АРМА с 2017 года разыскало активов на 100 миллиардов

Как передает Укринформ, об этом сообщает Правительственный портал.

С 2017 года в ответ на запросы украинских правоохранительных органов и международных организаций АРМА разыскало доли в уставных капиталах, ценные бумаги, денежные средства и финансовые обязательства общей стоимостью около 100 млрд в гривневом эквиваленте.

В 2017 году АРМА разыскало активы стоимостью 2,6 млрд грн, в 2018 - 22 млрд грн, 98 млн долларов и 2 млн евро.

В 2019 году стоимость разысканных денежных активов составила 34,8 млрд грн, 16,6 млн долларов и 7,7 млн евро.

В 2020 году агентство разыскало 32,9 млрд грн, 130,9 млн долларов, 6,9 млн евро, а с начала этого года общая стоимость разысканных активов составила 7,2 млрд в гривневом эквиваленте.

С момента создания агентства ежегодно растет динамика обращений от правоохранителей. В течение 2017-2021 годов АРМА обработало 7154 запроса, поступивших от следователей, детективов и прокуроров, а также от компетентных органов иностранных государств по выявлению и розыску активов, на которые может быть наложен арест в уголовном производстве.

В 2017 году специалисты агентства рассмотрели 69, в 2018 - 1079, в 2019 - 1685, в 2020 - 2263, за 8 месяцев 2021 года - 2058 обращений.

Кроме того, в течение 2017-го - первой половины 2021 года агентство разыскало более 75,8 тыс. земельных участков, 32 тыс. объектов жилой и нежилой недвижимости, 5 тыс. единиц сельскохозяйственной техники, почти 10 тыс. единиц транспорта и 217 тыс. другого имущества (товары, продукция и т.д.).

"Важно отметить, что АРМА обнародует информацию о стоимости разысканных активов только в тех случаях, когда эти активы имеют четкое денежное выражение. Речь идет о финансовых обязательствах, собственно денежных средствах и ценных бумагах. В то же время информация о других разысканных активах - недвижимости, транспорте, товарах - подается без денежного эквивалента. Следовательно, стоимость разысканных агентством активов с учетом стоимости десятков тысяч единиц имущества значительно превышает 100 млрд гривень", - сообщил руководитель АРМА Дмитрий Жоравович.

Как сообщалось, АРМА осуществляет выявление и розыск активов, на которые может быть наложен арест в уголовном производстве, по запросам от правоохранительных и других уполномоченных органов. При этом специалисты агентства устанавливают не только факт существования и местонахождения активов, но и связи между субъектами, финансовые потоки, операции по легализации средств, признаки фиктивности компаний и др. Среди разысканных АРМА активов - корпоративные права и акции, денежные средства, транспорт, техника, права интеллектуальной собственности и даже криптовалюта.