MY.UAНовости
НБУ оштрафовал IBOX банк на 10 миллионов гривен
НБУ оштрафовал IBOX банк на 10 миллионов гривен

НБУ оштрафовал IBOX банк на 10 миллионов гривен

Национальный банк Украины (НБУ) оштрафовал IBOX банк на 10 млн грн из-за ненадлежащей проверке клиентов, это нарушает закон о предотвращении отмывания доходов. Об этом сообщила пресс служба НБУ.

Нацбанк, фото с открытых источников

Регулятор сообщил, что АО "АЙБОКС БАНК" получил письменное предупреждение за нарушение финансового мониторинга и закона о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.

"Национальный банк Украины по результатам надзора в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения за деятельностью банков и небанковских финансовых учреждений, а также валютного надзора в сентябре 2021 применял до 2 банков и 14 небанковских финансовых учреждений мер воздействия ", — пишут в Нацбанке.

Кроме этого, банк оштрафовали на 10 миллионов гривен за нарушение того же закона. А именно — АО не выполнял должную проверку новых и действующих клиентов банка.

"Штрафы в 34 тыс грн и 17 тыс грн получил ломбард" КАСА.ЮА "и финкомпания" ГОЛДЕН ГРУПП ". Речь идет о возбуждении в отношении финансового мониторинга и отчетности НБУ, нарушение сроков представления в Национальный банк отдельной информации (статистической отчетности) о валютных операциях ", — говорится в сообщении.

Кроме того, из-за нарушения того же закона, но в части ненадлежащего управления рисками, на 549 000 долл оштрафована "ФК ЛЕОГЕЙМИНГ ПЭЙ", принадлежащий Елене Шевцовой, которая неофициально руководит и IBOX банком.

Отметим, что основной доход компании Шевцовой получают от финопераций с нелегальными российскими онлайн-казино и ставок на спорт. На что продолжают закрывать глаза глава НБУ Кирилл Шевченко и его зам Ярослав Веревка.

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что Нацбанк прогнозирует повышение цен в Украине.

Также портал "Комментарии" уже информировал о том, что в Нацбанке показали, как выглядит новая памятная монета номиналом двадцать гривен. Она будет посвящена периоду правления княгини Ольги в 945-964 годах. Подробнее об этом читайте в нашей статье .

  • частини першої статті 11 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" від 14 жовтня 2011 року № 1702-VII[2] (далі – Закон № 1702-VII) у частині неналежного виконання обов’язку щодо управління ризиками;
  • пунктів 4, 15 частини другої статті 8, частини другої статті 14 Закону № 361-ІХ у частині неналежного виконання обов’язку щодо здійснення належної перевірки, а також обов’язку своєчасно та в повному обсязі подавати на запити Національного банку інформацію (письмові пояснення), необхідну для здійснення нагляду у сфері фінансового моніторингу;

  • Читайте Комментарии в Google News

    Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


    Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
    Поделиться
    Поделиться сюжетом
    Источник материала
    Упоминаемые персоны
    Європейці змінюють стратегію військової допомоги Україні – WP
    Факти ICTV
    2025-04-20T21:57:59Z
    Без суржика: як сказати українською «стрекоза»
    ZN UA
    2025-04-24T21:04:19Z
    25 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
    ГЛАВКОМ NET
    2025-04-24T21:03:54Z
    "Якби нам платили більше...": британська чиновниця допомагала пенсіонерам, водночас даючи привати на стримі
    Знай
    2025-04-24T20:51:03Z
    В Україні відкрили центр соціальної адаптації для переселенців
    Хвиля
    2025-04-24T20:06:15Z
    Це величезна кількість: скільки балістичних ракет може виготовляти Росія
    24tv
    2025-04-24T19:51:45Z
    З дитинства ватник: у Росії новонароджених долучають до військового культу смерті
    Telegraf
    2025-04-24T19:51:22Z
    Українці можуть отримати десять пенсій за раз: названо суму та умови
    Хвиля
    2025-04-24T19:45:09Z
    "Це чийсь син або донька": українці засудили відомих фотографів за знімки жертв обстрілу Києва
    Фокус
    2025-04-24T19:36:33Z
    Китайські науковці випробували неядерну водневу бомбу
    ГЛАВКОМ NET
    2025-04-20T19:57:49Z
    Міністр оборони США Гегсет встановив додаток Signal на офісному комп’ютері в Пентагоні - ЗМІ
    InternetUA
    2025-04-24T22:01:51Z
    Війна, день 1156. Трамп відреагував на масований російський обстріл Києва та закликав путіна припинити обстріли
    Football.ua
    2025-04-24T22:01:01Z
    "Велика Британія готувалась ще у 2015 році": наскільки реальна війна в Європі
    24tv
    2025-04-24T21:51:59Z
    Спецтрибунал для Росії: угода може бути підписана найближчим часом
    Хвиля
    2025-04-24T21:39:53Z
    Рубіо: США показали Україні та Росії фінішну пряму для завершення війни
    Лига
    2025-04-24T21:34:14Z
    ЄС презентує план відмови від російських енергоносіїв
    iPress
    2025-04-24T21:31:31Z
    Зміна відносин Індії з Пакистаном може стати новим конфліктом – NYT
    ГЛАВКОМ NET
    2025-04-24T21:31:07Z
    The Economist показав обкладинку, присвячену 100 дням президентства Трампа
    ГЛАВКОМ NET
    2025-04-24T21:30:52Z
    Відомий музикант зізнався, де служить після добровільної мобілізації
    GlavRed
    2025-04-24T21:27:26Z
    Легкі фільми на вечір, які допоможуть розслабитись після робочого дня
    24tv
    2025-04-24T20:45:37Z
    DISCOMAN - "Фантастична" – 3 місце чарту FM-TV минулого тижня.
    FM-TV
    2025-04-24T20:39:31Z
    "Купаюся в любові": Злата Огнєвіч поділилася деталями особистого життя
    GlavRed
    2025-04-24T20:27:45Z
    Набрала 30 кг і провали в пам'яті: у РФ згадали про путіністку Едіту П'єху
    GlavRed
    2025-04-24T20:18:54Z
    Неприємна для мене історія: Вадим Лисиця зраджував дружині з Оленою Тополею
    Факти ICTV
    2025-04-24T20:00:28Z
    "Інше життя": що відомо про розлучення Потапа і Насті Каменських
    GlavRed
    2025-04-24T19:27:42Z
    Бос Netflix: «Ми рятуємо Голлівуд, кінотеатри застаріли»
    ITC
    2025-04-24T15:55:25Z
    Театр Лесі Українки покаже прем’єру трагедії Евріпіда від польського режисера
    УкраинФорм
    2025-04-24T15:34:37Z
    Він був дуже хорошою людиною, – друзі розповіли про загиблого в Києві 17-річного хлопця
    24tv
    2025-04-24T20:57:20Z
    СБУ викрила хакерів, які обкрадали банківські рахунки та криптогаманці громадян ЄС та США
    InternetUA
    2025-04-24T20:45:50Z
    Шахраї виманили у пенсіонерки заощадження, замаскувавшись під міжнародну організацію
    InternetUA
    2025-04-24T19:28:26Z
    Росія атакувала Київ балістикою: як люди пережили удар і що зараз відбувається на місці прильоту
    Gazeta UA
    2025-04-24T18:36:58Z
    Кількість загиблих у Києві зросла до 10 осіб – фото
    Лига
    2025-04-24T18:13:39Z
    Десятий загиблий, якого знайшли під завалами у Києві, був неповнолітнім - рятувальники
    УкраинФорм
    2025-04-24T18:03:27Z
    Жінка повірила “роботі мрії” і віддала шахраям 148 тис. грн
    InternetUA
    2025-04-24T17:31:08Z
    Друзі чекали на диво. Рятувальники дістали тіло підлітка з-під завалів у столичному Святошині
    ГЛАВКОМ NET
    2025-04-24T17:03:19Z
    Мешканець Харкова облаштував в квартирі нарколабораторію
    Мій Харків
    2025-04-24T16:37:50Z
    Smile Boutique NY - ваш надійний партнер у посмішці
    Gazeta UA
    2025-04-24T21:06:47Z
    Уся причина в холодильнику: експерт розповіла, чому цибуля швидко псується і як цього уникнути
    Фокус
    2025-04-24T19:27:30Z
    Дефіцит заліза губить дітям майбутнє: вчені дізналися про нову небезпеку для новонароджених
    Фокус
    2025-04-24T17:45:50Z
    Як краплі проти нежитю стають залежністю і що допоможе вирватися з неї: поради лікарки
    24tv
    2025-04-24T17:42:56Z
    Андрій Матюха і його фонд: підтримка медицини, культури та українського суспільства
    Telegraf
    2025-04-24T17:36:48Z
    Мозкові імпланти для лікування симптомів хвороби Паркінсона тепер вміють підлаштовувати під пацієнта
    ZN UA
    2025-04-24T15:01:22Z
    Компенсують «сидячу» роботу: названо оптимальну кількість кроків для щоденної ходьби
    ITC
    2025-04-24T14:55:05Z
    Весняне прибирання без стресу: які речі краще одразу замінити, а не намагатися вимивати
    24tv
    2025-04-24T14:36:02Z
    Знайшли основний фактор, який сприяє довгому та здоровому життю
    24tv
    2025-04-24T14:18:07Z
    Світовий банк змінив оцінку зростання ВВП України на 2026 рік
    Хвиля
    2025-04-24T20:36:02Z
    Ветеранські IT-бізнеси можуть отримати до 1,5 млн грн на розвиток: які умови
    InternetUA
    2025-04-24T20:31:22Z
    Boeing недорахується 1 мільярда доларів через Китай
    InternetUA
    2025-04-24T19:49:14Z
    Злетять до 5100 гривень: в Україні хочуть різко збільшити штрафи – список
    Хвиля
    2025-04-24T19:21:59Z
    Монета, яка коштує як 200 квартир у Києві: ви маєте її побачити
    24tv
    2025-04-24T19:15:02Z
    Що буде з вашою земельною ділянкою, якщо ви її ще не приватизували
    24tv
    2025-04-24T19:03:57Z
    Рахунок на сотні мільйонів: ЄС вперше оштрафував техногігантів
    24tv
    2025-04-24T18:54:38Z
    Дилери з Канади планують обійти правила кордону та імпортувати круті автомобілі, які американці не можуть придбати
    Топ Жир
    2025-04-24T18:45:22Z
    LG може підняти ціни через тарифи Трампа
    InternetUA
    2025-04-24T18:42:19Z
    Хронологія війни — день 1157: росіяни тиснуть у напрямку Торецька та Покровська
    Telegraf
    2025-04-24T21:01:06Z
    Лінія фронту станом на 24 квітня 2025. Зведення Генштабу
    ГЛАВКОМ NET
    2025-04-24T20:57:54Z
    Українська армія має менше загиблих у бою, ніж російська, – Зеленський
    24tv
    2025-04-24T20:51:31Z
    У Києві злетіли тарифи на комунальні послуги: суми обурили мешканців столиці
    Политека
    2025-04-24T20:01:50Z
    Ворог за 5 кілометрів від Дніпропетровської області: OSINT-аналітик описав бої під Покровськом
    24tv
    2025-04-24T19:42:42Z
    Унаслідок російської атаки на Київ зазнала пошкоджень квартира викладача Інституту журналістики Дмитра Теленкова
    Детектор М
    2025-04-24T19:24:07Z
    Масований обстріл України, візит Зеленського до ПАР. Головне за 24 квітня
    ГЛАВКОМ NET
    2025-04-24T18:24:45Z
    Двоє жінок постраждали внаслідок ворожого обстрілу села на Харківщині
    Мій Харків
    2025-04-24T18:03:41Z
    У Сумській громаді 25 квітня оголосили Днем жалоби за жертвами російської атаки на Київ
    УкраинФорм
    2025-04-24T18:03:23Z
    Чим підживити перець навесні: очікуйте на багатий врожай
    24tv
    2025-04-24T21:15:56Z
    Як давня фортеця перетворилася на містичну заброшку, і що ще можна побачити на Замковій горі у Києві
    Telegraf
    2025-04-24T21:01:14Z
    Це мусить спробувати кожен: спагеті з мʼятою та лимоном – унікальне відчуття легкості
    24tv
    2025-04-24T20:57:45Z
    Варіанти привітань для чоловіка з Днем народження: він гарантовано не залишиться байдужим
    24tv
    2025-04-24T20:09:52Z
    Чим підживити часник для великого урожаю: секрети, про які не знають
    24tv
    2025-04-24T20:06:25Z
    Найстаріший рецепт у світі, якому 4 тисячі років: чи вистачить вам хоробрості приготувати таке сьогодні
    Знай
    2025-04-24T19:51:14Z
    Коли в холодильнику порожньо, а в магазин йти немає сил: ситна страва, яка врятує кожного
    24tv
    2025-04-24T19:36:32Z
    Це зробить пельмені ще смачнішими: секрети приготування
    24tv
    2025-04-24T19:24:53Z
    Малину будете збирати відрами: підживіть її зараз копійчаним засобом
    24tv
    2025-04-24T19:24:39Z
    Зубков допоміг Трабзонспору пройти до фіналу Кубка Туреччини
    Football.ua
    2025-04-24T21:57:26Z
    На Мюллера з'явився новий претендент
    Football.ua
    2025-04-24T21:12:09Z
    Гол Коваленка не допоміг Емполі уникнути вильоту від Болоньї в 1/2 фіналу Кубка Італії
    Football.ua
    2025-04-24T20:58:49Z
    Анчелотті знає, хто може стримати Ямаля у фіналі з Барселоною
    Football.ua
    2025-04-24T20:39:13Z
    Почеттіно може повернутися в Тоттенгем
    Football.ua
    2025-04-24T20:16:13Z
    Битва за Кубок Іспанії: хто транслюватиме матч Барселона – Реал в Україні
    24tv
    2025-04-24T19:03:51Z
    Романо відреагував на інформацію про зрив трансферу Трента в Реал
    Football.ua
    2025-04-24T18:58:50Z
    Гаряче українське "Класичне": прогноз на одвічне дербі Шахтар – Динамо в УПЛ
    24tv
    2025-04-24T18:27:34Z
    Ексчемпіон світу зазіхнув на бій із Усиком: він запевнив, що здолає українця
    24tv
    2025-04-24T18:24:10Z
    Цей роботаксі від VW може стати вашим наступним поїздкою з Uber
    Топ Жир
    2025-04-24T22:00:05Z
    Плани Renault на спортивні автомобілі в Америці отримали відсотки від тарифів Трампа
    Топ Жир
    2025-04-24T21:30:46Z
    Нова твердотільна батарея від Stellantis зі швидким заряджанням за 18 хвилин практично готова
    Топ Жир
    2025-04-24T20:45:46Z
    Новітній V8 від китайської компанії GWM для автомобілів після мотоцикла з 8-циліндровим двигуном
    Топ Жир
    2025-04-24T20:30:24Z
    Питання щодо Range Rover Sport вартістю $130K? Запитуйте зараз!
    Топ Жир
    2025-04-24T19:30:08Z
    Chery показала майбутній флагман Exeed
    Portaltele
    2025-04-24T19:13:36Z
    Розкрито подробиці про електричні фургони нового європейського бренду Flynt
    AutoCentre
    2025-04-24T18:04:54Z
    Де можна зустріти автобуси з двома кабінами водія
    AutoCentre
    2025-04-24T18:04:31Z
    Космічний бойовий корабель, створений у Китаї, плаває дві години безперервно, виглядаючи як загартований захисник
    Топ Жир
    2025-04-24T18:00:48Z
    Представлена ​​перша в світі операційна система для квантових комп’ютерів
    InternetUA
    2025-04-24T21:04:26Z
    RoboCop: Rogue City отримає сюжетне доповнення Unfinished Business – дата виходу вже відома
    24tv
    2025-04-24T19:39:19Z
    Телевізори LG тепер можуть запускати ігри без Xbox: хто і як може це зробити
    InternetUA
    2025-04-24T19:28:08Z
    "Балеріна-капучіна": звідки взявся тренд, який розриває мережу
    24tv
    2025-04-24T19:15:05Z
    Ремастер The Elder Scrolls IV: Oblivion вразив навіть автора оригінальної гри
    24tv
    2025-04-24T19:03:23Z
    Нерозгадана загадка археології: як ШІ допомагає вченим проводити дослідження
    24tv
    2025-04-24T18:27:34Z
    Пластик переживе навіть наших онуків: скільки насправді йому потрібно для розкладання
    Фокус
    2025-04-24T18:15:22Z
    Гру Blade Runner: Time To Live офіційно скасовано – проект не дійде до релізу
    24tv
    2025-04-24T18:12:05Z
    Прорив у галузі акумуляторів: вчені вирішили важливу проблему за допомогою лазера
    InternetUA
    2025-04-24T18:01:45Z