MY.UAНовости
Глава НБУ Кирилл Шевченко помог вывести $40 млн из украинского «Терра банка»
Глава НБУ Кирилл Шевченко помог вывести $40 млн из украинского «Терра банка»

Глава НБУ Кирилл Шевченко помог вывести $40 млн из украинского «Терра банка»

Нынешний глава Нацбанка Кирилл Шевченко не просто руководил «Терра банком» на пару с регионалами. При его непосредственном участии из банка было выведено $40 млн долларов (по нынешнему курсу — 1,1 млрд грн). В этом деле он воспользовался схемой с австрийским Meinl Bank, говорится в расследовании издания thepage.ua, которое длилось около полугода.

Схема, которая демонстрирует причастность Шевченко к хищению денег «Терра банка». Фото: The Page

Meinl Bank («Майнль банк») — банк Австрии, который неоднократно «светился» в схемах украинских банкиров по выводу средств вкладчиков из украинских банков. В 2019 году этому пришел конец: руководство банка оказалось под следствием, а Европейский центробанк лишил учреждение лицензии. Но на момент событий, о которых идет речь, банк активно работал. Именно его использовали в своей схеме Шевченко и регионалы.

«Сама схема выглядела так: украинский банк открывал корреспондентский счет в Meinl Bank. Далее офшор, которым владели те же люди, что и украинским банком, обращался в Meinl Bank за кредитом. Залогом по кредиту становились деньги вкладчиков украинского банка (с согласия его владельцев — банкиров-бенефициаров схемы). В момент, когда Meinl Bank принимал документы украинского банка и офшора, деньги вкладчиков на корреспондентском счете банка присваивали организаторы схемы, ибо сумма на корреспондентском счете с тех пор считалась отягощенной. В любой момент, если офшор не рассчитывался по кредиту, Meinl Bank мог списать деньги с корреспондентского счета украинского банка даже без дополнительного подтверждения», — говорится в расследовании.

Нацбанк видел эти деньги как деньги украинского банка, потому что договор с австрийцами регулятору никто не показывал. А Европейский центробанк воспринимал эти деньги как средства Meinl Bank, потому что австрийский банк показывал договор залога с украинской стороной.

После этого списанные деньги вкладчиков учреждение выводило в пользу украинских банкиров. Очевидно, что их офшоры не собирались погашать взятые кредиты. В итоге банкиры богатели, украинские банки банкротились, а деньги обманутым вкладчикам приходилось возмещать Украине.

Какова роль Кирилла Шевченко в схеме хищения денег вкладчиков из «Терра Банка»?

Руслан Цыплаков — человек, который в 2012 году купил банк у Кирилла Шевченко и Вадима Копылова. Этого же человека мы находим в документах «Панама Пейперз».

Из них следует, что Руслан Цыплаков и его бизнес-партнер Лидия Ливадная — владельцы офшора Mu United Limited (BVI 1600737) на Британских Виргинских Островах. Офшор сопровождает юридическая компания Global group of Lawyers Ltd., интересы которой представляет Mossack Fonseca (собственно, поэтому информация о Mu United Limited и просачивается в публичное поле). Офшор Mu United Limited указан владельцем кипрской фирмы Tosalan Trading Limited (НЕ284760).

Далее вокруг «Терра банка» закручивается цепь событий, плотность которых демонстрирует, что это не простое совпадение:

  • 6 апреля 2011 года — Цыплаков и Лидия регистрируют на Кипре компанию Tosalan Trading Ltd.
  • 8 апреля 2011 года — Кирилл Шевченко увольняется с должности председателя правления «Терра Банка».
  • 11 апреля 2011 года — правление «Терра Банка» вместо Кирилла Шевченко возглавляет Коцюба. Шевченко получает должность члена набсовета банка.
  • 22 июня 2011 года — «Терра Банк» открывает корреспондентские счета в Meinl Bank.
  • 22 августа 2011 года — новый глава правления Владимир Коцюба в качестве председателя правления банка договаривается с Meinl Bank о предоставлении кредита компании Tosalan Trading Ltd. на $40 млн под залог средств «Терра банка».

Таким образом, на создание и реализацию схемы у регионалов и Кирилла Шевченко ушло всего четыре месяца.

Что было дальше?

«Четырьмя платежами в августе — сентябре 2011 года Meinl Bank переводит $39 490 208,33 кредитных средств для Tosalan Trading Ltd. на счета украинского ООО «Праймери Техноресурс» (37201690), открытые (внимание!) в «Терра Банке». Эти данные из решения следственного судьи по делу № 757/55 573/19-к подтверждает помесячный баланс «Терра Банка» за 2010–2012 годы, который есть в распоряжении редакции», — отмечается в расследовании.

Интересно, что на всех упомянутых документах стоит подпись Владимира Коцюбы. Напомним, что именно ему «сдал пост» Кирилл Шевченко. Скорее всего, Коцюба был призван сыграть роль «зиц-председателя» — простого подписанта документов. Известно даже, чем его отблагодарили за принятие на себя ответственности по масштабной схеме.

«Уже после ухода из «Терра Банка» Коцюба по протекции Копылова был назначен заместителем министра финансов Юрия Колобова. Миссией Коцюбы стало документальное обеспечение печально известного кредита в размере $3 млрд, за который Путин покупал лояльность Януковича во время Майдана. Коцюба стал подписантом и этого соглашения», — говорится в расследовании.

Куда девались деньги?

Судьба упомянутых $40 млн сложилась интересно. На бумаге это были средства «Терра банка» на корреспондентском счете в Meinl Bank. А фактически деньги ушли на счет предприятия ООО «Праймери Техноресурс» — клиента «Терра Банка». Но уже не в качестве денег вкладчиков, а в качестве… средств владельцев предприятия.

«Конечным бенефициарным собственником ООО «Праймери Техноресурс» значится Сотник А.В., которая ранее работала под руководством Лидии Ливадной. А по адресу регистрации ООО «Праймери Техноресурс» в г. Мариуполь зарегистрировано ООО «СКАТ-ПКБ» (код 34557959), среди основателей которого есть Цыплаков Сергей Петрович (который имеет такую же фамилию и отчество, как Цыплаков Руслан Петрович, и, вероятно, является его братом)», — указывается в материале.

Эти факты означают то, что за год до продажи «Терра банка» менеджмент вывел из него $40 млн через офшоры Цыплакова. Деньги выводили под непосредственным контролем Шевченко и Копылова. Средства ушли на счет фиктивной фирмы Цыплакова, открытой в этом же банке, а затем и оттуда были выведены.

Отсюда появляется еще один, более шокирующий, вывод. В 2012 году сделка по продаже «Терра банка» Цыплакову была проведена за те же деньги, что годом ранее вывели из банка. Но теперь эти деньги оказались в карманах Шевченко и Копылова уже легально.

«Этот шаг стал завершением схемы, которая один в один дублирует схему Цыплакова по выводу $38 млн из «Пивденкомбанка». Но в случае с «Терра Банком» партнером Цыплакова стала группа, связанная с Кириллом Шевченко», — резюмируется в расследовании.

Кирилл Шевченко, который сейчас занимает пост главы НБУ, утверждает, что не имеет к схемам с участием «Терра банка» и Meinl Bank никакого отношения. Мол, деньги были списаны со счетов «Терра банка» в австрийском учреждении после того, как сам банк в 2014 году вывели с рынка. Но расследование демонстрирует, что списание средств — это только вершина схемы, а ее основы были заложены еще в 2011 году.

«Мог ли Шевченко не знать о подписании такого договора? Исключено. Даже если их с Копыловым друг Коцюба решил бы это скрыть, то у него не получилось бы. Соглашения такого объема (а это около 320 млн грн по тогдашнему курсу) требуют согласования с наблюдательным советом и, скорее всего, с акционерами. А на момент подписания соглашения Шевченко был и членом наблюдательного совета, и председателем правления ЧАО «УСГ» — основного акционера, собственника 99,21% акций «Терра Банка». Даже если предположить, что наблюдательный совет мог упустить размещение $40 млн на зарубежных корреспондентских счетах без хозяйственной необходимости, то появление этих же денег на собственном балансе он не заметить никак не мог. Ведь эти деньги появились на счете компании «Праймери Техноресурс», открытом в том же «Терра Банке»», — отмечается в расследовании.

Отсюда делается вывод, что документ не мог быть подписан без согласия работодателей Коцюбы. На то время их было двое — Копылов и Шевченко. А судя по таймингу назначения Коцюбы, его и сделали директором банка с одной целью — поставить свои подписи на документах.

Сам Кирилл Шевченко опровергает причастность к этой схеме.

«Не могу не заметить, что в формулировках предоставленных вами вопросов прослеживается заранее сформированная позиция относительно моей якобы негативной роли в деле «Терра Банка». Ответы на вопросы по этой теме я уже давал в СМИ ранее. Отмечу еще раз, что я непричастен ни к каким незаконным схемам», — заявил он расследователям thepage.ua, которые попросили у него прокомментировать информацию.



Поделиться
Поделиться сюжетом
Источник материала
Упоминаемые персоны
«Срочно покидать города»: что известно о предполагаемой мести России за «Паутину»
Comments UA
2025-06-04T12:09:24Z
Часики тикают: почему у Украины осталось времени всего до конца июня
Comments UA
2025-06-04T12:42:14Z
Илон Маск отреагировал на удары по аэродромам в РФ
Корреспондент
2025-06-01T20:27:08Z
Появилась реакция НАТО на удары Украины по аэродромам РФ и Крымскому мосту
Comments UA
2025-06-04T12:33:35Z
В ВРУ рассматривают возможность отключения мобильной связи в областях, которые атакуют "шахеды"
ZN UA
2025-06-08T12:09:25Z
Науседа раскритиковал Мерца за "невыполненное обещание" по поводу санкций против России
Лига
2025-06-08T11:42:26Z
Полный разворот от Украины, какое решение приняли у Трампа, помимо пропуска Рамштайна
Comments UA
2025-06-04T12:30:15Z
Кремль впервые отреагировал на операцию Паутина
Корреспондент
2025-06-03T11:18:55Z
Россия воюет с Великобританией, а США больше не являются надежным союзником — эксперт
ZN UA
2025-06-06T22:54:10Z
Что нельзя делать на Троицу 2025: полный список запретов
Факти ICTV
2025-06-08T04:42:04Z
8 июня - сегодня День святой Троицы, что нельзя делать, все об этом дне
Комсомольская правда
2025-06-08T02:34:32Z
RMF 24: в Польше на границе с Украиной нашли брошенные системы ЗРК, предназначенные Киеву
Лига
2025-06-04T12:21:34Z
4 категории мужчин исключат из воинского учета: их не мобилизуют
UAToday
2025-06-04T13:03:41Z
Платят меньше, чем в АТБ: военные возмущены зарплатами
Знай
2025-06-08T12:12:11Z
Война в Украине продлится до конца десятилетия - военные
Gazeta UA
2025-06-08T12:06:39Z
Бесплатные продукты для ВПЛ: украинцам раздают пищу, что важно знать о такой помощи
Политека
2025-06-05T13:31:59Z
Владельцы земельных участков хватаются за голову: придется выложить до 30 тысяч
Знай
2025-06-04T12:30:36Z
Святая Троица 8 июня 2025: история и традиции Зеленого воскресенья
Фокус
2025-06-08T05:57:42Z
Джамала продала дом под Киевом: певица назвала причину и где сейчас живет с детьми
TSN
2025-05-26T18:18:35Z
Какие платья нельзя носить женщинам за 50: такие модели выглядят нелепо и добавляют возраст
TSN
2025-05-26T16:48:44Z
54-летняя Наоми Кэмпбелл снялась для глянца в откровенных образах
Gazeta UA
2025-06-04T12:03:15Z
Лилия Ребрик восхитила романтикой с мужем на вокзале и показалась сразу с тремя дочерьми
TSN
2025-06-04T12:36:19Z
Филипп Киркоров снова в центре внимания: всплыли слухи о третьем ребенке путиниста
Знай
2025-06-08T11:51:17Z
"Если "нуль" не удержится, украинская культура исчезнет". Интервью с вокалистом группы "ТНМК" Олегом Михайлютой/"ТНМК" планирует ряд концертов в Харькове
Апостроф
2025-06-08T05:51:53Z
Рада стать бабушкой: Волочкова заговорила о пополнении
GlavRed
2025-06-04T11:51:55Z
Киркоров вызверился на Малахова и оскорбил его
GlavRed
2025-06-04T19:42:05Z
Олена Тополя рассказала о пластической операции
Корреспондент
2025-06-03T08:57:59Z
Как прогнать всех насекомых из дома без "химии": один запах заставит их сбежать навсегда
UAToday
2025-06-03T14:15:46Z
Оккупанты превратили его в грязную лужу: в Украине исчезает уникальное Чистое озеро
Telegraf
2025-06-04T13:03:16Z
Салат "Летний Оливье": хрустящий, свежий и очень вкусный
TSN
2025-06-04T12:36:31Z
Россия уничтожает уникальное "розовое" озеро в Украине: его называют аналогом Мертвого моря
Telegraf
2025-06-07T15:33:19Z
В нем все расположено вверх ногами: как выглядит Перевернутый дом в Карпатах и что там можно увидеть
Telegraf
2025-06-08T11:51:16Z
Лайфхак с луковой шелухой, который превратит ее в настоящую приправу
Gazeta UA
2025-06-08T11:42:17Z
Клубничный бум: непревзойденная галета к кофе или чаю
TSN
2025-05-26T17:06:31Z
В таком маринаде вы мясо еще не замачивали: понадобится кофе и еще несколько ингредиентов
Telegraf
2025-06-04T12:12:54Z
Главная стрижка лета-2025: трендовые варианты
TSN
2025-05-26T12:18:14Z
Škoda Favorit 1987 года переосмыслили как электрокар для нового поколения
Корреспондент
2025-05-29T18:15:23Z
Как охладить сиденье и руль в салоне авто летом: простой лайфхак
Gazeta UA
2025-06-08T11:27:54Z
В Киеве заметили редкий заряженный кроссовер Volkswagen на 300 сил
Фокус
2025-06-08T08:36:41Z
Как самостоятельно поменять дворники на авто: алгоритм действий
Gazeta UA
2025-06-08T06:39:35Z
Мастер создал копию культового суперкара Ferrari с дверями как у Lamborghini
Фокус
2025-06-07T09:27:10Z
Спасет от жары и духоты. Сколько в Украине стоит вентилятор в авто
Telegraf
2025-06-07T07:24:01Z
Выгодные условия : как стать владельцем Mazda CX-5 уже сегодня
Корреспондент
2025-06-07T06:39:23Z
Suzuki остановила производство популярного авто из-за ограничения Китая на редкоземельные элементы
Хвиля
2025-06-07T01:12:51Z
Электромобиль Nissan стал хитом в Китае и выйдет на глобальный рынок
Корреспондент
2025-06-06T18:48:28Z
Последствия сильных взрывов в Киеве: куда попали россияне
Comments UA
2025-06-06T03:45:35Z
В Польше голый украинец бегал по улице и прыгал на авто
TSN
2025-05-28T15:21:21Z
Трагический инцидент на отдыхе: девушка погибла во время полета на парасейлинге
Comments UA
2025-06-04T12:27:23Z
В России группа врачей продавала детей за границу
Корреспондент
2025-05-31T18:33:20Z
В Мелитополе горит завод «Гидромаш», который РФ использует как военную базу
UAToday
2025-06-08T11:21:59Z
Что происходит сейчас на месте смертельного удара по столичной Соломенке: новые кадры
Gazeta UA
2025-06-08T10:18:53Z
В Киеве на американца упал балкон у подъезда многоэтажки
VGorode
2025-05-29T12:57:14Z
Зарезали и пытались сжечь. В Бельгии произошло жуткое убийство украинки и ее 6-летней дочери
Telegraf
2025-06-07T18:13:19Z
Россияне сбросили бомбы на Харьков: есть погибшие и раненые
Telegraf
2025-06-07T23:21:05Z
Влияет на щитовидку и вызывает аллергию: врачи назвали самый вредный для здоровья чай
Знай
2025-06-07T16:51:36Z
Делает пищу смертельно опасной: врачи назвали частую ошибку при употреблении популярного продукта
Знай
2025-06-07T10:51:21Z
Что происходит с давлением, когда вы пьете чай с шоколадом
UAToday
2025-06-07T09:03:19Z
То, что ты ешь, может сделать тебя несчастным: учёные бьют тревогу
Знай
2025-06-04T12:51:48Z
Что будет, если заварить чай второй раз — медики ошеломили ответом
UAToday
2025-06-08T12:00:58Z
Может ли зубная паста быть вредной для здоровья: пять причин, почему да
UAToday
2025-06-08T11:21:46Z
Бумажным справкам — конец: украинцам приготовили новые правила медосмотра
Знай
2025-06-08T08:06:12Z
Повышенная эпидомологическая опасность: Минздрав сообщил об усиленных мерах
Знай
2025-06-08T04:51:57Z
Натуральная маска из банана: простой способ сделать кожу моложе
Gazeta UA
2025-06-08T00:00:55Z
Срыв обмена пленными и телами погибших: что заявили в РФ
Comments UA
2025-06-07T18:15:21Z
С продвижением россиян появилась новая опасность для Сум
Telegraf
2025-06-07T11:15:23Z
ССО уничтожили группу россиян на Курском направлении – видео
Лига
2025-06-07T14:21:53Z
Удар по Харькову: повреждены более 30 домов и транспортное депо
Корреспондент
2025-05-30T07:30:06Z
Россияне выходят на границу Днепропетровщины: Медведев грозит «новой реальностью»
Comments UA
2025-06-08T12:12:08Z
В DeepState рассказали о ситуации в Кондрашовке, где продвинулись россияне
ZN UA
2025-06-08T12:00:38Z
Професійні бригади з України збирають лохину в Грузії вдвічі швидше за місцевих
AgroNews
2025-06-04T12:16:30Z
ВСУ ведут бои на девяти направлениях - Генштаб
Корреспондент
2025-05-27T13:30:44Z
Генштаб рассказал о ситуации с боями на фронте
Корреспондент
2025-05-28T05:27:22Z
Российские акции обвалились после ударов СБУ по аэродромам
Корреспондент
2025-06-01T17:42:33Z
Из-за 10-секундного опоздания самолет не пустили на посадку в Мюнхене - пассажиры провели в пути еще 12 часов
Апостроф
2025-06-04T11:57:13Z
Курс валют на выходные, 31 мая и 1 июня: сколько стоят доллар, евро и злотый
TSN
2025-05-31T06:51:29Z
Курс валют на 5 июня: сколько будут стоить доллар, евро и злотый
TSN
2025-06-04T12:48:57Z
Путин начал бояться обвала цен на нефть
Корреспондент
2025-06-08T11:27:24Z
Пенсия этих украинцев увеличится в июне, если они получают менее 10 тысяч
Telegraf
2025-06-08T11:18:02Z
В Украине появится линия по выпуску 155-мм снарядов при участии чешской CSG, — Милитарный
Фокус
2025-06-04T12:36:13Z
Немецкий банк заблокировал Шредеру выплаты из России
Корреспондент
2025-05-25T14:45:13Z
Швеция ослабляет 100-летнюю жесткую монополию на продажу алкоголя
Европейская правда
2025-05-31T21:00:54Z
Связь будет даже при блэкаутах: как продлить заряд батареи на смартфоне
Знай
2025-06-04T18:51:04Z
Pornhub остановил показ порно в одной из стран Европы: какая причина
Comments UA
2025-06-04T12:57:24Z
В Украине могут начаться отключение мобильной связи: причины и продолжительность
Знай
2025-06-06T04:36:53Z
Owlcat Games готовит свою Mass Effect: Анонсирована The Expanse: Osiris Reborn
GameMag
2025-06-08T11:54:59Z
ГУР "выключил" сервисы российской железной дороги
Корреспондент
2025-06-08T11:51:09Z
Resident Evil Requiem получит русскую озвучку — Capcom показала официальные скриншоты хоррора
GameMag
2025-06-08T11:06:49Z
Дешевле на 30%: lifecell раздает скидки клиентам - как получить
Знай
2025-06-08T09:51:44Z
Загадка мурлыканья кошек раскрыта: ученые выяснили, почему животные издают приятные звуки
Фокус
2025-06-08T09:42:49Z
Как заставить iPhone работать в разы быстрее: есть простой способ
Фокус
2025-06-08T08:30:35Z
Главный тренер львовского Руха уходит с должности досрочно
Корреспондент
2025-06-04T14:03:40Z
Гарсия перед провальным боем травмировался: Была операция
Корреспондент
2025-05-28T21:30:01Z
Составлена символическая сборная команда Лиги чемпионов
Корреспондент
2025-06-01T17:24:06Z
90 лет без титула, и вот наконец Юнион Сент-Жиллуаз в Бельгии снова чемпион
Корреспондент
2025-05-25T21:30:44Z
Украина – Новая Зеландия: где и когда смотреть товарищеский матч команды Реброва
ZN UA
2025-06-08T12:09:52Z
Впервые за 28 лет: украинка стала чемпионкой Европы по художественной гимнастике
Апостроф
2025-06-08T12:09:35Z
Португалия vs Испания: в преддверии матча Лиги наций
Корреспондент
2025-06-08T11:33:52Z
Тер Штеген решил не покидать Барселону
Корреспондент
2025-06-08T10:45:15Z
Мбаппе высказался о назначении Хаби Алонсо в Реал
Корреспондент
2025-06-08T09:45:23Z