MY.UAНовости
Кейс Пандоры: как украинские власти попали под расследование об офшорах
Кейс Пандоры: как украинские власти попали под расследование об офшорах

Кейс Пандоры: как украинские власти попали под расследование об офшорах

Pandora Papers – пятая и крупнейшая утечка подобного рода данных за последние семь лет подтвердила то, в чем у украинцев и так сомнений не было: наши политики тоже офшорами не брезгуют.

И снова об офшорах.

Lux.

Leaks, Panama Papers, Paradise Papers и Fin.

Cen – четыре утечки финансовых данных с 2014 г., которые были причиной скандалов, отставок и пересмотра налогового законодательства в разных странах.

В Украине самым нашумевшим было дело о «Панамских бумагах», когда в середине каденции, в 2016 г., пятому президенту Петру Порошенко пришлось объяснять украинскому народу, зачем ему три офшорные компании на Британских Виргинских островах, и как они помогут ему избавиться от бизнеса.

Предыдущим перед Pandora Papers, в сентябре 2020 г., было дело о подозрительных транзакциях на общую сумму в 2 трлн долл.

– Fin.

Журналисты проанализировали и обнародовали итоги изучения 2,6 тыс.

отчетов The Financial Crimes Enforcement Network — бюро Министерства финансов США, финразведки о сомнительных банковских операциях в 130 странах.

Естественно, фигурировала и Украина с 489 транзакциями на общую сумму в 500 млн долл.

Pandora Papers – новый выброс данных, с которым работают уже по привычной схеме.

Они приходят в Международный консорциум журналистов-расследователей - ICIJ.

ICIJ отдает информацию на обработку своим партнерам, а сотрудничает консорциум со 140 медийными организациями, в том числе и в Украине.

Журналисты изучают материалы, а потом синхронно выдают публикации.

В случае с бумагами Пандоры это произошло 3 октября.

В Украине фильм-расследование выпустило Слідство.Інфо.

Он сосредоточен на офшорах украинцев.

В Великобритании с бумагами работали журналисты ВВС и The Guardian.

Последние дают самые звучные, по их мнению, кейсы отдельными статьями.

Одну из них посвятили Владимиру Зеленскому.

И это не тот случай, когда политик хочет оказаться в центре внимания всемирно известного СМИ.

Острова невезения.

Благодаря Pandora Papers британцы узнали, как избежать уплаты обязательного при покупке жилой и коммерческой недвижимости гербового сбора.

Можно действовать как бывший премьер Тони Бэлер и его жена Чэри – покупать не само приглянувшее офисное здание, а всю офшорную компанию-владельца с Британских Виргинских островов.

Особняк обошелся Блэрам в 6,5 млн фунтов стерлингов, и, благодаря законной сделке с офшором, они сэкономили 312 тыс.

фунтов сбора.

Могут появиться у британской общественности вопросы и к премьер-министр Борису Джонсону.

В ходе расследования журналисты поставили по сомнение легальность 65 млн доходов одного из спонсоров Консервативной партии – кенийского бизнесмена Мохамеда Амерси.

Он профинансировал тори на 750 тыс.

В Чехии теперь будут обсуждать покупку премьер-министром Андреем Бабишем замка и виллы в Мужене возле Лазурного берега.

15 млн долл.

на них он передал в виде займов через три офшорные компании своей компании SCP Bigaud.

Покупку сразу нескольких элитных объектов недвижимости с помощью офшоров скрыл король Иордании Абдалла II, причем в то время, когда США в несколько раз нарастили финансовую и военную помощь стране, а МВФ увел ее в режим жесткой экономии.

География Pandora Papers оказалась обширной – данные касаются 35 мировых лидеров и больше 300 крупных государственных чиновников из 90 стран, плюс сотни миллиардеров.

«Офшоры придумали не украинцы.

Многие бизнесмены использовали офшоры для того, чтобы защитить свои интересы.

Это правда.

С другой стороны, их используют и для минимизации налогов.

Это проблема для всего мира: бизнес старается уйти от налогов, и это нормально, ведь кто-то хочет уйти, потому, что кто-то хочет поймать.

Именно потому, что налоги ниже, например, европейские штаб-квартиры Facebook и Apple находятся в Ирландии, - говорит Управляющий партнер «Национальной антикризисной группы» Тарас ЗАГОРОДНИЙ.

- Почти все офшоры, которые упоминаются в бумагах – британские.

Чтобы в Великобритании нам ни рассказывали о налогах, это большая офшорная зона: Виргинские острова, остров Мэн, бывшая британская колония Кипр, Белиз и т.

Все это одна шайка-лейка.

Открою еще секрет: у США тоже есть собственный офшор – штат Делавэр.

И - сюрприз: недавно сенатором там был Джо Байден».

Как отличились украинцы?.

Pandora Papers открыли данные о десяти украинцах- владельцах элитной недвижимости в Великобритании, о которых ранее не знали.

В том числе, это дочь бывшего главы Администрации президента Бориса Ложкина Анастасия, дочь бывшего главы ЦИК Сергея Кивалова Татьяна, приближенные Владимира Зеленского Сергей Шефир и Андрей Яковлев, богачи Геннадий Боголюбов, Александр Ярославский, Игорь Воронин.

Журналисты изучали по бумагам и получение через офшорную компанию, которая якобы принадлежит Ринату Ахметову, кредита на покупку реактивного бизнес-джета Falcon 7X.

Но самым звонким, конечно, стало расследование офшоров, связанных с Владимиром Зеленским и его окружением.

Часть обнародованных данных – о делах давних, еще в 2012 г.

У офшорной компании Gimentiano, владельцем которой называют Андрея Яковлева, режиссера и продюсера «Квартала 95», был счет в кипрском отделении банка Игоря Коломойского.

На него пошли 750 тыс.

дивидендов от SVT Films Ltd.

Половина SVT с мая 2013 г.

принадлежала компании Maltex.

Долями по 25% в Maltex через свои офшорные компании, констатируют расследователи, владели Владимир Зеленский, нынешний первый помощник президента Сергей Шефир, его брат Борис Шефир и Андрей Яковлев.

До января 2013 г.

SVT также должна была получить 1,2 млн долл.

от связанной с Игорем Коломойским компании за передачу «Рассмеши комика».

В расследовании фигурирует и более поздняя ситуация все с той же Maltex.

По трастовой декларации, которую изучали журналисты, ее номинальным владельцем была кипрская компания Daverga, директором которой значился нынешний глава СБУ Иван Баканов.

Реальными – четыре компании, за которыми и стоят Зеленский, Сергей и Борис Шефиры и Яковлев.

Но в марте 2019 г., вроде бы, Зеленский уступил свою долю Сергею Шефиру.

Однако за ним и его женой сохранили право на дивиденды.

Это, как объяснил опрошенный журналистами финансовый эксперт Мартин Вудс, работает иначе: вместе с акциями переходят и права на дивиденды, то есть, после передачи доли в Maltex, на них чета Зеленских рассчитывать уже не могла.

Но вот получали ли они деньги, или за президентом фактически сохранили права собственности на часть офшорной компании, расследователям выяснить не удалось.

Украинским журналистам на вопросы по ситуации фигуранты не ответили.

На запрос Thе Guardian отреагировал пресс-секретарь президента Сергей Никифоров: «Ответа не будет».

Отказали им в комментариях Сергей Шефир, Иван Баканов и Андрей Яковлев.

Директор Украинского института политики Руслан БОРТНИК считает, что юридических последствий для команды и самого президента не будет.

Но они могут усложнить переизбрание Зеленского на второй срок.

«Это грубая ошибка юридических и политических советников президента.

Ведь что мешало ему и его окружению закрыть эти компании или перерегистрировать их в Украине за это время? – говорит Р.

- Кто за этим стоит – самый интересный вопрос: то ли украинская оппозиция (политическая и экономическая); то ли «западные партнеры» передают приветы Зеленскому в ответ на публичные атаки Байдена и Ангелы Меркель по теме «Северного потока-2», несговорчивость в судебной реформе и так далее?».

«Слухи ходили еще в 2019 году, но был другой контекст, - резюмирует Т.

- Тогда был молодой и красивый кандидат в президенты, и слухи о нем распространял лично Петр Порошенко и т.

Сейчас контекст таков: давление на бизнес и граждан растет, благодаря намерениям Даниила Гетманцева выкачать ресурсы из страны.

Есть факты взяток, проблемы с «Большим строительством».

Все это подтачивает образ Зеленского, как борца с олигархами».

Мнение Якубина.

Не стоит молчать о «ящике Пандоры».

- Власти публично стоило как-то отреагировать.

Часть событий происходила в 2012 г., на этом и могли сделать акцент – мол, тогда такими были правила.

Но от молчания остается осадок.

Открытый вопрос, легко ли это перевести в юридическую плоскость.

Ходя слухи, что в Раде будут создавать комиссию для расследования.

Но сразу вопрос, а что с Panama Papers? А там ничего.

Но с Panama Papers и участием Петра Порошенко прямые аналогии: тоже середина каденции президента и появляется такая информация.

И снова вопрос: ухватятся ли за нее на Западе? Это может усложнить контакты с ним для нашей власти.

В восприятии украинцев офшор – ассоциация с тем, что кто-то уклоняется от общей системы налогообложения.

Это может быть и в рамках закона, точнее не противозаконно, но воспринимается, как отсутствие солидарности.

Тем более, что все происходит на фоне продвижения всеобщей фискализации, добровольного декларирования.

Это удар по доверию.

Для власти важно не пытаться прятать голову в песок.

Отмолчаться не выйдет.

Эту тему будут вспоминать и раскручивать.

Мы помним, что хоть Panama Papers юридически по Петру Порошенко не ударили, но ударили политически.

Алексей Якубин, кандидат политических наук.

Анна Коваленко.

ua в Telegram.

Поделиться
Поделиться сюжетом
Источник материала
Упоминаемые персоны
Украинские военные начали массово сдаваться в плен: что известно
Comments UA
2024-11-16T20:00:53Z
Ситуация резко изменилась: что происходит в Купянске после визита Зеленского
Comments UA
2024-11-19T15:18:34Z
Випробування найновішого бомбардувальника B-21 Raider потрапили на відео
Portaltele
2024-11-25T09:52:38Z
Этой зимой оккупанты хотят захватить прифронтовые города: о чем предупреждает ISW
Известия Киев
2024-11-18T18:07:47Z
Воины ССО показали удачную операцию на Курщине
Корреспондент
2024-11-26T08:09:38Z
Солдаты РФ не хотят идти на штурм и не ориентируются на местности: боец ВСУ о боях в Белогоровке
Фокус
2024-11-26T08:09:03Z
В Киеве пробки на дорогах и коллапс в метро
Апостроф
2024-11-21T07:00:32Z
На 12 часов тысячи одесситов останутся без воды: полный список адресов
Comments UA
2024-11-18T09:06:29Z
Блэкаут в Одессе: в городе не могут заживить критическую инфраструктуру, закрывают школы
Фокус
2024-11-17T22:57:29Z
"Двигайтесь быстро!" В ГУР перехватили разговор военных КНДР в Курской области
Апостроф
2024-11-26T08:54:52Z
Молодой фаворитке Путина доверили важное культурное мероприятие в России
Comments UA
2024-11-21T19:57:44Z
Китай отреагировал на удар баллистической ракетой России по Украине
Comments UA
2024-11-22T13:57:41Z
Нарушит еще одну традицию: Мелания Трамп не переедет за мужем в Белый дом
Фокус
2024-11-13T14:35:03Z
"Это очень странно": нардепа удивил поступок коллеги во время угрозы удара "Орешником"
Апостроф
2024-11-26T09:09:12Z
Стимулирует РФ к новым войнам: шеф разведки Чехии объяснил последствия "мира" за счет Украины
Фокус
2024-11-26T08:57:13Z
Маск цинично унизил всех украинцев: что немедленно должна сделать Банковая
Comments UA
2024-11-18T09:03:21Z
«Не дай Бог» — Лукашенка рассказал, кого нельзя избирать президентом
ZN UA
2024-11-14T22:02:11Z
Названы три кандидатуры на должность посла Украины в США
Апостроф
2024-11-12T16:48:41Z
В России умерла звезда фильма "Бриллиантовая рука"
Comments UA
2024-11-16T14:42:23Z
Врачи не давали сроков: любимица публики Ада Роговцева оказалась в больнице
GlavRed
2024-11-14T17:06:51Z
"Такой п**дец, а ты чипсики рекламируешь": ведущий "Орла и решки" рассказал о разговоре с Ивлеевой после вторжения РФ
Апостроф
2024-11-19T09:48:42Z
"Такие бабки": звезда "Женского квартала" оскорбила поклонниц актера Остапа Ступки
Апостроф
2024-11-25T13:51:27Z
"Девушка с жемчужной сережкой": почему женщины с картин Яна Вермеера невероятно популярны
Фокус
2024-11-26T09:00:22Z
Мадонна показалась в объятиях юного бойфренда на фоне слухов о расставании
Фокус
2024-11-26T09:00:20Z
В Facebook сообщили о смерти Виктора Павлика: жена выдала гневную тираду
GlavRed
2024-11-19T16:45:44Z
Тринчер сравнили с россиянкой Бузовой из-за поведения на интервью/Певица ответила на вопросы интервьюера после своего выступления
Апостроф
2024-11-19T10:39:25Z
"Очень хороший муж": Ева Лонгория раскрыла секреты счастливого брака с Хосе Бастоном
Фокус
2024-11-18T11:07:17Z
Дайте мозгу отдохнуть: 5 упражнений для улучшения психического здоровья
Фокус
2024-11-24T12:45:51Z
Женщины, которые стареют медленнее всех: 6 здоровых привычек датчанок
Фокус
2024-11-16T15:00:35Z
Формула "10-3-2-1-0": ученые вывели беспроигрышное уравнение для здорового сна
Фокус
2024-11-13T10:36:35Z
Что предлагают вместо МСЭК: от анонимности пациента до видеофиксации и индивидуальных экспертов
Комсомольская правда
2024-11-19T06:02:12Z
Фольга — опасный выбор: ученые рассказали, как правильно хранить остатки еды
Фокус
2024-11-26T09:00:16Z
Топ-7 жиросжигающих чаев, которые помогут сбросить лишний вес
Фокус
2024-11-26T08:51:25Z
Ученые доказали, что одиночество приводит к деменции: как избежать опасного состояния
Знай
2024-11-18T11:51:03Z
Наперегонки со смертью: ученые представили новый метод спасения жизни при нападении акулы
Фокус
2024-11-16T19:36:35Z
Ночная стража: 5 комнатных растений, которые улучшают сон
Marie Claire
2024-11-16T19:30:52Z
"Боже, какой я была глупой": Ярослава Магучих изменила свои планы по рождению ребенка
Апостроф
2024-11-12T19:06:04Z
Перес раскритиковал обновленный формат Лиги чемпионов и увеличение количест
Корреспондент
2024-11-24T17:00:03Z
Находился в коме: стали известны подробности смерти боксера Вячеслава Узелкова
Комсомольская правда
2024-11-12T10:12:13Z
"Им запретили делать это": раскрыто скандальное условие боя Тайсон - Пол
Корреспондент
2024-11-19T15:36:14Z
Фьюри назвал своего лучшего соперника
Корреспондент
2024-11-26T07:57:50Z
Украинские шпажистки взошли на пьедестал Кубка мира в Ванкувере
ГЛАВКОМ NET
2024-11-26T07:42:33Z
Андрей Ярмоленко проходит восстановление после травмы за границей
Известия Киев
2024-11-26T07:25:02Z
Возлюбленная Роналду показала украшенную елку
Корреспондент
2024-11-26T05:21:47Z
Бывшая звезда мотоспорта прошел босиком более 6 500 км от Испании до Пакистана
Фокус
2024-11-25T21:15:40Z
Украинцы в Норвегии лишатся приюта и защиты: что известно о новых правилах
Comments UA
2024-11-16T19:15:52Z
В Кривом Роге прощаются с погибшей семьей - Еленой Кулик и ее детьми
Апостроф
2024-11-14T13:54:53Z
Российская ракета, которая упала на дома в Одессе, была сбита ПВО, — Воздушные силы
Комсомольская правда
2024-11-18T14:40:19Z
В Курской области удалось вырвать из окружения 16 бойцов ВСУ
ZN UA
2024-11-15T18:54:19Z
Черная пятница без ажиотажа: почему украинцы не верят в скидки
Comments UA
2024-11-26T09:09:08Z
"Начислили незаконно 1800 гривен": украинцы просыпаются с долгами от Yasno, которых у них никогда не было
Знай
2024-11-26T09:06:04Z
В Ассоциации городов заявили об оттоке украинцев на оккупированные территории
Корреспондент
2024-11-12T17:58:17Z
На семью - 18 500 гривен: украинцев регистрируют на новые "зимние" выплаты
Знай
2024-11-15T04:21:06Z
Женщина сделала ДНК-тест: как выяснилось, ее бабушка забрала с собой в могилу секрет
Фокус
2024-11-12T15:27:38Z
Почему в Украине стремительно растут цены: банкир Фурса ошарашил ответом
Comments UA
2024-11-12T15:18:16Z
"Тысяча Зеленского": правительство обнародовало постановление
Корреспондент
2024-11-25T09:08:35Z
Три сценария зимних отключений 2024-2025: эксперты рассказали, чего ждать украинцам
ZN UA
2024-11-25T03:34:28Z
Курс валют на 25 ноября: сколько стоят доллар, евро и злотый
Комсомольская правда
2024-11-25T07:39:47Z
Казахстан решил в обход России увеличить экспорт своей нефти в 13 раз
ZN UA
2024-11-26T09:06:23Z
Больше никаких льгот: пенсионеров заставят платить налог на землю
Знай
2024-11-26T08:36:05Z
В Украине могут установить ветряные турбины общей мощностью 800 МВт: что известно
Фокус
2024-11-18T17:23:42Z
Украинцы могут платить за тепло по "копеечному" тарифу: но есть условие
Знай
2024-11-16T20:12:25Z
Отменены графики отключений света в некоторых регионах
Известия Киев
2024-11-19T18:33:42Z
Российский удар по Киеву: спасатели показали последствия
Апостроф
2024-11-17T07:15:11Z
Норвежские рыбаки "поймали" в свои сети американскую атомную субмарину
Европейская правда
2024-11-15T12:58:02Z
Среди жертв российского удара по Сумам – 14-летняя Анастасия Боровик
Комсомольская правда
2024-11-18T10:52:24Z
В Одессе спасатели сняли с 18-метрового аттракциона четырех детей
ZN UA
2024-11-24T21:31:37Z
Песик вылетел из окна 12-этажного дома: как ему удалось выжить без травм
Фокус
2024-11-26T09:00:39Z
Приехали на вызов и натолкнулись на растяжку: киевлянин хотел взорвать наряд полиции
Comments UA
2024-11-26T08:48:56Z
Очевидец о ракетном ударе в Одессе: взрыв был в 15 метрах от нас
Comments UA
2024-11-18T11:15:47Z
Дания задержала китайское судно по подозрению в повреждении кабелей
Корреспондент
2024-11-20T19:00:44Z
Под Парижем владелец ресторана захватил заложников в своем заведении
Фокус
2024-11-16T19:54:36Z
Срочно делайте, иначе останетесь без винограда: бюджетные средства обработки лозы
Знай
2024-11-12T16:51:31Z
Голубцы с булгуром, вкуснее обычных: судья "Мастер Шеф" дала простой рецепт
Политека
2024-11-19T04:00:53Z
Гороскоп на завтра 14 ноября: Львам - сюрпризы, Весам - большая удача
GlavRed
2024-11-13T07:28:09Z
Любовный гороскоп для всех знаков Зодиака на неделю с 18 по 24 ноября 2024 года
Фокус
2024-11-17T23:15:40Z
Хит праздничного стола: три необычных варианта салата "Оливье"
Фокус
2024-11-26T08:57:39Z
Больше не будете мучаться: как быстро отмыть посуду от присохшего теста
Знай
2024-11-26T07:51:08Z
Как спасти пересоленное блюдо – помогут бабушкины советы/Ситуацию можно исправить!
Апостроф
2024-11-18T11:12:39Z
Вкус будет испорчен: 9 ингредиентов супа, которые можно добавлять только в конце готовки
Marie Claire
2024-11-26T06:01:37Z
Последний Ретроградный Меркурий 2024: каких советов стоит придерживаться в этот период
Фокус
2024-11-26T05:12:21Z
Авторы The Invincible представили антибоевую ролевую игру Dante's Ring — выходит в 2025 году
GameMag
2024-11-24T13:16:07Z
Семейная традиция Комонов: ученые обнаружили следы бальзамирования на телах французских аристократов
Фокус
2024-11-18T11:45:32Z
"Пожалуйста, умри": искусственный интеллект устал от вопросов и нахамил пользователю
Фокус
2024-11-14T15:06:56Z
Черная пятница с пользой: ТОПовые ноутбуки ASUS с уникальными возможностями
VGorode
2024-11-26T09:00:05Z
Вторая Луна: еще один спутник Земли покинул планету, но вернется ли он снова
Фокус
2024-11-26T07:55:20Z
Буданов в стиле игры "S.T.A.L.K.E.R. 2" призвал россиян сдаваться в плен
ZN UA
2024-11-26T07:54:47Z
Сокровище среди кораблекрушений: найден корабль мореплавателя времен Великих географических открытий
Фокус
2024-11-26T07:51:53Z
Земля осушается изнутри: спутники NASA показывают, что континенты планеты становятся суше
Фокус
2024-11-26T07:51:24Z
Самолет NASA обнаружил секретную подземную базу для ядерных ракет в Гренландии
Фокус
2024-11-26T07:06:05Z
Лайфхаки для зимы: как быстро очистить лобовое стекло от льда
Comments UA
2024-11-19T01:00:21Z
Стремительный силуэт и 367 сил: дебютировал стильный спортивный кроссовер Audi
Фокус
2024-11-26T08:57:07Z
Tesla и кроссоверы по шокирующим скидкам: какие автомобили купили украинские министры в 2024 году
Знай
2024-11-26T04:51:23Z
Эксклюзив высшей пробы: на продажу выставили уникальный Mercedes за $55 миллионов
Фокус
2024-11-25T18:15:51Z
Представлений новий BMW 225i Coupe M Sports Night Package
Portaltele
2024-11-25T17:52:13Z
Автомобили за несколько дней могут эвакуировать: в Украине назревает крупный бизнес под крылом Арахамии
Знай
2024-11-25T17:22:57Z
Не горят и увеличат запас хода: электрокары MG получат передовые твердотельные батареи
Фокус
2024-11-25T17:12:54Z
Топ-менеджер Jaguar, отвечающий за радикальный ребрендинг, оказался в центре скандала
Фокус
2024-11-25T12:00:34Z
С тюнингом от McLaren: на аукционе продали винтажный спорткар звезды "Формулы-1"
Фокус
2024-11-25T11:12:19Z