MY.UAНовини
Викрито ділків, які заробляли на лікуванні військових РФ у Криму і «відмивали» кошти в Києві
Викрито ділків, які заробляли на лікуванні військових РФ у Криму і «відмивали» кошти в Києві

Викрито ділків, які заробляли на лікуванні військових РФ у Криму і «відмивали» кошти в Києві

Злочинну схему організувало керівництво одного із санаторіїв, розташованого у Саках
Фото: СБУ

Громадяни України організували на анексованій території Криму надання санаторно-курортних послуг

Служба безпеки України викрила масштабний механізм «відмивання» коштів, отриманих від протиправної діяльності на території тимчасово окупованого Криму. Зловмисники надавали курортні послуги бойовикам з ОРДЛО і військовим РФ, а натомість отримували за це мільйонні прибутки щомісяця. Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Оперативники та слідчі спецслужби встановили, що схему організувало керівництво одного із санаторіїв, розташованого у Саках (ТОТ АР Крим). Після тимчасової анексії півострова оздоровчий заклад перереєстрували в органах окупаційної адміністрації і підписали угоду з міністерством оборони РФ.

Коли все керівництво санаторію переїхало в Київ, то на тимчасово окупованій території залишився лише генеральний директор санаторію. Він є депутатом Сакської міської ради від однієї із ключових партій РФ, членство у якій декларує з 1 липня 2014 року. При цьому до Консульства України стосовно зміни громадянства він не звертався.

Щоб «київське» керівництво санаторію отримувало гроші, зловмисники придумали схему. В Україні вони зареєстрували «дзеркальну» юридичну особу, керівниками і співробітниками якої є громадяни України. На її рахунки переказували кошти для переведення їх у готівку.

Легалізовували гроші через операції з купівлі-продажу цінних паперів.

У ході обшуків, проведених за місцем проживання учасників схеми, вилучено:

  • печатки, штампи, відтиски;
  • документацію, електронне листування зі спільниками із ТОТ АР Крим та інші предмети, що засвідчують протиправну діяльність.

Наразі одному з організаторів «схеми» та його спільниці повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28 та ст. 220-2 (фальсифікація фінансових документів та звітності фінансової організації, приховування неплатоспроможності фінансової установи або підстав для відкликання (анулювання) ліцензії фінансової установи) Кримінального кодексу України.

Тривають слідчі дії задля встановлення причетності до злочинної діяльності інших осіб.

Викриття протиправної діяльності здійснювало Головне управління контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки СБУ спільно зі Слідчим управлінням поліції Києва за процесуального керівництва Київської міської прокуратури.

Нагадаємо, український суд заарештував 13 літаків російської авіакомпанії, яка незаконно здійснювала польоти до пункту пропуску «Сімферополь-авіа» в окупованому Криму.

Поділитися
Поділитися сюжетом
Джерело матеріала
Результати виборів у Молдові: до чого має готуватись Мая Санду після перемоги
24tv
2024-11-05T03:33:54Z
Північна Корея випустила кілька балістичних ракет напередодні виборів у США
TSN
2024-11-05T03:33:43Z
Наспівуючи Преслі, президент Аргентини розповів, як звільнить усіх зрадників
ZN UA
2024-11-05T03:18:41Z
У Молдові російські агенти намагаються скасувати перемогу Санду на виборах – ISW
ГЛАВКОМ NET
2024-11-05T02:57:44Z
Мають в руках зброю: на що готові піти прихильники Трампа в разі його програшу на виборах
24tv
2024-11-05T02:39:37Z
Зеленський хоче втягнути Польщу у війну з Росією — польський віцепрем'єр-міністр
ZN UA
2024-11-05T02:33:41Z
МВС Росії звітує про рекордну кількість справ за статтею про теракт
ГЛАВКОМ NET
2024-11-05T02:27:59Z
Аналітик пояснив, чому Європа "обере" Молдову замість України
Хвиля
2024-11-05T02:09:14Z
Без ядерних погроз: як Захід може відреагувати на заяви Пєскова щодо передачі "Томагавків"
24tv
2024-11-05T01:48:14Z
Литва планує заборонити служити в армії тим, хто має громадянство РФ і Білорусі
УкраинФорм
2024-11-05T03:21:31Z
Батьки ігнорують збори у школах: вчителька розповіла про трагічні наслідки
Знай
2024-11-05T03:12:19Z
Яке сьогодні свято 5 листопада 2024: чому не можна піднімати гроші із землі
GlavRed
2024-11-05T03:06:14Z
Що заборонено купувати 5 листопада і кому потрібно розкидати монети сьогодні: прикмети та заборони на Іони
Знай
2024-11-05T03:03:38Z
За програмою НАТО проведуть 70 тренінігів для психологічної реабілітації військових
УкраинФорм
2024-11-05T02:57:30Z
Австралія передасть Україні 14 високоманеврових морських катерів
Фокус
2024-11-05T02:57:20Z
Для чого потрібні ручки над головою в авто: водії будуть здивовані
GlavRed
2024-11-05T02:39:47Z
В Пентагоні відповіли, як вплине присутність військ КНДР на Курщині на війну
ГЛАВКОМ NET
2024-11-05T02:15:15Z
Чоловік розізлився на власну доньку та став "дідусем" від сурогатної матері: що сталось
Фокус
2024-11-05T02:06:15Z
Зростальний Місяць від 2 до 14 листопада 2024 року: що варто зробити
TSN
2024-11-05T03:12:42Z
Лікарі у Британії почали використовувати «калькулятор смерті» для пацієнтів
ГЛАВКОМ NET
2024-11-04T23:00:22Z
Ці продукти покращують сон: що треба додати до свого раціону
24tv
2024-11-04T22:12:35Z
Які засоби допомагають, а які безкорисні проти нежитю
24tv
2024-11-04T20:06:26Z
Ендокринолог назвала єдиний продукт, який взагалі не потрібен здоровій людині
ГЛАВКОМ NET
2024-11-04T19:30:53Z
Як прискорити ріст волосся для кожного типу: важливі поради на осінь
24tv
2024-11-04T19:09:31Z
Готуємо живий чай зараз: рецепти приготування корисних напоїв
TSN
2024-11-04T19:00:24Z
Розлади харчової поведінки: як розпізнати перші сигнали проблем з їжею
TSN
2024-11-04T19:00:07Z
Аж кишить мікробами: як часто треба змінювати губку для миття посуду
24tv
2024-11-04T17:33:25Z
Фанати GTA 6 припускають, що новий трейлер гри вийде 22 листопада
InternetUA
2024-11-05T03:04:58Z
47-річній зірці "Затоки Доусона" діагностували онкологію
GlavRed
2024-11-05T00:27:07Z
"Дайте мені поле": відомий український репер вступив до Нацгвардії
GlavRed
2024-11-04T22:27:40Z
Після кількох місяців знайомства: популярна українська співачка виходить заміж
GlavRed
2024-11-04T21:27:20Z
Чарівна Дар'я Білодід похизувалася стрункими ніжками: яскраві фото чемпіонки
24tv
2024-11-04T21:06:03Z
Що варто подивитися з 53-ї "Молодості": 6 нових фільмів, які має побачити кожен
Фокус
2024-11-04T20:15:21Z
Скандал на «Холостяку». Після вильоту з шоу учасниця звинуватила творців у сексизмі
ГЛАВКОМ NET
2024-11-04T20:06:24Z
У Національній філармонії відбудеться українська прем’єра концерту «Далеко від дому»
УкраинФорм
2024-11-04T19:18:57Z
Ексчоловік Ані Лорак показав, як з їхньою 13-річною донькою порозважався в Дубай
TSN
2024-11-04T19:01:34Z
Непродовження транзиту російського газу є суверенним рішенням України - Лорковський
УкраинФорм
2024-11-05T02:48:21Z
Франція намагається захистити свій коньяк від високого китайського мита
УкраинФорм
2024-11-05T00:36:45Z
Rheinmetall завершує зведення другого заводу в Україні – Рютте
ГЛАВКОМ NET
2024-11-04T22:51:28Z
Прямого зв'язку між сертифікацією Укренерго та обмеженнями на імпорт електроенергії немає - Лорковський
УкраинФорм
2024-11-04T22:30:10Z
Loancompas запускає освітню кампанію з правової обізнаності для позичальників
iPress
2024-11-04T21:46:26Z
Газ, вугілля, нафта: дослідження показало, як інвестують в енергетику України
Хвиля
2024-11-04T21:33:55Z
Технічна профспілка The New York Times оголосила страйк
InternetUA
2024-11-04T21:31:11Z
Зимова підтримка: Бербок анонсувала новий пакет допомоги українцям
TSN
2024-11-04T21:03:17Z
Свириденко розповіла про результати аудиту бронювання на підприємствах
Хвиля
2024-11-04T20:24:25Z
На Київщині через негоду знеструмлені 34 населені пункти
УкраинФорм
2024-11-05T01:42:38Z
Аеропорт Барселони скасував та затримав десятки рейсів через зливи
ГЛАВКОМ NET
2024-11-05T01:30:45Z
Із Куп’янського району евакуювали ще шістьох цивільних
УкраинФорм
2024-11-05T01:06:11Z
У Вінниці судитимуть автора гімну вагнерівців
УкраинФорм
2024-11-05T00:45:48Z
У Сумській, Полтавській, Черкаській та Чернігівській областях пролунали вибухи країну атакують "шахеди"
ZN UA
2024-11-04T23:27:58Z
"Він почав читати думки:" харків'янин ледь не убив двої знайомих, власну матір та себе
24tv
2024-11-04T23:06:15Z
МВС Росії звітує про рекордну кількість справ за статтею про теракт
УкраинФорм
2024-11-04T23:00:37Z
Поширювали пропаганду РФ: у Вінниці припинили діяльність ботоферми
1News
2024-11-04T21:51:01Z
Apple iPhone вибухнув та завдав власниці сильних опіків
ITC
2024-11-04T21:13:11Z
Скорпіонам можуть зробити боляче, а Стрільцям варто діяти розумно: гороскоп за картами Таро на 5 листопада 2024 року
TSN
2024-11-05T03:12:34Z
На фронті відбулось 226 бойових зіткненнь
УкраинФорм
2024-11-05T03:12:11Z
Ворог окупував Степанівку - Deep State
TSN
2024-11-05T03:12:08Z
Астропрогноз для всіх знаків Зодіаку на 5 листопада: напруга у стосунках та час для планування фінансів
Политека
2024-11-05T03:00:17Z
Бійці ГУР за допомогою дронів знищили низку транспортних засобів росіян
УкраинФорм
2024-11-05T02:42:47Z
Міноборони повернуло землю та майновий комплекс у Києві вартістю ₴300 мільйонів
УкраинФорм
2024-11-05T02:42:20Z
Росіяни окупували Степанівку біля Курахового– DeepState
ГЛАВКОМ NET
2024-11-05T02:00:39Z
На Сумщині пролунало 63 вибухи за добу
TSN
2024-11-05T01:03:37Z
Ворог окупував Степанівку, а також просунувся біля декількох населених пунктів, – DeepState
24tv
2024-11-05T01:03:31Z
Тельці добряче попітніють на роботі: гороскоп на 5 листопада
24tv
2024-11-05T03:03:08Z
Гороскоп на вівторок 5 листопада для всіх знаків Зодіаку: Водолії пробудять у собі бунтаря, Терези – романтика
Знай
2024-11-05T02:30:33Z
Етикет в аеропортах і літаках: що вдягнути і як правильно поводитися
GlavRed
2024-11-05T02:03:32Z
Ніжна білкова шарлотка, яку варто скуштувати: простий рецепт
Политека
2024-11-05T02:00:05Z
Про праску можна забути: як запобігти появі заломів на одязі
GlavRed
2024-11-05T01:27:25Z
Відчують магію Нового 2025 року: 5 знаків зодіаку, яких чекає справжнє диво
GlavRed
2024-11-05T01:27:03Z
Шоколадно-ягідне тістечко "Моті": рецепт популярного десерту від Лізи Глінської
Политека
2024-11-05T00:00:31Z
Їх можна їсти вже через добу: як швидко засолити хрумкі огірки
24tv
2024-11-04T23:27:59Z
Справжні цілителі світу: які знаки зодіаку здатні зцілювати та рятувати інших
GlavRed
2024-11-04T23:27:29Z
Сельта мінімально обіграла Хетафе
Football.ua
2024-11-04T22:30:13Z
Неймовірний камбек Фулгема у компенсований час проти Брентфорда
Football.ua
2024-11-04T22:12:27Z
Два вилучення допомогли Лаціо обіграти Кальярі
Football.ua
2024-11-04T21:57:10Z
Ультрас Баварії закликав бойкотувати матч з Шахтарем: у чому причина
24tv
2024-11-04T21:28:12Z
Кривбас — Рух 1:1 Відео голів та огляд матчу УПЛ
Football.ua
2024-11-04T21:22:26Z
Журналіст опублікував докази наявності чоловічих статевих органів у переможниці Олімпіади
ГЛАВКОМ NET
2024-11-04T20:09:22Z
"Джошуа більше немає": британський надважковаговик про поразку Ей-Джея від Дюбуа
24tv
2024-11-04T20:00:08Z
Дженоа мінімально здолав Парму
Football.ua
2024-11-04T19:48:57Z
Шахтар – Янг Бойз: прогноз букмекерів на матч Ліги чемпіонів
Football.ua
2024-11-04T18:54:13Z
Трансформація чекає на всіх: як Плутон вплине на життя Скорпіонів та Водоліїв
Знай
2024-11-05T03:51:40Z
Риба буде ловитись одна за одною: названо найкращу наживку для рибалки
GlavRed
2024-11-05T03:45:10Z
WhatsApp подібно до Telegram запроваджує списки для чатів
InternetUA
2024-11-05T02:01:51Z
Єврокомісія перевірить, чи пристрої Apple відповідають новому законодавству
InternetUA
2024-11-05T01:03:13Z
Instagram вигадав, як "ловити" підлітків, які обманюють про свій вік
InternetUA
2024-11-04T22:01:54Z
Універсальний «мозок»: MIT представив новий спосіб для навчання роботів
InternetUA
2024-11-04T21:13:06Z
SEC може подати до суду на платформу для розробки Web-3 ігор Immutable
ITC
2024-11-04T20:18:28Z
Бельгія та Франція створили спільну слідчу групу для розслідування у справі Telegram
InternetUA
2024-11-04T20:12:25Z
Марс був придатним для життя набагато пізніше, ніж вважалося
Portaltele
2024-11-04T20:09:50Z
Можуть навіть вибухнути: водіїв закликали забрати ці 5 речей з автомобіля з настанням холодів
24tv
2024-11-04T20:09:57Z
Як пройшов найстаріший у світі автопробіг – з Лондона до Брайтона
AutoCentre
2024-11-04T19:15:37Z
Modena Automobili представила рестомод на основі Maserati Shamal
AutoCentre
2024-11-04T18:07:27Z
Рятувальники отримали 18 пожежних автоцистерн на шасі Daewoo Maximus
AutoCentre
2024-11-04T17:13:34Z
Geely показали недорогий електрифікований кросовер із запасом ходу 1400 км
Фокус
2024-11-04T17:06:48Z
Стильний дизайн і запас ходу 500 км: презентовано перший електрокросовер Suzuki
Фокус
2024-11-04T16:15:27Z
Citroen C5 Aircross другого покоління: сучасність у кожній деталі
360ua.news
2024-11-04T16:12:37Z
В Україні розробили інноваційний електротранспорт для маломобільних людей
AutoCentre
2024-11-04T16:10:26Z
Випущено мільйонний автомобіль лінійки Chery Tiggo 7
Portaltele
2024-11-04T16:08:45Z