MY.UAНовости
НБУ оштрафовал IBOX банк на 10 миллионов гривен
НБУ оштрафовал IBOX банк на 10 миллионов гривен

НБУ оштрафовал IBOX банк на 10 миллионов гривен

Национальный банк Украины (НБУ) оштрафовал IBOX банк на 10 млн грн из-за ненадлежащей проверке клиентов, это нарушает закон о предотвращении отмывания доходов. Об этом сообщила пресс служба НБУ.

Нацбанк, фото с открытых источников

Регулятор сообщил, что АО "АЙБОКС БАНК" получил письменное предупреждение за нарушение финансового мониторинга и закона о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.

"Национальный банк Украины по результатам надзора в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения за деятельностью банков и небанковских финансовых учреждений, а также валютного надзора в сентябре 2021 применял до 2 банков и 14 небанковских финансовых учреждений мер воздействия ", — пишут в Нацбанке.

Кроме этого, банк оштрафовали на 10 миллионов гривен за нарушение того же закона. А именно — АО не выполнял должную проверку новых и действующих клиентов банка.

"Штрафы в 34 тыс грн и 17 тыс грн получил ломбард" КАСА.ЮА "и финкомпания" ГОЛДЕН ГРУПП ". Речь идет о возбуждении в отношении финансового мониторинга и отчетности НБУ, нарушение сроков представления в Национальный банк отдельной информации (статистической отчетности) о валютных операциях ", — говорится в сообщении.

Кроме того, из-за нарушения того же закона, но в части ненадлежащего управления рисками, на 549 000 долл оштрафована "ФК ЛЕОГЕЙМИНГ ПЭЙ", принадлежащий Елене Шевцовой, которая неофициально руководит и IBOX банком.

Отметим, что основной доход компании Шевцовой получают от финопераций с нелегальными российскими онлайн-казино и ставок на спорт. На что продолжают закрывать глаза глава НБУ Кирилл Шевченко и его зам Ярослав Веревка.

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что Нацбанк прогнозирует повышение цен в Украине.

Также портал "Комментарии" уже информировал о том, что в Нацбанке показали, как выглядит новая памятная монета номиналом двадцать гривен. Она будет посвящена периоду правления княгини Ольги в 945-964 годах. Подробнее об этом читайте в нашей статье .

  • частини першої статті 11 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" від 14 жовтня 2011 року № 1702-VII[2] (далі – Закон № 1702-VII) у частині неналежного виконання обов’язку щодо управління ризиками;
  • пунктів 4, 15 частини другої статті 8, частини другої статті 14 Закону № 361-ІХ у частині неналежного виконання обов’язку щодо здійснення належної перевірки, а також обов’язку своєчасно та в повному обсязі подавати на запити Національного банку інформацію (письмові пояснення), необхідну для здійснення нагляду у сфері фінансового моніторингу;

  • Читайте Комментарии в Google News

    Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


    Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
    Поделиться
    Поделиться сюжетом
    Источник материала
    Упоминаемые персоны
    Зеленський прокоментував угоду щодо озброєння на $90 млрд
    ГЛАВКОМ NET
    2025-08-19T04:24:20Z
    Україна розраховує отримати письмові гарантії безпеки найближчим часом - Президент
    УкраинФорм
    2025-08-19T04:15:50Z
    Низка країн готові надати Україні гарантії безпеки – Рубіо
    ГЛАВКОМ NET
    2025-08-19T03:57:04Z
    Україна та США домовилися про співпрацю щодо обміну полоненими
    ГЛАВКОМ NET
    2025-08-19T03:42:17Z
    В ніч великих переговорів Росія масовано атакувала Кременчук. Що відомо про наслідки
    Telegraf
    2025-08-19T03:39:57Z
    Зустріч Зеленського і Трампа, атака "Шахедами" і ракетами: хронологія 1273 дня війни
    24tv
    2025-08-19T03:39:08Z
    Повернення викрадених дітей: Трамп і фон дер Ляєн визначили спільний пріоритет
    ГЛАВКОМ NET
    2025-08-19T03:37:10Z
    Зеленський на зустрічі розповів Трампу про реальну ситуацію на фронті в викрадених Росією дітей
    Комсомольская правда
    2025-08-19T03:31:57Z
    Коли Путін зупинить війну - два варіанти, які можуть перевернути ситуацію
    GlavRed
    2025-08-19T03:27:34Z
    Вибухи чули у російському Волгограді: там знову палає НПЗ
    24tv
    2025-08-19T04:27:24Z
    У Києві викрили мережу наркокур’єрів, які розвозили кокаїн під час комендантської години
    УкраинФорм
    2025-08-19T04:18:44Z
    Закупка пшениці за завищеними цінами, збитки на понад ₴4,8 млн: повідомлено про підозру посадовцю ОДА на Волині
    Украина Криминальная
    2025-08-18T23:37:35Z
    Росія атакувала Сумщину: є постраждалі, загорівся будинок
    ГЛАВКОМ NET
    2025-08-18T23:36:52Z
    Засуджено російських агентів, які минулого року вчинили серію підпалів на Черкащині
    Украина Криминальная
    2025-08-18T22:45:01Z
    В Борисполі під колесами потягу загинула жінка: поліція Київщини розслідує обставини події на залізниці
    Украина Криминальная
    2025-08-18T21:57:35Z
    Митники виявили контрабанду Apple AirPods та аксесуарів у ПП Шегині
    InternetUA
    2025-08-18T21:19:38Z
    Мобілізований порізав себе у столичному ТЦК
    Украина Криминальная
    2025-08-18T21:09:20Z
    Вогонь став на шляху паломників: в Іспанії закрили частину популярного маршруту
    24tv
    2025-08-18T20:12:39Z
    Від шинелі до вишиванки: як війна змінює моду
    Gazeta UA
    2025-08-19T01:21:08Z
    "Вважаю, що буде": зірка "Баффі" розкрила правду про своє повернення в серіал
    GlavRed
    2025-08-18T23:27:59Z
    "Моя вина" і не тільки: 5 драматичних іспанських фільмів, що варті кожної хвилини перегляду
    24tv
    2025-08-18T21:27:38Z
    Максимально розгублено керував авто, – відомий актор пригадав, як виїхав з окупації
    24tv
    2025-08-18T20:51:25Z
    Найвідоміший хіт The Beatles з'явився уві сні: чому гурт спочатку не хотів його випускати
    24tv
    2025-08-18T19:51:29Z
    Відомий український співак повідомив, що їх з дівчиною пограбували: "Ліза ридає"
    24tv
    2025-08-18T19:27:48Z
    Стильний лук вже наробив галасу: Тіна Кароль показала ідеальну сукню для останніх днів літа
    24tv
    2025-08-18T19:06:31Z
    Народилася у черкаській Смілі, а тепер розважає росіян: що говорить про війну актриса Лара Чаклін
    Telegraf
    2025-08-18T18:39:04Z
    Ольга Сумська потрапила в новий гучний скандал - що сталося
    GlavRed
    2025-08-18T18:27:52Z
    Ще одна категорія чоловіків зможе виїжджати за кордон
    Знай
    2025-08-19T04:21:27Z
    Міносвіти обіцяє доплати вчителям: журналістка розповіла, про які суми йдеться
    Политека
    2025-08-19T04:18:13Z
    Робота для пенсіонерів у Кривому Розі: за місяць можна заробити чималу суму, де готові платити від 16 тисяч
    Политека
    2025-08-19T04:00:26Z
    Тимчасове проживання за кордоном: як подати заяву про припинення виплати пенсії
    ZN UA
    2025-08-19T03:43:56Z
    "Пакунок школяра" у "Дії": як українським батькам отримати 5000 допомоги на дитину
    Хвиля
    2025-08-19T03:27:38Z
    Які слова українці подарували іншим мовам: більшість людей будуть здивовані
    GlavRed
    2025-08-19T03:27:09Z
    «Наче не треба думати про новий напад»: експертка розповіла про заплановані витрати на оборону
    Политека
    2025-08-19T03:18:00Z
    Зірвуться плани: чого уникати, щоб задумане збулось
    Gazeta UA
    2025-08-19T03:00:01Z
    Ухилянтам посилять покарання: штрафом вже не відкараскаються
    Знай
    2025-08-19T02:30:45Z
    Грошова допомога для пенсіонерів у Запоріжжі: кому надійдуть виплати до Дня Незалежності 2025
    Политека
    2025-08-19T04:30:01Z
    У Росії посилюється криза вугільної галузі - ЦПД
    УкраинФорм
    2025-08-19T04:27:36Z
    Пенсії домогосподаркам: як накопичити необхідний страховий стаж безробітним
    Знай
    2025-08-19T04:06:52Z
    Українцям показали, як заощадити на популярних овочах у серпні: ціни на помідори, перець та огірки
    Хвиля
    2025-08-19T03:51:31Z
    Подорожчання борошна в Київській області: стало відомо, що відбувається із цінами
    Политека
    2025-08-19T03:30:31Z
    Що подешевшає, а що подорожчає: якою буде ціна на продукти до початку осені
    Комсомольская правда
    2025-08-19T03:01:54Z
    Як працює формула «тваринництво – переробка» на розвиток економіки України
    AgroPortal
    2025-08-19T03:00:36Z
    Дефіцит продуктів у Полтавській області: які товари стають недоступними для українців
    Политека
    2025-08-19T02:30:44Z
    Ціни на бензин, дизель та газ на початку тижня: що чекає водіїв на АЗС
    Хвиля
    2025-08-19T02:12:37Z
    В Україні зареєстрували вже 182 тисячі авто на «зелених» номерах
    УкраинФорм
    2025-08-19T02:48:51Z
    Брудніші за заправки: несподіваний недолік зарядних станцій для електромобілів
    Топ Жир
    2025-08-19T01:06:12Z
    Нові та вживані: які гібридні авто обирають українські водії
    Хвиля
    2025-08-19T00:27:28Z
    Ця Ferrari коштує 26 мільйонів доларів і стане податковим вирахуванням
    Топ Жир
    2025-08-19T00:06:30Z
    Roush виводить Nissan Frontier на абсолютно новий рівень екстремуму
    Топ Жир
    2025-08-18T23:21:42Z
    Nissan продовжує розвивати свій пікап Frontier, представивши оновлену версію
    Топ Жир
    2025-08-18T21:52:11Z
    Секретна служба США замовила у General Motors міцні спеціальні автомобілі
    Топ Жир
    2025-08-18T21:06:08Z
    Нові машини без «запаски»: експерти розкрили причину та що пропонують замість неї
    GlavRed
    2025-08-18T20:27:57Z
    Останній шанс отримати новий Ford GT
    Топ Жир
    2025-08-18T20:06:49Z
    Японська інтервальна ходьба стає новим фітнес-трендом у світі
    ГЛАВКОМ NET
    2025-08-18T23:00:40Z
    Вчителі і медпрацівники зможуть заробляти більше: журналістка розповіла про програми МОЗ і Міносвіти
    Знай
    2025-08-18T19:42:31Z
    Українці віком від 40 років зможуть проходити щорічне обстеження за рахунок держави
    360ua.news
    2025-08-18T17:45:49Z
    Насіння чіа: наскільки корисне та кому не можна їсти
    24tv
    2025-08-18T17:03:40Z
    "Золотий" ґрунт для огірків: як змусити овочі плодоносити до пізньої осені
    Telegraf
    2025-08-18T16:03:33Z
    Чому не варто чистити зуби одразу після сніданку
    360ua.news
    2025-08-18T15:27:17Z
    В Україні немає ознак епідемії коронавірусу - Ляшко
    УкраинФорм
    2025-08-18T15:12:49Z
    В Україні готують безкоштовну щорічну перевірку здоровʼя для людей 40+
    24tv
    2025-08-18T14:51:14Z
    Нова хвиля COVID-19: в Одесі запровадили карантин у лікарнях
    Фокус
    2025-08-18T14:21:59Z
    Росіяни масовано вдарили по Полтавщині: перші деталі від влади
    TSN
    2025-08-19T04:18:49Z
    Росія глушить інтернет через атаки дронів: чи буде бунт у Криму після масових блекаутів
    24tv
    2025-08-19T04:03:16Z
    В Україні сонячно та без опадів: погода на 19 серпня
    ГЛАВКОМ NET
    2025-08-19T04:00:05Z
    На Краматорському напрямку українські бійці знищили російські укриття з дронарями
    УкраинФорм
    2025-08-19T03:40:09Z
    Господарі ситуації: чотири знаки, які хотітимуть і матимуть усе
    Gazeta UA
    2025-08-19T03:12:50Z
    Підвищення тарифів на комунальні послуги в Черкаській області: коли і для кого почнуть діяти нові ціни
    Политека
    2025-08-19T03:00:24Z
    Негода суне в Україну. Коли і де погода кардинально зміниться
    Telegraf
    2025-08-19T02:33:35Z
    Київ передав на фронт 6000 дронів різних типів
    УкраинФорм
    2025-08-19T02:09:33Z
    Чи підготували зірки для когось труднощі: гороскоп на 19 серпня
    24tv
    2025-08-19T02:03:14Z
    Манікюр, який притягне гроші восени: топ-ідеї на вересень 2025 року, про які гуде Pinterest
    Знай
    2025-08-19T03:51:19Z
    Все піде, як по маслу: для двох знаків зодіаку тиждень буде максимально вдалим
    GlavRed
    2025-08-19T03:27:10Z
    Туристи в Таїланді зможуть купувати місцеві гроші за криптовалюту
    InternetUA
    2025-08-19T02:01:56Z
    Не треба навіть нічого варити: готуємо ароматний компот з бузини
    24tv
    2025-08-18T20:36:19Z
    Це смачніше за будь-які цукерки: як смачно засушити диню – цукат, який ви полюбите
    24tv
    2025-08-18T19:18:56Z
    Коли пожовтіє листя: 2 знаки зодіаку, які у вересні відправляться у відпустку
    24tv
    2025-08-18T18:21:04Z
    Ще одне маловідоме правило: за що туристам в Іспанії загрожує штраф до 2 тисяч євро
    24tv
    2025-08-18T18:15:15Z
    "Вбиває" пральну машину зсередини: чому не можна прати порошком для ручного прання в машинці
    24tv
    2025-08-18T17:33:52Z
    Апетитні рулетики з кабачка стануть зіркою святкового столу: як приготувати їх особливо смачно
    Telegraf
    2025-08-18T17:27:54Z
    Прогноз магнітних бур на 19-21 серпня: якою буде сонячна активність
    ГЛАВКОМ NET
    2025-08-19T04:15:11Z
    Apple готує випуск бюджетного ноутбуку
    InternetUA
    2025-08-19T04:03:45Z
    Xiaomi Redmi Note 15 Pro+: живі фото та характеристики напередодні запуску
    ITC
    2025-08-19T04:01:12Z
    Тест на гострий зір: лише геній знайде три відмінності на зображенні
    GlavRed
    2025-08-19T03:27:40Z
    YouTube виявлятиме дітей, які видають себе за дорослих
    InternetUA
    2025-08-19T03:01:14Z
    Розробники відеоігор вже використовують ШІ: студії скорочують витрати
    InternetUA
    2025-08-19T01:01:48Z
    EA збирається випускати нові частини Battlefield щороку, - інсайдер
    InternetUA
    2025-08-19T00:01:16Z
    Помилка №1 на побаченнях: чого слід уникати чоловікам 40+
    Gazeta UA
    2025-08-18T21:43:12Z
    Супутники ICEYE забезпечують Україні спостереження за ворожими військами 24/7
    Хвиля
    2025-08-18T21:30:43Z
    Ван Леувен – про перемогу над Зорею: Наші хлопці – як на полі, так і на лаві запасних боролися до кінця
    Football.ua
    2025-08-19T04:27:38Z
    Дюбуа втратив тренера після розгромної поразки від Усика: хто почав тренувати "Динаміта"
    24tv
    2025-08-19T04:15:38Z
    Від "Анаконди" до Усика: найвидатніші звитяги і рекорди українського спорту за роки незалежності
    24tv
    2025-08-19T04:03:34Z
    "Фартовий" Блохін, рекорд СаШо та "паненка" Мілевського: як Україна виступала на ЧС з футболу
    24tv
    2025-08-19T02:09:03Z
    Ювентус відмовився продавати Локателлі до Саудівської Аравії
    Football.ua
    2025-08-18T21:51:05Z
    Валера шокував Бетіс вирваною нічиєю для Ельче на старті Ла Ліги
    Football.ua
    2025-08-18T21:21:58Z
    Евертон без Миколенка поступився Лідсу на старті АПЛ через пенальті
    Football.ua
    2025-08-18T21:12:40Z
    Найгарніша дзюдоїстка України похизувалась фігурою у незвичайному купальнику
    24tv
    2025-08-18T20:51:13Z
    Інтер готується повідомити Лукману про остаточний провал трансферу — Романо
    Football.ua
    2025-08-18T20:39:25Z