MY.UAНовини
У США затримали рецидивістів, які обікрали банківські сейфи України на $30 млн
У США затримали рецидивістів, які обікрали банківські сейфи України на $30 млн

У США затримали рецидивістів, які обікрали банківські сейфи України на $30 млн

У США затримали учасників злочинної організації, які викрали з банківських сейфів України майно на понад $30 млн.До злочинної організації увійшло щонайменше 25 осіб. Тільки у 2015-2016 роках у Києві жертвою зловмисників стала 51 людина – підозрювані викрали з їхніх банківських сейфів майно загалом на майже 170 млн грн. Для викриття та затримання зловмисників, українські поліцейські упродовж трьох років тісно співпрацювали з правоохоронцями кількох країн, зокрема США, Латвії, Молдови, Македонії, Грузії, Азербайджану та Узбекистану, повідомили в пресслужбі Національної поліції України."Поліцейські встановили, що приблизно у 2012 – 2015 роках, двоє громадян України, які водночас є громадянами США, однак не вийшли з громадянства України, вирішили систематично таємно викрадати чуже майно з індивідуальних (банківських, депозитних) сейфів, проникаючи до банківських сховищ. Зловмисники створили стійке ієрархічне злочинне об'єднання – злочинну організацію з детальним розподілом ролей кожного учасника, координації їхніх дій, забезпеченням фінансування злочинної діяльності та порядок розподілу коштів, отриманих внаслідок вчинення злочинів. Учасники організації дотримувалися чітких правил злочинного об'єднання, заходів конспірації та прикриття діяльності. У період із червня 2015 року по березень 2018 року організатори підібрали та схилили до вступу у цю злочинну організацію щонайменше 25 осіб, у тому числі ще одного громадянина України, який також є громадянином США. У 2015-2016 роках учасники цієї злочинної організації підготувалися та вчинили таємне викрадення майна 51 фізичної особи з індивідуальних банківських сейфів 10 банківських установ у м. Києві на загальну суму 169,181 млн гривень, що становить 34,869 млн доларів США. Окрім того, за інформацією української поліції, зловмисники вчинили злочини на території інших країн приблизно на таку ж суму", - сказано в повідомленні. Зловмисники викрадали гроші в національній та іноземній валюті, золоті вироби, зокрема ювелірні, монети та золоті злитки.Протягом усього періоду діяльності учасники злочинної організації вчиняли й інші злочини, необхідні для досягнення цієї мети. Зокрема йдеться про підроблення офіційних документів, насамперед - паспортів громадян України та документів щодо оренди банківських сейфів у банківських установах, використання завідомо підроблених документів.Крім того, злочинці з початку 2015 року по жовтень 2018 року вчиняли аналогічні злочини на території Молдова, Білорусі, Македонії та Латвії.Також зловмисники здійснили підготовку до таємного викрадення майна в особливо великих розмірах зі сховищ банківських установ на території Грузії, Республіки Узбекистан та Азербайджанської Республіки. Однак учасникам злочинної організації не вдалося здійснити викрадення у зв'язку з тим, що правоохоронців цих країн про підготовку таких злочинів попередили українські поліцейські.Під час досудового розслідування на території України слідчі Нацполіції направили до суду обвинувальні акти щодо шести осіб. Ще по чотирьох особам виконуються запити про надання міжнародної правової допомоги, направлені на виконання до відділу міжнародних справ кримінально-правового управління Департаменту юстиції США. Зокрема запити виконуються відносно учасників злочинної організації, які після вчинення злочинів на території України, з метою уникнення кримінальної відповідальності, виїхали до США. Це - троє громадян України, які також є громадянами США, – двоє організаторів та один виконавець, а також ще один громадянин США. Всі вони залишили територію України у 2015 та 2018 роках.Також з 2019 року цим особам слідчі ГСУ заочно повідомили про підозру за злочини, вчинені на території України, Республіки Узбекистан та Азербайджанської Республіки. Також українські поліцейські зібрали матеріали для їхнього притягнення за злочин, вчинений на території Латвійської Республіки.У липні 2020 року їх було оголошено в міжнародний розшук, обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Також Інтерпол виставив відносно них "червоні картки". Крім того, під час здійснення досудового розслідування було заарештовано та засуджено за вчинення вищевказаних злочинів ще п'ять осіб на території Латвії, Узбекистану та Азербайджану. Четверо з них затримали на підставі інформації, переданої українськими поліцейськими. Одночасно поліцейські встановили, що учасники цієї злочинної організації, зокрема троє осіб з подвійним громадянством України та США, легалізували викрадене майно – придбали рухоме та нерухоме майно на території України та США, у тому числі й на своїх родичів.У 2020 році Печерський районний суд м. Києва наклав арешт на майно двох організаторів, що знаходиться на території України. 20 квітня за результатами міжнародної співпраці, яка тривала понад три роки, зокрема щодо злочинної організації за фактами крадіжок із банківських депозитних сейфів на території країн Східної Європи та Азії, Департамент юстиції США пред'явив обвинувачення трьом особам за "відмивання" на території США злочинних доходів на суму більше $30 млн.Підозрюваних заарештували, за місцями їхнього мешкання провели обшуки, вилучено знаряддя злочинів, а також майно, придбане на кошти, отриманні злочинним шляхом. Тепер їм загрожує відбування покарання у вигляді позбавлення волі на строк 20 років лише на території США.У Харковівикриливісьмох членів банди, яка вбивала людей заради квартир. Як жертв обирали наркозалежних громадян та осіб похилого віку. Організували схему 36-річний харків'янин разом з 47-річною знайомою. Діяли зловмисники від початку 2019 року.

Поділитися
Поділитися сюжетом
Джерело матеріала
Ріанна стала мамою втретє та показала новонароджену донечку
TSN
2025-09-25T06:54:00Z
Енн Гетевей цікаво розмістила меблі на терасі: що особливого в підході акторки
24tv
2025-09-25T06:27:48Z
Миле фото: Ріанна стала мамою втретє і розсекретила стать та ім'я дитини
GlavRed
2025-09-25T06:27:40Z
Мінус 20 кілограмів: Діана Зіброва схудла до невпізнання і розкрила секрет
GlavRed
2025-09-25T06:27:18Z
Приходимо до тями: Тодоренко народила третю дитину і показала фото
GlavRed
2025-09-25T06:27:06Z
У Варшаві відбудеться зустріч з Оксаною Забужко
УкраинФорм
2025-09-25T05:51:31Z
“Якби ж то” — саундтрек для тих, хто пройшов шлях від закоханості до партнерства
Storyboom
2025-09-25T05:48:57Z
Серіал-феномен, який підкорив світ: чому "Літо, коли я стала привабливою" - ваш ідеальний осінній марафон
Знай
2025-09-25T04:51:22Z
Холостяк Тарас Цимбалюк зухвало порушив дрескод Одеського міжнародного кінофестивалю
ГЛАВКОМ NET
2025-09-25T04:24:59Z
Британія на межі водної кризи: уряд закликає скоротити споживання на 20 літрів
ГЛАВКОМ NET
2025-09-25T06:54:46Z
Миколі Лагуну запахло смаленим. Екс-власник Дельта Банку отримав санкції за співпрацю з росіянами
Комсомольская правда
2025-09-25T06:49:08Z
Де розташований Ольборг, в якому закривали аеропорт через дрони: показуємо на карті
24tv
2025-09-25T06:42:37Z
Імпорт свинини в Україну досяг рекордних показників
ГЛАВКОМ NET
2025-09-25T06:42:07Z
Удар по рф: Туреччина протягом 20 років буде отримувати скраплений природний газ зі США
Известия Киев
2025-09-25T06:33:59Z
Клуб білого бізнесу за квартал скоротився більш ніж на чверть
ГЛАВКОМ NET
2025-09-25T06:33:12Z
ЄБРР дасть $5 млн кредитних гарантій великому виробнику курятини в Україні
AgroPortal
2025-09-25T06:30:45Z
Уряд пропонує змінити систему теплопостачання в Україні
ГЛАВКОМ NET
2025-09-25T06:27:13Z
Бланар назвав "лицемірством" критику Словаччини за імпорт енергоносіїв РФ
Европейская правда
2025-09-25T06:27:03Z
У Миколаївській області росіяни вдарили дронами по обʼєкту енергетики, Кім розповів про наслідки
ZN UA
2025-09-25T06:54:54Z
НАБУ заявляє, що СБУ проводить слідчі дії у його колишніх детективів
УкраинФорм
2025-09-25T06:54:52Z
"Справжня ганьба!": Трамп розлючений через "потрійний саботаж" під час його виступу в ООН
TSN
2025-09-25T06:51:03Z
Європейські чиновники побоюються, що Трамп готується звинуватити їх у разі невдачі України у війні — FT
ZN UA
2025-09-25T06:48:06Z
Кім Чен Ин проводить масові чистки в КНДР: кого і за що карають
ГЛАВКОМ NET
2025-09-25T06:45:11Z
НАБУ заявило про нові обшуки СБУ. Цього разу в ексспівробітників
ZN UA
2025-09-25T06:36:21Z
Через мобілізацію обвинувачених зупинили майже 20 тисяч кримінальних справ - ЗМІ
УкраинФорм
2025-09-25T06:36:04Z
Усе вирішив один дзвінок: у Politico дізналися, хто різко змінив позицію Трампа
GlavRed
2025-09-25T06:33:41Z
РФ готує наступ на Херсонщині: в ISW назвали основний напрямок удару
GlavRed
2025-09-25T06:27:36Z
У лікарнях Запоріжжя перебуває 31 постраждалий внаслідок ворожих атак
УкраинФорм
2025-09-25T06:51:38Z
У Києві шестирічний хлопчик влаштував пожежу в гіпермаркеті
УкраинФорм
2025-09-25T06:33:29Z
Подружжя втратило майже мільйон гривень через шахраїв, що пропонували виплати від імені благодійників
InternetUA
2025-09-25T06:27:17Z
На Харківщині за добу внаслідок ворожих ударів одна людина загинула, ще одна постраждала
УкраинФорм
2025-09-25T06:21:23Z
У Британії сталася масштабна пожежа після вибуху на складі
ГЛАВКОМ NET
2025-09-25T06:15:02Z
На Шрі-Ланці сталася аварія на фунікулері, загинули семеро ченців
УкраинФорм
2025-09-25T06:12:04Z
У Британії прогримів потужний вибух і виникла вогняна куля: тряслися будинки
TSN
2025-09-25T06:03:38Z
Неповнолітня матір залишила немовля у зачиненій квартирі на чотири дні: бурхлива реакція мереж
ГЛАВКОМ NET
2025-09-25T05:57:20Z
На Харківщині через влучання дрона загинула людина, виникла пожежа
24tv
2025-09-25T05:57:08Z
БпЛА у Данії літали поблизу військових об'єктів
Европейская правда
2025-09-25T06:49:17Z
1 жовтня — обговорення про вплив медіаграмотності на життя людей старшого віку
Детектор М
2025-09-25T06:45:37Z
Американські розробники передадуть Тайваню технології виробництва новітніх дронів-камікадзе
InternetUA
2025-09-25T06:39:40Z
В Афінах розпочався новий навчальний рік в українських суботніх школах
УкраинФорм
2025-09-25T06:36:54Z
Яскраве життя хапуг. Як вкрасти на фортифікаціях на будинок за 40 млн, понтовий Lexus та ще й уникнути підозр
Украина Криминальная
2025-09-25T06:36:34Z
DOT-Chain Defence: маркетплейс зброї для військових показав рекордні результати
Хвиля
2025-09-25T06:27:28Z
Гранти МОН у "Дії": українцям пояснили, як отримати та підтвердити сертифікат
Хвиля
2025-09-25T06:27:07Z
Якщо у 2027 році війна триватиме, ДПА у 4 класах не буде обовʼязковим - Тетяна Вакуленко
GlavRed
2025-09-25T06:27:01Z
З Днем позашкільника: вітання з професійним святом для освітян
24tv
2025-09-25T06:24:26Z
Штучний інтелект спроєктував повноцінний вірусний геном з нуля
InternetUA
2025-09-25T06:24:16Z
У кави виявлено новий корисний ефект
ГЛАВКОМ NET
2025-09-25T01:24:24Z
"Простори турботи": новий формат підтримки ветеранів у медзакладах
Хвиля
2025-09-25T00:30:29Z
МОЗ попереджає про сезонне зростання захворюваності на COVID-19
360ua.news
2025-09-24T18:21:07Z
Лабораторія CSD LAB: сучасні технології та експертиза ранньої діагностики і лікування раку
TSN
2025-09-24T18:06:09Z
Скажи втомі стоп – ні: цілющий масаж ніг, який реально працює після трудового дня
Знай
2025-09-24T15:51:58Z
«Дарниця» втрачає довіру та ринок через завищені ціни на ліки
TSN
2025-09-24T15:33:22Z
Золоте правило міцного сну: чому потрібно перевертати матрац двічі на місяць
GlavRed
2025-09-24T15:27:25Z
Спина перестала боліти: іспанка вже 10 років пересувається на четвереньках
GlavRed
2025-09-24T13:27:30Z
Чому страхування авто від воєнних ризиків стало необхідністю для кожного водія
AutoCentre
2025-09-25T06:42:01Z
Випускали півтора року: Honda знімає з конвеєра перший преміальний електрокросовер
Фокус
2025-09-25T06:36:41Z
Електромобіль Nissan Ariya отримав інноваційний автопілот
AutoGeek
2025-09-25T06:30:22Z
В Україні засвітився лімітований Mercedes-Benz G-Class
AutoCentre
2025-09-25T06:12:40Z
Українці з початку року придбали автомобілів на понад $3 млрд: звідки везли найбільше
AutoGeek
2025-09-25T05:45:27Z
Ford відкликає у США понад 115 тисяч автомобілів
УкраинФорм
2025-09-25T04:06:23Z
Водії можуть зменшити витрати палива: як заощадити гроші на заправці
Хвиля
2025-09-25T03:06:21Z
Що фіолетове, гучне й глузує з обмежень? Ця Ferrari має відповіді
Топ Жир
2025-09-25T00:36:17Z
Рідкісний Lamborghini Diablo, який навіть не випускався компанією, нарешті виставлений на продаж
Топ Жир
2025-09-24T23:36:03Z
Розвідка спалила літаки Ан-26 та радіолокаційні станції окупантів
ГЛАВКОМ NET
2025-09-25T06:51:46Z
На Чернігівщині внаслідок атаки дронів є влучання в обʼєкт інфраструктури
УкраинФорм
2025-09-25T06:48:41Z
Армія РФ обстріляла з реактивної артилерії Корабельний район Херсона, є постраждалий
УкраинФорм
2025-09-25T06:48:39Z
Боєздатність ворога знижено: Атеш повідомив про зухвалу операцію на військовій базі РФ
GlavRed
2025-09-25T06:39:08Z
Провокації НАТО, блекаут та штурм Донбасу: що готує росія восени
Знай
2025-09-25T06:36:48Z
Обстріли прикордоння посилилися, спроб проникнення російських ДРГ стало менше - Демченко
УкраинФорм
2025-09-25T06:36:21Z
Мирний житель загинув внаслідок удару ворожого БпЛА по Купʼянщині
Мій Харків
2025-09-25T06:31:06Z
На Харківщині за добу відбулося вісім атак російських окупантів — Генштаб ЗСУ
Мій Харків
2025-09-25T06:27:00Z
Генеральний штаб ЗСУ інформує про втрати ворога на 25.09.25
Украина Криминальная
2025-09-25T06:15:04Z
Гороскоп Таро на завтра 26 вересня: Терези - перемога, Риби - все нове
GlavRed
2025-09-25T06:42:43Z
Найчистіше, найглибше і єдине без берегів: де розташовані унікальні моря світу
24tv
2025-09-25T06:12:54Z
3 знаки зодіаку, життя яких кардинально зміниться найближчим часом
24tv
2025-09-25T06:12:05Z
Не дивно, що його всі обожнюють: готуємо варення з груші – суцільна насолода в банці
24tv
2025-09-25T05:48:00Z
Де три відмінності між бабусями, які купують банани: тільки найуважніші помітять
GlavRed
2025-09-25T04:27:28Z
Як зварити картоплю за 10 хвилин: секретний трюк, який зекономить час
GlavRed
2025-09-25T03:27:58Z
Дружина - мрія, подруга - бомба: чотири найласкавіші жінки за знаком зодіаку
GlavRed
2025-09-25T03:27:15Z
Тест на IQ: знайдіть 3 відмінності на картинці з дівчиною під дощем за 23 сек
GlavRed
2025-09-25T03:27:07Z
Гороскоп на завтра 26 вересня: Овнам - подорож, Козорогам - грандіозний успіх
GlavRed
2025-09-25T03:27:04Z
Instagram досягнув 3 мільярдів користувачів: як йому це вдалося
InternetUA
2025-09-25T06:54:17Z
Люди суттєво збідніють через глобальне потепління: тривожний прогноз вчених
TSN
2025-09-25T06:51:30Z
OpenAI будує п'ять нових центрів обробки даних Stargate разом з Oracle та SoftBank
InternetUA
2025-09-25T06:45:27Z
Alibaba запропонує фізичні інструменти розробки штучного інтелекту від Nvidia на своїй платформі штучного інтелекту
InternetUA
2025-09-25T06:31:09Z
Маркетинг у месенджерах поступово витісняє класичні канали взаємодії бізнесу з клієнтами - експерт
InternetUA
2025-09-25T06:18:28Z
Google запускає додаток для створення дошки настрою на базі штучного інтелекту під назвою Mixboard
InternetUA
2025-09-25T06:15:58Z
Ще одна блогерка отримала штраф на 4,8 мільйона за рекламу казино
InternetUA
2025-09-25T06:09:17Z
Рейтинг інтернет-залежності в Європі: які країни у лідерах
ГЛАВКОМ NET
2025-09-25T06:09:15Z
У Великій Британії заарештували чоловіка, пов'язаного з атакою, яка спричинила збої в роботі аеропортів по всій Європі
InternetUA
2025-09-25T06:01:08Z
Владислав Кабаєв: Луческу вимагав від мене те, що я не дуже добре можу робити
Football.ua
2025-09-25T06:45:10Z
Збірна Болгарії отримала нового наставника
Football.ua
2025-09-25T06:45:02Z
«Дніпро» програв «Брашову» у першій грі кваліфікації Кубку Європи ФІБА
ГЛАВКОМ NET
2025-09-25T06:42:24Z
Юлія Стародубцева зазнала поразки в першому колі турніру WTA 1000 в Китаї
УкраинФорм
2025-09-25T06:36:12Z
Російський футболіст заявив, що половина іспанців підтримують Путіна
ГЛАВКОМ NET
2025-09-25T06:33:30Z
Рома здобула найбільше перемог у Лізі Європи
Football.ua
2025-09-25T06:21:09Z
Стартував Кубок України з хокею
УкраинФорм
2025-09-25T06:18:55Z
Суркіси почули фанатів: Динамо продасть скандального новачка, який репостив російську пропаганду
24tv
2025-09-25T06:18:14Z
Ману Коне: Не хочу спочивати на лаврах
Football.ua
2025-09-25T06:00:51Z