MY.UAНовости
Кейс Пандоры: как украинские власти попали под расследование об офшорах
Кейс Пандоры: как украинские власти попали под расследование об офшорах

Кейс Пандоры: как украинские власти попали под расследование об офшорах

Pandora Papers – пятая и крупнейшая утечка подобного рода данных за последние семь лет подтвердила то, в чем у украинцев и так сомнений не было: наши политики тоже офшорами не брезгуют.

И снова об офшорах.

Lux.

Leaks, Panama Papers, Paradise Papers и Fin.

Cen – четыре утечки финансовых данных с 2014 г., которые были причиной скандалов, отставок и пересмотра налогового законодательства в разных странах.

В Украине самым нашумевшим было дело о «Панамских бумагах», когда в середине каденции, в 2016 г., пятому президенту Петру Порошенко пришлось объяснять украинскому народу, зачем ему три офшорные компании на Британских Виргинских островах, и как они помогут ему избавиться от бизнеса.

Предыдущим перед Pandora Papers, в сентябре 2020 г., было дело о подозрительных транзакциях на общую сумму в 2 трлн долл.

– Fin.

Журналисты проанализировали и обнародовали итоги изучения 2,6 тыс.

отчетов The Financial Crimes Enforcement Network — бюро Министерства финансов США, финразведки о сомнительных банковских операциях в 130 странах.

Естественно, фигурировала и Украина с 489 транзакциями на общую сумму в 500 млн долл.

Pandora Papers – новый выброс данных, с которым работают уже по привычной схеме.

Они приходят в Международный консорциум журналистов-расследователей - ICIJ.

ICIJ отдает информацию на обработку своим партнерам, а сотрудничает консорциум со 140 медийными организациями, в том числе и в Украине.

Журналисты изучают материалы, а потом синхронно выдают публикации.

В случае с бумагами Пандоры это произошло 3 октября.

В Украине фильм-расследование выпустило Слідство.Інфо.

Он сосредоточен на офшорах украинцев.

В Великобритании с бумагами работали журналисты ВВС и The Guardian.

Последние дают самые звучные, по их мнению, кейсы отдельными статьями.

Одну из них посвятили Владимиру Зеленскому.

И это не тот случай, когда политик хочет оказаться в центре внимания всемирно известного СМИ.

Острова невезения.

Благодаря Pandora Papers британцы узнали, как избежать уплаты обязательного при покупке жилой и коммерческой недвижимости гербового сбора.

Можно действовать как бывший премьер Тони Бэлер и его жена Чэри – покупать не само приглянувшее офисное здание, а всю офшорную компанию-владельца с Британских Виргинских островов.

Особняк обошелся Блэрам в 6,5 млн фунтов стерлингов, и, благодаря законной сделке с офшором, они сэкономили 312 тыс.

фунтов сбора.

Могут появиться у британской общественности вопросы и к премьер-министр Борису Джонсону.

В ходе расследования журналисты поставили по сомнение легальность 65 млн доходов одного из спонсоров Консервативной партии – кенийского бизнесмена Мохамеда Амерси.

Он профинансировал тори на 750 тыс.

В Чехии теперь будут обсуждать покупку премьер-министром Андреем Бабишем замка и виллы в Мужене возле Лазурного берега.

15 млн долл.

на них он передал в виде займов через три офшорные компании своей компании SCP Bigaud.

Покупку сразу нескольких элитных объектов недвижимости с помощью офшоров скрыл король Иордании Абдалла II, причем в то время, когда США в несколько раз нарастили финансовую и военную помощь стране, а МВФ увел ее в режим жесткой экономии.

География Pandora Papers оказалась обширной – данные касаются 35 мировых лидеров и больше 300 крупных государственных чиновников из 90 стран, плюс сотни миллиардеров.

«Офшоры придумали не украинцы.

Многие бизнесмены использовали офшоры для того, чтобы защитить свои интересы.

Это правда.

С другой стороны, их используют и для минимизации налогов.

Это проблема для всего мира: бизнес старается уйти от налогов, и это нормально, ведь кто-то хочет уйти, потому, что кто-то хочет поймать.

Именно потому, что налоги ниже, например, европейские штаб-квартиры Facebook и Apple находятся в Ирландии, - говорит Управляющий партнер «Национальной антикризисной группы» Тарас ЗАГОРОДНИЙ.

- Почти все офшоры, которые упоминаются в бумагах – британские.

Чтобы в Великобритании нам ни рассказывали о налогах, это большая офшорная зона: Виргинские острова, остров Мэн, бывшая британская колония Кипр, Белиз и т.

Все это одна шайка-лейка.

Открою еще секрет: у США тоже есть собственный офшор – штат Делавэр.

И - сюрприз: недавно сенатором там был Джо Байден».

Как отличились украинцы?.

Pandora Papers открыли данные о десяти украинцах- владельцах элитной недвижимости в Великобритании, о которых ранее не знали.

В том числе, это дочь бывшего главы Администрации президента Бориса Ложкина Анастасия, дочь бывшего главы ЦИК Сергея Кивалова Татьяна, приближенные Владимира Зеленского Сергей Шефир и Андрей Яковлев, богачи Геннадий Боголюбов, Александр Ярославский, Игорь Воронин.

Журналисты изучали по бумагам и получение через офшорную компанию, которая якобы принадлежит Ринату Ахметову, кредита на покупку реактивного бизнес-джета Falcon 7X.

Но самым звонким, конечно, стало расследование офшоров, связанных с Владимиром Зеленским и его окружением.

Часть обнародованных данных – о делах давних, еще в 2012 г.

У офшорной компании Gimentiano, владельцем которой называют Андрея Яковлева, режиссера и продюсера «Квартала 95», был счет в кипрском отделении банка Игоря Коломойского.

На него пошли 750 тыс.

дивидендов от SVT Films Ltd.

Половина SVT с мая 2013 г.

принадлежала компании Maltex.

Долями по 25% в Maltex через свои офшорные компании, констатируют расследователи, владели Владимир Зеленский, нынешний первый помощник президента Сергей Шефир, его брат Борис Шефир и Андрей Яковлев.

До января 2013 г.

SVT также должна была получить 1,2 млн долл.

от связанной с Игорем Коломойским компании за передачу «Рассмеши комика».

В расследовании фигурирует и более поздняя ситуация все с той же Maltex.

По трастовой декларации, которую изучали журналисты, ее номинальным владельцем была кипрская компания Daverga, директором которой значился нынешний глава СБУ Иван Баканов.

Реальными – четыре компании, за которыми и стоят Зеленский, Сергей и Борис Шефиры и Яковлев.

Но в марте 2019 г., вроде бы, Зеленский уступил свою долю Сергею Шефиру.

Однако за ним и его женой сохранили право на дивиденды.

Это, как объяснил опрошенный журналистами финансовый эксперт Мартин Вудс, работает иначе: вместе с акциями переходят и права на дивиденды, то есть, после передачи доли в Maltex, на них чета Зеленских рассчитывать уже не могла.

Но вот получали ли они деньги, или за президентом фактически сохранили права собственности на часть офшорной компании, расследователям выяснить не удалось.

Украинским журналистам на вопросы по ситуации фигуранты не ответили.

На запрос Thе Guardian отреагировал пресс-секретарь президента Сергей Никифоров: «Ответа не будет».

Отказали им в комментариях Сергей Шефир, Иван Баканов и Андрей Яковлев.

Директор Украинского института политики Руслан БОРТНИК считает, что юридических последствий для команды и самого президента не будет.

Но они могут усложнить переизбрание Зеленского на второй срок.

«Это грубая ошибка юридических и политических советников президента.

Ведь что мешало ему и его окружению закрыть эти компании или перерегистрировать их в Украине за это время? – говорит Р.

- Кто за этим стоит – самый интересный вопрос: то ли украинская оппозиция (политическая и экономическая); то ли «западные партнеры» передают приветы Зеленскому в ответ на публичные атаки Байдена и Ангелы Меркель по теме «Северного потока-2», несговорчивость в судебной реформе и так далее?».

«Слухи ходили еще в 2019 году, но был другой контекст, - резюмирует Т.

- Тогда был молодой и красивый кандидат в президенты, и слухи о нем распространял лично Петр Порошенко и т.

Сейчас контекст таков: давление на бизнес и граждан растет, благодаря намерениям Даниила Гетманцева выкачать ресурсы из страны.

Есть факты взяток, проблемы с «Большим строительством».

Все это подтачивает образ Зеленского, как борца с олигархами».

Мнение Якубина.

Не стоит молчать о «ящике Пандоры».

- Власти публично стоило как-то отреагировать.

Часть событий происходила в 2012 г., на этом и могли сделать акцент – мол, тогда такими были правила.

Но от молчания остается осадок.

Открытый вопрос, легко ли это перевести в юридическую плоскость.

Ходя слухи, что в Раде будут создавать комиссию для расследования.

Но сразу вопрос, а что с Panama Papers? А там ничего.

Но с Panama Papers и участием Петра Порошенко прямые аналогии: тоже середина каденции президента и появляется такая информация.

И снова вопрос: ухватятся ли за нее на Западе? Это может усложнить контакты с ним для нашей власти.

В восприятии украинцев офшор – ассоциация с тем, что кто-то уклоняется от общей системы налогообложения.

Это может быть и в рамках закона, точнее не противозаконно, но воспринимается, как отсутствие солидарности.

Тем более, что все происходит на фоне продвижения всеобщей фискализации, добровольного декларирования.

Это удар по доверию.

Для власти важно не пытаться прятать голову в песок.

Отмолчаться не выйдет.

Эту тему будут вспоминать и раскручивать.

Мы помним, что хоть Panama Papers юридически по Петру Порошенко не ударили, но ударили политически.

Алексей Якубин, кандидат политических наук.

Анна Коваленко.

ua в Telegram.

Поделиться
Поделиться сюжетом
Источник материала
Упоминаемые персоны
В США объявили, чем закончится война в Украине
Известия Киев
2024-10-24T17:50:30Z
Стало известно, что сделает Путин во время выборов в США или сразу после них
Comments UA
2024-11-03T13:33:40Z
"Возвращаются в оккупацию": Украина провалила политику по поддержке ВПЛ, — Шуляк
Фокус
2024-10-23T21:06:39Z
"Это реально": военные США оценили план Зеленского по передаче ракет Tomahawk
Фокус
2024-10-30T19:27:58Z
План завершения войны в Украине: дипломат назвал цель Бразилии и КНР
GlavRed
2024-11-05T10:27:08Z
С мобилизацией в Украине снова проблемы: в Раде назвали причину
Comments UA
2024-11-05T10:25:41Z
Как НАТО может ответить на отправку солдат КНДР на войну против Украины: СМИ узнали детали
Comments UA
2024-10-25T13:12:19Z
Появилась итоговая декларация саммита БРИКС: один пункт о войне в Украине
Comments UA
2024-10-23T14:12:46Z
Военные КНДР против Украины. Реакция мира
Корреспондент
2024-10-25T21:21:35Z
Стояли, ждали и заскучали: девушка нашла, чем занять свой рот с мужчиной в очереди
Знай
2024-10-22T19:51:44Z
ЦПД: Солдаты КНДР попали под обстрел в Курской области
Корреспондент
2024-11-04T11:46:11Z
Привлечете беду: какой день недели считается опасным для стрижки
Marie Claire
2024-10-25T22:00:38Z
Медиков из военных госпиталей переводят в пехоту: что происходит
Comments UA
2024-10-28T11:06:38Z
В ГУР подтвердили первое сражение между ВСУ и военными КНДР
Комсомольская правда
2024-11-05T10:28:10Z
Украинская армия тает: власти призывают принять радикальное решение по мобилизации
Comments UA
2024-11-05T10:21:29Z
СМИ узнали имя нового начальника штаба Сил беспилотных систем
Корреспондент
2024-10-24T05:30:31Z
26 октября 2024 года: Димитрия Мироточца - что сегодня нельзя делать
Фокус
2024-10-25T23:21:02Z
Сырский поехал в Запорожскую область: какие важные решения приняты для обороны
Comments UA
2024-10-28T21:21:30Z
Почему пожилые люди меньше спят: названы главные причины
Comments UA
2024-10-25T22:36:15Z
Самые распространенные причины рака кожи: какие симптомы указывают на болезнь
Comments UA
2024-10-26T00:33:18Z
Польза и вред свежих соков: кому не следует употреблять фреши
Comments UA
2024-10-25T23:42:36Z
Почему не хватает воздуха: смертельные болезни, при которых возникает удушье
Comments UA
2024-10-26T02:36:33Z
Как выбрать идеальное очищающее средство для своего типа кожи?
Мій Харків
2024-11-05T09:10:35Z
В Украине создадут центры медицины боли для помощи раненым
Корреспондент
2024-11-05T08:51:18Z
Польза речной рыбы: какие виды следует добавить в рацион
Comments UA
2024-10-26T00:09:17Z
Отказаться раз и навсегда: как избавиться от вредных привычек
Comments UA
2024-10-26T02:09:34Z
Забудьте про эти макароны навсегда: какой вид лучше не употреблять, если здоровье дорого
Знай
2024-11-05T07:51:24Z
Помешан на костях: психологи выяснили животную страсть Леонардо Ди Каприо к юным любовницам
Знай
2024-11-03T13:51:24Z
Российская певица официально бросила своего четвертого мужа
Comments UA
2024-10-22T19:51:54Z
Украинки определились с топ-5 видами джинсов и брюк на зиму 2024/2025: стиль - это все
Знай
2024-11-04T19:51:05Z
Цыбульская уехала за границу с девятилетним сыном
Корреспондент
2024-10-29T11:06:30Z
POSITIFF и Юлия Сахневич впервые станут родителями
Комсомольская правда
2024-11-05T10:31:52Z
Марго Робби впервые заметили после рождения первенца
Фокус
2024-11-05T10:27:04Z
"Ей весело с Оливером": инсайдер рассказал о романе Риз Уизерспун с немецким финансистом
Фокус
2024-10-27T20:51:03Z
Киллиан Мерфи появился на премьере в Лондоне со светлыми волосами
Фокус
2024-10-25T08:30:38Z
Известная актриса рассказала о кризисе в отношениях с мужем
Фокус
2024-10-22T14:24:36Z
На Киевщине еще одно попадание БПЛА – соцсети
Корреспондент
2024-10-25T23:09:01Z
"По горячим следам": в Киеве задержали поджигателя отделений Укрпочты
Апостроф
2024-10-30T16:36:16Z
Удар по Днепру: есть жертвы и много раненых
Корреспондент
2024-10-25T22:12:43Z
Российский военный вертолет разбился в Керченском проливе: что известно
Апостроф
2024-10-26T21:31:46Z
В Тисе снова обнаружили тело утопленника
Комсомольская правда
2024-11-05T10:09:33Z
Водителю автобуса, устроившему масштабное ДТП в Киеве, объявили о подозрении
Комсомольская правда
2024-11-05T10:06:45Z
Житель Херсонщины взорвался на российской мине
Корреспондент
2024-10-26T16:01:52Z
В Днепре увеличилось количество погибших в результате ракетного удара
TSN
2024-10-25T22:33:36Z
Россияне ударили по кладбищу в Одессе - повреждено более 100 могил
Апостроф
2024-11-01T15:22:12Z
"Тысяча Зеленского": в Минэкономики рассказали, куда начислят деньги
Фокус
2024-10-26T22:24:07Z
Солнечная электростанция: сколько стоит ее установить
ZN UA
2024-10-26T02:34:25Z
Литва отключится от российской электросети
Корреспондент
2024-10-26T00:00:19Z
Пенсия при минимальной зарплате: какой размер выплат можно получить
ZN UA
2024-10-26T05:04:09Z
Тайвань поддержал санкции и полностью перекрыл поставки станков на россию
Известия Киев
2024-11-05T10:28:33Z
"В ноябре-декабре возможны спекуляции по транзиту газа": Чернышев сделал предупреждение
Апостроф
2024-11-05T10:27:31Z
Правительство изменило критерии бронирования работников
Корреспондент
2024-10-23T15:15:22Z
В Украине отключения света в 10 областях
Корреспондент
2024-11-05T10:06:29Z
Год Змеи: Нацбанк представил новую памятную монету
ZN UA
2024-11-05T10:04:07Z
Пора готовить оборону Павлограда: Безуглая прогнозирует катастрофу на фронте
Comments UA
2024-10-25T21:12:12Z
Оккупанты массово заходят в Селидово - украинские дроноводы не успевают за потоком
Апостроф
2024-10-24T12:27:39Z
Удар по Харькову: число жертв возросло
Корреспондент
2024-10-29T03:36:52Z
В Google "слили" размещение военных систем ВСУ: в СНБО возмущены
Апостроф
2024-11-03T16:57:29Z
У военного в киевском ЦУМе произошло нападение - журналистка указала на большую общественную проблему
Апостроф
2024-11-05T09:48:06Z
В октябре россияне потеряли больше всего техники со времен харьковского контрнаступления в 2022-м — почти 700 единиц
ZN UA
2024-11-05T09:45:54Z
Враг ударил по энергообъекту в Сумской области
Корреспондент
2024-10-23T13:39:29Z
Враг ударил по переправам и перерезал дорогу в Харьковской области
Comments UA
2024-10-23T13:18:02Z
Лунный гороскоп на 29 октября, вторник
Marie Claire
2024-10-28T21:06:41Z
Мы все не идеальны: худшие черты всех знаков Зодиака
Знай
2024-10-28T16:51:23Z
Почти вечные: продукты, которые не портятся годами
Comments UA
2024-10-26T01:42:46Z
Домашний грушевый пирог: простой рецепт с орехами и шоколадом
Политека
2024-10-30T00:00:38Z
Зачем замораживать джинсы: секреты стирки, о которых вы точно не знали
Знай
2024-10-27T20:51:34Z
Найдите 5 отличий на осенней картинке - у вас есть 11 секунд/Тренируем внимание к деталям!
Апостроф
2024-11-05T10:06:18Z
10 евро за банку: туристам в Италии начали продавать свежий воздух с озера Комо
Фокус
2024-11-05T09:51:56Z
Пара из Британии разочарована самым дорогим завтраком в своей жизни
Фокус
2024-10-29T07:06:17Z
Как сделать компостную яму для листьев: советы опытных дачников
Политека
2024-10-26T00:06:26Z
Язык любви: 5 упражнений для пар, чтобы укрепить отношения
Marie Claire
2024-11-05T09:22:18Z
Невесту Роналду госпитализировали из-за серьезной болезни
Корреспондент
2024-10-25T14:12:07Z
Из Украины сбежали двое хоккеистов, не вернувшись домой после игр Континентального кубка
Комсомольская правда
2024-11-02T14:33:49Z
Эннис рассказал о плане на поединок с Чухаджяном
Корреспондент
2024-11-02T10:12:37Z
Возлюбленная Роналду провела четыре дня в больнице - шокирующие детали
Корреспондент
2024-10-26T07:39:06Z
Его все хотят увидеть: Баффер высказался по поводу реванша Усик - Фьюри
Корреспондент
2024-11-05T10:24:35Z
Бавария провела неформальные переговоры с сенсацией сезона Бундеслиги
Корреспондент
2024-11-05T10:21:46Z
Легенда Манчестер Юнайтед оценил игру Мудрика в очном матче
Корреспондент
2024-11-05T10:03:50Z
Баффер назвал соперника для победителя реванша Усик - Фьюри
Корреспондент
2024-11-05T09:42:53Z
"Динамо" – "Ференцварош": онлайн-трансляция матча Лиги Европы
ZN UA
2024-11-05T09:28:41Z
Киевстар обещает безлимитный интернет за 1 гривну: как получить
Знай
2024-11-04T18:06:55Z
Предлагают сэкономить, а в итоге вы останетесь без денег: клиенты Vodafone поднимают бунт
Знай
2024-10-27T20:30:18Z
Четыре опасных астероида сблизятся с Землей в ближайшие 24 часа - заявление NASA
Апостроф
2024-10-24T05:30:17Z
Лучшие складные смартфоны 2024 года: какие "раскладушки" пользуются успехом
Фокус
2024-10-25T13:06:53Z
Очищение разума: Илон Маск вошел в топ-20 лучших игроков в Diablo IV
GameMag
2024-11-05T10:22:34Z
Новое устройство на основе обычной бумаги генерирует энергию из воздуха: как это возможно
Фокус
2024-11-05T09:57:50Z
Российских игроков приглашают на консольный фестиваль CGF — Console Gaming Festival — Яша Хаддажи рассказал, чего от него ждать
GameMag
2024-10-24T17:16:19Z
Жители России вновь могут скачать драйвера с сайта Nvidia
GameMag
2024-10-23T23:43:09Z
Продано более 146 млн консолей Switch, Nintendo уточнила информацию о сроках анонса новой консоли Switch 2
GameMag
2024-11-05T09:51:50Z
Каждый украинский дальнобойщик мечтает о таком: из фуры Mercedes сделали двухэтажную дачу
Знай
2024-11-05T08:51:58Z
Презентован новый Kia Sportage 2025: как изменился компактный кроссовер
Фокус
2024-11-05T08:42:29Z
Знаменитый итальянский спорткар 90-х вернут в производство
Фокус
2024-11-05T07:51:39Z
Нового конкурента VW Tiguan и Toyota RAV4 от Citroen показали до премьеры
Фокус
2024-11-04T13:00:03Z
Toyota наполнит рынок спортивными моделями различных классов
Фокус
2024-11-04T11:57:36Z
Опасные температуры: водителям напомнили о важности сезонного "переобувания" авто
Хвиля
2024-11-04T03:32:06Z
Карманная ракета: британцы скрестили Daewoo Matiz с Opel Vectra
Фокус
2024-11-03T12:36:32Z
Забыли заехать на мойку - готовьтесь заплатить: водителей штрафуют за грязные автомобили
Знай
2024-11-02T21:51:09Z
Покупатели подержанных авто рискуют больше, чем думают
Знай
2024-11-02T16:51:53Z