MY.UAНовини
Член наглядової ради "Укрпрофбанку" Юркевича у суді розповів про схеми виведення мільйонних активів з банку
Член наглядової ради "Укрпрофбанку" Юркевича у суді розповів про схеми виведення мільйонних активів з банку

Член наглядової ради "Укрпрофбанку" Юркевича у суді розповів про схеми виведення мільйонних активів з банку

Член наглядової ради ПАТ "Український професійний банк" Володимир Сидоренко розповів деталі проведення скандального засідання, на якому кредитний портфель банку був виведений за копійки.

Про це стало відомо під час судового засідання у Дніпровському районному суді міста Києва 2 лютого 2022 року (див. тут, тут і тут).

Як повідомлялося, кримінальне провадження  №22018000000000349 розслідувала Служба безпеки України. В його рамках екс-в.о. голови правління ПАТ "Укрпрофбанк" Олексій Каргаполов обвинувачений за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364-1, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 366 КК України. Судовий процес по цій справі триває з 2019 року. Допит свідків почався у грудні 2021 року. Максимальний строк позбавлення волі за звинуваченнями шість років. Це тільки один епізод, який виділили з загального кримінального провадження СБУ (№42015100000000795) по схемам виводу активів зі збанкрутілого УПБ. 

Також на днях Фонд гарантування вкладів фізосіб заявив ЗМІ, що бізнесмен Анатолій Юркевич та дочірнє підприємство "Мілкіленд-Україна" є пов`язаними особами/контролерами та остаточними ключовими учасниками у структурі власності збанкрутілого "Укрпрофбанку". А УПБ подав цивільний позов проти Каргаполова на суму 226,2 млн грн.

Суд викликав свідка по справі – Володимира Сидоренка, який на момент здійснення злочину, 26 травня 2015 року, був членом наглядової ради "УПБ".

Відповідно до обвинувального акту, 26 травня 2015 року відбулося засідання Наглядової ради та правління ПАТ "УПБ", в ході якого було прийнято рішення укласти договір із ТОВ "ФК Аурум фінанс". Згідно умов договору, банк уступав цій фірмі права вимоги за кредитними договорами з юридичними особами.

"У засіданні наглядової ради банку приймало участь до двадцяти осіб. Керівництво банку переконувало нас, що аби врятувати банк, необхідно підписати договори переуступки кредитних договорів з деякими компаніями. На той час у банку було обмаль грошей", – пояснив Володимир Сидоренко

При цьому, свідок зауважив, що особисто не був присутній на цьому засіданні – протокол засідання йому передали для ознайомлення. Сидоренко зазначив, що керівництво банку час від часу застосовувало практику дистанційних засідань – бо не всі члени наглядової ради мали можливість прибути на місце зборів через зайнятість. 

"Тому ми могли обговорювати проблемні питання і голосувати по телефону", – зазначив він.

Суддя Світлана Старовойтова зазначила, що в той час як ТДВ "Меблевий комбінат "Стрий" (надав в заставу банку своє майно) мав заборгованість перед банком 2 млн 280 тис доларів США, 1,8 млн євро та 1,7 млн грн, правління, але "УПБ" продало цей борг всього за 4,6 млн грн.

Як повідомлялося, у січні 2022 року Велика Палата Верховного суду прийняла прецедентне рішення про незаконне виведення у 2015 році активів з "Укрпрофбанку". Суд встановив, що правочини по виведенню активів (ліквідної нерухомості) з "Укрпрофбанку" через ФК "Аурум Фінанс" є нікчемними та повернув банку права вимоги на майно, що належало МК "Стрий". Ці операції були штучними – грошей у банку на той момент не було і заборгованість ніхто не погашав, що і підтвердив у Дніпровському суді свідок Сидоренко.

Присутній на засіданні обвинувачений Олексій Каргаполов відмовився коментувати журналістам, чи розумів він, що через підписання подібних договорів могла настати кримінальна відповідальність.

У попередньому засіданні суду, за повідомленнями ЗМІ, адвокат Каргаполова напав на журналіста. Цей адвокат – Денис Дьяков – працює в юркомпанії "Капітал", де керуючим партнером є Тетяна Козаченко (як адвокат представляла інтереси Юркевича). А сам Олексій Каргаполов може бути пов'язаний з групою осіб – бізнесменами Анатолієм Юркевичем, Сергієм Сподіним, Віктором Капустіним, Вадимом Гордієвським, Юрієм Каплуном та Алексом Мардером, які тим чи іншим чином фігурували у справах про банкрутство "Укропрофбанку" або/та "Кредитпромбанку". 

Крім всього іншого Юркевич та Сподін пов’язані через фірму "Банкомзв’язок". Її майно – столичну комерційну будівлю 5,8 тис. кв. м по вул. Кирилівська, 69 (вул. Фрунзе, 69) – також за схемами, що розслідує СБУ, у 2015 році було виведено з під іпотеки УПБ. Згодом це дозволило "Банкомзв’язку" перевести це майно на словацьких громадян.

Віктор Капустін – ексголова правління "Укрексімбанку" (2005-2010 рр.), за часів якого, як писала ЛІГА.net, банком було видано найбільше проблемних кредитів. Фірми Юркевича та Сподіна також фігурують у справах по проблемних кредитах "Укрексімбанку".

28 травня 2015 року НБУ визнав УПБ неплатоспроможним. 29 травня ФГВФО ввів тимчасову адміністрацію. Напередодні цього з банку було незаконно виведено активів на 3,1 млрд грн. ФГВФО визнав нікчемними ці правочини банку 

У оновленому Меморандумі з МВФ Україна зобов’язалась активізувати повернення активів збанкрутілих банків з метою зменшення вартості банкрутства банків для українських платників податків. Та притягнути винних до відповідальності.

Поділитися
Поділитися сюжетом
Джерело матеріала
Згадувані персони
ФБР створило командний пункт для реагування на загрози під час виборів
УкраинФорм
2024-11-06T00:15:44Z
Команда Гарріс оптимістично налаштована на результат виборів - CNN
УкраинФорм
2024-11-06T00:15:42Z
Трамп заявив про "масові фальсифікації" у ключовому "хиткому" штаті: що кажуть у поліції
24tv
2024-11-06T00:15:29Z
Вибори президента США: перші результати екзит-полів
TSN
2024-11-06T00:15:02Z
Більшість виборців Гарріс і Трампа визначилися з кандидатом ще до вересня, – CNN
24tv
2024-11-06T00:09:24Z
Чорна смуга невдач для британської королівської сім'ї: королева Камілла захворіла
GlavRed
2024-11-06T00:06:34Z
У сербському Новому Саді протестувальники атакували мерію через трагедію на вокзалі
24tv
2024-11-06T00:06:29Z
У США закрилися перші виборчі дільниці
УкраинФорм
2024-11-06T00:00:11Z
Керівник держпідприємства з утримання доріг на Полтавщині збагатився на 35,8 млн грн – НАБУ
ГЛАВКОМ NET
2024-11-05T23:45:49Z
Черкащина передала Нацгвардії сучасний мобільний шпиталь
УкраинФорм
2024-11-05T23:33:42Z
Україною шириться повітряна тривога: де небезпечно
TSN
2024-11-05T22:15:37Z
Що означає "локаційно втрачені" дрони та що з ними сталося: у Генштабі пояснили
TSN
2024-11-05T22:15:21Z
ЗСУ застосували на Курщині рідкісний снаряд США часів "Холодної війни"
TSN
2024-11-05T22:15:10Z
В УГКЦ назвали дипфейком відео, де їхній священик нібито називає Трампа "антихристом"
Фокус
2024-11-05T22:06:34Z
Google прокоментувала, чому на її картах з’явилися українські військові об’єкти
InternetUA
2024-11-05T21:51:28Z
Росіяни запустили «Шахеди» на півночі та півдні
УкраинФорм
2024-11-05T21:51:25Z
Громадяни можуть поскаржитися на роботу ТЦК та СП: як це зробити
TSN
2024-11-05T21:39:18Z
У Генштабі повідомили, скільки російських дронів долітають до своїх цілей
ZN UA
2024-11-05T21:27:52Z
Харчуватися в дефіциті: 6 способів скоротити кількість калорій і схуднути
Фокус
2024-11-05T21:00:32Z
Цей алкоголь шкідливий для вашої шкіри: 5 напоїв, яких варто уникати
24tv
2024-11-05T20:33:16Z
Ось чому у вас гниють гарбузи: 5 основних причин
24tv
2024-11-05T20:06:54Z
Чому вростають нігті та як це лікувати
24tv
2024-11-05T20:03:49Z
Ендокринолог пояснила, чому українці товстішають під час війни
ГЛАВКОМ NET
2024-11-05T19:30:40Z
Будуть стояти увесь рік: як правильно зберігати волоські горіхи
24tv
2024-11-05T18:42:18Z
Харківські волонтери вже надали понад 45 тисяч медико-психологічних консультацій - Камчатний
УкраинФорм
2024-11-05T18:06:55Z
У ВООЗ назвали патогени, проти яких терміново потрібні вакцини
24tv
2024-11-05T17:57:34Z
Як часто потрібно прати постільну білизну
Знай
2024-11-05T17:51:49Z
Ситуація на Півдні "зарухалась": офіцери РФ перебувають в паніці - "Атеш"
GlavRed
2024-11-05T23:57:00Z
РФ готується до активних боїв та стягує сили: у ЗСУ зробили невтішну заяву
GlavRed
2024-11-05T23:30:07Z
На фронті сталося 131 зіткнення, понад пів сотні з них - на Курахівському напрямку
УкраинФорм
2024-11-05T22:57:36Z
Росіяни просунулися на Донеччині: у DeepState назвали 4 селища, де ворог має успіхи
24tv
2024-11-05T22:54:53Z
Харківщина отримує значну допомогу у вигляді нових генераторів — ХОВА
Мій Харків
2024-11-05T22:46:07Z
На Сіверському напрямку прикордонники відбили штурм росіян і знищили чотири БМП
УкраинФорм
2024-11-05T22:36:05Z
На Харківщині запрацював Центр підтримки жителів Куп‘янська
Мій Харків
2024-11-05T22:33:25Z
"Готуються до зими": РФ стягує техніку на Харківський напрямок - ЗСУ
GlavRed
2024-11-05T22:27:45Z
Проблема СЗЧ в армії: що радять у Третій штурмовій
TSN
2024-11-05T22:15:49Z
Колишнього власника ПАТ «Дельта Банк» Миколу Лагуна оголосили у міжнародний розшук
Украина Криминальная
2024-11-05T22:57:32Z
У Вашингтоні затримали чоловіка з факелом, від якого "тхнуло пальним"
Европейская правда
2024-11-05T22:33:15Z
На Львівщині внаслідок потрійної ДТП загинула жінка
Украина Криминальная
2024-11-05T22:09:17Z
Нацполіція затримала наркоторговців, які щомісяця на збуті «заробляли» до 9 000 000 гривень
InternetUA
2024-11-05T21:39:41Z
Мовний конфлікт у столичній кав'ярні: поліція притягнула порушника до відповідальності
ГЛАВКОМ NET
2024-11-05T21:18:04Z
У Нідерландах затримали підозрюваного у викраденні двох картин Енді Воргола
УкраинФорм
2024-11-05T20:48:19Z
Повінь в Іспанії: постраждалі райони отримають від уряду €10 мільярдів
УкраинФорм
2024-11-05T19:57:17Z
Українця засудили на 5 років за “злив” даних про рух Сил оборони
InternetUA
2024-11-05T19:46:53Z
У Києві підліток вбив 14-річну дівчинку і вкоротив собі віку
24tv
2024-11-05T19:12:17Z
Мемкоїни захоплять крипторинок у 2025 році: експерти
ITC
2024-11-05T21:24:27Z
Німеччина отримала €500 млн компенсації за недоотриманий газ від Газпрому
iPress
2024-11-05T20:42:14Z
Трейдери у невизначеності: чому вибори у США впливають на ріст ціни на зернові
24tv
2024-11-05T20:03:09Z
Китай обійшов Захід і це надовго: залишиться найбільшим імпортером сонячних панелей
InternetUA
2024-11-05T19:52:00Z
Нафтогаз дав поради, як економити на опаленні
Хвиля
2024-11-05T19:48:50Z
"Нафтогаз" попередив про можливі маніпуляції щодо транзиту газу
Хвиля
2024-11-05T19:24:26Z
"Це через зростання споживання": експерт розповів, коли чекати на відключення світла
Политека
2024-11-05T19:01:43Z
Французький Netflix підозрюють у податковому шахрайстві
InternetUA
2024-11-05T19:01:07Z
Вірменія перейменує коньяк у "вірменське бренді"
Европейская правда
2024-11-05T18:57:56Z
Графіті Бенксі, яке зрізали у Гостомелі, тепер зберігатимуть у заповіднику “Києво-Печерська лавра”
ZN UA
2024-11-05T23:54:23Z
«Рідненька, привіт»: DEMI презентує дебютний трек «Осінь» про атмосферу улюбленої пори року
Storyboom
2024-11-05T23:06:22Z
31-річна зірка "Жіночого Кварталу" закрутила роман і показала обранця: "Це перші серйозні стосунки"
TSN
2024-11-05T22:21:40Z
Називає себе "алкоблогером" і кумедно переспівує хіти зірок: як Клавдій Петрович розриває Мережу
TSN
2024-11-05T22:15:47Z
11-річна донька Камалії після важкої травми повернулася до небезпечного хобі
GlavRed
2024-11-05T21:27:59Z
Колишній чоловік Ані Лорак відвіз 13-річну доньку за кордон - причина
GlavRed
2024-11-05T21:27:04Z
Любов і незабутні емоції: на телеканалі Бігуді відбулася довгоочікувана премʼєра турецького серіалу "Зрада"
GlavRed
2024-11-05T20:27:54Z
Путініста Філіпа Кіркорова жорстко покарали в суді - що він витворив
GlavRed
2024-11-05T20:27:09Z
Зі сміхом крізь сльози і піснями в унісон: як минув похорон зірки "Гаррі Поттера" Меггі Сміт
TSN
2024-11-05T20:12:56Z
Яскравий та смачний рецепт від зірки "Мастер Шеф": готуємо равіолі з качкою
Политека
2024-11-06T00:00:15Z
Щоб все блистіло чистотою: які речі треба прибрати перед приходом гостей
24tv
2024-11-05T23:00:45Z
Чим підживити землю в листопаді: найкращі варіанти садівників
Политека
2024-11-05T23:00:04Z
Своє завжди краще: готуємо апетитний курячий хлібець
24tv
2024-11-05T22:27:20Z
Чим підгодувати кімнатні рослини у листопаді: цвістітимуть і радуватимуть
Политека
2024-11-05T21:31:01Z
Французи тримають цей метод в секреті: навіщо засипати порошок в унітаз
GlavRed
2024-11-05T20:27:55Z
Смачніше, ніж з магазину: як приготувати ідеальний плавлений сир вдома
GlavRed
2024-11-05T20:27:15Z
Жодна сльозинка не проллється: як швидко і просто нарізати цибулю
GlavRed
2024-11-05T19:27:04Z
Народились під зіркою невезіння – 3 знаки зодіаку, які постійно стикаються з проблемами
24tv
2024-11-05T19:00:42Z
Гучна сенсація у Лізі чемпіонів: "Манчестер Сіті" зазнав розгрому від нового тренера МЮ
TSN
2024-11-06T00:15:12Z
"Ліверпуль" за тайм знищив "Баєр" та одноосібно очолив таблицю Ліги чемпіонів
TSN
2024-11-05T22:33:26Z
Онлайн-трансляція матчу Шахтар – Янг Бойз в Лізі чемпіонів
24tv
2024-11-05T22:18:01Z
«Жирону» Циганкова розгромили в Амстердамі, поразки «Реала» Луніна та «Ман Сіті»
УкраинФорм
2024-11-05T22:16:33Z
Ексдружина Пятова вперше висловилася про розлучення з футболістом: "Ні з ким не спілкуюся"
TSN
2024-11-05T22:15:12Z
Циганков не винен у провалі: Жирона зганьбилась у матчі проти ПСВ у Лізі чемпіонів
24tv
2024-11-05T22:15:00Z
"Реал" з Луніним сенсаційно програв "Мілану" в матчі Ліги чемпіонів
TSN
2024-11-05T22:06:47Z
Чорна кішка перебігла дорогу клубу Луніна: блідий Реал ганебно програв Мілану у Лізі чемпіонів
24tv
2024-11-05T22:03:12Z
Ліверпуль не зупинити: "мерсісайдці" завдяки голам Діаса та Гакпо розгромили Баєр у ЛЧ
24tv
2024-11-05T21:57:39Z
Хайпова Telegram-гра Hamster Kombat втратила 86% користувачів
ITC
2024-11-06T00:12:53Z
Microsoft припинила підтримку програми Paint 3D
InternetUA
2024-11-06T00:04:21Z
Українці раптово "прокинулися" в інших містах: що відомо про масовий збій у смартфонах
TSN
2024-11-05T22:15:00Z
Світлини з космосу. Американські астронавти на МКС проголосували на виборах
ГЛАВКОМ NET
2024-11-05T22:12:24Z
Маск показав різницю у результатах пошуку про голосування за Гарріс і Трампа: у Google відреагували
ZN UA
2024-11-05T21:31:39Z
AMD вперше обійшла Intel на ринку ЦОД — але NVIDIA заробила у рази більше
ITC
2024-11-05T21:24:33Z
Російська ракета вивела на орбіту два іранські супутники
УкраинФорм
2024-11-05T21:18:12Z
Користувачі iPhone 16 Pro скаржаться на нерівномірну якість дисплеїв
InternetUA
2024-11-05T20:55:16Z
"Почнеться сафарі": експрацівник СБУ зацікавив новою українською розробкою з ШІ
24tv
2024-11-05T20:27:42Z
Renault випустили недорогий електричний фургон-кросовер
ГЛАВКОМ NET
2024-11-05T18:18:45Z
Українці все рідше купують авто з ДВЗ, а попит на електромобілі та гібриди зростає: які моделі найпопулярніші
ITC
2024-11-05T17:46:55Z
Розкрито подробиці найменшого і найдешевшого кросовера Volkswagen
Фокус
2024-11-05T17:36:31Z
Імпорт вживаних авто в Україні: вересень 2024 року показав різке зниження
360ua.news
2024-11-05T17:33:18Z
На SEMA-2024 показали Mazda з мотором V10
AutoCentre
2024-11-05T17:12:01Z
Geely та Volvo випустили електрокросовер за ціною "Дастера" із запасом ходу 420 км
Фокус
2024-11-05T16:42:39Z
Презентовано новий Kia Sportage 2025: як змінився компактний кросовер
ГЛАВКОМ NET
2024-11-05T16:30:40Z
ДСНС отримала потужні тягачі Ford Trucks F-Line
AutoCentre
2024-11-05T16:28:28Z
На український ринок вийшов новий Toyota Land Cruiser Prado: ціни та комплектації
Фокус
2024-11-05T16:06:31Z