MY.UAНовости
Бывшему владельцу "Дельта банка" Лагуну сообщили о подозрении в растрате 1 млрд грн
Бывшему владельцу "Дельта банка" Лагуну сообщили о подозрении в растрате 1 млрд грн

Бывшему владельцу "Дельта банка" Лагуну сообщили о подозрении в растрате 1 млрд грн

Прокуроры вручили ему ходатайство об избрании меры пресечения в виде ареста с залогом более миллиард гривен.

Бывшему владельцу обанкротившегося "Дельта банка" Николаю Лагуну сообщили о подозрении в растрате более 1 миллиарда гривен. Об этом в понедельник, 11 октября, сообщила генеральный прокурор Ирина Венедиктова в своем Facebook.

"Сегодня наши прокуроры совместно со следователями Нацполиции сообщили о подозрении одному из владельцев ПАО "Дельта банк". Он же в свое время занимал должность председателя наблюдательного совета этого финучреждения. Подозреваемому инкриминируется растрата имущества и средств с убытком в более 1 млрд гривен", — сообщила Венедиктова.

По данным источников "Экономической правды", речь идет именно о Николае Лагуне. Сама генпрокурор фамилии подозреваемого не называет.

Помимо экс-владельца банка сообщение о подозрении получили два заместителя председателя совета директоров финансового учреждения и директор одной из связанных с ними компаний. По словам генпрокурора, следствие установило ряд эпизодов, среди которых продажа "Дельта банком" долга без оценки. Сторона обвинения утверждает, что 42 миллиона гривен долга продали за 4 млн гривен, однако этих средств банк не получил.

"Выгодную" сделку провернули через корректировки остатков на счетах в системе бухгалтерского учета. А покупателем дешевого кредита стала финансовая компания основана владельцем ПАО "Дельта Банк", директор которой по совместительству занимал в банке административную должность", — заявила Венедиктова, добавив, что по этой схеме, кроме прав на кредитную задолженность, из-под залога вывели недвижимость на сумму около 16 млн гривен.

Генпрокурор также сообщила, что факт хищения подтверждают эпизоды выдачи по указанию владельца банка 160 млн грн кредита компании, бенефициаром которого является его близкий родственник. В то же время залогом по этому кредиту были 8 земельных участков, стоимость которых была завышена более чем в 100 раз. По такой же схеме Лагун, как утверждает Венедиктова, выдавал кредиты "фирмам-однодневкам", у которых не было ни активов, ни залогового имущества. С целью возмещения ущерба по данному уголовному производству арестованы активы Лагуна в размере 790 млн гривен.

"В частности наложен арест на около 200 земельных участков в Киевской, Черниговской и Ивано-Франковской областях. Кроме того, арестованы 1 млн долларов со счета Председателя Совета директоров в одном из швейцарских банков. Прокуроры вручили владельцу "Дельта банка" ходатайство об избрании меры пресечения — содержание под стражей с альтернативой внесения залога в более 1 млрд грн", — написала Венедиктова.

Она отметила, что Офис генпрокурора ведет расследование по производствам, которые касаются ТОП-10 должников Национального банка Украины и Фонда гарантирования вкладов. Общая задолженность этих банков перед вкладчиками, не покрытая выплатами Фонда, составляет более 120 миллиардов гривен. Часть средств, по версии следствия "банально растрачена и разворована собственниками и менеджментом этих учреждений", добавила генпрокурор.

В частности, она Венедиктова сообщила, что в производстве о растрате 2,5 млрд гривен АО "Банк Финансы и кредит" были собраны доказательства и сообщено о подозрении 6 лицам, в том числе и владельцу банка, наложен арест на имущество, стоимость которого соответствует размеру нанесенного ущерба. Помимо этого завершено досудебное расследование о хищении 5,5 млрд гривен, которые принадлежали ПАО "Брокбизнесбанк" и Нацбанку. Владельцу финансового учреждения и его сообщникам сообщили о подозрении в создании преступной организации, хищении чужого имущества, отмывании денег, полученных преступным путем. Также было арестовано имущество, которое покрывает сумму убытков в размере 866 млн гривен.

Напомним, В 2015 году Николай Лагун был крупнейшими акционером "Дельта Банка", обладая пакетом в 70,61% акций. В октябре 2015 года у "Дельта Банка" отозвали лицензию и начали процедуру его ликвидации, а в апреле 2016-го Фонд гарантирования вкладов объявил о продаже имущества банка. По данным ФГВФЛ, в 2012 и 2013 годах из банка вывели порядка 4,5 млрд гривен.

В декабре прошлого года Киевский апелляционный суд ограничил бывшему владельцу "Дельта Банка" Николаю Лагуну выезд за пределы Украины.

Поделиться
Поделиться сюжетом
Источник материала
Упоминаемые персоны
«Срочно покидать города»: что известно о предполагаемой мести России за «Паутину»
Comments UA
2025-06-04T12:09:24Z
Часики тикают: почему у Украины осталось времени всего до конца июня
Comments UA
2025-06-04T12:42:14Z
Илон Маск отреагировал на удары по аэродромам в РФ
Корреспондент
2025-06-01T20:27:08Z
Появилась реакция НАТО на удары Украины по аэродромам РФ и Крымскому мосту
Comments UA
2025-06-04T12:33:35Z
Starlink Маска в Белом доме насторожил службу безопасности: в чем причина
UAToday
2025-06-08T04:15:58Z
Илон Маск подрался с министром финансов США в Белом доме, - The Washington Post
UAToday
2025-06-08T04:15:29Z
Полный разворот от Украины, какое решение приняли у Трампа, помимо пропуска Рамштайна
Comments UA
2025-06-04T12:30:15Z
Кремль впервые отреагировал на операцию Паутина
Корреспондент
2025-06-03T11:18:55Z
Будет третий раунд переговоров между Россией и Украиной: в Кремле назвали сроки
Comments UA
2025-06-04T12:54:56Z
8 июня - сегодня День святой Троицы, что нельзя делать, все об этом дне
Комсомольская правда
2025-06-08T02:34:32Z
RMF 24: в Польше на границе с Украиной нашли брошенные системы ЗРК, предназначенные Киеву
Лига
2025-06-04T12:21:34Z
Святая Троица 8 июня 2025: история и традиции Зеленого воскресенья
Фокус
2025-06-08T03:00:35Z
4 категории мужчин исключат из воинского учета: их не мобилизуют
UAToday
2025-06-04T13:03:41Z
Мысли материализовались: женщина рассказала шокирующую историю о потустороннем мире
UAToday
2025-06-08T04:15:16Z
Как в плену в России: забронированного ветерана-парамедика держали 3 дня в ТЦК, морили голодом и жаждой
UAToday
2025-06-08T04:15:10Z
Тихий убийца в многоэтажках: Попенко рассказал, как фиктивные услуги ЖКХ уносят жизни людей
Хвиля
2025-06-08T02:30:27Z
Бесплатные продукты для ВПЛ: украинцам раздают пищу, что важно знать о такой помощи
Политека
2025-06-05T13:31:59Z
Выезд за границу с лицом с инвалидностью: может ли военнообязанный вернуться позже
ZN UA
2025-06-08T01:03:26Z
Какие платья нельзя носить женщинам за 50: такие модели выглядят нелепо и добавляют возраст
TSN
2025-05-26T16:48:44Z
Джамала продала дом под Киевом: певица назвала причину и где сейчас живет с детьми
TSN
2025-05-26T18:18:35Z
54-летняя Наоми Кэмпбелл снялась для глянца в откровенных образах
Gazeta UA
2025-06-04T12:03:15Z
Лилия Ребрик восхитила романтикой с мужем на вокзале и показалась сразу с тремя дочерьми
TSN
2025-06-04T12:36:19Z
Он знал, что мне 16: девять женщин обвинили Джареда Лето в домогательствах
Факти ICTV
2025-06-07T22:36:42Z
"Вернутся в Украину": беглецы Винник и Потап попали под раздачу
GlavRed
2025-06-07T12:27:09Z
Рада стать бабушкой: Волочкова заговорила о пополнении
GlavRed
2025-06-04T11:51:55Z
Киркоров вызверился на Малахова и оскорбил его
GlavRed
2025-06-04T19:42:05Z
Ирина Билык показалась с двумя сыновьями и раскрыла подробности личной жизни
TSN
2025-05-25T07:48:32Z
Как прогнать всех насекомых из дома без "химии": один запах заставит их сбежать навсегда
UAToday
2025-06-03T14:15:46Z
Россия уничтожает уникальное "розовое" озеро в Украине: его называют аналогом Мертвого моря
Telegraf
2025-06-07T15:33:19Z
Оккупанты превратили его в грязную лужу: в Украине исчезает уникальное Чистое озеро
Telegraf
2025-06-04T13:03:16Z
Салат "Летний Оливье": хрустящий, свежий и очень вкусный
TSN
2025-06-04T12:36:31Z
Туризм в режиме восстановления: куда украинцы путешествуют больше всего в 2025 году
Comments UA
2025-06-08T03:00:17Z
Три знака зодиака, для которых солнцестояние станет началом большой удачи
Новости Украины
2025-06-07T20:51:17Z
Клубничный бум: непревзойденная галета к кофе или чаю
TSN
2025-05-26T17:06:31Z
В таком маринаде вы мясо еще не замачивали: понадобится кофе и еще несколько ингредиентов
Telegraf
2025-06-04T12:12:54Z
Главная стрижка лета-2025: трендовые варианты
TSN
2025-05-26T12:18:14Z
Škoda Favorit 1987 года переосмыслили как электрокар для нового поколения
Корреспондент
2025-05-29T18:15:23Z
Мастер создал копию культового суперкара Ferrari с дверями как у Lamborghini
Фокус
2025-06-07T09:27:10Z
Спасет от жары и духоты. Сколько в Украине стоит вентилятор в авто
Telegraf
2025-06-07T07:24:01Z
Выгодные условия : как стать владельцем Mazda CX-5 уже сегодня
Корреспондент
2025-06-07T06:39:23Z
Suzuki остановила производство популярного авто из-за ограничения Китая на редкоземельные элементы
Хвиля
2025-06-07T01:12:51Z
Электромобиль Nissan стал хитом в Китае и выйдет на глобальный рынок
Корреспондент
2025-06-06T18:48:28Z
Cadillac отзывает электромобили Lyriq из-за проблемы с дисплеем
Корреспондент
2025-06-06T16:39:59Z
Теслу съедают заживо: как китайские конкуренты победили детище Маска, которым вдохновлялись
Фокус
2025-06-06T16:21:51Z
Срочно разгрузите багажник в машине: водителям могут влепить серьезный штраф
Знай
2025-06-06T09:51:22Z
Последствия сильных взрывов в Киеве: куда попали россияне
Comments UA
2025-06-06T03:45:35Z
Трагический инцидент на отдыхе: девушка погибла во время полета на парасейлинге
Comments UA
2025-06-04T12:27:23Z
В Польше голый украинец бегал по улице и прыгал на авто
TSN
2025-05-28T15:21:21Z
В России группа врачей продавала детей за границу
Корреспондент
2025-05-31T18:33:20Z
В России горит химкомбинат: на завод "Азот" снова прилетело
Gazeta UA
2025-06-08T04:15:32Z
Пламя охватило нефтебазу под Киевом. Сгорели люди
Gazeta UA
2025-06-08T02:39:13Z
В Киеве на американца упал балкон у подъезда многоэтажки
VGorode
2025-05-29T12:57:14Z
Зарезали и пытались сжечь. В Бельгии произошло жуткое убийство украинки и ее 6-летней дочери
Telegraf
2025-06-07T18:13:19Z
Россияне сбросили бомбы на Харьков: есть погибшие и раненые
Telegraf
2025-06-07T23:21:05Z
Делает пищу смертельно опасной: врачи назвали частую ошибку при употреблении популярного продукта
Знай
2025-06-07T10:51:21Z
Что происходит с давлением, когда вы пьете чай с шоколадом
UAToday
2025-06-07T09:03:19Z
То, что ты ешь, может сделать тебя несчастным: учёные бьют тревогу
Знай
2025-06-04T12:51:48Z
Натуральная маска из банана: простой способ сделать кожу моложе
Gazeta UA
2025-06-08T00:00:55Z
Ученые смогли нарушить связь болезни Альцгеймера с ее союзником: ключом стала диета
Фокус
2025-06-07T19:15:59Z
Болезнь Паркинсона можно определять с помощью ручки: ученые создали уникальную технологию
Знай
2025-06-07T18:51:05Z
Влияет на щитовидку и вызывает аллергию: врачи назвали самый вредный для здоровья чай
Знай
2025-06-07T16:51:36Z
Снимете воспаление и избавитесь от дискомфорта: как снять зуд после укусов комаров
Знай
2025-06-07T15:51:07Z
Ешьте и худейте — продукты, практически не содержащие калорий
UAToday
2025-06-07T12:06:28Z
Срыв обмена пленными и телами погибших: что заявили в РФ
Comments UA
2025-06-07T18:15:21Z
С продвижением россиян появилась новая опасность для Сум
Telegraf
2025-06-07T11:15:23Z
ССО уничтожили группу россиян на Курском направлении – видео
Лига
2025-06-07T14:21:53Z
Удар по Харькову: повреждены более 30 домов и транспортное депо
Корреспондент
2025-05-30T07:30:06Z
РФ ударила по зданию детской железной дороги в Харькове, количество раненых уже 10
UAToday
2025-06-08T04:15:06Z
Ситуация на фронте на вечер 7 июня 2025 года
UAToday
2025-06-08T04:15:00Z
Професійні бригади з України збирають лохину в Грузії вдвічі швидше за місцевих
AgroNews
2025-06-04T12:16:30Z
ВСУ ведут бои на девяти направлениях - Генштаб
Корреспондент
2025-05-27T13:30:44Z
Генштаб рассказал о ситуации с боями на фронте
Корреспондент
2025-05-28T05:27:22Z
Российские акции обвалились после ударов СБУ по аэродромам
Корреспондент
2025-06-01T17:42:33Z
Из-за 10-секундного опоздания самолет не пустили на посадку в Мюнхене - пассажиры провели в пути еще 12 часов
Апостроф
2025-06-04T11:57:13Z
Курс валют на выходные, 31 мая и 1 июня: сколько стоят доллар, евро и злотый
TSN
2025-05-31T06:51:29Z
Курс валют на 5 июня: сколько будут стоить доллар, евро и злотый
TSN
2025-06-04T12:48:57Z
Дефицит продуктов в Днепропетровской области: что будет с ценниками этим летом
Политека
2025-06-08T04:00:39Z
Пенсионеры не получат лишней копейки: когда пенсии прекратят
Знай
2025-06-08T03:36:19Z
В Украине появится линия по выпуску 155-мм снарядов при участии чешской CSG, — Милитарный
Фокус
2025-06-04T12:36:13Z
Немецкий банк заблокировал Шредеру выплаты из России
Корреспондент
2025-05-25T14:45:13Z
Швеция ослабляет 100-летнюю жесткую монополию на продажу алкоголя
Европейская правда
2025-05-31T21:00:54Z
Связь будет даже при блэкаутах: как продлить заряд батареи на смартфоне
Знай
2025-06-04T18:51:04Z
Pornhub остановил показ порно в одной из стран Европы: какая причина
Comments UA
2025-06-04T12:57:24Z
В Украине могут начаться отключение мобильной связи: причины и продолжительность
Знай
2025-06-06T04:36:53Z
Маск нарушил правила: Starlink вывел из строя коммуникационную безопасность Белого дома
Gazeta UA
2025-06-08T01:42:43Z
Проснется даже ярая соня: смешное видео, как разбудить человека утром, завирусилось в сети
Telegraf
2025-06-08T01:33:45Z
Россиянам по умолчанию запретят входящие звонки с иностранных сим-карт
Новости Украины
2025-06-07T19:03:28Z
Ученые бьют тревогу по поводу квантовых компьютеров: они могут взломать все банки с легкостью
Фокус
2025-06-07T18:45:53Z
Телескоп Иноэ впервые зафиксировал "отпечатки пальцев" магнитного поля Солнца
Gazeta UA
2025-06-07T17:54:19Z
«АрселорМіттал Кривий Ріг» виконав рекордні 70 плавок у серії на МБЛЗ №2
AgroNews
2025-06-07T17:13:42Z
Главный тренер львовского Руха уходит с должности досрочно
Корреспондент
2025-06-04T14:03:40Z
Гарсия перед провальным боем травмировался: Была операция
Корреспондент
2025-05-28T21:30:01Z
Составлена символическая сборная команда Лиги чемпионов
Корреспондент
2025-06-01T17:24:06Z
90 лет без титула, и вот наконец Юнион Сент-Жиллуаз в Бельгии снова чемпион
Корреспондент
2025-05-25T21:30:44Z
Сборная Украины безвольно проиграла Канаде
Telegraf
2025-06-07T22:48:19Z
Проиграть и по дружбе обидно: Украина рассыпалась в пыль в матче с Канадой
Корреспондент
2025-06-07T22:33:07Z
В матче с Финляндией на выход на ЧМ-2026 Нидерланды забивают дважды
Корреспондент
2025-06-07T21:27:37Z
Матвиенко вывел команду на игру с Канадой в повязке с шевронами бригад ВСУ
Факти ICTV
2025-06-07T20:45:18Z
Золото чемпионата Европы Онофрийчук посвящает своей стране: Это важнее
Корреспондент
2025-06-07T19:24:19Z