MY.UAНовости
Документы Pandora Papers частично подтверди, что фирмы Зеленского получали деньги от Коломойского
Документы Pandora Papers частично подтверди, что фирмы Зеленского получали деньги от Коломойского

Документы Pandora Papers частично подтверди, что фирмы Зеленского получали деньги от Коломойского

Недавно опубликованныедокументы проекта Pandora Papers об офшорных компаниях частично доказали, что структуры олигарха Игоря Коломойского переводили средства на оффшорные фирмы президента Владимира Зеленского и его окружения.

Об этом пишет издание "Слидство.Инфо", которое проанализировало фильм-расследование "Оффшор 95" об офшорах Зеленского.

Pandora Papers — это название проекта журналистов со всего мира, которые исследовали попавшие к ним в руки в результате утечки документы об офшорах.

Журналисты "Слидства.Инфо" обратились к информации, которая стала известна еще в 2019 году. Там говорилось о схемах получения денег Зеленским и его командой с 2012 года от компаний, связанных с олигархом Игорем Коломойским. Якобы всего было получено 40 миллионов долларов. Журналисты украинского издания подтвердили, что в документах Pandora Papers описана правдивая схема передачи денег.

В 2012 году соратники Зеленского, которые в то время работали в студии "Квартал 95" зарегистрировали более десятка фирм на Британских Виргинских островах, Белизе и на Кипре. В сердце сети находилась до сих пор неизвестная фирма Maltex Multicapital Corp.

Попавшие в руки журналистов документы показали, что Maltex Multicapital Corp принадлежала фирмам Владимира Зеленского, братьев Сергея и Бориса Шефиров и Андрея Яковлева, которыйв "95 квартале" отвечал за сценарии.

Номинальным владельцем центра сети выступала другая компания, Davegra Limited, которая на тот момент принадлежала Ивану Баканову (сейчас он руководит СБУ). Баканов подписал документ, который фиксирует отношения между номинальным и реальным владельцем компании. Так поступают, когда реальные владельцы компании желают остаться неизвестными. В данном случае, фирма Баканова скрывала реального владельца — Зеленского и партнеров.

Как выяснили журналисты из документов Pandora Papers, 40 миллионов долларов формально были уплачены в качестве взноса в уставный капитал.

В то же время оффшорные компании, которые вероятно перечисляли средства "кварталовцам", подозревают в отмывании миллиардов с "Приватбанка", совладельцем которого ранее был Коломойский.

Журналисты выяснили, что деньги для этих целей переводили через кипрский филиал "Приватбанка". Это тот самый филиал, в связи с которым Коломойского уже подозревали в отмывании денег. Одна из компаний совладельцев "95 квартала" имела в этом банке счета, так что могла быть причастна к отмыванию миллионов.

 

В отношении вскрывавшихся фактов журналисты пытались связаться с лицами, фигурировавшими в расследовании. С расследователями "Слидство.Инфо" пожелал говорить только Борис Шефир, брат первого помощника президента Сергея Шефира. Сейчас он владеет большой частью оффшорного бизнеса "кварталовцев".

Сергей Шефир не подтвердил, но и не опровергнул, что офшоры есть.

"Это вы задайте нашим законодателям (вопросы - ред.), которые такую ​​ситуация создали, что постоянно бизнес под угрозой бандитов, которые приходят к власти. В то время это было очень важно - защитить свои интересы", — ответил он на вопрос о том, зачем "Кварталу 95" офшоры.

В пресс-службе Зеленского ответили, что не будут отвечать на вопросы об офшорах "Квартала 95".

Как сообщали Українські Новини, правительство Кипра намерено проверить законность получения гражданства Кипра по программе привлечения инвестиций в экономику страны с 2002 года, в том числе и украинскими бизнесменами Игорем Коломойским, Геннадием Боголюбовым, Виталием Гайдуком, Николаем Злочевским, Михаилом Киперманом и российским бизнесменом с активами в Украине Константином Григоришиным.

Тем временем США пытаются конфисковать имущество Коломойского из-за "Приватбанка". 

В декабре 2016 года Кабмин по предложению НБУ и акционеров Приватбанка принял решение о национализации финучреждения.

Поделиться
Поделиться сюжетом
Источник материала
Упоминаемые персоны
В США объявили, чем закончится война в Украине
Известия Киев
2024-10-24T17:50:30Z
Стало известно, что сделает Путин во время выборов в США или сразу после них
Comments UA
2024-11-03T13:33:40Z
"Возвращаются в оккупацию": Украина провалила политику по поддержке ВПЛ, — Шуляк
Фокус
2024-10-23T21:06:39Z
"Это реально": военные США оценили план Зеленского по передаче ракет Tomahawk
Фокус
2024-10-30T19:27:58Z
Россия нанесла удар по Запорожью: в ОВА рассказали о месте попадания и раненых
ZN UA
2024-11-05T09:27:50Z
Президентская гонка в США: какие ставки делают букмекеры
Comments UA
2024-11-05T09:24:17Z
Как НАТО может ответить на отправку солдат КНДР на войну против Украины: СМИ узнали детали
Comments UA
2024-10-25T13:12:19Z
Военные КНДР против Украины. Реакция мира
Корреспондент
2024-10-25T21:21:35Z
Эрдоган сделал Путину любопытное предложение
Comments UA
2024-10-25T22:33:49Z
Стояли, ждали и заскучали: девушка нашла, чем занять свой рот с мужчиной в очереди
Знай
2024-10-22T19:51:44Z
ЦПД: Солдаты КНДР попали под обстрел в Курской области
Корреспондент
2024-11-04T11:46:11Z
Привлечете беду: какой день недели считается опасным для стрижки
Marie Claire
2024-10-25T22:00:38Z
Медиков из военных госпиталей переводят в пехоту: что происходит
Comments UA
2024-10-28T11:06:38Z
День рождения в тюрьме: как Пи Дидди отметил свое 55-летие за решеткой
Фокус
2024-11-05T09:15:53Z
Арестович раскритиковал русскоязычных украинцев, воюющих за Украину
Comments UA
2024-11-05T09:15:14Z
СМИ узнали имя нового начальника штаба Сил беспилотных систем
Корреспондент
2024-10-24T05:30:31Z
26 октября 2024 года: Димитрия Мироточца - что сегодня нельзя делать
Фокус
2024-10-25T23:21:02Z
Сырский поехал в Запорожскую область: какие важные решения приняты для обороны
Comments UA
2024-10-28T21:21:30Z
Почему пожилые люди меньше спят: названы главные причины
Comments UA
2024-10-25T22:36:15Z
Самые распространенные причины рака кожи: какие симптомы указывают на болезнь
Comments UA
2024-10-26T00:33:18Z
Польза и вред свежих соков: кому не следует употреблять фреши
Comments UA
2024-10-25T23:42:36Z
Почему не хватает воздуха: смертельные болезни, при которых возникает удушье
Comments UA
2024-10-26T02:36:33Z
Как выбрать идеальное очищающее средство для своего типа кожи?
Мій Харків
2024-11-05T09:10:35Z
В Украине создадут центры медицины боли для помощи раненым
Корреспондент
2024-11-05T08:51:18Z
Польза речной рыбы: какие виды следует добавить в рацион
Comments UA
2024-10-26T00:09:17Z
Отказаться раз и навсегда: как избавиться от вредных привычек
Comments UA
2024-10-26T02:09:34Z
Забудьте про эти макароны навсегда: какой вид лучше не употреблять, если здоровье дорого
Знай
2024-11-05T07:51:24Z
Помешан на костях: психологи выяснили животную страсть Леонардо Ди Каприо к юным любовницам
Знай
2024-11-03T13:51:24Z
Российская певица официально бросила своего четвертого мужа
Comments UA
2024-10-22T19:51:54Z
Украинки определились с топ-5 видами джинсов и брюк на зиму 2024/2025: стиль - это все
Знай
2024-11-04T19:51:05Z
Киллиан Мерфи появился на премьере в Лондоне со светлыми волосами
Фокус
2024-10-25T08:30:38Z
80-летняя мать Хайди Клум снялась для бренда нижнего белья с дочерью и внучкой
Фокус
2024-11-05T09:12:14Z
"Еще год назад я еле говорил": ветеран, который спел с Анной Тринчер, прокомментировал свой дебют на сцене/Певица пригласила на свое выступление защитника
Апостроф
2024-11-05T09:06:50Z
Хейли Бибер спустя два месяца после рождения сына вернулась к занятиям пилатесом
Фокус
2024-10-23T13:15:26Z
Известная актриса рассказала о кризисе в отношениях с мужем
Фокус
2024-10-22T14:24:36Z
Не замерзнуть и роскошно выглядеть: 7 модных идей, которые вдохновят вас перед ноябрьскими холодами
Marie Claire
2024-10-31T19:16:19Z
На Киевщине еще одно попадание БПЛА – соцсети
Корреспондент
2024-10-25T23:09:01Z
"По горячим следам": в Киеве задержали поджигателя отделений Укрпочты
Апостроф
2024-10-30T16:36:16Z
Удар по Днепру: есть жертвы и много раненых
Корреспондент
2024-10-25T22:12:43Z
"Просто ужасно": мошенники украли 22 тонны сыра чеддер ручной работы
Фокус
2024-10-26T08:42:27Z
В Тисе снова обнаружили тело утопленника
Комсомольская правда
2024-11-05T09:07:18Z
В Киеве в сетевом ресторане произошел пожар
Апостроф
2024-11-05T08:21:50Z
В Днепре увеличилось количество погибших в результате ракетного удара
TSN
2024-10-25T22:33:36Z
В Беларуси "украинских диверсантов" приговорили к 20 годам колонии
Корреспондент
2024-10-24T01:34:31Z
Контрафактный товар на 11 млн грн обнаружило БЭБ: что продавали незаконно
Comments UA
2024-10-23T13:18:18Z
Пора готовить оборону Павлограда: Безуглая прогнозирует катастрофу на фронте
Comments UA
2024-10-25T21:12:12Z
Оккупанты массово заходят в Селидово - украинские дроноводы не успевают за потоком
Апостроф
2024-10-24T12:27:39Z
Удар по Харькову: число жертв возросло
Корреспондент
2024-10-29T03:36:52Z
В Google "слили" размещение военных систем ВСУ: в СНБО возмущены
Апостроф
2024-11-03T16:57:29Z
Тысячи одесситов останутся без воды: полный список адресов
Comments UA
2024-11-05T09:27:04Z
В ТЦК рассказали, как воюют депутаты и их дети
Comments UA
2024-11-05T09:24:42Z
Лунный гороскоп на 29 октября, вторник
Marie Claire
2024-10-28T21:06:41Z
Следующая цель - Запорожье? Прогнозы хода войны
Корреспондент
2024-10-23T19:45:57Z
Враг ударил по энергообъекту в Сумской области
Корреспондент
2024-10-23T13:39:29Z
"Тысяча Зеленского": в Минэкономики рассказали, куда начислят деньги
Фокус
2024-10-26T22:24:07Z
Солнечная электростанция: сколько стоит ее установить
ZN UA
2024-10-26T02:34:25Z
Литва отключится от российской электросети
Корреспондент
2024-10-26T00:00:19Z
Пенсия при минимальной зарплате: какой размер выплат можно получить
ZN UA
2024-10-26T05:04:09Z
В Украине отключения света в 10 областях
Корреспондент
2024-11-05T09:22:55Z
Стало известно, как можно подтвердить «законность» дров и не получить штраф
Comments UA
2024-11-05T09:12:39Z
Правительство изменило критерии бронирования работников
Корреспондент
2024-10-23T15:15:22Z
Рекорд по продаже гособлигаций: Минфин похвастался результатами октября
ZN UA
2024-11-05T09:04:24Z
"В ноябре-декабре возможны спекуляции по транзиту газа": Чернышев сделал предупреждение
Апостроф
2024-11-05T08:45:01Z
Мы все не идеальны: худшие черты всех знаков Зодиака
Знай
2024-10-28T16:51:23Z
Почти вечные: продукты, которые не портятся годами
Comments UA
2024-10-26T01:42:46Z
Домашний грушевый пирог: простой рецепт с орехами и шоколадом
Политека
2024-10-30T00:00:38Z
Зачем замораживать джинсы: секреты стирки, о которых вы точно не знали
Знай
2024-10-27T20:51:34Z
Язык любви: 5 упражнений для пар, чтобы укрепить отношения
Marie Claire
2024-11-05T09:22:18Z
Подготовка к блэкауту: что нужно обязательно сделать, чтобы чувствовать себя лучше
ZN UA
2024-11-05T08:04:05Z
Пара из Британии разочарована самым дорогим завтраком в своей жизни
Фокус
2024-10-29T07:06:17Z
Как сделать компостную яму для листьев: советы опытных дачников
Политека
2024-10-26T00:06:26Z
Нежные карамельные конфеты с орехами: рецепт на любой вкус от "Мастер Шефа"
Политека
2024-11-05T08:01:55Z
Невесту Роналду госпитализировали из-за серьезной болезни
Корреспондент
2024-10-25T14:12:07Z
Из Украины сбежали двое хоккеистов, не вернувшись домой после игр Континентального кубка
Комсомольская правда
2024-11-02T14:33:49Z
Эннис рассказал о плане на поединок с Чухаджяном
Корреспондент
2024-11-02T10:12:37Z
Возлюбленная Роналду провела четыре дня в больнице - шокирующие детали
Корреспондент
2024-10-26T07:39:06Z
"Динамо" – "Ференцварош": онлайн-трансляция матча Лиги Европы
ZN UA
2024-11-05T09:28:41Z
В "Реале" уже перед игрой с "Барселоной" знали, что Винисиус не выиграет "Золотой мяч"
ZN UA
2024-11-05T09:25:47Z
Его все хотят увидеть: Баффер высказался по поводу реванша Усик - Фьюри
Корреспондент
2024-11-05T08:42:08Z
Игровая джерси Джордана продана на аукционе за почти $5 млн
Корреспондент
2024-11-05T08:37:14Z
Украинская бригада арбитров третий раз в истории обслужит матч Лиги чемпионов
Известия Киев
2024-11-05T08:27:36Z
Киевстар обещает безлимитный интернет за 1 гривну: как получить
Знай
2024-11-04T18:06:55Z
Предлагают сэкономить, а в итоге вы останетесь без денег: клиенты Vodafone поднимают бунт
Знай
2024-10-27T20:30:18Z
Четыре опасных астероида сблизятся с Землей в ближайшие 24 часа - заявление NASA
Апостроф
2024-10-24T05:30:17Z
Лучшие складные смартфоны 2024 года: какие "раскладушки" пользуются успехом
Фокус
2024-10-25T13:06:53Z
Apple готує дисплеї з частотою 90 Гц для iPad Air, Studio Display та iMac
Portaltele
2024-11-05T09:13:52Z
Россия запустила спутники для Ирана
Корреспондент
2024-11-05T09:03:28Z
Российских игроков приглашают на консольный фестиваль CGF — Console Gaming Festival — Яша Хаддажи рассказал, чего от него ждать
GameMag
2024-10-24T17:16:19Z
Жители России вновь могут скачать драйвера с сайта Nvidia
GameMag
2024-10-23T23:43:09Z
Из-за проблем с кораблем Starliner Индия переносит запуск первых астронавтов в космос
Фокус
2024-11-05T08:42:57Z
Каждый украинский дальнобойщик мечтает о таком: из фуры Mercedes сделали двухэтажную дачу
Знай
2024-11-05T08:51:58Z
Презентован новый Kia Sportage 2025: как изменился компактный кроссовер
Фокус
2024-11-05T08:42:29Z
Знаменитый итальянский спорткар 90-х вернут в производство
Фокус
2024-11-05T07:51:39Z
Нового конкурента VW Tiguan и Toyota RAV4 от Citroen показали до премьеры
Фокус
2024-11-04T13:00:03Z
Toyota наполнит рынок спортивными моделями различных классов
Фокус
2024-11-04T11:57:36Z
Опасные температуры: водителям напомнили о важности сезонного "переобувания" авто
Хвиля
2024-11-04T03:32:06Z
Карманная ракета: британцы скрестили Daewoo Matiz с Opel Vectra
Фокус
2024-11-03T12:36:32Z
Забыли заехать на мойку - готовьтесь заплатить: водителей штрафуют за грязные автомобили
Знай
2024-11-02T21:51:09Z
Покупатели подержанных авто рискуют больше, чем думают
Знай
2024-11-02T16:51:53Z