MY.UAНовости
Глава НБУ Кирилл Шевченко помог вывести $40 млн из украинского «Терра банка»
Глава НБУ Кирилл Шевченко помог вывести $40 млн из украинского «Терра банка»

Глава НБУ Кирилл Шевченко помог вывести $40 млн из украинского «Терра банка»

Нынешний глава Нацбанка Кирилл Шевченко не просто руководил «Терра банком» на пару с регионалами. При его непосредственном участии из банка было выведено $40 млн долларов (по нынешнему курсу — 1,1 млрд грн). В этом деле он воспользовался схемой с австрийским Meinl Bank, говорится в расследовании издания thepage.ua, которое длилось около полугода.

Схема, которая демонстрирует причастность Шевченко к хищению денег «Терра банка». Фото: The Page

Meinl Bank («Майнль банк») — банк Австрии, который неоднократно «светился» в схемах украинских банкиров по выводу средств вкладчиков из украинских банков. В 2019 году этому пришел конец: руководство банка оказалось под следствием, а Европейский центробанк лишил учреждение лицензии. Но на момент событий, о которых идет речь, банк активно работал. Именно его использовали в своей схеме Шевченко и регионалы.

«Сама схема выглядела так: украинский банк открывал корреспондентский счет в Meinl Bank. Далее офшор, которым владели те же люди, что и украинским банком, обращался в Meinl Bank за кредитом. Залогом по кредиту становились деньги вкладчиков украинского банка (с согласия его владельцев — банкиров-бенефициаров схемы). В момент, когда Meinl Bank принимал документы украинского банка и офшора, деньги вкладчиков на корреспондентском счете банка присваивали организаторы схемы, ибо сумма на корреспондентском счете с тех пор считалась отягощенной. В любой момент, если офшор не рассчитывался по кредиту, Meinl Bank мог списать деньги с корреспондентского счета украинского банка даже без дополнительного подтверждения», — говорится в расследовании.

Нацбанк видел эти деньги как деньги украинского банка, потому что договор с австрийцами регулятору никто не показывал. А Европейский центробанк воспринимал эти деньги как средства Meinl Bank, потому что австрийский банк показывал договор залога с украинской стороной.

После этого списанные деньги вкладчиков учреждение выводило в пользу украинских банкиров. Очевидно, что их офшоры не собирались погашать взятые кредиты. В итоге банкиры богатели, украинские банки банкротились, а деньги обманутым вкладчикам приходилось возмещать Украине.

Какова роль Кирилла Шевченко в схеме хищения денег вкладчиков из «Терра Банка»?

Руслан Цыплаков — человек, который в 2012 году купил банк у Кирилла Шевченко и Вадима Копылова. Этого же человека мы находим в документах «Панама Пейперз».

Из них следует, что Руслан Цыплаков и его бизнес-партнер Лидия Ливадная — владельцы офшора Mu United Limited (BVI 1600737) на Британских Виргинских Островах. Офшор сопровождает юридическая компания Global group of Lawyers Ltd., интересы которой представляет Mossack Fonseca (собственно, поэтому информация о Mu United Limited и просачивается в публичное поле). Офшор Mu United Limited указан владельцем кипрской фирмы Tosalan Trading Limited (НЕ284760).

Далее вокруг «Терра банка» закручивается цепь событий, плотность которых демонстрирует, что это не простое совпадение:

  • 6 апреля 2011 года — Цыплаков и Лидия регистрируют на Кипре компанию Tosalan Trading Ltd.
  • 8 апреля 2011 года — Кирилл Шевченко увольняется с должности председателя правления «Терра Банка».
  • 11 апреля 2011 года — правление «Терра Банка» вместо Кирилла Шевченко возглавляет Коцюба. Шевченко получает должность члена набсовета банка.
  • 22 июня 2011 года — «Терра Банк» открывает корреспондентские счета в Meinl Bank.
  • 22 августа 2011 года — новый глава правления Владимир Коцюба в качестве председателя правления банка договаривается с Meinl Bank о предоставлении кредита компании Tosalan Trading Ltd. на $40 млн под залог средств «Терра банка».

Таким образом, на создание и реализацию схемы у регионалов и Кирилла Шевченко ушло всего четыре месяца.

Что было дальше?

«Четырьмя платежами в августе — сентябре 2011 года Meinl Bank переводит $39 490 208,33 кредитных средств для Tosalan Trading Ltd. на счета украинского ООО «Праймери Техноресурс» (37201690), открытые (внимание!) в «Терра Банке». Эти данные из решения следственного судьи по делу № 757/55 573/19-к подтверждает помесячный баланс «Терра Банка» за 2010–2012 годы, который есть в распоряжении редакции», — отмечается в расследовании.

Интересно, что на всех упомянутых документах стоит подпись Владимира Коцюбы. Напомним, что именно ему «сдал пост» Кирилл Шевченко. Скорее всего, Коцюба был призван сыграть роль «зиц-председателя» — простого подписанта документов. Известно даже, чем его отблагодарили за принятие на себя ответственности по масштабной схеме.

«Уже после ухода из «Терра Банка» Коцюба по протекции Копылова был назначен заместителем министра финансов Юрия Колобова. Миссией Коцюбы стало документальное обеспечение печально известного кредита в размере $3 млрд, за который Путин покупал лояльность Януковича во время Майдана. Коцюба стал подписантом и этого соглашения», — говорится в расследовании.

Куда девались деньги?

Судьба упомянутых $40 млн сложилась интересно. На бумаге это были средства «Терра банка» на корреспондентском счете в Meinl Bank. А фактически деньги ушли на счет предприятия ООО «Праймери Техноресурс» — клиента «Терра Банка». Но уже не в качестве денег вкладчиков, а в качестве… средств владельцев предприятия.

«Конечным бенефициарным собственником ООО «Праймери Техноресурс» значится Сотник А.В., которая ранее работала под руководством Лидии Ливадной. А по адресу регистрации ООО «Праймери Техноресурс» в г. Мариуполь зарегистрировано ООО «СКАТ-ПКБ» (код 34557959), среди основателей которого есть Цыплаков Сергей Петрович (который имеет такую же фамилию и отчество, как Цыплаков Руслан Петрович, и, вероятно, является его братом)», — указывается в материале.

Эти факты означают то, что за год до продажи «Терра банка» менеджмент вывел из него $40 млн через офшоры Цыплакова. Деньги выводили под непосредственным контролем Шевченко и Копылова. Средства ушли на счет фиктивной фирмы Цыплакова, открытой в этом же банке, а затем и оттуда были выведены.

Отсюда появляется еще один, более шокирующий, вывод. В 2012 году сделка по продаже «Терра банка» Цыплакову была проведена за те же деньги, что годом ранее вывели из банка. Но теперь эти деньги оказались в карманах Шевченко и Копылова уже легально.

«Этот шаг стал завершением схемы, которая один в один дублирует схему Цыплакова по выводу $38 млн из «Пивденкомбанка». Но в случае с «Терра Банком» партнером Цыплакова стала группа, связанная с Кириллом Шевченко», — резюмируется в расследовании.

Кирилл Шевченко, который сейчас занимает пост главы НБУ, утверждает, что не имеет к схемам с участием «Терра банка» и Meinl Bank никакого отношения. Мол, деньги были списаны со счетов «Терра банка» в австрийском учреждении после того, как сам банк в 2014 году вывели с рынка. Но расследование демонстрирует, что списание средств — это только вершина схемы, а ее основы были заложены еще в 2011 году.

«Мог ли Шевченко не знать о подписании такого договора? Исключено. Даже если их с Копыловым друг Коцюба решил бы это скрыть, то у него не получилось бы. Соглашения такого объема (а это около 320 млн грн по тогдашнему курсу) требуют согласования с наблюдательным советом и, скорее всего, с акционерами. А на момент подписания соглашения Шевченко был и членом наблюдательного совета, и председателем правления ЧАО «УСГ» — основного акционера, собственника 99,21% акций «Терра Банка». Даже если предположить, что наблюдательный совет мог упустить размещение $40 млн на зарубежных корреспондентских счетах без хозяйственной необходимости, то появление этих же денег на собственном балансе он не заметить никак не мог. Ведь эти деньги появились на счете компании «Праймери Техноресурс», открытом в том же «Терра Банке»», — отмечается в расследовании.

Отсюда делается вывод, что документ не мог быть подписан без согласия работодателей Коцюбы. На то время их было двое — Копылов и Шевченко. А судя по таймингу назначения Коцюбы, его и сделали директором банка с одной целью — поставить свои подписи на документах.

Сам Кирилл Шевченко опровергает причастность к этой схеме.

«Не могу не заметить, что в формулировках предоставленных вами вопросов прослеживается заранее сформированная позиция относительно моей якобы негативной роли в деле «Терра Банка». Ответы на вопросы по этой теме я уже давал в СМИ ранее. Отмечу еще раз, что я непричастен ни к каким незаконным схемам», — заявил он расследователям thepage.ua, которые попросили у него прокомментировать информацию.



Поделиться
Поделиться сюжетом
Источник материала
Упоминаемые персоны
Для чого в рідке мило додають таблетку від головного болю
Gazeta UA
2025-06-29T19:39:14Z
Що відбувається з організмом, коли п'єте чай з молоком щодня
Gazeta UA
2025-06-29T18:48:12Z
Сотні скарг і перші смерті: розслідують побічні ефекти популярних ліків для схуднення
24tv
2025-06-29T18:24:49Z
Харчування проти стресу, як їжа впливає на гормон кортизол
360ua.news
2025-06-29T18:00:41Z
Понад 90% пацієнтів верифікували дані в електронній системі охорони здоров’я - Ляшко
УкраинФорм
2025-06-29T16:04:10Z
Життєво важливі вітаміни для вашого зору
360ua.news
2025-06-29T14:03:37Z
Які чотири продукти можуть швидко нормалізувати високий тиск
Gazeta UA
2025-06-29T13:30:28Z
Чоловік прийшов до лікаря зі скаргою на біль у шлунку: огляд пацієнта шокував фахівців
Фокус
2025-06-29T13:00:51Z
МОЗ забороняє госпіталізацію дітей до психіатричних лікарень з 1 липня
24tv
2025-06-29T12:09:08Z
Іран програв війну: з'явився прогноз, як Тегеран дотискатимуть по максимуму
GlavRed
2025-06-29T22:27:06Z
"Патологічний брехун": МЗС України розкрило справжні мотиви Путіна щодо НАТО
Хвиля
2025-06-29T22:21:33Z
Збагачення урану Іраном ніколи не припиниться – постпред Ірану в ООН
ГЛАВКОМ NET
2025-06-29T22:00:30Z
Климкін: Відсутність лідерів країн Азії на саміті НАТО може піти на користь Україні
ZN UA
2025-06-29T21:49:29Z
Росія атакувала Україну безпілотниками: озвучена траєкторія польоту
TSN
2025-06-29T21:48:17Z
Чому вирішили ліквідувати Міністерство національної єдності
GlavRed
2025-06-29T21:27:53Z
В Ірані оголосили Трампа "ворогом Бога"
TSN
2025-06-29T21:18:40Z
У владній коаліції ФРН хочуть заборонити проросійську "Альтернативу для Німеччини"
Лига
2025-06-29T21:00:26Z
Зеленський погодив вихід України з конвенції про заборону протипіхотних мін, – Костенко
24tv
2025-06-29T20:57:03Z
День ангела 30 червня: кого та як вітати з іменинами
TSN
2025-06-29T21:18:57Z
Натерти, нарізати чи прокрутити у мʼясорубці: як найкраще додавати цибулю у мʼясний фарш
24tv
2025-06-29T20:39:25Z
Лайфхак з папером, який здатний прибрати сморід з холодильника
Gazeta UA
2025-06-29T20:18:17Z
Чиста вода і пляжі без натовпів: цей острів назвали ідеальним для відпочинку в Греції
24tv
2025-06-29T19:54:18Z
Як легко повернути колір речам: ці поради гарантовано працюють
24tv
2025-06-29T19:48:11Z
Урожай динь і кавунів буде небачений: використайте це просте підживлення
24tv
2025-06-29T18:48:02Z
Ваблять і лякають: сім найвідоміших покинутих сел на карті України
Фокус
2025-06-29T18:45:50Z
Дика перлина Одещини: як дістатися до озера Кагул — ідеального місця для рибалок і відпочинку в палатках
Telegraf
2025-06-29T18:18:30Z
Такий самий, як у дитинстві: готуємо класичний пломбір, який можна подавати улюбленими ягодами
24tv
2025-06-29T18:06:49Z
Суд конфіскував палку в українця: дізнайтеся, за скільки тепер її продають на аукціоні
Telegraf
2025-06-29T22:33:40Z
росія намагається збільшити експорт скрапленого природного газу
iPress
2025-06-29T19:21:47Z
В Україні набули чинності нові правила постачання тепла: що буде з тарифами на опалення
Знай
2025-06-29T19:12:14Z
Війна на Близькому Сході може спричинити зростання цін на авіаквитки через здорожчання пального
24tv
2025-06-29T18:54:41Z
У Росії на тлі зростання цін на пальне планують заборонити експорт бензину - розвідка
УкраинФорм
2025-06-29T18:15:10Z
Перевірте шухляди: стареньку монетку в 2 копійки можна продати за 30 тисяч гривень
Telegraf
2025-06-29T18:06:12Z
ПФУ попередив пенсіонерів про важливе нововведення: що змінилося
Знай
2025-06-29T17:36:37Z
В Україні з'явилась сіль, яка знищує закрутки - господинь попередили про нюанс
GlavRed
2025-06-29T16:27:25Z
Чому іноземний сир дешевший за український?
360ua.news
2025-06-29T16:04:29Z
На війні загинув колишній звукорежисер «Суспільне Чернігів» Дмитро Горнов
ZN UA
2025-06-29T22:48:23Z
У Китаї показали анімацію бомби, що може знеструмити цілі райони
ZN UA
2025-06-29T22:40:47Z
Звільнення з роботи за власним бажанням: чи треба відпрацьовувати два тижні
ZN UA
2025-06-29T22:25:17Z
На китайському телеканалі показали бомбу, що може вимкнути електрику на великій площі
24tv
2025-06-29T21:42:16Z
Переважно робітничі професії: військовий про те, кого найбільше в армії
TSN
2025-06-29T20:51:43Z
Вона – чоловік, якого розбещував у дитинстві батько: Бонні Блу вразила теоріями з мережі
24tv
2025-06-29T20:39:45Z
Над Україною пролітають "Шахеди": де існує загроза застосування дронів
24tv
2025-06-29T20:21:23Z
Чоловік та його "найкращий друг" стали зірками мережі: подолали 12 тисяч км на велосипеді
Фокус
2025-06-29T20:15:13Z
Зеленський присвоїв звання Героя України загиблому пілоту F-16 Максиму Устименку
ГЛАВКОМ NET
2025-06-29T20:12:56Z
Атака на Харківщину: виникли пожежи, пошкоджено цивільну інфраструктуру
ГЛАВКОМ NET
2025-06-29T23:00:36Z
Крим атакували дрони: окупанти перекривали рух по Керченському мосту
24tv
2025-06-29T23:00:11Z
На Луганщині росіяни охопили пропагандою війни молодь у кожній окупованій громаді
УкраинФорм
2025-06-29T22:39:14Z
Війна, день 1222. Загибель льотчика Максима Устименка, Україна вийшла з Оттавської конвенції
Football.ua
2025-06-29T22:01:23Z
Бійці бригади «Гарт» знищили під Вовчанськом дві російські гармати
УкраинФорм
2025-06-29T22:00:47Z
"Молоді швидше втомлюються": WSJ дізнався, як в ЗСУ воюється чоловікам за 40
Фокус
2025-06-29T21:57:59Z
Генштаб підтвердив знищення ворожого ЗРГК "Панцир С1" та трьох гелікоптерів в окупованому Криму
Gazeta UA
2025-06-29T21:51:35Z
На Сіверському напрямку захисники взяли в полон двох африканських найманців РФ
УкраинФорм
2025-06-29T21:30:00Z
Генштаб натякнув на зміни на фронті: до чого готується агресор
GlavRed
2025-06-29T21:27:14Z
Російські дрони знову атакували Харківщину, у трьох районах пошкодження та пожежі
УкраинФорм
2025-06-29T22:57:44Z
У Харкові пролунали вибухи
TSN
2025-06-29T22:48:07Z
У Харкові прогриміли вибухи: регіон під атакою дронів
ГЛАВКОМ NET
2025-06-29T22:21:21Z
На Миколаївщині ліквідували масштабну пожежу, що перекинулася на приватний сектор
УкраинФорм
2025-06-29T21:42:59Z
У Харкові на городі знайшли ворожий дрон: в ОВА розповіли деталі
24tv
2025-06-29T20:57:04Z
Потребував допомоги: в Києві чоловік провалився у люк
24tv
2025-06-29T20:00:43Z
У Росії двох жінок засудили за вбивство офіцера, причетного до масової загибелі людей у селі Гроза
ГЛАВКОМ NET
2025-06-29T19:36:56Z
Жахлива ДТП на Хмельниччині: загинули підліток і чоловік, ще троє людей травмован
ГЛАВКОМ NET
2025-06-29T19:30:55Z
У Лондоні судили чоловіка, який напав на людей через психоз і вбив дитину самурайським мечем
24tv
2025-06-29T18:03:46Z
Повне розчарування: Луселія Сантус зганьбилася хвалебними промовами на адресу РФ
GlavRed
2025-06-29T22:33:54Z
"Я зробив перший крок": Потап уперше зізнався у зраді
GlavRed
2025-06-29T21:27:56Z
Президента Чехії помітили серед натовпу на концерті легендарного рок-гурту
24tv
2025-06-29T20:21:50Z
«Паразити» — найкращий фільм першої чверті XXI століття за версією The New York Times
Детектор М
2025-06-29T19:51:55Z
Потап уперше видав, як протягом років зраджував ексдружину Горову з Каменських: "Вміємо приховувати"
TSN
2025-06-29T19:48:19Z
Після чуток про сурматеринство: Леся Нікітюк показала фото з пологової палати
GlavRed
2025-06-29T19:27:49Z
Потап пригадав зустріч із Зеленським і зізнався, який він у реальному житті: "Я бачився з ним"
TSN
2025-06-29T19:06:36Z
Відкрито сезон літніх хітів: 9 нових пісень українських артистів, які варто почути
24tv
2025-06-29T19:03:17Z
Новий гурт зібрав понад 300 тисяч слухачів за 2 тижні: він виявився згенерованим ШІ
Фокус
2025-06-29T18:30:08Z
Яка зникла автомарка варта відродження як виробник електромобілів?
Топ Жир
2025-06-29T21:48:22Z
Ферстаппен потрапив у епічну аварію на гран-прі Австрії: відео з чемпіоном Формули-1
24tv
2025-06-29T20:45:45Z
Новий компактний кросовер Audi отримав більш стрункий дизайн та потужніший двигун
Топ Жир
2025-06-29T20:18:26Z
Він придбав мрійний Alfa Romeo, але не може керувати ним вже місяцями
Топ Жир
2025-06-29T18:48:42Z
Стильний і доступний, що відомо про новий Chevrolet Groove
360ua.news
2025-06-29T18:27:48Z
Я протестував Ranger Lobo — модель Ford, яку варто було випустити для США
Топ Жир
2025-06-29T17:03:13Z
Його переоцінений Mustang згорів, а потім Ford надіслав йому “сувенір”
Топ Жир
2025-06-29T15:18:53Z
Найпопулярніший Volvo XC60 2026 T8 став ще кращим
Portaltele
2025-06-29T14:58:23Z
Два компактні автомобілі можуть повернути Японії славу доступних гарячих хетчбеків
Топ Жир
2025-06-29T13:33:21Z
Відкопали золоту монету Юстина II
Gazeta UA
2025-06-29T22:39:58Z
Телеграм розблокував канали українських осінтерів
InternetUA
2025-06-29T21:46:12Z
Риба в Балтійському морі еволюціонує заради виживання — дослідження
TSN
2025-06-29T21:24:07Z
Вчені виявили "Принца гоблінів" — древнього ящера, що жив поряд з динозаврами
TSN
2025-06-29T21:18:28Z
П’ять нових функцій, які отримає AirPods Pro 3
InternetUA
2025-06-29T20:46:06Z
Apple готує найтонший смартфон у своїй історії
InternetUA
2025-06-29T19:37:45Z
Як штучний інтелект змінює роботу — і як адаптуватися, щоб виграти
360ua.news
2025-06-29T19:12:15Z
Хто стане розумнішим за людей після їх зникнення: відповідь вчених здивувала
TSN
2025-06-29T19:06:06Z
ChatGPT скеровував людей із божевільними теоріями змов до журналістки The New York Times
ZN UA
2025-06-29T18:58:06Z
Ексдружина футболіста Пятова розповіла, який він чоловік через півроку після розлучення
GlavRed
2025-06-29T22:27:04Z
Дубль Кейна допоміг Баварії пройти гранда з Бразилії у гарячому матчі Клубного чемпіонату світу
24tv
2025-06-29T22:12:25Z
Баварія здолала Фламенгу на шлях до чвертьфіналу КЧС-2025
Football.ua
2025-06-29T22:10:24Z
Енріке: Зрештою, ПСЖ у чвертьфіналі, і ми щасливі
Football.ua
2025-06-29T21:25:05Z
Паламарчук: Дуже подобається атмосфера ЛНЗ – все на найвищому рівні
Football.ua
2025-06-29T21:01:33Z
Михавко — у топ-100 номінантів на нагороду Golden Boy Web-2025
Football.ua
2025-06-29T20:43:55Z
Український боксер розніс ідею бою Усика з кривдником Майка Тайсона
24tv
2025-06-29T20:30:18Z
Маскерано після розгрому від ПСЖ: Різниця між командами очевидна
Football.ua
2025-06-29T20:22:24Z
Жіноча збірна України з волейболу втретє в історії виграла Золоту Євролігу
ZN UA
2025-06-29T20:06:27Z