MY.UAНовости
Ежедневная прибыль составляла до миллиона: сотрудники колл-центра в Мелитополе похищали средства с банковских счетов
Ежедневная прибыль составляла до миллиона: сотрудники колл-центра в Мелитополе похищали средства с банковских счетов

Ежедневная прибыль составляла до миллиона: сотрудники колл-центра в Мелитополе похищали средства с банковских счетов

Знаменитый персонаж романов Ильи Ильфа и Евгения Петрова «Двенадцать стульев» и «Золотой телёнок», великий комбинатор, идейный борец за денежные знаки, знавший четыреста сравнительно честных способов отъема денег, Остап Бендер был посрамлен современными мошенниками и авантюристами. Причем, в одном из трех «очагов мировой культуры", которые знал его молодой приятель Шура Балаганов. И это – не Киев и не Жмеринка, а Мелитополь Запорожской области, где ранним утром 6 апреля в двух арендованных офисах, расположенных на проспекте Богдана Хмельницкого, силовики сразу нескольких ведомств провели санкционированные обыски колл-центра, беззастенчиво чистившего банковские счета отечественных и зарубежных граждан. По оперативным данным Службы безопасности Украины, ежедневная «прибыль» злоумышленников составляла до миллиона гривен.

 

- Предварительные данные следствия указывают, что данную межрегиональную преступную группу организовали четверо жителей Запорожской области и Днепра,  - сообщает пресс-служба регионального управления СБУ. Для реализации дельцы обустроили в Мелитополе подпольный колл-центр, где «работало» почти 50 операторов. Выдавая себя за работников банков, персонал звонил клиентам финучреждений и выманивал от них информацию о CVV-коде, номера и пин-коды платежных карточек. После получения доступа к клиентским счетам злоумышленники переводили средства на подконтрольные банковские счета. Для «работы» с зарубежными клиентами дельцы также использовали незаконную маршрутизацию международного телефонного трафика.

 

Во время обыска в помещении колл-центра правоохранители обнаружили, изъяли и затем отправили на экспертизу:

51 единицу компьютерной техники с вредоносным программным обеспечением;

оборудование для IP-телефонии;

инструкции для работников с пошаговыми действиями во время общения с «клиентами»;

мобильные телефоны, черновые записи и другие доказательства противоправной деятельности.

- Во время общения с вкладчиками, злоумышленники использовали психологические методы воздействия и действовали по заранее прописанной инструкции, - дополняют информацию коллег в отделе коммуникации запорожского главка Нацполиции. - Кроме того, проведен санкционированный обыск по месту жительства предполагаемого руководителя «Call-centre», жителя Мелитополя 1999 года рождения. В одной из комнат дома обнаружены и изъяты мобильные телефоны, роутеры и денежные средства.

 

Досудебное расследование в уголовном производстве, открытом по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины продолжается. Полицейские устанавливают всех лиц, причастных к деятельности мошеннической «схемы», а также круг пострадавших граждан. Санкцией статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет.

Интересная деталь: на том же проспекте Богдана Хмельницкого, где мошенники обирали честной народ, 10 лет назад был установлен памятник Остапу Бендеру. А второй момент несколько странный – операцию правоохранители провели в тот момент, когда рабочие места в колл-центре пустовали. Вряд ли, конечно, кто из сотрудников преступного «Call-centre», конечно, официально пожалуется, что его лишили работы. Но неужели эти люди безгрешны перед Законом?

А всего 2 месяца назад подобный колл-центр с месячным оборотом в 2 миллиона разоблачили в Запорожье. Как сообщал департамент стратегических расследований Нацполиции Украины, деятельность мошеннической организации курировала 28-летняя горожанка при поддержке еще троих местных жителей. У каждого из них была своя зона ответственности: подбор, инструктаж и контроль персонала, отчет организаторше о сумме денежных средств, полученных в результате сделок, надзор за функционированием программного обеспечения. Штат сотрудников насчитывал около 100 человек.

Чтобы оставаться неуловимыми для обманутых банковских вкладчиков, сотрудники пользовались программой замены телефонного номера. Клиентские базы данных злоумышленники скупали в DarkNet.

Полученные деньги организаторы преступного "бизнеса" переводили на электронные кошельки, на карточки свои или подконтрольных лиц, которые в дальнейшем выводили через конвертационный центр. Еще часть средств конвертировали в биткоины.

Напомним, в Украине активизировались мошенники, которые пытаются получить деньги доверчивых граждан, используя при этом мессенджер Facebook.

Фото пресс-служб СБУ и Нацполиции в Запорожской области

Поделиться
Поделиться сюжетом
Источник материала
Освіжіть свої знання про етикет: ось правила, яких більше не потрібно дотримуватися
24tv
2025-07-31T20:42:29Z
Запах з холодильника зникне за лічені миті: покладіть в нього цю дрібничку
24tv
2025-07-31T19:54:48Z
Скільки до столу не подай – все одно буде мало: салат з баклажанами, який підкорює усіх
24tv
2025-07-31T19:30:35Z
Гороскоп Таро на завтра, 1 серпня: хороші новини для Раків, рішення для Водоліїв
GlavRed
2025-07-31T19:27:46Z
Вранці чи ввечері: коли найкраще поливати город та якою водою
GlavRed
2025-07-31T19:27:27Z
Лише одному знаку зодіаку сьогодні присниться віщий сон
24tv
2025-07-31T19:00:08Z
Де на Закарпатті є маловідоме село-курорт з мінеральними водами
24tv
2025-07-31T18:18:40Z
На яких дровах смажити шашлик: м’ясо вийде нереально смачним
24tv
2025-07-31T18:09:18Z
Тільки не викидайте: ось що зробити з гнилими опавшими яблуками
24tv
2025-07-31T17:24:48Z
Мати-путіністка гумориста Ревви погрожує розкрити неприємну правду про нього
GlavRed
2025-07-31T20:27:11Z
Кожен вечір – нова історія: 7 захопливих мінісеріалів на кожен день тижня
24tv
2025-07-31T19:39:54Z
Хороші поради для стилю, щоб мати вигляд кращий за 99% людей
24tv
2025-07-31T19:36:09Z
Найпопулярніші серіали Netflix, від яких не зможете відірватися
24tv
2025-07-31T19:12:17Z
Помер найбільший представник візуального театру Роберт Вілсон
24tv
2025-07-31T19:00:01Z
Потрапили у тренди: 10 найпопулярніших пісень, які слухають українці
24tv
2025-07-31T18:36:29Z
"Нехай мене не шукають": куди зник Микола Гнатюк насправді
GlavRed
2025-07-31T18:27:48Z
Юрій Нікітін та Ольга Горбачова розлучаються після дев'яти років шлюбу: що стало причиною
TSN
2025-07-31T18:27:31Z
Філософська казка, що не втрачає актуальності: про що насправді "Маленький принц"
24tv
2025-07-31T17:39:26Z
При якій температурі не радять купатися у воді
24tv
2025-07-31T20:27:48Z
Небезпека літа: як діяти при укусі кліща та чого категорично не можна робити
GlavRed
2025-07-31T18:27:41Z
Жоден чай з магазину не зрівняється: ТОП-8 трав, які варто засушити в серпні
GlavRed
2025-07-31T17:27:24Z
Новий орган держконтролю у галузі фармацевтики фінансуватиме держава разом з бізнесом — заступниця міністра
ZN UA
2025-07-31T16:34:36Z
Все про гіперсомнію: коли постійна сонливість та втома стає хворобою
24tv
2025-07-31T14:24:24Z
В Україні за перше півріччя зафіксували майже 1200 випадків кору
УкраинФорм
2025-07-31T12:51:17Z
Як за 5 хвилин освіжити повітря та позбутися комах у своїй оселі: корисний трюк зі спецією
TSN
2025-07-31T12:48:51Z
Крем-сир не купую, готую його в домашніх умовах: знадобиться лише один інгредієнт
TSN
2025-07-31T12:18:22Z
Достатньо вихідних: назвали звичку, яка на 33% зменшує ризик смерті у людей з діабетом
24tv
2025-07-31T11:33:42Z
До побачення, НАБУ? Що насправді криється за масштабною спецоперацією СБУ
ГЛАВКОМ NET
2025-07-21T19:09:39Z
Головне – досягти своїх цілей: у Путіна зробили нову цинічну заяву про війну в Україні
24tv
2025-07-20T09:30:42Z
У МЗС України відреагували на недружну заяву Нікарагуа
24tv
2025-07-31T20:42:33Z
Україна в Радбезі ООН: Російська війна спрямована на збереження авторитарного режиму Кремля
УкраинФорм
2025-07-31T20:42:33Z
На території Білорусі немає сформованих ударних угруповань, що загрожували б Україні - Демченко
УкраинФорм
2025-07-31T20:36:01Z
У Польщі припинила роботу комісія з розслідування російських впливів, є заяви до прокуратури
УкраинФорм
2025-07-31T20:33:59Z
Провокації влади і "ганьба" Тимошенко: як українці під Верховною Радою вимагали повернути незалежність НАБУ і САП та що говорили про нардепів
Gazeta UA
2025-07-31T20:33:04Z
Трамп може ввести вторинні санкції проти покупців російської нафти та банківського сектору РФ - Рубіо
УкраинФорм
2025-07-31T20:24:16Z
ЦАХАЛ розбомбив найбільший ракетний завод «Хезболли» в Лівані
УкраинФорм
2025-07-31T20:21:59Z
19-річна дівчина хотіла придбати iPhone 12 Pro Max, а втратила 10 тисяч гривень
InternetUA
2025-07-31T20:25:11Z
Літак до Амстердама потрапив в екстремальну ситуацію: 25 людей госпіталізовано
TSN
2025-07-31T20:18:56Z
Після землетрусу на Камчатці серія афтершоків може тривати десятиліттями
24tv
2025-07-31T19:54:49Z
"Каміння з неба": селеві потоки накрили місто в Кабардино-Балкарії
24tv
2025-07-31T18:54:31Z
Серед загиблих у Києві двоє дітей
ГЛАВКОМ NET
2025-07-31T18:45:50Z
На Харківщині ліквідували масштабну пожежу після ракетних ударів 30 липня
УкраинФорм
2025-07-31T18:45:13Z
На Миколаївщині двоє підлітків побили 12-річного хлопця і зняли це на камеру
24tv
2025-07-31T18:36:36Z
По всій Україні оголосили масштабну повітряну тривогу — що летить
TSN
2025-07-31T18:33:23Z
Під руїнами може бути її батько: внаслідок обстрілу Києва загинула патрульна поліцейська
Фокус
2025-07-31T18:15:27Z
Військові отримають додаткові дні відпустки: подробиці від президента
ГЛАВКОМ NET
2025-07-31T20:42:48Z
Удар по Києву: син чекає на маму, яка може бути під завалами
TSN
2025-07-31T20:36:14Z
Запускатимуть нові безпілотники: українців попередили про загрозу нових масованих атак
Знай
2025-07-31T20:30:25Z
Військовий експерт пояснив, чим реактивний "Шахед" відрізняється від класичного
InternetUA
2025-07-31T20:15:36Z
Україна вдалася до хитрого способу захисту свої F-16 на аеродромах, – Business Insider
24tv
2025-07-31T20:09:02Z
Настя десь під завалами: діти чекають на розбір зруйнованого будинку однокласниці в Києві
TSN
2025-07-31T19:33:21Z
Литовські розробники інтегрують українські акустичні системи виявлення дронів у власні системи ППО
InternetUA
2025-07-31T19:31:01Z
Скільки коштує рік навчання у Карпатському національному університеті імені Стефаника
24tv
2025-07-31T19:24:06Z
Французька MBDA різко збільшує виробництво ракет ППО на тлі російської агресії
InternetUA
2025-07-31T19:22:27Z
На фронті за добу сталися 124 боєзіткнення, найбільше - на Покровському напрямку
УкраинФорм
2025-07-31T20:36:59Z
Оперативна інформація щодо російського вторгнення станом на 22:00 31.07.2025
Украина Криминальная
2025-07-31T20:30:09Z
Ворог просунувся на сході: йдуть бої за населені пункти Донеччини - Генштаб
Gazeta UA
2025-07-31T20:30:04Z
На Україну насувається антициклон: де та коли чекати на дощі з грозами
GlavRed
2025-07-31T20:27:29Z
Гороскоп на серпень 2025: на один знак зодіаку чекає супердень в останній місяць літа
GlavRed
2025-07-31T20:27:01Z
Прогноз погоди на серпень в Запоріжжі: останній місяць літа принесе чимало сюрпризів, синоптики розкрили деталі
Политека
2025-07-31T20:00:03Z
Зеленський про ситуацію в Часовому Яру: українські підрозділи захищають позиції
ГЛАВКОМ NET
2025-07-31T19:48:51Z
Чи зайшли росіяни до Покровська — у ЗСУ відповіли
TSN
2025-07-31T19:39:33Z
Графік відключення світла у Київській області на серпень: відомо, коли та де не буде електроенергії
Политека
2025-07-31T19:30:42Z
Сни попереджають про більше, ніж здається: експерти розтлумачили найпопулярніші
GlavRed
2025-07-31T20:30:47Z
Марк Цукерберг радіє, що час у Facebook та Instagram зріс завдяки ШІ-сміттю, та хоче принести його у розумні окуляри
ITC
2025-07-31T20:18:52Z
Apple терміново закликає оновити iPhone через небезпечну вразливість
InternetUA
2025-07-31T18:58:57Z
У них є багато недоліків і тільки одна перевага, – "Флеш" про реактивні "Шахеди"
24tv
2025-07-31T18:57:53Z
Замовити магістерську роботу: переваги комплексного підходу
CutInsight
2025-07-31T18:48:21Z
Археологи знайшли на Волині унікальну давньоруську прикрасу — кому вона належала
TSN
2025-07-31T18:18:57Z
Як налаштувати монетизацію на YouTube Shorts: нʼюнси, про які ви могли не чути
24tv
2025-07-31T18:03:57Z
Назад у майбутнє: нові AMD Ryzen 9000G будуть не дуже новими
ITC
2025-07-31T17:31:58Z
Власники iPhone безтурботніші, ніж користувачі Android, і нехтують безпекою, — дослідження
ITC
2025-07-31T17:31:42Z
Лечче пропонує 5,5 млн євро за універсального форварда
Football.ua
2025-07-31T20:31:26Z
Олександрії заборонили вийти на поле з прапором України на матч проти Партизана
Football.ua
2025-07-31T20:30:10Z
Полісся на виїзді знищило Санта-Коломну та пробилося в наступний раунд Ліги конференцій
24tv
2025-07-31T20:27:17Z
Дюбуа вже шукають наступного суперника після поразки від Усика: є один сенсаційний варіант
24tv
2025-07-31T20:27:03Z
Полісся зіграє проти Пакша у третьому раунді відбору Ліги конференцій
Football.ua
2025-07-31T20:21:16Z
Гол Довбика допоміг Ромі обіграти Канн
Football.ua
2025-07-31T20:09:11Z
Зірка жіночого НБА повністю оголилась для фото на честь свого Дня народження
24tv
2025-07-31T20:06:14Z
Шахтар другою перемогою вибив Бешикташ із кваліфікації Ліги Європи
Football.ua
2025-07-31T20:04:55Z
Куадрадо підпише контракт з новачком Серії А
Football.ua
2025-07-31T20:01:53Z
Дефіцит продуктів у Львівській області: жителям повідомили про зникнення важливого товару
Политека
2025-07-31T18:30:52Z
Акції Ferrari падають: що відбувається з виробником люксових автомобілів
24tv
2025-07-31T18:03:58Z
В Україні значно подешевшала лохина
УкраинФорм
2025-07-31T17:45:48Z
Збільшення бюджету на оборонку: на що підуть гроші
TSN
2025-07-31T17:36:47Z
Таких цін не було навіть минулого року: який продукт дивує своєю вартістю
GlavRed
2025-07-31T17:27:18Z
Ціни на продукти в Європі: де найдорожче і найдешевше
ГЛАВКОМ NET
2025-07-31T17:27:09Z
Казахстан відмовився від співпраці з Москвою для будівництва АЕС
TSN
2025-07-31T17:15:00Z
Ford очікує збитків на $2 мільярди через тарифну політику Трампа
Топ Жир
2025-07-31T17:06:00Z
Багатодітні сім'ї, учасники бойових дій та інші: хто не платить податок за житло
24tv
2025-07-31T17:00:44Z
Toyota підвищила ціни на свій популярний кросовер, який посідає друге місце за продажами
Топ Жир
2025-07-31T20:36:58Z
Наступний спортивний автомобіль Subaru може стати повністю електричним
Топ Жир
2025-07-31T19:51:07Z
Коли дилер Kia принизив клієнтку, її план помсти виявився геніальним
Топ Жир
2025-07-31T19:06:14Z
Найрозкішніший позашляховик світу тепер схожий на невдалу модифікацію з GTA
Топ Жир
2025-07-31T18:36:23Z
Найшвидший спорткар США поступається на Нюрбургрингу Porsche 911, який має вдвічі меншу потужність
Топ Жир
2025-07-31T17:51:03Z
Hyundai показала електрокросовер Elexio: «розумна» підвіска, морозостійкість і потужність до 312 к.с
ITC
2025-07-31T17:31:44Z
Harley-Davidson пропонує мотоцикл за $6000 — найдоступніший варіант для приєднання до бренду
Топ Жир
2025-07-31T16:36:11Z
У продаж надходить дешевший електрифікований суперник Rolls-Royce Cullinan від BYD
Фокус
2025-07-31T16:27:56Z
Неможливо відремонтувати: досвідчений механік назвав вживане авто, яке не варто купувати
Фокус
2025-07-31T15:36:43Z