MY.UAНовини
Збитки на мільйони: у Києві викрили банду, що обікрала людей на інвестиціях в криптовалюту
Збитки на мільйони: у Києві викрили банду, що обікрала людей на інвестиціях в криптовалюту

Збитки на мільйони: у Києві викрили банду, що обікрала людей на інвестиціях в криптовалюту

У Києві викрили злочинну групу, що завдала збитків близько 3 млн грн через махінації під виглядом інвестування у криптовалюту.

За даними слідства, починаючи з 2021 року зловмисники через інтернет та соціальні мережі рекламували свої послуги, гарантуючи потенційним клієнтам отримання надприбутків на ринку криптовалюти. Йдеться про купівлю криптовалюти за вигідною ціною та подальшого продажу за ціною вищою від закупівельної.

Так, Подільська окружна прокуратура викрила та затримала учасників злочинної групи у складі семи осіб, які організували схему шахрайського заволодіння коштами громадян.

Читайте
Глава Apple розповів, що інвестує в криптовалюту

Зазначається, що шахраї пропонували послуги з реалізації арбітражу трафіку, який є різновидом онлайн-бізнесу, суть якого полягає в покупці та подальшому перепродажі раніше купленого трафіку на більш вигідних умовах.

Крім цього, керівник злочинної групи запровадив ще один вид шахрайства, який полягав у стягненні з інвесторів оплати комісії за начебто подальше виведення зароблених грошових коштів.

– Для створення показової уяви про успішність такого бізнесу зловмисники орендували офіс у Києві, створили у ньому кол-центр та на створених сторінках у соцмережі демонстрували ролики, у яких розповідали про успіхи в роботі з інвесторами, – повідомили у прокуратурі.

Таким чином, учасники злочинної групи під виглядом отримання надприбутків залучали кошти довірливих громадян. Мінімальний внесок від клієнта при цьому становив 11 тис. гривень.

– Однак після одержання грошових коштів на електронні гаманці та банківські рахунки ніякі послуги інвесторам/вкладникам не надавалися, ошуканих клієнтів блокували, а отримані від них гроші розподілялися між членами групи, – йдеться у повідомленні.

За попередніми даними, зловмисники ошукали десятки громадян, у тому числі іноземців.

У ході контролю за вчиненням злочину організатора схеми, 21-річного мешканця Києва, затримали під час зустрічі із інвестором, який передав зловмиснику 400 тис. гривень. Надалі в порядку ст. 208 КПК України були затримані й інші учасники злочинної групи.

Зазначається, що за результатами документування та проведених обшуків у фігурантів вилучили документи, чорнові записи, флеш-носії, мобільні телефони, комп’ютерну техніку тощо.

Наразі організатору та шістьом його спільникам повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 190 (Шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах або організованою групою) КК України. Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі із конфіскацією майна.

Вирішується питання про обрання запобіжних заходів. Тривають слідчі дії. Встановлюються інші учасники злочинної схеми, а також громадяни, які постраждали від їхніх протиправних дій.

Читайте
Вкрали 10 млн грн: шахраї ошукали понад 200 осіб завдяки зливу даних у даркнеті
Теги за темою
УкраинаПрокуратура
Поділитися
Поділитися сюжетом
Джерело матеріала
"Будапешт" номер два? Гарантії безпеки Україні не передбачають жодних прямих зобов'язань, пишуть ЗМІ
Telegraf
2025-08-20T23:03:09Z
Україна розробляє план на випадок відмови Росії від переговорів – Єрмак
ГЛАВКОМ NET
2025-08-20T22:54:37Z
Європарламент позивається до Ради ЄС через гроші на оборону
УкраинФорм
2025-08-20T22:51:10Z
США наклали санкції на чотирьох посадовців Міжнародного кримінального суду
Европейская правда
2025-08-20T22:27:54Z
У Казахстані спростували чутки про заборону WhatsApp і Telegram
УкраинФорм
2025-08-20T22:06:16Z
Президент Фінляндії назвав країну, куди точно зміг би приїхати Путін на зустріч з Зеленським
ГЛАВКОМ NET
2025-08-20T22:03:16Z
Британія вдарила по криптомережах і схемах обходу санкцій РФ
Украина Криминальная
2025-08-20T21:57:56Z
Армія Ізраїлю розпочала наступ на місто Газа
УкраинФорм
2025-08-20T21:57:05Z
Литва дискутує про можливість відправки військових до України: згодні не всі
ZN UA
2025-08-20T21:12:45Z
"Не зможу пояснити це інакше, як убивство": Метт Деймон мало не помер на руках у друга
GlavRed
2025-08-20T22:33:41Z
Знайшли одне одного попри війну, – Камалія видала заміж сестру-військову
24tv
2025-08-20T22:03:02Z
У Музеї війни презентують виставковий проєкт «Монумент»
УкраинФорм
2025-08-20T21:30:52Z
Зеленський вручив відзнаки «Національна легенда України»
ГЛАВКОМ NET
2025-08-20T21:06:08Z
Що подивитися, коли хочеться плакати: 2 щемливі фільми, які розіб'ють серце
24tv
2025-08-20T20:57:20Z
3 українські романтичні комедії, що підкорюють з перших хвилин
24tv
2025-08-20T20:21:29Z
«Це визнання не тільки моєї заслуги»: Вакарчук про відзнаку від президента
ГЛАВКОМ NET
2025-08-20T19:57:53Z
В стилі етно і бохо: Белла Хадід вийшла у світ в модній сукні з унікальною вишивкою
24tv
2025-08-20T19:06:17Z
Лідія Таран зізналась, чи спілкується з колишнім Доманським і чи перебуває зараз у стосунках
TSN
2025-08-20T18:27:14Z
Ухилення від мобілізації та незаконне переправлення осіб через держкордон: серед 34 підозрюваних – адвокатка і ексголова міжрайонної МСЕК
Украина Криминальная
2025-08-20T22:45:29Z
Онлайн-шахраї «продавали» дрова: тернополянка втратила понад 15 тисяч гривень
InternetUA
2025-08-20T21:36:42Z
На Волині правоохоронець переправив ухилянта за $8 тисяч — ДБР
ZN UA
2025-08-20T21:07:25Z
Потужна магнітна буря "трусить" країну: Україну атакував 6-бальний шторм
GlavRed
2025-08-20T20:27:21Z
Убивство підлітка на фунікулері в Києві: стали відомі нові деталі із зали суду
24tv
2025-08-20T19:00:26Z
Трьох посадовців Уманської міськради відповідатимуть за збитки бюджету на суму понад ₴7,3 млн
Украина Криминальная
2025-08-20T18:45:14Z
Викрито 34 людей причетних до ухилення від мобілізації
1News
2025-08-20T18:39:21Z
В Італії 60-річна провідниця померла від спеки
Европейская правда
2025-08-20T18:39:17Z
Загубилась у лісі: на Київщині врятували вівчарку бійця Французького легіону
Фокус
2025-08-20T17:51:19Z
Дрони атакували Новошахтинський НПЗ
ГЛАВКОМ NET
2025-08-20T22:51:10Z
Родина письменника Валерія Шевчука подарувала ноутбуки дітям загиблих військових
УкраинФорм
2025-08-20T22:36:21Z
В Україні запрацювала електронна черга до ТЦК: як тепер працює сервіс
InternetUA
2025-08-20T22:21:39Z
Китайський блогер-інженер побудував метро для котів
ГЛАВКОМ NET
2025-08-20T22:18:50Z
Українцям готують нові правила працевлаштування – освіта не потрібна
Знай
2025-08-20T22:15:44Z
Помер «найдобріший суддя» Френк Капріо
ГЛАВКОМ NET
2025-08-20T21:51:59Z
Ніч буде важкою — військовий оглядач попередив про засилля дронів та загрозу ракет
TSN
2025-08-20T21:51:53Z
Антарктичний центр отримав рекордну кількість заявок на участь у 31-й науковій експедиції
УкраинФорм
2025-08-20T21:42:44Z
Цілий рік не буде щастити: суворі заборони 21 серпня
Telegraf
2025-08-20T21:21:31Z
Уряд розширив перелік безоплатних ліків і медвиробів, що закуповує держава
УкраинФорм
2025-08-20T21:09:44Z
У міжнародний день медичного транспорту лікар отримав цікавий автомобіль
AutoCentre
2025-08-20T18:45:52Z
Як за останні 50 років змінилась тривалість життя людей з раком
24tv
2025-08-20T18:45:07Z
Чому консервовані огірки м'які: секретна добавка врятує улюблену страву
GlavRed
2025-08-20T18:27:23Z
Україна восени отримає COVID-вакцину для дітей від шести місяців - МОЗ
УкраинФорм
2025-08-20T17:48:03Z
Кабмін оновив перелік безкоштовних ліків
ГЛАВКОМ NET
2025-08-20T17:24:21Z
У Британії запропонували революційну техніку виявлення раку за допомогою алмазів
УкраинФорм
2025-08-20T16:42:10Z
Невакциновані діти в школі: коли можуть не допустити до занять — пояснення МОЗ
Фокус
2025-08-20T16:30:39Z
Їжа, ліки та гроші: через що затримають на кордоні з Польщею
Знай
2025-08-20T16:21:54Z
Китай купив 15 партій російської нафти, від якої відмовилася Індія – Reuters
iPress
2025-08-20T20:04:52Z
Тіньові танкери Ірану та росії забезпечили багатомільярдні поставки нафти до Китаю – FT
iPress
2025-08-20T20:04:02Z
Після 20 серпня українцям почнуть виплачувати до 3000 гривень: хто отримає гроші на картку
Хвиля
2025-08-20T19:36:02Z
Україна увійшла до трійки лідерів світового експорту: який продукт має попит
Хвиля
2025-08-20T19:12:27Z
Виробництво агропродукції в Україні у 2025 році сильно впало: що на це вплинуло
24tv
2025-08-20T19:06:07Z
Сонячні панелі та вітряки стануть головним джерелом енергії до 2026 року: чому
Фокус
2025-08-20T18:30:21Z
Майбутні пенсії українців під загрозою: що планують зробити із заощадженнями громадян
Хвиля
2025-08-20T18:21:22Z
Сонячні панелі врятують ізольований острів від енергетичної кризи: як
Фокус
2025-08-20T18:06:16Z
Гроші з неба: скільки жителі Великої Британії заробляють на своїх сонячних панелях
InternetUA
2025-08-20T18:00:17Z
Продажі Hyundai стрімко зростають у цьому близькосхідному оазі на тлі підготовки до запуску місцевого заводу
Топ Жир
2025-08-20T22:36:40Z
Найбільше задоволення від покупки може принести несподіваний бренд
Топ Жир
2025-08-20T21:51:35Z
Хто б міг подумати: експерти розкрили, наскільки електромобілі дешевші за «звичайні»
GlavRed
2025-08-20T21:27:16Z
Відкритий позашляховик Ford нагадає про часи, коли все було простіше
Топ Жир
2025-08-20T20:51:08Z
Тисячі джипів Wrangler відкликають через проблеми на складальній лінії
Топ Жир
2025-08-20T20:21:17Z
З’явилися перші зображення наступника культового суперкара 90-х McLaren F1
Топ Жир
2025-08-20T19:33:10Z
Rimac сумнівається в реальній потужності YangWang U9 Track Edition
Топ Жир
2025-08-20T19:27:42Z
Ferrari Daytona SP3 став найдорожчим у світі
Топ Жир
2025-08-20T19:24:19Z
Hertz долучається до Amazon: купуйте вживані авто так само легко, як кавоварку
Топ Жир
2025-08-20T19:21:29Z
У Карпатах заборонили джипінг на відомій туристичній вершині
24tv
2025-08-20T20:30:55Z
Ви точно памʼятаєте їх з дитинства: готуємо манзарі – домашні пиріжки з сиром та зеленню
24tv
2025-08-20T19:36:37Z
Де три відмінності між хлопцями, які ріжуть дерево: непросто буде знайти відгадку
GlavRed
2025-08-20T19:27:57Z
Речі, які варто робити регулярно, щоб полегшити прибирання будинку
24tv
2025-08-20T19:00:45Z
Що садити восени, щоб був хороший врожай: перелік найкращих рослин
24tv
2025-08-20T19:00:10Z
Справжня перлина Карпат: де шукати своєрідне гуцульське село з традиційною архітектурою
24tv
2025-08-20T18:51:44Z
Неймовірно ніжна качина грудка з вишневим соусом: страва, від якої всі будуть у захваті
GlavRed
2025-08-20T18:27:14Z
Астрологи рекомендують 3 знакам зодіаку завтра побути наодинці
24tv
2025-08-20T18:15:43Z
Нове диво архітектури: найнедоступніша бібліотека у світі висічена у скелі
Фокус
2025-08-20T16:48:07Z
Окупанти просунулись поблизу п'яти сіл – DeepState
ГЛАВКОМ NET
2025-08-20T23:00:05Z
Росіяни знову просунулися
Gazeta UA
2025-08-20T22:54:21Z
У Сумах з’явилися “Стінописи опору” — ЦНС
ZN UA
2025-08-20T22:30:49Z
На Краматорському напрямку Сили оборони уразили танк і знищили гармату росіян
УкраинФорм
2025-08-20T22:30:44Z
Не ведіться, – Олександр Терен різко відреагував на чутки про його поранення на передовій
24tv
2025-08-20T22:00:39Z
Війна: день 1274. Вибух російського дрона в Польщі та можливе відсторонення Безуглої
Football.ua
2025-08-20T22:00:26Z
У Києві пролунали вибухи, столицю атакували російські ударні дрони
ZN UA
2025-08-20T21:39:21Z
Покровський напрямок: командири армії РФ обманювали підлеглих щодо ситуації на полі бою
Хвиля
2025-08-20T21:27:53Z
"Елітні" російські солдати та офіцери стріляли один в одного заради грошей
TSN
2025-08-20T21:27:42Z
Оновлення Diablo 4 вже доступне для тестування: які пригоди чекають
Знай
2025-08-20T22:45:34Z
Польські археологи знайшли палеолітичну майстерню неандертальців
Gazeta UA
2025-08-20T22:42:16Z
У Китаї науковці розробили робота для виношування дитини
ГЛАВКОМ NET
2025-08-20T22:42:12Z
Google представив лінійку нових смартфонів серії Pixel 10 з функціями ШІ
УкраинФорм
2025-08-20T21:21:06Z
Як спостерігати за дебютом Google Pixel 10, Pixel Watch 4 та інших
InternetUA
2025-08-20T21:12:24Z
Google представила Pixel Watch 4 із ШІ-тренером та Pixel Buds 2a з ANC
ITC
2025-08-20T20:51:21Z
Google представила Pixel 10, 10 Pro, 10 Pro XL за ціною від $799 та бездротову зарядку Pixelsnap Qi2
ITC
2025-08-20T20:04:59Z
Google представила Pixel 10 Pro Fold за ціною від $1799 — потужний, міцний та яскравий, але доступний у жовтні
ITC
2025-08-20T20:04:35Z
Фахівець пояснив, чи потрібно заряджати телефон лише до 80%, щоб він служив довше
InternetUA
2025-08-20T18:12:44Z
Наполі активізував переговори з Манчестер Юнайтед щодо Гойлунна
Football.ua
2025-08-20T21:45:49Z
Шахтар — Серветт: прогноз букмекерів на матч Ліги конференцій
Football.ua
2025-08-20T21:30:21Z
Гюндоган може залишити Манчестер Сіті до закриття трансферного вікна
Football.ua
2025-08-20T21:12:24Z
Плейоф відбору до ЛЧ: Бенфіка з Трубіним у меншості втримала нічию з Фенербахче та інші матчі
Football.ua
2025-08-20T21:00:48Z
Збірна України з баскетболу вийшла до основого раунду відбору ЧС-2027
УкраинФорм
2025-08-20T20:48:07Z
Кохана футболіста Динамо поділилась гарячими фото з відпочинку
24tv
2025-08-20T20:42:53Z
Усик вперше оцінив готовність Ітауми до очної битви
24tv
2025-08-20T20:27:34Z
Ярослава Магучіх несподівано знялася зі змагань: стало відомо, що сталося
GlavRed
2025-08-20T20:27:04Z
Ювентус зацікавився Чукуемекою
Football.ua
2025-08-20T20:24:50Z