ГФС отчиталась о состоянии расследования дел по коммунальным предприятиям Киева

Государственная фискальная служба Украины отчиталась перед общественностью о состоянии досудебных расследований по уголовным производствам, начатым по фактам умышленного уклонения от уплаты налогов, в которых фигурируют коммунальные предприятия Киева.

Об этом сообщает пресс-служба ГФС на своей странице в Фейсбуке, передает Укринформ. 

Отмечается, что налоговая милиция ГФС обнаружила новые факты и начала устанавливать схемы, которые использовались субъектами хозяйственной деятельности для вывода бюджетных средств.

По результатам анализа изъятой в ходе обысков документации в офисах КП "Киевавтодор" и подрядных организациях относительно проведенных работ относительно капитального ремонта одного из путепроводов установлено, что с 2019 по 2021 годы были проведены 6 тендеров, победителем которых становилась одна и та же компания, которая уже фигурирует в другом уголовном производстве. Общая стоимость выигранных тендеров - почти 1 млрд грн, сообщает ГФС, отмечая, что "деятельность этого предприятия будет подробно исследоваться".

В уголовном производстве, где фигурирует КП "Киевгорсвет", продолжается судебно-почерковедческая экспертиза и судебно-товароведческая экспертиза относительно стоимости товаров, используемых при капитальном ремонте сетей внешнего освещения в Киеве.

Кроме того, сообщается, что правоохранители получили налоговую информацию относительно компании, которая фигурирует в досудебном расследовании по деятельности КП "Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений г. Киева" при КГГА.

"Установлено, что за один из отчетных периодов декларирования НДС осуществлено неправомерное определение плательщиком сумм налоговых обязательств при продаже товаров/услуг на общую сумму НДС около 9 млн грн за счет контрагентов-покупателей. Следствием готовится подозрение должностным лицам подрядных организаций по фактам уклонения от уплаты налогов на сумму около 9 млн гривень", - подчеркнули в ГФС.

В уголовном производстве относительно проведенных работ КП «Киевавтодормост» "установлены новые факты возможного хищения средств на выполнении работ по ремонту мостов на сумму более 33 млн грн", говорится в сообщении.

Кроме того, по результатам обысков в Департаменте земельных ресурсов КГГА были изъяты 8 кадастровых дел по земельным участкам в Киеве. Общая площадь этих участков составляет 18 га. Анализ изъятых документов свидетельствует о нарушении законодательства в сфере уплаты арендной платы за землю, сообщает ГФС.

Местонахождение лица, находившегося в розыске по подозрению в неуплате в местный бюджет арендной платы за пользование коммунальным имуществом в сумме почти 20 млн гривень, установлено. Сегодня в отношении него судом избирается мера пресечения. В кратчайшие сроки обвинительный акт будет направлен в суд. "Но это не окончание расследования указанного эпизода. Продолжаются следственные действия по установлению возможной причастности к преступлению лиц Департамента земельных ресурсов КГГА", - отмечает ГФС.

Также продолжаются судебная строительная и компьютерная экспертизы документов, изъятых в ходе обысков в КП «Киевпастранс». По результатам экспертизы установлены факты невыполнения работ по ремонту трамвайных путей, но деньги за эти работы были списаны. Ориентировочные убытки составляют 5 млн грн.

В уголовном производстве, где фигурирует КО "Киевзеленстрой", продолжаются судебно-строительная и судебная строительно-техническая экспертизы. По данным ГФС "при проведении работ по Куреневском парке предварительно установлено документальное завышение объемов работ".

В одном из уголовных производств установлено, что предприятие одновременно предоставляло «услуги строительной техники» и «автотранспортные услуги» разным СХД (с указанием марки и государственных номерных знаков транспортных средств). Таким образом установлена ​​невозможность использования одновременно одной строительной техники несколькими предприятиями.

"Во многих уголовных процессах устанавливаются адреса регистрации компаний и проводятся обыски в офисах подрядных организаций, допрашиваются их руководители и должностные лица. По многим адресам регистрации местонахождение обществ не установлено, что свидетельствует об их фиктивности. Установлены многочисленные факты получения работниками предприятий заработной платы наличными. Во многих случаях получено подтверждение того, что работы или услуги не осуществлялись", - отметили в ГФС.

По данным фискальной службы, одно из предприятий подрядчиков уже планирует возместить причиненный ущерб в сумме около 5 млн гривень в ходе досудебного расследования.

"Суммы предварительно установленного в ходе следствия ущерба, причиненного городскому бюджету столицы и государству, составляют более 207 миллионов гривеьн", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, с мая в ряде коммунальных предприятий Киева и некоторых департаментах КГГА правоохранительные органы провели десятки обысков. Киевский городской голова Виталий Кличко заявил, что считает обыски в столичных коммунальных предприятиях давлением на местную власть, а также личным давлением на него.

17 мая Кличко сообщил, что с 2015 года Департамент внутреннего финансового контроля и аудита КГГА осуществил 385 проверок и передал правоохранителям материалы по 316 объектам аудита. 

По его словам, на сегодняшний день по этим материалам зарегистрированы 168 уголовных производств или материалы приобщены к делам, возбужденным ранее. По всем уголовным производствам правоохранители подготовили 52 сообщения о подозрении, а по 27 - передали обвинительные акты в суд. Кличко добавил, что по некоторым делам город передал материалы еще 2 года назад.