MY.UAНовини
Арештована сонячна електростанція, неоподаткований газ та піца на мільйони: топ-5 найгучніших розслідувань ДФС
Арештована сонячна електростанція, неоподаткований газ та піца на мільйони: топ-5 найгучніших розслідувань ДФС

Арештована сонячна електростанція, неоподаткований газ та піца на мільйони: топ-5 найгучніших розслідувань ДФС

newsradio.com.ua

Наприкінці січня Верховна Рада України схвалила законопроект про Бюро економічної безпеки. Новостворений орган займатиметься кримінальними порушеннями у сфері економіки. Водночас, податкова міліція в Україні буде ліквідована.

У ДФС уже анонсували підготовку до передачі всіх матеріалів кримінальних проваджень які, відповідно до нового закону, будуть підслідні Бюро економічної безпеки України.

«Я переконаний, що ми консолідуємо всі зусилля та підготуємо згадувані матеріали та напрацювання на найвищому професійному рівні. Адже ДФС України має не лише позитивний досвід боротьби з економічною злочинністю та значні здобутки в цій сфері, а і концептуальне бачення нових моделей та алгоритмів роботи, які, на мій погляд, було б варто запровадити і в роботі Бюро”, - зазначив з цього приводу голова ДФС Вадим Мельник.

В очікуванні цієї масштабної реформи, журналісти проаналізували офіційні повідомлення податківців та сформували перелік найгучніший економічних розслідувань фіскальної служби за 2020-21 рік.

Влітку минулого року ДФС скерувала до Офісу генерального прокурора матеріали кримінального провадження за фактом ухилення від сплати податку на прибуток на загальну суму 285,3 млн гривень. Йшлося про неправомірне відображення у податковому та бухгалтерському обліках доходів і витрат підприємств, що торгували природним газом. Завдані у цій справі збитки ДФС вдалося повернути до бюджету у повному обсязі.

На ухиленні від сплати податків у сумі понад 75 млн. грн. у грудні 2020 р. правоохоронці викрили менеджмент одній з мереж піцерій. Остання надавала послуги мобільного харчування під відомим міжнародним брендом на території України протягом тривалого часу, у тому числі, і через інтернет-магазини. Розслідування цієї історії триває.

В січні 2021 р. у Запоріжжі припинено діяльність підпільного цеху з виготовлення тютюнових виробів у промислових масштабах. Співробітники ДФС спільно прикордонниками викрили виробництво сумішей для кальянів.

Незаконно виготовлена підакцизна продукція призначалася в подальшому для збуту через мобільні додатки та торгівельні кіоски на території м. Запоріжжя. Продаж здійснювався без жодних документів щодо якості та безпечності підакцизної продукції. Орієнтовна загальна вартість тютюнових сумішей становить близько 15 млн гривень.

Податковою міліцією Дніпропетровщини в січні 2021 р. накладено арешт на сонячну електростанцію вартістю 310 млн. грн. Службові особи підприємства шляхом безпідставного завищення валових витрат при використанні сонячної електростанції, умисно ухилились від сплати податку на прибуток в особливо великих розмірах.

Збитки державі, з урахуванням штрафних санкцій, становлять біля 32 млн. грн. Щоб не допустити втрат бюджету та забезпечити відшкодування завданих державі збитків, ухвалою суду накладено арешт на весь цілісний майновий комплекс. Досудове розслідування кримінального провадження триває.

В лютому 2021 р. співробітники ГУ ДФС у м. Києві припинили діяльність двох центрів мінімізації платежів до бюджету, які надавали послуги підприємствам з переведення безготівкових коштів у готівку. Зловмисники забезпечували документальне прикриття безтоварних операцій та незаконно формували податковий кредит з ПДВ підприємствам реального сектору економіки.

Винагорода за конвертацію складала 3-10 % від суми. За період з 2017-20 рр. через фіктивні фірми, яких було більше 20-ти, прогнали 510 млн. грн.

Було проведено близько 40 обшуків, вилучені фінансово-господарські документи, чорнові записи, бухгалтерську документацію фірм з ознаками транзитності та фіктивності, майже 300 печаток та штампів компаній, державних установ та нерезидентів. Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, наприкінці минулого року, Державну фіскальну службу України очолив новий голова - Вадим Мельник. Наразі відомство під його керівництвом переживає повне кадрове перезавантаження.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: УНІАН

Поділитися
Поділитися сюжетом
Джерело матеріала
Згадувані персони
Головне – досягти своїх цілей: у Путіна зробили нову цинічну заяву про війну в Україні
24tv
2025-07-20T09:30:42Z
"Руки геть від НАБУ і САП" - у Києві сотні мітингувальників вийшли на акцію протесту
Gazeta UA
2025-07-23T17:12:04Z
Правоохоронний комітет Ради збереться обговорити питання збалансованості законодавства - депутат
УкраинФорм
2025-07-23T17:09:55Z
"Жодних компромісів": у Єврокомісії розповіли, як відреагувала Урсула фон дер Ляєн на закон про НАБУ та САП
Telegraf
2025-07-23T17:06:41Z
Терорист Гіркін назвав, що є «оплотом русского міра» в Україні
TSN
2025-07-23T17:03:33Z
Спершу мав стосуватись зниклих безвісти, – нардеп про порушення в голосуванні за закон про НАБУ
24tv
2025-07-23T17:03:31Z
Акції протесту очікуються у 15-20 містах – глава МВС
1News
2025-07-23T17:03:15Z
Макрон у США судиться з блогеркою через наклеп на свою дружину
Европейская правда
2025-07-23T17:00:53Z
Президент підписав указ про негайний аудит державних видатків
ГЛАВКОМ NET
2025-07-23T17:00:03Z
Справа про розкрадання грошей для тяжкохворих. Затримано ексочільника департаменту КМДА
ГЛАВКОМ NET
2025-07-23T17:12:28Z
Йдуть не дуже свіжі, – військовий розповів, як росіяни здійснюють штурми
24tv
2025-07-23T17:00:47Z
Місцева пожежна команда на Одещині отримала цікавий автомобіль
AutoCentre
2025-07-23T16:51:32Z
У Краматорську залишаються 53 тисячі людей: ОВА закликає їх якнайшвидше евакуюватись
Фокус
2025-07-23T16:42:48Z
Прогноз погоди у Запоріжжі на тиждень з 24 по 30 липня: синоптики розповіли, до чого готуватися українцям
Политека
2025-07-23T16:30:30Z
Графік відключення світла в Київській області з 24 по 25 липня: де не буде електроенергії
Политека
2025-07-23T16:15:59Z
Ворог упродовж дня бив по двох районах Дніпропетровщини, пошкоджене фермерське господарство
УкраинФорм
2025-07-23T16:00:48Z
Графік відключення світла на тиждень 24-30 липня в Харківській області: де будуть знеструмлення
Политека
2025-07-23T16:00:15Z
Нажився на війні: мешканець Харківщини отримав з бюджету понад ₴600 тисяч за псевдоруйнування
Украина Криминальная
2025-07-23T15:57:39Z
Випічку з "родзинками" чи "ізюмом" полюбляють українці
24tv
2025-07-23T17:00:51Z
Небезпечні маршрути: які гори краще обійти стороною
24tv
2025-07-23T17:00:12Z
Що робити у серпні-2025, щоб змінити своє життя: ритуали, які працюють
Знай
2025-07-23T16:51:58Z
Як на середземноморському курорті: унікальне містечко на Дністрі, яке потрібно відвідати цього літа
Telegraf
2025-07-23T16:36:08Z
Щури втечуть самі: 7 рослин, які найбільше відлякують гризунів
24tv
2025-07-23T16:18:33Z
Головоломка для найуважніших: знайдіть три відмінності між зображеннями дівчини
Gazeta UA
2025-07-23T15:42:31Z
Як виростити абрикос із кісточки вдома: покрокова інструкція для початківців
TSN
2025-07-23T15:36:03Z
Тиха втеча від шумного мегаполіса: яке місто ідеальне для єднання з природою
24tv
2025-07-23T15:27:25Z
Блакитна вода і піщані пляжі: у центрі України є неймовірно красиве озеро, вхід куди коштує 50 гривень
Telegraf
2025-07-23T15:15:54Z
Де зараз зірка шоу "Довгоносиків" – Віктор Андрієнко, який покинув родину на 5 років
24tv
2025-07-23T16:33:03Z
Оззі, який ніколи не старався занадто
Лига
2025-07-23T16:30:07Z
Klavdia Petrivna відповіла, чи планує взяти участь у Нацвідборі на Євробачення
24tv
2025-07-23T15:48:18Z
На кінофестивалі в Торонто відбудеться світова прем'єра українського фільму «За перемогу!»
УкраинФорм
2025-07-23T15:48:04Z
Підібрали на вулиці: собака на ім"я Далі стала художницею і підкорює світ мистецтва
Фокус
2025-07-23T15:42:48Z
До програми 31-го Сараєвського кінофестивалю увійшли чотири українські фільми
УкраинФорм
2025-07-23T15:15:51Z
Який Mini LED телевізор краще купити: експерти порівняли популярні моделі
Фокус
2025-07-23T15:15:10Z
"Розпалив" дискусію і розділив думки дизайнерів: суперечливий декор камінної полиці Єви Мендес
24tv
2025-07-23T15:12:18Z
Гроші – не головне, – інтерв'ю з DREVO про трек "Смарагдове небо", фіт з Усиком і Нацвідбір
24tv
2025-07-23T15:03:54Z
Музика проти деменції: знайшли безпечну альтернативу лікам
24tv
2025-07-23T16:09:17Z
Не лише лікує, а запобігає: створили універсальну вакцину проти раку
24tv
2025-07-23T15:57:05Z
Спалах кору зафіксовано в Україні: де найвищі показники захворюваності
Фокус
2025-07-23T15:36:37Z
На Сумщині зробили безбар'єрним Охтирський центр первинної меддопомоги
УкраинФорм
2025-07-23T15:30:10Z
Як позбутися кліщів у дворі: дієві поради
24tv
2025-07-23T15:06:21Z
Як зберегти літню засмагу до зими: ці поради точно допоможуть
24tv
2025-07-23T14:51:34Z
Як підняти тиск швидко в домашніх умовах
24tv
2025-07-23T14:18:31Z
Як уникнути вигорання волосся на сонці: будьте влітку обережними
24tv
2025-07-23T13:12:42Z
Експерти назвали 6 заборонених тем для чатботів
InternetUA
2025-07-23T13:03:11Z
На такому можна в Румунію? Чоловік на параплані літав над Києвом і насмішив мережу
Telegraf
2025-07-23T17:12:08Z
У печерах Києво-Печерської лаври відбулося перше богослужіння ПЦУ
УкраинФорм
2025-07-23T17:06:45Z
Пенсія за вислугу років: що змінилося для вчителів та вихователів у 2025 році
Хвиля
2025-07-23T17:06:33Z
Журналістку Hromadske Мар’яну П’єцух атакують онлайн через матеріали про УПЦ, війну та національну ідентичність
Детектор М
2025-07-23T17:03:37Z
Український паспорт піднявся на три позиції у світовому рейтингу
Gazeta UA
2025-07-23T17:03:11Z
Перехоплювачі не підходять для відбиття масових атак: Касьянов закликав спрямувати кошти на модернізацію ракет
ZN UA
2025-07-23T16:54:40Z
Чому християнам не слід вживати вислів "Нехай земля буде тобі пухом"
24tv
2025-07-23T16:48:53Z
Пенсіонери, які працювали за кордоном, мають подати спеціальну заяву
24tv
2025-07-23T16:45:04Z
Жінка відмовилася від туалетного паперу і погасила іпотеку всього за 7 років
Фокус
2025-07-23T16:42:43Z
На Херсонщині росіяни атакували з дрона авто, поранений цивільний
УкраинФорм
2025-07-23T17:06:35Z
Під час катастрофічної пожежі в аеропорту Лондона директор проспав екстрені дзвінки
24tv
2025-07-23T17:03:25Z
Біля грецького Коринфа оголосили додаткові евакуації через лісову пожежу
Европейская правда
2025-07-23T16:49:59Z
У Києві затримали адміна російськомовного форуму для кіберзлочинців
1News
2025-07-23T16:42:14Z
У Білозерці на Херсонщині внаслідок російського обстрілу пошкоджений дитячий садок
УкраинФорм
2025-07-23T16:21:47Z
15 років тюрми отримала підпалювачка, яка виконувала замовлення росіян у Харкові
Мій Харків
2025-07-23T16:18:20Z
Гусакову готують підозру у шахрайстві та відмиванні коштів - прокурор
Gazeta UA
2025-07-23T16:15:24Z
На Харківщині за шахрайство судитимуть чоловіка, який пробив стіни свого будинку, щоб отримати компенсацію за зруйновне житло
Мій Харків
2025-07-23T16:04:28Z
Україна та Чехія спільно викрили злочинну мережу телефонних аферистів
360ua.news
2025-07-23T16:00:37Z
Новий графік поїздів у Кіровоградській області: кому доведеться звикати до змін
Политека
2025-07-23T17:00:29Z
Кредит на житло: вторинка падає, а новобудови набирають обертів
24tv
2025-07-23T17:00:03Z
Голодні ігри: чому українці масово скаржаться на відсутність квитків на потяги "Укрзалізниці"
24tv
2025-07-23T16:51:53Z
ЗМІ: Євросоюз і США близькі до угоди про 15-відсотковий тариф
Европейская правда
2025-07-23T16:49:50Z
Названо країну, яка стала головним імпортером мазуту з Росії
ГЛАВКОМ NET
2025-07-23T16:45:12Z
Молочка на вагу золота: українців попередили про зростання цін на цінний продукт
GlavRed
2025-07-23T16:27:26Z
Євро продовжує набирати обертів: в Україні переписали ціни на валюту
GlavRed
2025-07-23T16:21:57Z
Як Росія заробляє на "партнерах": аналітики InformNapalm викрили схеми завищення цін
24tv
2025-07-23T16:03:01Z
Британські фермери переключилися на гібридне жито
AgroPortal
2025-07-23T16:00:32Z
Наче виправдання: тренер Дюбуа відреагував на чутки про вечірку перед боєм з Усиком
24tv
2025-07-23T17:09:52Z
485 матчів позаду: Янг готується до нового виклику в Іпсвічі
Football.ua
2025-07-23T17:06:53Z
ЄЮОФ-2025. Дзюдоїсти здобули «золото» та «бронзу»
УкраинФорм
2025-07-23T17:06:06Z
Барселона оголосила про підписання Рашфорда
Football.ua
2025-07-23T17:00:45Z
Ньюкасл не здається: друга спроба підписати Віссу
Football.ua
2025-07-23T16:37:17Z
Харькова гарантувала собі нагороду чемпіонату світу з фехтування
ГЛАВКОМ NET
2025-07-23T16:24:07Z
Гато погодився приєднатися до Челсі — Романо
Football.ua
2025-07-23T16:22:23Z
Екстренер "Динамо" розкритикував стосунки Бражка та Квіткової: блогерка гнівно відповіла
TSN
2025-07-23T16:06:31Z
Дружина Усика показала, як боксер із родиною відпочиває після реваншу в Іспанії
24tv
2025-07-23T16:03:55Z
Забуті фішки Android — 5 функцій, які безслідно зникли
InternetUA
2025-07-23T17:06:59Z
Одразу два метеорні потоки поєднаються у небі в одну ніч: як спостерігати за видовищем
24tv
2025-07-23T17:03:58Z
Студенти показали дрон, який може переходити з повітря у воду
24tv
2025-07-23T16:37:22Z
У Китаї вперше у світі протестували 6G інтернет
InternetUA
2025-07-23T16:13:09Z
Що насправді лякає Сема Альтмана у фінансовій системі — і до чого тут ШІ
InternetUA
2025-07-23T15:48:28Z
Учені нарешті знайшли мільйони тонн зниклого пластику
24tv
2025-07-23T15:33:15Z
Не кажуть "алло" і мовчать у слухавку: якими є нові правила телефонних розмов у молоді
24tv
2025-07-23T15:24:26Z
13 прихованих функцій iOS 26, які спрощують життя з iPhone
InternetUA
2025-07-23T15:22:34Z
"Думали, що то "Шахед", а то сусід": над Києвом чоловік літав на парашуті, – соцмережі
24tv
2025-07-23T15:03:18Z
Стильний обвіс для нового Jimny надає компактному позашляховику вигляду легендарного класика
Топ Жир
2025-07-23T16:33:28Z
Чи можна ставити в авто акумулятор іншої ємності: експерти розкрили подробиці
GlavRed
2025-07-23T16:30:46Z
Ferrari, Aston Martin та Rolls-Royce: на яких авто їздив Оззі Озборн
Фокус
2025-07-23T16:15:05Z
Як правильно сидіти за кермом, щоб вижити у разі ДТП: поради, які можуть зберегти життя
Фокус
2025-07-23T16:06:27Z
Покупці сподівалися на нижчу ціну для Hyundai Ioniq 6 N, але реальність виявилася іншою
Топ Жир
2025-07-23T16:03:14Z
Як вигідно обслуговувати авто: п’ять рішень від LIQUI MOLY
AutoCentre
2025-07-23T15:42:05Z
General Motors звинувачують у таємному зборі та продажу даних про водіїв
Топ Жир
2025-07-23T15:18:19Z
Buick розкрив секрети нового седана Electra L7
AutoCentre
2025-07-23T15:03:16Z
Бюджетний, практичний, сучасний: Hyundai показав оновлений Stargazer
Gazeta UA
2025-07-23T15:00:33Z