Вышло очередное офшорное расследование, в котором фигурируют мировые лидеры и президент Украины

За последние 24 часа

20:37 Вышло очередное офшорное расследование, в котором фигурируют мировые лидеры и президент Украины

19:42 СМИ: Саакашвили попал в Грузию, спрятавшись в машине

19:00 Юлия Волкова подтвердила сообщение Лены Катиной о "воссоединении" группы “Тату”

18:03 Политический экватор «слуг»: опыт прошлого ничему не учит

17:51 Андрей Антоненко отметил 50-летие в пабе

17:03 Владельцу квартиры в Тбилиси, в которой задержали Саакашвили, предъявили обвинение

16:36 В Сумах отравились угарным газом 6 человек, троих детей госпитализировали

16:35 Шесть фильмов и сотрудничество с США. Владимир Горянский презентовал кинокомпанию "Smart Movie"

16:26 Житель Глухова, признавшийся в убийстве четырехлетнего сына, умер по пути в суд

16:13 Разводы напоказ: как украинские звезды устраивали шоу из своей личной жизни

15:38 В Бангладеш на борту сухогруза погибли двое украинских моряков

15:32 Экс-глава Нацполиции Украины Хатия Деканоидзе вышла во второй тур выборов мэра Кутаиси

Загрузить еще

`));lastdate = day;}list[day].forEach(function(el, idx) {let timeH = `${el.time}`;if(el.classes.includes('notice')) {timeH = `${el.time}`;let idx = el.classes.indexOf('notice');delete el.classes[idx];}let updatedH = '';if(el.classes.includes('updated')) {updatedH = `[обновляется]`;let idx = el.classes.indexOf('updated');delete el.classes[idx];}let typH = '';if(el.types.length > 0) {for(let tp in el.types) {typH += ``;}}mainstream.append(fromHTML(`

${timeH} ${el.title}${typH}${updatedH}

`));});if(typeof sunsiteRedactor == 'function'){sunsiteRedactor();}}}});}});}});

Главная
Политика

Вышло очередное офшорное расследование, в котором фигурируют мировые лидеры и президент Украины

Ирина СОСНИНА

3 октября 20:37 0

Мировые СМИ опубликовали очередное офшорное расследование, в котором фигурируют мировые лидеры. Его провел Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ). Расследование получило название "досье Пандоры".

Согласно "досье Пандоры", еще до вступления в должность президента Украины Владимир Зеленский владел долей в офшорной компании, зарегистрированной на Британских Виргинских островах. В апреле 2019 года, за месяц до победы на президентских выборах, он продал 25% своих акций в компании Maltex как ее бенефициарный собственник своему другу и деловому партнеру Сергею Шефиру, ныне первому помощнику президента Украины. Об этом пишет DW, которое принимало участие в расследовании.

- Согласно документам, датированным июлем 2019 года, Шефир сохранил свою долю в Maltex и после того, как стал членом администрации Зеленского. Ни Шефир, ни Зеленский не ответили на многочисленные просьбы о комментарии, - говорится в материале.

Украинский проект Слідство.Інфо снял на основе досье свой фильм-расследование «ОФШОР 95» и выложили его в YouTube.

Журналисты заявили, что “оффшорная сеть «кварталовцев» могла получать от компаний Игоря Коломойского миллионы через кипрский филиал «Приватбанка”. Именно через этот филиал, по версии правоохранителей, олигарх отмывал деньги из банка”.

- В общем оффшорные компании Коломойского могли перечислили оффшорным компаниям из окружения Зеленского более 40 000 000 долларов. Не исключено, что часть этих средств пошла на покупку элитной лондонской недвижимости, - говорится в описании к фильму.

3 октября журналисты проекта заявили, что презентация фильма в Киевской малой опере была внезапно отменена.

Также в "досье Пандоры" фигурируют премьер-министр Чехии Андрей Бабиш, экс-премьер Великобритании Тони Блэр, король Иордании Абдалла II ибн Хусейн, кенийский президент Ухуру Кениата, принцессаа Марокко Лалла Хасна.

Тони Блэр и его жена смогли получить в собственность здание стоимостью 8,8 млн долларов после того, как купили офшорную компанию, занимающуюся операциями с недвижимостью, у министра промышленности и туризма Бахрейна Зайеда бен Рашида Аз-Заяни. Приобрели они не само здание, а акции компании, что позволило Блэру с женой избежать уплаты 400 тысяч долларов в качестве налога на имущество.

Андрей Бабиш перевел 22 млн долларов на счета ряда офшорных компаний, чтобы приобрести особняк с двумя бассейнами и кинотеатром в одной из горных деревень Французской Ривьеры, недалеко от Канн. Ни эти офшорные фирмы, ни особняк не значились в декларациях Бабиша о владении имуществом.

Король Иордании Абдалла II купил через офшорные компании три особняка на берегу океана в Малибу. Эти сделки обошлись ему в 68 млн долларов и были заключены во время "арабской весны", когда иорданцы заполнили улицы в знак протеста против коррупции и безработицы.

Принцесса Марокко Лалла Хасна является владелицей подставной фирмы, купившей дом за 11 млн долларов в престижном районе Лондона недалеко от Кенсингтонского дворца.

В расследовании участвовали более 600 журналистов из 150 медийных организаций. На протяжении двух лет они изучали миллионы конфиденциальных документов, которые оказались в распоряжении ICIJ. В основу "досье Пандоры" легли данные, принадлежащие 14 фирмам, которые оказывают офшорные услуги по всему миру.

Владение офшорными компаниями и проведение финансовых операций через них законны во многих странах. Проблемой офшорных компаний журналисты назвали то, что посредники могут помочь клиентам создать офшорную фирму, настоящие владельцы которой остаются в тайне. Это помогает защитить активы от кредиторов, правоохранительных органов, сборщиков налогов и бывших супругов. Согласно исследованию, проведенному в 2020 году Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), не менее 11,3 трлн долларов находятся в офшорах.

"Досье Пандоры" вышло через пять лет после другого знакового расследования ICIJ - "панамских досье". В 2016 году его фигурантом стал пятый президент Петр Порошенко.

Новости по теме: Владимир Зеленский оффшорный скандал Офшорный скандал Порошенко

Подписывайтесь на нас в соц. сетях

Статьи по теме

3 октября Политика

Визит Герцога. Какие у Украины перспективы дружбы с Израилем

3 октября Политика

Зеленский заявил, что Разумков уже не является членом команды, а у партии к нему много вопросов

3 октября Политика

Многоквартирным домам навяжут управляющие компании: так нужно ли создавать ОСМД?

Поделиться сюжетом

Источник материала

Комсомольская правда