Неуплата налогов на 66 миллионов: разоблачили директора поставщика сети супермаркетов

Правоохранители разоблачили директора предприятия – поставщика сети супермаркетов в уклонении от уплаты налогов более чем на 66 млн грн.

Как передает Укринформ, об этом сообщает Офис генерального прокурора.

Под процессуальным руководством прокуроров ОГП директору предприятия объявлено подозрение в уклонении от уплаты налогов, служебном подлоге и пособничестве в легализации имущества, полученного преступным путем (ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 209 Уголовного кодекса Украины).

По данным следствия, злоумышленник по сговору с другими лицами документально оформил приобретение сельскохозяйственной продукции у фиктивного предприятия более чем на 500 млн грн.

Сделка была заключена формально для уменьшения размера платежей в бюджет, тогда как фактически поставки продукции не состоялись.

"Таким образом, фактически приобретенная за наличность у неустановленных лиц продукция после ее переработки предприятием была реализована одной из сетей супермаркетов, а в налоговую отчетность внесены заведомо ложные сведения. В результате этого в бюджет не уплачено более 66 млн грн налогов", - сообщают в Офисе генпрокурора. .

В дальнейшем более 26 млн грн были перечислены на счета фиктивного предприятия с целью их конвертации в наличность.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляют детективы Бюро экономической безопасности Украины.

Как сообщал Укринформ, в декабре работники Государственного бюро расследований разоблачили директора одной из коммерческих структур Киевской области и таможенного брокера на неуплате налогов более чем на 7,5 млн грн.

По данным следствия, в течение 2018-2020 годов при представлении документов для растаможки злоумышленники сознательно указывали неправильный код продукции согласно классификации товаров внешнеэкономической деятельности, что привело к занижению суммы уплаты компанией-импортером налоговых и таможенных платежей на 7,6 млн грн.