СБУ ликвидировала подпольную сеть обменников: ее ежемесячный оборот составлял $1000000

Служба безопасности Украины заблокировала в Украине сеть подпольных обменников электронных валют.

Так называемые пункты обмена электронных валют в течение длительного срока использовались злоумышленниками для операций с криптовалютой и электронными деньгами. Банковские карты были оформлены на подставных лиц, а кошельки запрещенных электронных валют - на граждан РФ.

Клиентами дельцов были теневые коммерсанты, в том числе в сфере игорного бизнеса и мошеннических колл-центров. Электронные средства использовались спецслужбами ряда стран для анонимизации оплат за противоправные действия в ущерб государственной безопасности Украины.

На данный момент одному из организаторов указанной противоправной схемы следователи СБУ сообщили о подозрении. Следственные действия по делу продолжаются.