MY.UAНовини
У США затримали рецидивістів, які обікрали банківські сейфи України на $30 млн
У США затримали рецидивістів, які обікрали банківські сейфи України на $30 млн

У США затримали рецидивістів, які обікрали банківські сейфи України на $30 млн

У США затримали учасників злочинної організації, які викрали з банківських сейфів України майно на понад $30 млн.До злочинної організації увійшло щонайменше 25 осіб. Тільки у 2015-2016 роках у Києві жертвою зловмисників стала 51 людина – підозрювані викрали з їхніх банківських сейфів майно загалом на майже 170 млн грн. Для викриття та затримання зловмисників, українські поліцейські упродовж трьох років тісно співпрацювали з правоохоронцями кількох країн, зокрема США, Латвії, Молдови, Македонії, Грузії, Азербайджану та Узбекистану, повідомили в пресслужбі Національної поліції України."Поліцейські встановили, що приблизно у 2012 – 2015 роках, двоє громадян України, які водночас є громадянами США, однак не вийшли з громадянства України, вирішили систематично таємно викрадати чуже майно з індивідуальних (банківських, депозитних) сейфів, проникаючи до банківських сховищ. Зловмисники створили стійке ієрархічне злочинне об'єднання – злочинну організацію з детальним розподілом ролей кожного учасника, координації їхніх дій, забезпеченням фінансування злочинної діяльності та порядок розподілу коштів, отриманих внаслідок вчинення злочинів. Учасники організації дотримувалися чітких правил злочинного об'єднання, заходів конспірації та прикриття діяльності. У період із червня 2015 року по березень 2018 року організатори підібрали та схилили до вступу у цю злочинну організацію щонайменше 25 осіб, у тому числі ще одного громадянина України, який також є громадянином США. У 2015-2016 роках учасники цієї злочинної організації підготувалися та вчинили таємне викрадення майна 51 фізичної особи з індивідуальних банківських сейфів 10 банківських установ у м. Києві на загальну суму 169,181 млн гривень, що становить 34,869 млн доларів США. Окрім того, за інформацією української поліції, зловмисники вчинили злочини на території інших країн приблизно на таку ж суму", - сказано в повідомленні. Зловмисники викрадали гроші в національній та іноземній валюті, золоті вироби, зокрема ювелірні, монети та золоті злитки.Протягом усього періоду діяльності учасники злочинної організації вчиняли й інші злочини, необхідні для досягнення цієї мети. Зокрема йдеться про підроблення офіційних документів, насамперед - паспортів громадян України та документів щодо оренди банківських сейфів у банківських установах, використання завідомо підроблених документів.Крім того, злочинці з початку 2015 року по жовтень 2018 року вчиняли аналогічні злочини на території Молдова, Білорусі, Македонії та Латвії.Також зловмисники здійснили підготовку до таємного викрадення майна в особливо великих розмірах зі сховищ банківських установ на території Грузії, Республіки Узбекистан та Азербайджанської Республіки. Однак учасникам злочинної організації не вдалося здійснити викрадення у зв'язку з тим, що правоохоронців цих країн про підготовку таких злочинів попередили українські поліцейські.Під час досудового розслідування на території України слідчі Нацполіції направили до суду обвинувальні акти щодо шести осіб. Ще по чотирьох особам виконуються запити про надання міжнародної правової допомоги, направлені на виконання до відділу міжнародних справ кримінально-правового управління Департаменту юстиції США. Зокрема запити виконуються відносно учасників злочинної організації, які після вчинення злочинів на території України, з метою уникнення кримінальної відповідальності, виїхали до США. Це - троє громадян України, які також є громадянами США, – двоє організаторів та один виконавець, а також ще один громадянин США. Всі вони залишили територію України у 2015 та 2018 роках.Також з 2019 року цим особам слідчі ГСУ заочно повідомили про підозру за злочини, вчинені на території України, Республіки Узбекистан та Азербайджанської Республіки. Також українські поліцейські зібрали матеріали для їхнього притягнення за злочин, вчинений на території Латвійської Республіки.У липні 2020 року їх було оголошено в міжнародний розшук, обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Також Інтерпол виставив відносно них "червоні картки". Крім того, під час здійснення досудового розслідування було заарештовано та засуджено за вчинення вищевказаних злочинів ще п'ять осіб на території Латвії, Узбекистану та Азербайджану. Четверо з них затримали на підставі інформації, переданої українськими поліцейськими. Одночасно поліцейські встановили, що учасники цієї злочинної організації, зокрема троє осіб з подвійним громадянством України та США, легалізували викрадене майно – придбали рухоме та нерухоме майно на території України та США, у тому числі й на своїх родичів.У 2020 році Печерський районний суд м. Києва наклав арешт на майно двох організаторів, що знаходиться на території України. 20 квітня за результатами міжнародної співпраці, яка тривала понад три роки, зокрема щодо злочинної організації за фактами крадіжок із банківських депозитних сейфів на території країн Східної Європи та Азії, Департамент юстиції США пред'явив обвинувачення трьом особам за "відмивання" на території США злочинних доходів на суму більше $30 млн.Підозрюваних заарештували, за місцями їхнього мешкання провели обшуки, вилучено знаряддя злочинів, а також майно, придбане на кошти, отриманні злочинним шляхом. Тепер їм загрожує відбування покарання у вигляді позбавлення волі на строк 20 років лише на території США.У Харковівикриливісьмох членів банди, яка вбивала людей заради квартир. Як жертв обирали наркозалежних громадян та осіб похилого віку. Організували схему 36-річний харків'янин разом з 47-річною знайомою. Діяли зловмисники від початку 2019 року.

Поділитися
Поділитися сюжетом
Джерело матеріала
Потап заявив, що «не спирається» на українську аудиторію та йде «своєю траєкторією»
ГЛАВКОМ NET
2025-09-02T08:36:43Z
Потап розкрив, як часто буває в Україні після лютого 2022 року
24tv
2025-09-02T08:33:40Z
Продажі книги "Відьмак: Роздоріжжя круків" в Україні стартують 30 вересня — КСД показало обкладинку і анотацію
ITC
2025-09-02T08:33:39Z
Актор Ворвік Девіс повертається до своєї ролі у серіалі про Гаррі Поттера
УкраинФорм
2025-09-02T08:30:41Z
Продюсер Полякової закликав скасувати відбір на Євробачення-2026: каже, що уже немає сенсу
Фокус
2025-09-02T08:30:07Z
20 фактів про Харків: портрет міста на 50-й паралелі
Мій Харків
2025-09-02T08:27:46Z
Леоні Ганне одягнула сукню від українського бренду WONÁ Concept: вибуховий образ
24tv
2025-09-02T08:09:49Z
Не Тіна Кароль: оголосили музичну продюсерку Національного відбору на Євробачення-2026
24tv
2025-09-02T08:00:28Z
Зйомки фільму «Мавка. Справжній міф» завершилися
Детектор М
2025-09-02T07:51:47Z
Зеленський підписав закон про мита на експорт сої та ріпаку
AgroPortal
2025-09-02T08:30:27Z
Курс гривні стабільний відносно долара, але трохт знижується відносно євро
Известия Киев
2025-09-02T08:30:27Z
Війна в Україні спричинила глобальний дефіцит тротилу — NYT
ZN UA
2025-09-02T08:12:27Z
Скандал у Nestle: главу компанії звільнено через службовий роман
ГЛАВКОМ NET
2025-09-02T08:00:43Z
У Росії стався обвал виробництва одного з ключових продуктів
24tv
2025-09-02T08:00:33Z
Минулого тижня Фонд держмайна залучив від приватизації ₴37,7 мільйона
УкраинФорм
2025-09-02T07:57:10Z
Курси долара та євро на 2 вересня
УкраинФорм
2025-09-02T07:45:29Z
Глава Держаудитслужби назвала ключові схеми фінансових махінацій місцевої влади під час війни
ГЛАВКОМ NET
2025-09-02T07:45:02Z
Українці цьогоріч отримали ₴8,4 мільярда за програмою єОселя
УкраинФорм
2025-09-02T07:39:42Z
Путінський провал: що показав для України та світу саміт ШОС у Китаї
Фокус
2025-09-02T08:36:08Z
Плани Путіна "виходять за межі України": у Бундесвері зробили заяву
TSN
2025-09-02T08:33:11Z
Ходити по кабінетах і не ховатися. «Рішали» тепер у законі
ГЛАВКОМ NET
2025-09-02T08:30:33Z
У гарантіях немає сенсу: ексспівробітник СБУ сказав, що реально захистить Україну
GlavRed
2025-09-02T08:27:57Z
Інцидент з літаком фон дер Ляєн: чому Росія утнула це саме зараз
TSN
2025-09-02T08:27:43Z
Саміт ШОС показав розбіжності між Китаєм, Росією та Індією
360ua.news
2025-09-02T08:27:42Z
Топвійськовий Німеччини також стикався з GPS-перешкодами під час польотів
InternetUA
2025-09-02T08:27:19Z
Януковича витягли з нафталіну: чому в Україні 2014-го не було держперевороту
Лига
2025-09-02T08:27:15Z
США та Китай готують угоду, в межах якої визначиться доля російсько-української війни - Клочок
GlavRed
2025-09-02T08:27:04Z
Наслідки землетрусу в Афганістані: стихія забрала життя понад 800 людей
ZN UA
2025-09-02T08:39:50Z
На Харківщині затримали зловмисника за умисне вбивство чоловіка
Мій Харків
2025-09-02T08:33:55Z
Суд обиратиме запобіжний захід ймовірному вбивці Парубія: як його можуть покарати
24tv
2025-09-02T08:27:54Z
Поліцейські Іршави затримали чергового переправника ухилянтів за кордон
Украина Криминальная
2025-09-02T08:24:32Z
Затримано колишню медсестру, яка обіцяла «вирішити питання» мобілізації
Украина Криминальная
2025-09-02T08:21:29Z
Пошуки «Титаніка» були прикриттям для надсекретної операції США – BBC
ГЛАВКОМ NET
2025-09-02T08:18:42Z
На Харківщині протягом доби через обстріли РФ сталися чотири пожежі, є постраждалі
УкраинФорм
2025-09-02T08:12:48Z
На Одещині судитимуть організатора смертельного теракту у приміщенні поліції
Украина Криминальная
2025-09-02T08:12:42Z
Киянин спалив чужий електросамокат, бо не міг потрапити додому
ГЛАВКОМ NET
2025-09-02T08:06:16Z
Поліція Прилуччини розшукує зниклу жінку та її двох дітей
Украина Криминальная
2025-09-02T08:39:48Z
У жовтні розпочнеться український етап фотоконкурсу «Вікі любить пам’ятки»
Детектор М
2025-09-02T08:39:39Z
Мобілізований відмовився виконати наказ командира і втік зі служби: його покарали
TSN
2025-09-02T08:33:28Z
У Польщі почались найбільші військові навчання 2025 року
Европейская правда
2025-09-02T08:33:13Z
Залишилось кілька днів: у ТЦК зробили важливе попередження
Знай
2025-09-02T08:30:26Z
Укрпошта випустила дві нові марки із серії «Українська вишивка - код нації»
УкраинФорм
2025-09-02T08:27:46Z
В Україні розпочали пілотування реформи старшої школи
24tv
2025-09-02T08:24:05Z
Американські розробники представили новітні розвідувальні дрони P550 класу Group 2
InternetUA
2025-09-02T08:18:28Z
СУМівці провели перший виховно-відпочинковий табір в Ірландії
УкраинФорм
2025-09-02T08:18:05Z
В Україну доставили тест-системи для виявлення вірусних гепатитів
Хвиля
2025-09-02T08:30:19Z
Хвилинна справа: як зрозуміти, що гарбуз стиглий і зберігатиметься всю зиму
GlavRed
2025-09-02T07:27:45Z
Французькі лікарні готують до війни: очікують тисячі поранених вже до весни 2026 року
24tv
2025-09-02T07:27:41Z
Ця дієта б’є по сексуальній активності чоловіків: дослідження
TSN
2025-09-02T06:51:41Z
Названо смертельно небезпечний овоч для котів: він є на кожній кухні
Фокус
2025-09-02T05:51:48Z
Як чипси, але смачніше та краще: рецепт сицилійських паличок панелле, який розлітається мережею
24tv
2025-09-02T05:27:36Z
Як спека впливає на серце: хто в зоні найбільшого ризику
24tv
2025-09-02T04:15:17Z
Як не купити "хімічну бомбу" замість картоплі. Звертайте увагу на кілька ознак
Telegraf
2025-09-02T04:15:12Z
Багато хто буде під загрозою: Україну накриває найсильніша магнітна буря
GlavRed
2025-09-01T21:27:58Z
Mercedes зніме з виробництва одразу два електромобілі — названо причини
Фокус
2025-09-02T08:36:39Z
Тест-драйв Mitsubishi Pajero Sport: монстр на дієті
ITC
2025-09-02T08:33:20Z
Зменшений Land Rover Defender готується до суперництва з компактним G-Class
Топ Жир
2025-09-02T08:15:16Z
Volkswagen готує новий електричний кросовер: опубліковані перші зображення
AutoGeek
2025-09-02T08:12:07Z
Електромобілі виходять у топ: які авто найчастіше купували українці у серпні
AutoGeek
2025-09-02T07:36:05Z
У серпні в Україні продали майже 8200 електромобілів: опубліковано свіжу статистику
AutoGeek
2025-09-02T07:12:52Z
На що здатний електромобіль MG4 з приставкою Power
AutoCentre
2025-09-02T07:12:51Z
Ніхто не купує електричний Dodge Charger, тому виробник різко знижує його ціну
Топ Жир
2025-09-02T07:09:52Z
BMW виводить незграбність скутерів на новий рівень з останньою концепцією
Топ Жир
2025-09-02T07:06:52Z
В РФ стався витік нафтопродуктів у Чорне море, пляма суне до Криму – ЗМІ
1News
2025-09-02T08:33:44Z
Син Костянтина Грубича пригадав день, коли отримав поранення на фронті: "Пам'ятаю все"
24tv
2025-09-02T08:30:20Z
Новий графік руху поїздів з Дніпра: "Укрзалізниця" оголосила про зміни, що варто знати перед поїздкою
Политека
2025-09-02T08:30:12Z
Китайський гороскоп на завтра 3 вересня: Бикам - нерви, Собакам - небезпека
GlavRed
2025-09-02T08:27:42Z
Гороскоп на завтра 3 вересня: Ракам - великий успіх, Терезам - чудова новина
GlavRed
2025-09-02T08:27:30Z
З лікарні Дніпра зникав військовий, якому росіяни перерізали горло: що відомо про інцидент
24tv
2025-09-02T08:09:33Z
Коли канікули та останній дзвоник? Влада Києва оприлюднила структуру навчального року
ГЛАВКОМ NET
2025-09-02T08:03:46Z
Із лікарні Дніпра зник військовий, який раніше добрався до українських позицій із перерізаним горлом
FaceNews
2025-09-02T08:00:31Z
На Харківщині відремонтували 620 кілометрів прифронтових доріг
УкраинФорм
2025-09-02T07:48:05Z
Не переплутайте палац та парк: спадщина Шенборнів на Закарпатті може підкинути загадок
Telegraf
2025-09-02T07:42:13Z
Господарство A'SPIK Group почало заготівлю кукурудзяного силосу
AgroPortal
2025-09-02T07:30:51Z
10 культових рецептів української осінньої кухні: найсмачніші страви для холодної пори року
TSN
2025-09-02T07:06:06Z
Як вивести плями від жиру на одязі: допоможе один продукт, який є майже на кожній кухні
Знай
2025-09-02T06:51:48Z
Жалюзі без пилу за 5 хвилин: простий трюк, який працює
24tv
2025-09-02T06:27:21Z
3 знаки зодіаку, в яких цієї осені здійсниться найзаповітніша мрія
24tv
2025-09-02T06:06:14Z
Урожай будете збирати до заморозків: чим удобрити помідори у вересні, щоб вони продовжували плодоносити
Telegraf
2025-09-02T06:03:57Z
Куди обов'язково треба піти на Тенеріфе: 5 найкрасивіших локацій
24tv
2025-09-02T05:12:33Z
Бактерії і запах зникнуть миттєво: як правильно мити дерев'яну кухонну дошку
GlavRed
2025-09-02T03:27:38Z
Несумні шпалери: екран Google Pixel 10 майже з коробки показує кольорові смуги
ITC
2025-09-02T08:33:59Z
Оновлення Telegram: нові профілі з музикою, редактор наліпок та багато іншого
ITC
2025-09-02T08:33:57Z
Шахрайство з ШІ у 2025 році б'є рекорди: як захистити себе просто зараз
InternetUA
2025-09-02T08:33:24Z
Сонячні панелі, встановлені наприкінці 1980-х, все ще дають понад 80% потужності, — дослідження
ITC
2025-09-02T08:33:23Z
Найбільший сонячний телескоп уперше показав петлі в короні Сонця
TSN
2025-09-02T08:33:10Z
Злито 9 хвилин геймплею "королівської битви" в Battlefield 6 — плавання, підводна стрільба і руйнування будівель
ITC
2025-09-02T08:33:05Z
Російські хакери намагались атакувати Microsoft
24tv
2025-09-02T08:33:05Z
200 км завдовжки і 15 км завширшки: руйнівний град залишив на Землі слід, його видно з космосу
Фокус
2025-09-02T08:30:08Z
Моряки розповідали про це століттями: вчені підтвердили давню морську легенду
Фокус
2025-09-02T08:12:47Z
"Матиме великий вплив": у Ноттінгем Форест прокоментували трансфер Зінченка
24tv
2025-09-02T08:39:10Z
Алексіс Санчес став гравцем Севільї
Football.ua
2025-09-02T08:36:43Z
Наставник збірної Франції назвав Україну найсильнішим суперником у групі відбору на ЧС-2026
ZN UA
2025-09-02T08:27:33Z
Барселона віддала захисника в оренду до Ельче
Football.ua
2025-09-02T08:15:47Z
Зірковий ексчемпіон розповів, чи програє Усик перед закінчення кар'єри
24tv
2025-09-02T08:12:41Z
Маленькі уболівальниці: що відомо та як виглядають діти Олександра Зінченка
24tv
2025-09-02T08:06:10Z
Андрій Лунін залишив табір збірної України через травму
УкраинФорм
2025-09-02T07:54:55Z
Нігерієць із цікавим прізвиськом став новим гравцем київського «Динамо»
ГЛАВКОМ NET
2025-09-02T07:54:40Z
Зінченко звернувся до фанатів Ноттінгем Форест після переходу
Football.ua
2025-09-02T07:48:58Z