Сотни журналистов-расследователей со всего мира в течение года исследовали миллионы конфиденциальных файлов, среди которых есть информация о Владимире Зеленском и других украинских политиках. Что именно они выяснили — в материале hromadske.Результаты расследования журналисты издания «Слідство.Інфо», которые присоединились к изучению документов, обнародовали в своем фильме и на сайте.Связь Зеленского с КоломойскимЖурналисты заявили, что смогли частично подтвердить информацию о том, что офшорные фирмы Владимира Зеленского и его окружения с 2012 года получили 40 миллионов долларов от компаний, связанных с олигархом Игорем Коломойским. Полученные журналистами документы свидетельствуют, что в 2012 году «кварталовцы» зарегистрировали более десятка офшорных фирм.Среди их владельцев, кроме Зеленского, указаны Сергей и Борис Шефиры. 40 миллионов долларов компании Коломойского формально числились как вклад в уставный капитал. В то же время фирмы олигарха, которые вероятно перечисляли средства «кварталовцам», подозревают в отмывании миллиардов из «ПриватБанка», совладельцем которого ранее был Игорь Коломойский.Кроме того, по данным источников «Слідство.Інфо», перевод денег происходил через кипрский филиал «ПриватБанка» — тот самый, через который олигарх мог отмывать миллионы. Новые документы свидетельствуют о том, что по крайней мере одна из компаний лидеров «95 квартала» имела счет в этом банке. То есть офшоры Зеленского также могли быть частью истории с отмыванием грязных денег.Британская недвижимость украинских политиковЖурналисты обнаружили, что более 10 украинцев скрывают свои активы в Великобритании через офшорные компании, зарегистрированные в юрисдикциях Белиза и Британских Виргинских островов, которые не раскрывают конечных владельцев бизнеса.В частности, в 2014 году, менее чем через неделю после назначения Бориса Ложкина главой администрации президента Петра Порошенко, его дочь Анастасия купила элитную недвижимость в престижном районе Лондона почти за 4,6 миллиона долларов. Средства на это ей дала в долг виргинская компания, принадлежавшая ее отцу. Сам Ложкин сведения о недвижимости в декларацию не внес.Кроме того, в списке украинцев, по данным расследователей, оказались:А еще, как говорят журналисты, через сеть связанных с Владимиром Зеленским офшорных компаний собственниками элитной недвижимости в Лондоне стали двое его соратников.Речь идет о первом помощнике президента Сергее Шефире, который владеет сразу двумя квартирами в Лондоне общей стоимостью более 5 миллионов долларов США, и Андрее Яковлеве — бывшем бизнес-партнере Зеленского, сценаристе и режиссере «Студии Квартал 95».«ПриватБанк»Документы Pandora Papers показали, что две крупные юридические компании, которые создавали и обслуживали офшорные компании, Cititrust и Trident Trust могут быть причастны к схеме вывода денег из «ПриватБанка».Внутренняя корреспонденция провайдеров свидетельствует, что финансовые контролирующие органы Кипра и Белиза исследовали работу связанных с Игорем Коломойским и Геннадием Боголюбовым офшоров задолго до того, как «ПриватБанк» был национализирован.Но, как указывают расследователи, провайдеры дезинформировали финмониторинги нескольких стран мира о том, кто стоит за компаниями-прокладками, через счета которых прошли сотни миллионов долларов, выведенных из «Привата».Например, Cititrust, по данным журналистов, ответила финмониторингу Белиза, что бенефициарным владельцем подозрительной офшорки Jarvis Trading Limited является Agathoulla Constantinou. А во внутренних документах Cititrust за 2018 год указан Сергей Мельник, один из номинальных владельцев группы «Приват».В то же время юристы международной компании-регистратора Trident Trust получили запрос, касающийся компании Ravenscroft Holdings. Его проигнорировали и просто не прислали информацию по поводу офшора, хотя внутренние данные указывают на то, что записали компанию на Олега Гниненко.Человек с таким именем с 2013 года состоит в правлении Никопольского завода ферросплавов, предприятия из орбиты олигарха Игоря Коломойского.
Конфликт интересов ТкаченкоФигурирует в Pandora Papers и действующий министр культуры Александр Ткаченко. В 2016 году во время пребывания в должности генерального продюсера «1+1» он фактически получил четверть акций государственной Одесской киностудии.В 2018-м партнером Ткаченко стал одесский застройщик Андрей Ваврыш: он признал заинтересованность в построении жилья «для съемочных групп» на территории киностудии.Сначала застройка территории государственной киностудии была вне закона. Однако впоследствии Ткаченко возглавил парламентский Комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики, который одобрил законопроект, определяющий условия приватизации государственных киностудий.Сам политик конфликт интересов на заседании комитета признал. Он заявил, что якобы именно поэтому в июне 2020 года продал свою долю Одесской киностудии банкиру Александру Морозову. Сколько денег Ткаченко получил за эту сделку, в своей декларации он не указал. Журналисты «Слідство.Інфо» предполагают, что Морозов — лишь номинальный владелец доли Ткаченко на время «конфликта интересов».Что такое Pandora Papers?Это коллаборация более 600 журналистов-расследователей из 117 стран мира, которые в течение года исследовали 11,9 миллиона конфиденциальных файлов. Это самая большая за всю историю утечка конфиденциальных документов.По словам расследователей, она раскрывает тайны 35 нынешних и бывших мировых лидеров, более 330 чиновников в 90 странах мира, художников и убийц. К работе над этими файлами присоединились и украинские журналисты из агентства «Слідство.Інфо».Документы Pandora Papers свидетельствуют о деятельности четырнадцати мировых провайдеров — юридических компаний, которые создавали, управляли и держали в тени финансовую активность офшорных компаний в таких юрисдикциях, как Британские Виргинские острова, Белиз, Кипр и Самоа.В документах нашли сведения об украинских олигархах, бывших и действующих чиновниках — всего в Pandora Papers более 1,5 тысячи украинцев.Поделиться сюжетом
Источник материала
Упоминаемые персоны
Украинские военные начали массово сдаваться в плен: что известно
Comments UA
Ситуация резко изменилась: что происходит в Купянске после визита Зеленского
Comments UA
Випробування найновішого бомбардувальника B-21 Raider потрапили на відео
Portaltele
Этой зимой оккупанты хотят захватить прифронтовые города: о чем предупреждает ISW
Известия Киев
"Прикурили ПВО": под Евпаторией произошла мощная "бавовна"
Апостроф
Бросают позиции и уходят: на Западе узнали, сколько на самом деле дезертиров в ВСУ
Comments UA
"Ситуация очень критическая": во время штурмов РФ Селидово обороняли 60 бойцов, — CNN
Фокус
Россияне прут на Курщине: сколько территории потеряла Украина
Comments UA
Не разводить на балконе костер: в ГСЧС рассказали, как уберечь приборы во время отключений света
Фокус
Ермак указал, когда закончится война в Украине
Comments UA
Молодой фаворитке Путина доверили важное культурное мероприятие в России
Comments UA
Маск цинично унизил всех украинцев: что немедленно должна сделать Банковая
Comments UA
Китай отреагировал на удар баллистической ракетой России по Украине
Comments UA
Кирилл Буданов прокомментировал свою «отставку» и новую ракету «Орешник»
Comments UA
Президент Кипра подтвердил планы страны вступить в НАТО
Корреспондент
Путин назвал цели России в Украине: чем пригрозил диктатор
Comments UA
Усиление кровавого террора: сколько еще времени Путин будет устраивать украинцам ад
Comments UA
Три года до нового удара России: предупреждение Залужного
Comments UA
Прожить на 5 лет дольше, потратив 2 часа: ученые узнали о простом способе достижения долголетия
Фокус
Женщины, которые стареют медленнее всех: 6 здоровых привычек датчанок
Фокус
Гарвардский врач рассказала, как похудеть: пять действительно работающих советов
Comments UA
Состарит, убьет потомство и разовьет рак: ученые раскрыли новые опасности курения марихуаны
Фокус
10 продуктов, которые часто ошибочно считают высокобелковыми
UAToday
В чем секрет молодости скандинавских женщин: всегда привлекательны и не имеют морщинок
TSN
Теплая пижама или отопление: что выбрать для здорового сна
Знай
Дайте мозгу отдохнуть: 5 упражнений для улучшения психического здоровья
Фокус
Что предлагают вместо МСЭК: от анонимности пациента до видеофиксации и индивидуальных экспертов
Комсомольская правда
В России умерла звезда фильма "Бриллиантовая рука"
Comments UA
"Такой п**дец, а ты чипсики рекламируешь": ведущий "Орла и решки" рассказал о разговоре с Ивлеевой после вторжения РФ
Апостроф
"Такие бабки": звезда "Женского квартала" оскорбила поклонниц актера Остапа Ступки
Апостроф
Тринчер сравнили с россиянкой Бузовой из-за поведения на интервью/Певица ответила на вопросы интервьюера после своего выступления
Апостроф
« Присоединитесь и закончится быстрее»: Хлывнюк прокомментировал тему «усталости от донатов»
Апостроф
Дольф Лундгрен объявил о победе над раком после 9 лет борьбы
Корреспондент
57-летняя Памела Андерсон в скромном платье появилась на Governors Awards 2024
Фокус
"От греха подальше...": беременная жена Остапчука разделась, и заявила, что делает "заначки"
Знай
В Facebook сообщили о смерти Виктора Павлика: жена выдала гневную тираду
GlavRed
Украинцы будут возвращать продукты в супермаркеты по новым правилам
TSN
"Тысяча Зеленского": правительство обнародовало постановление
Корреспондент
С 2025 года пачка сигарет подорожает на 40 гривен, - нардеп
Comments UA
Три сценария зимних отключений 2024-2025: эксперты рассказали, чего ждать украинцам
ZN UA
Адвокат по военному праву Мунтяну рассказал о главных изменениях системы бронирования
Апостроф
Не с 1 декабря: закон о повышении налогов вступит в силу раньше, - Гетманцев
UAToday
В Украине могут установить ветряные турбины общей мощностью 800 МВт: что известно
Фокус
Курс валют на 25 ноября: сколько стоят доллар, евро и злотый
Комсомольская правда
Украинцы могут платить за тепло по "копеечному" тарифу: но есть условие
Знай
Григорий Решетник, Надежда Матвеева и другие рассказали, какой была их студенческая жизнь
Фокус
Украинцы в Норвегии лишатся приюта и защиты: что известно о новых правилах
Comments UA
"Герберы" из фанеры и иностранной электроники: в ГУР рассказали детали строения очередного российского фальш-дрона
Апостроф
Патриарх Кирилл выдал очередную партию бреда, почему все должны не бояться умереть
Comments UA
Возвращение из СЗЧ и дезертиров: что изменит новый закон для сбежавших из армии
Знай
Три гроба по цене двух: ритуальное агентство устроило акцию к "Черной пятнице"
Фокус
Российская ракета, которая упала на дома в Одессе, была сбита ПВО, — Воздушные силы
Комсомольская правда
В Курской области удалось вырвать из окружения 16 бойцов ВСУ
ZN UA
Украинцам могут аннулировать субсидии и льготы: специалисты разъяснили детали
Политека
Среди жертв российского удара по Сумам – 14-летняя Анастасия Боровик
Комсомольская правда
Российский удар по Киеву: спасатели показали последствия
Апостроф
Норвежские рыбаки "поймали" в свои сети американскую атомную субмарину
Европейская правда
Очевидец о ракетном ударе в Одессе: взрыв был в 15 метрах от нас
Comments UA
Сына норвежской кронпринцессы освободили из-под стражи: детали скандального дела
Comments UA
Среди вещей нашли крупную сумму в валюте: таможенники остановили украинца в Рава-Русской
TSN
В Одессе спасатели сняли с 18-метрового аттракциона четырех детей
ZN UA
Дания задержала китайское судно по подозрению в повреждении кабелей
Корреспондент
Под Парижем владелец ресторана захватил заложников в своем заведении
Фокус
Названы сроки реванша между Дюбуа и Джошуа
Корреспондент
ПСВ – "Шахтер": где смотреть матч Лиги чемпионов
ZN UA
"Им запретили делать это": раскрыто скандальное условие боя Тайсон - Пол
Корреспондент
Перес раскритиковал обновленный формат Лиги чемпионов и увеличение количест
Корреспондент
Милевский разнес Динамо за поражение в Лиге Европы
Корреспондент
FIFA удивила списком номинантов в символическую команду года
Корреспондент
Лунин - в списке номинантов на звание лучшего голкипера от FIFA
Корреспондент
Мяч Гарначо Эвертону - в списке номинантов на звание лучшего гола года
Корреспондент
Шовковский объяснил, почему Динамо проиграло Виктории
Корреспондент
Голубцы с булгуром, вкуснее обычных: судья "Мастер Шеф" дала простой рецепт
Политека
Любовный гороскоп для всех знаков Зодиака на неделю с 18 по 24 ноября 2024 года
Фокус
Как спасти пересоленное блюдо – помогут бабушкины советы/Ситуацию можно исправить!
Апостроф
Как не накупить лишнего во время "Черной пятницы": топ-5 советов
Апостроф
В какой стране иностранцам предлагают 30 тысяч долларов за переезд
Comments UA
Какие самые лучшие знаки зодиака по мнению астрологов: таких всего три
TSN
Обязательно сделайте это 1 декабря, но подготовьтесь заранее: обряды на Новолуние с разрешения ретроградного Меркурия
Знай
Знают только избранные: 7 любимых специй шеф-поваров, которые преобразят любое блюдо
Marie Claire
Как одна фраза Джобса помогла ему изменить свою жизнь
Знай
Семейная традиция Комонов: ученые обнаружили следы бальзамирования на телах французских аристократов
Фокус
Авторы The Invincible представили антибоевую ролевую игру Dante's Ring — выходит в 2025 году
GameMag
Секреты Шпилей: Ubisoft выпустила второе дополнение Avatar: Frontiers of Pandora
GameMag
Выглядят странно: обнаружены галактики, которые бросают вызов главной модели Вселенной
Фокус
Мужчина годами хранил камень в надежде, что это золото: но он оказался еще ценнее
Фокус
За добу китайці купили 660 тис новітніх Redmi K80 та Redmi K80 Pro
Portaltele
Добыча ценных металлов на астероидах: какая на самом деле стоимость космических камней
Фокус
"Так будет теперь постоянно?" Комика Луцика разозлили постоянные отключения света
Апостроф
Астронавт показав, як працює роботизована рука МКС
Portaltele
Лайфхаки для зимы: как быстро очистить лобовое стекло от льда
Comments UA
На европейский рынок выходит 475-сильный семейный внедорожник из США
Фокус
Простоял 20 лет в сарае: обнаружен роскошный Buick 70-х с малым пробегом
Фокус
Як Tatra випустила розвізний фургон із кольорового ламінату
AutoCentre
"Соскочил с переговоров", – Китай подложил Путину и его верхушке свинью премиум-класса
Новости Украины
Американское качество: классический Chevrolet 60-х завелся после 36 лет простоя
Фокус
Машина дала слабину: китайский танк VT-4 опозорился во время показов
Фокус
В США создали мощный трехколесный электровелосипед с запасом хода более 200 км
Фокус
BMW воссоздали знаменитый спорткар из культовой компьютерной игры
Фокус