ПриватБанк блокирует переводы и карты: что происходит

Банк для борьбы с мошенниками и отмыванием средств блокирует переводы и карты своих клиентов.

Украинцев просят подтвердить свою личность после попытки перевода, а также доказать, что деньги на счету заработаны легально.

На действия банка клиенты жалуются на специализированном форуме "Минфин".

В банке поясняют: что действуют в рамках закона и не могут нарушать правила.

Из-за участившихся случаев мошенничества банки ужесточают контроль и блокируют операции, которые пытаются провести настоящие собственники банковской карты.

"Хотел перевести на свой счёт в другом банке.

При переводе, сообщение чтобы продолжить – позвоните на 3700 (горячая линия банка, – ред." – пожаловался клиент.

Сотрудник "Привата" попросил назвать сумму перевода, кому переводят деньги, ФИО, дату рождения, полный адрес прописки, год рождения, полное количество лет.

И хотя у клиента такие вопросы вызвали возмущения, это может быть действенным способом вычислить мошенники и не допустить кражи средств.

"Бывают ситуации, когда мошенники получают доступ к мобильному путем перевыпуска сим-карты и в этом случае смс не является препятствием для них.

Отказ от проверки операций и подтверждения личности клиента, или не следование верификации подвергает риску потерять свои средства", – пояснили в банке.

Банк также обязан проверять, легально ли клиент получает свои доходы.

"После определенных оплат банк захотел документы о происхождении средств.

В Приват.

Отметим, "Приват" в этом случае выполняет требования закона.

Просто так пропускать сомнительные операции нельзя.