НБУ виявив порушення фінмоніторингу в Приватбанку

Національний банк України (НБУ) виявив у Привабанку порушення у сфері фінансового моніторингу.

Про це повідомляє пресслужба регулятора.

За даними НБУ, порушення виявлене за результатами нагляду у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, а також валютного нагляду.

НБУ надіслав Приватбанку письмове застереження за порушення порядку зупинення фінансових операцій.

До слова, напередодні Національний банк України переглянув перелік системно важливих банків і змінив його.

Також повідомлялося, що Нацбанк анулював ліцензії 10 фінустанов.