НБУ аннулировал компании лицензию за нарушение в сфере финмониторинга

Национальный банк Украины принял решение аннулировать ООО "Триолан.Мани" лицензию на перевод средств в национальной валюте без открытия счетов.

Как передает Укринформ, об этом сообщает пресс-служба НБУ.

"Такое решение комитет по вопросам надзора и регулирования деятельности рынков небанковских финансовых услуг принял 23 июля 2021 года", - говорится в сообщении. Основанием для аннулирования лицензии стало непредоставление на запросы Национального банка информации (письменных объяснений), необходимой для осуществления надзора в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

Как сообщал Укринформ, с 1 июля 2020 года Национальный банк стал регулятором рынка небанковских финансовых услуг.