Обманули иностранцев на 7,5 млн долларов США: в Киеве и Харькове разоблачили подпольные колл-центры

Организовали масштабную международную мошенническую схему иностранцы и граждане Украины.

Нацполиция совместно с ФБР прекратили деятельность международной организации, участники которой наладили функционирование двух мошеннических колл-центров.

Об этом сообщает Офис Генпрокуратуры и Департамент стратегических расследований Нацполиции.

По их информации, организовали масштабную международную мошенническую схему и обеспечивали ее деятельность иностранцы и граждан Украины.

Действовали злоумышленники по следующей схеме:

создали соответствующие сайты — торговые платформы, которые якобы позволяли получать прибыль путем проведения операций по купле-продаже различных активов;
с помощью программного интерфейса имитировали проведение операций и роста прибыли в сотни раз;
сотрудники созданных колл-центров звонили инвесторам, которые подали заявки на получение прибыли, представлялись агентами торговых платформ и предлагали внести дополнительные средства за предоставление комиссионных услуг — 15% от общей суммы прибыли;
получали средства и блокировали аккаунты потерпевших;
переводили деньги на счета подконтрольных фирм в разных странах;
легализовали средства путем запуска бизнес-проектов, приобретение недвижимости и криптовалюта.

Известно, колл-центры функционировали в Киеве и Харькове. Их штат насчитывал более 40 человек, среди которых были иностранцы. Всех тщательно подбирали, обязательное условие принятия «на работу» — владение иностранными языками.

Правоохранители установили, что по такой схеме злоумышленники обманули только граждан США на 75 млн долл.

"5 октября провели 23 санкционированных обыски на территории Киева, Киевской и Харьковской областей. В результате, прекратили деятельность двух мошеннических колл-центров, изъяли компьютерную технику, денежные средства", — говорится в сообщении правоохранителей.

Добавляют, квалификация статьи 255 — (создание и участие в преступной организации) и статьи 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины.