MY.UAНовости
Крах «Мечты»: как Bank of Cyprus помог Андрею Гуте обанкрутить агрохолдинг
Крах «Мечты»: как Bank of Cyprus помог Андрею Гуте обанкрутить агрохолдинг

Крах «Мечты»: как Bank of Cyprus помог Андрею Гуте обанкрутить агрохолдинг

Более десятилетия образцовой работы, сотни тысяч гектаров земли, миллиардные доходы и безупречная репутация. Агрохолдинг «Мрия» лопнул, как мыльный пузырь, в 2014 году – после того, как его владельцы, члены семьи Гута, вывели более 100 миллионов долларов в фиктивные компании. Как доказало расследование OCCRP, обанкрутить «Мечту» исполнительному директору Андрею Гуте помогли Credit Suisse и Bank of Cyprus, через счета в которых проводили транзакции.

Основанная в 1992 году американо-украинская агропромышленная компания «МРИЯ Агрохолдинг» со штаб-квартирой на Кипре, более 10 лет обрабатывала один из крупнейших земельных банков в Украине (почти 300 тыс. га в 2012 году) и входила топ-5 производителей сахара и зерна, экспортируя продукцию в 20 стран мира.

Расцвет и падение «Мечты»: короткая предыстория

Семейное хозяйство, начинавшее с 50 га пашни пользования земли из фонда госрезерва Тернопольщины, постепенно выросло в вертикально-интегрированный агрохолдинг, имевший не только огромные мощности, но и безупречную репутацию. Именно «Мрія» первой в Украине ввела социальный пакет для крестьян и школу агрономов. Холдинг финансировал ремонт дорог, местных школ, детсадов, больниц. Работать в «Мечте» было почетно – сейчас многие бывшие сотрудники убирают из своих резюме упоминания о причастности к компании.

В 2014 году агрохолдинг "Мрия" объявил о техническом дефолте. Долги компании достигли 1,3 млрд долларов – как выяснило расследование, члены семьи Гутов вывели со счетов холдинга в Credit Suisse и Bank of Cyprus значительные суммы денег в подконтрольные им подставные оффшорные фирмы. Впоследствии часть этих средств была использована для приобретения элитной недвижимости в Европе.

Дело «Мечты» украинские правоохранители расследовали несколько лет. Сначала дело полтора года расследовало главное следственное управление МВД, подозревавшее бывшего гендиректора и экспредседателя наблюдательного совета компании Николая Гуту в мошенничестве. Впоследствии Гуту объявили в международный розыск, а в 2016 году – экстрадировали из Швейцарии в Украину. В том же году руководитель САП передал дело НАБУ, а в 2018-м дело «Мечты» несколько раз меняло подследственность.

В итоге дело лопнуло так же, как и агрохолдинг: обвинения с топменеджера в мошенничестве были сняты, компания – продана, кредиторы – так и не вернули свои средства, а члены семьи Гутов – до сих пор гуляют на свободе.

Причем один из членов семьи – бывший исполнительный директор агрохолдинга Андрей Гута вообще почти избежал упоминаний как по уголовным делам, так и в медиаполе, и продолжает вести жизнь респектабельного бизнесмена.

Кто такой Андрей Гута?

Андрей Иванович Гута – сын основателя агропромышленной корпорации «МРИЯ Агрохолдинг» Ивана Гуты и младший брат Николая Гуты, занимавший пост гендиректора и председателя наблюдательного совета холдинга.

Андрей Гута Фото: Из открытых источников

По данным портала Latifundist.com, Андрей Гута окончил украино-нидерландский факультет экономики и менеджмента Тернопольского национального экономического университета. Также получил степень магистра экономики и бухгалтерского дела в Университете прикладных наук (Утрехт, Нидерланды).

К менеджменту компании "Мрия" Гута-младший присоединился в 2002 году. А в 2008 году был назначен исполнительным директором агрохолдинга. В течение шести лет он руководил бизнес-процессами, помогал отцу формировать холдинг, диверсифицировать бизнес и усовершенствовать его структуру.

Интересно, что в период активного расследования уголовного дела Андрей, единственный из подозреваемых, оставался в Киеве – остальные члены семьи выехали за пределы страны. Впрочем, от комментариев для печати он отказывался.

«Я перевернул эту страницу своей жизни», – заявил он по телефону редактору издания Landlord, обнародовавшему крупный материал «Компания «Мечта»: реквием по мечте», посвященный схемам вывода средств из компании.

Однако, вероятно, говоря о перевернутой странице, Андрей был не совсем искренним. По данным информационно-аналитической платформы YouControl, на июнь 2022 года Гута Андрей Иванович до сих пор является основателем ООО ФХ Научно-производственное объединение «МРИЯ» ООО «Украинская мечта».

Андрей Гута до сих пор является основателем двух предприятий Холдинга Фото: YouControl

Деятельность первого из этих двух предприятий на сегодняшний день прекращена (дата записи о прекращении – 27.05.2019 г.), а вот второе – до сих пор работает, хотя уже несколько лет не показывает выручку и имеет отрицательную рентабельность.

Сам Андрей Гута продолжает вести образ жизни солидного бизнесмена: например, в 2018 году он был замечен на открытии интеллектуального пространства mOre Андрея Ставницера, вместе с представителями политической, культурной и бизнес-элиты.

Как швейцарский и кипрский банки помогли Андрею Гуте вывести деньги из «Мечты»?

Как отмечено выше, в 2014 году один из крупнейших производителей зерна в Украине «Мрия Агро Холдинг Паблик Лимитед» признал, что не может выполнить свои финансовые обязательства и объявил о техническом дефолте. Компания была ликвидирована на Кипре, где и была зарегистрирована.

Как свидетельствуют банковские данные проекта Suisse Secrets, более половины денег были разворованы со счета компании «Мрия» в Credit Suisse, а остальные – со счета в Bank of Cyprus. Эти данные обнародовал в феврале 2022 года проект по расследованию коррупции и организованной преступности ( OCCRP ).

Расследование, проведенное по заказу команды ликвидаторов «Мрии», показало, что с октября 2011 по декабрь 2013 года под руководством исполнительного директора Анлрия Гуты компания заплатила более 100 миллионов долларов за акции восьми кипрских компаний-«прокладок», несмотря на то, что эти фирмы суммарно владели только активами на сумму около 12 тысяч долларов.

Схема вывода средств Фото: James O'Brien/OCCRP

Как отмечают расследователи OCCRP, "Мрия" перечислила средства восьми компаниям на Британских Виргинских островах (БВО), каждая из которых владела акциями одной из кипрских фирм. Все восемь компаний на БВО принадлежали членам семьи Гутов. В большинстве случаев компании БВО даже физически не передавали акции «Мечты».

«Покупка акций действительно была фиктивной и просто способом вытащить миллионы из [Мечты]», – говорится в письме ликвидаторов «Мечты» Криса Якодеса и Андри Антониу к кредиторам в июне 2020 года. «Бенефициарные владельцы компаний-продавцов БВО являлись членами семьи Гута, а уплаченные акции не имели ни одной и/или незначительной стоимости».

Анализ судебных документов и данных Suisse Secrets показал, что Credit Suisse, вероятно, способствовал выведению средств из «Мечты». Организаторы схемы также открыли в Credit Suisse 13 других корпоративных и три личных счета с ноября 2008 года по декабрь 2013 года. Арбитражный документ от декабря 2021 года, приводимый OCCRP, прямо обвиняет Credit Suisse в игнорировании «красных флажков» в соответствии со швейцарским законодательством об отмывании денег.

Согласно судебным документам, полученным OCCRP, на счета в Bank of Cyprus поступила львиная доля денег, которые оставались на корпоративном счете «Мечты» в Credit Suisse. Только последняя из восьми трансакций проходила другим путем: платеж за восьмую кипрскую компанию был направлен на счет в Латвийском региональном инвестиционном банке в Риге, но де-факто было перечислено лишь 8 млн из 30 млн долларов цены кипрской компании.

Отделение Bank of Cyprus в Пафосе, Кипр Фото: Pavtravel/Alamy

«Было мошенничество со стороны компании. Банки должны были задавать вопросы», – комментирует Тон Галс, бывший финдиректор «Мечты», назначенный после дефолта. Он также отметил, что все контракты купли-продажи акций были почти идентичными и в некоторых случаях предусматривали предоплату всей комиссии, «что абсолютно нетипичным для таких банковских операций».

По оценке Галса, которую приводит OCCRP, из-за этой схемы Гута мог вытащить из «Мечты» около 220 млн долларов, из которых 100 млн прошли через Bank of Cyprus, а остальные – через Credit Suisse или другие банки.

Заметим, что ответ на запрос расследователей Credit Suisse отказался отвечать на конкретные вопросы о своих клиентах. Латвийский региональный инвестиционный банк также не дал ответа. В свою очередь Bank of Cyprus опроверг все упреки в противоправных действиях и назвал их «несомненно ложными».

Что происходит с делом «Мечты» на международном уровне?

Напомним, из-за краха «Мечты» деньги потеряли ряд серьезных кредиторов, включая институциональных инвесторов, таких как BNY Mellon, Международная финансовая корпорация Всемирного банка, Deutsche Bank AG и сам Credit Suisse, которому «Мрия» задолжала почти 12,8 миллионов евро.

В 2018 году от имени кредиторов «Мечты» ликвидаторы подали в суд членов семьи Гутов, требуя компенсации более 100 миллионов долларов. Кроме Андрея Гуты и его брата, они судятся также и с его женой. Ликвидаторы предъявили обвинения против восьми кипрских компаний, причастных к мошенничеству, их материнским компаниям на Британских островах и бывшим менеджерам «Мечты», а также двум кипрским поставщикам административных услуг и кипрской юридической фирме.

В 2020 году ликвидаторы подали иск против Bank of Cyprus о возмещении ущерба в размере более 48,5 миллионов долларов, ссылаясь на «нарушение банком законных обязанностей».

В октябре 2021 года Bank of Cyprus был оштрафован на 277 000 евро Центральным банком Кипра – финансовым регулятором острова.

 

Сообщение о штрафе Bank of Cyprus Фото: Центральный банк Кипра, скриншот

 

В 2019 году на Кипре были выданы европейские ордера на арест Андрея Гуты и членов его семьи, а в 2020 году – международное «Красное сообщение», то есть запрос в правоохранительные органы во всем мире с просьбой найти и временно арестовать членов «клана» Гутов, однако этот документ до сих пор находится на рассмотрении в Швейцарии.

Андрей Сичкарь для КП в Украине

Поделиться
Поделиться сюжетом
Источник материала
Упоминаемые персоны
У Львові презентували масштабну виставку картин на морську тематику
УкраинФорм
2025-10-24T01:09:28Z
"Щоб більше таке не ляпала": Леся Нікітюк звернулася до відомої акторки
GlavRed
2025-10-24T01:06:07Z
Було лише 23: померла зірка серіалу "9-1-1" Ізабель Адора Тейт
Фокус
2025-10-24T00:36:06Z
"Живе з нами": Ілона Гвоздьова зізналась, хто врятував її від розлучення
GlavRed
2025-10-24T00:27:41Z
Народна артистка про мовну ситуацію: Наша «лагідна українізація» є аж надто лагідною
ГЛАВКОМ NET
2025-10-24T00:06:12Z
Для сімейного перегляду: 4 мультфільми на Netflix, які найчастіше дивляться українці
24tv
2025-10-23T21:36:49Z
"Рабський" контракт, зради й фейкові стосунки: 5 найгучніших скандалів на "Холостяку"
24tv
2025-10-23T21:06:51Z
Де зараз актори "Парочки слідчих" – одного з улюблених серіалів українців
24tv
2025-10-23T19:48:56Z
«Побачимось, бразенька». Джамала, Анатоліч та Дарвін попрощалися з лідером Green Grey Дизелем
ГЛАВКОМ NET
2025-10-23T19:33:54Z
Підтримка ринку праці: Євросоюз фінансує великий проєкт із зайнятості в Україні
Хвиля
2025-10-24T01:30:11Z
Відключення світла 24 жовтня 2025 року: графіки
ГЛАВКОМ NET
2025-10-24T00:06:14Z
ЄС відклав рішення щодо використання 140 млрд євро російських активів: новий термін
Хвиля
2025-10-23T22:27:31Z
Pave Bank залучив $39 млн за участю Accel і Tether
InternetUA
2025-10-23T22:09:05Z
Чоловік, який розвалив Stellantis, тепер вважає, що компанія може розпастися
Топ Жир
2025-10-23T21:57:52Z
Китайські шахраї вкрали в американців понад 1 млрд доларів за останні 3 роки
InternetUA
2025-10-23T20:18:03Z
"Нафтогаз" поверне кожну копійку: до українців терміново звернулись стосовно оплати комуналки
Знай
2025-10-23T20:12:05Z
Вдасться отримати багато: скільки сьогодні коштує золотий лом
24tv
2025-10-23T18:48:03Z
Уряд виділяє з резервного фонду ₴8,4 мільярда для забезпечення опалювального сезону
УкраинФорм
2025-10-23T18:45:25Z
Росія проводить нові ядерні навчання: до чого може готуватися Путін
24tv
2025-10-24T01:39:04Z
Трамп розповів, скільки грошей зібрано на новий бальний зал у Білому домі
ГЛАВКОМ NET
2025-10-24T01:36:08Z
«Неймовірно масштабний поворот». Туск прокоментував можливу відмову Китаю від нафти з РФ
УкраинФорм
2025-10-24T01:33:32Z
Путін заявив, що не піддасться на тиск США і пригрозив "приголомшливою" відповіддю
Украинская правда
2025-10-24T01:24:14Z
Санкції США проти російських нафтових компаній є поворотним моментом - Макрон
УкраинФорм
2025-10-24T01:21:32Z
ЄС продовжив підтримку України, але є нюанс: які результати саміту в Брюсселі
24tv
2025-10-24T01:00:59Z
ЄС запровадив санкції проти ректора російського університету, який відкрив магістратуру з обходу санкцій
ZN UA
2025-10-24T00:58:15Z
У Росії на 13 років засудили чоловіка за «передачу даних представнику ГУР»
УкраинФорм
2025-10-24T00:57:23Z
"Шефа дурять": ексочільник МЗС пояснив, звідки виникла тема передачі Україні Tomahawk
24tv
2025-10-24T00:42:21Z
Кіберполіція заблокувала частину коштів, викрадених у блогерки Ксюші Манекен
ГЛАВКОМ NET
2025-10-23T23:39:28Z
На кордоні з Польщею викрили контрабанду телефонів у коробках з-під ковбаси
InternetUA
2025-10-23T20:58:23Z
Росіяни обстріляли Херсон: загинула людина, ще одна поранена
УкраинФорм
2025-10-23T18:30:42Z
У прокуратурі розповіли, як просувається розслідування щодо пограбування Лувру
Европейская правда
2025-10-23T17:57:57Z
У Німеччині поліція поранила військового під час навчань
ZN UA
2025-10-23T17:57:15Z
Поліція розслідує розкрадання грошей за програмою «Книга для зміцнення національної єдності»
Детектор М
2025-10-23T17:54:44Z
У Казахстані вибухнув невідомий безпілотник на кордоні з росією
iPress
2025-10-23T17:49:53Z
РФ атакувала рятувальників в Оріхові: є поранений
ГЛАВКОМ NET
2025-10-23T17:46:33Z
На Запоріжжі ворожий дрон влучив в автівку рятувальників, є постраждалий
УкраинФорм
2025-10-23T17:39:06Z
Жителі Чехії зібрали майже €550 тисяч на ракету «Фламінго» для ЗСУ
УкраинФорм
2025-10-24T00:39:59Z
Довідка про роботу: чи має роботодавець її видавати працівнику
ZN UA
2025-10-23T22:24:29Z
Два російські літаки на 18 секунд вторглись у повітряний простір Литви
Европейская правда
2025-10-23T21:21:31Z
The Times: російська шпигунська мережа роками купувала британські технології для флоту рф
iPress
2025-10-23T21:09:05Z
Міноборони РФ замовило "Калібри" з ядерною боєголовкою: деталі
Фокус
2025-10-23T21:06:11Z
Нацрада відмовила в реєстрації як медіа інстаграм-блогерці
Детектор М
2025-10-23T21:06:03Z
24 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
ГЛАВКОМ NET
2025-10-23T21:00:02Z
Розкриті технічні характеристики нового корейського підводного човна Jang Yeong-sil класу Changbogo-III
InternetUA
2025-10-23T20:48:31Z
Нацрада зареєструвала онлайн-радіо «Тавру», BRG та відмовила в реєстрації казино
Детектор М
2025-10-23T20:36:16Z
Оцет і апельсиновий сік: як змити нігті без ацетону
GlavRed
2025-10-23T19:27:17Z
Ранній сніданок: як час вживання їжі може продовжити тривалість життя
Знай
2025-10-23T14:51:09Z
Популярний напій може продовжити життя вашому серцю: дієтолог пояснила в чому його секрет
TSN
2025-10-23T13:36:08Z
Забудьте про дієти — звичний горіх допоможе схуднути
TSN
2025-10-23T13:03:28Z
Зробити в жовтні: чому садовники рекомендують обробити все харчовою содою
Знай
2025-10-23T12:51:04Z
Топ головних продуктів для нарощування м’язів
TSN
2025-10-23T12:48:28Z
Волосся сиплеться жмутами: головні причини та поради лікарів
TSN
2025-10-23T12:03:12Z
Рак серед молоді зростає: вчені назвали найбільш поширені види
ГЛАВКОМ NET
2025-10-23T11:42:14Z
Популярний овоч багато років провокував небезпечну хворобу в Європі
TSN
2025-10-23T11:03:27Z
Геммонд повертається на трасу Top Gear у автомобілі, який він не припиняє захоплювати
Топ Жир
2025-10-24T01:18:41Z
Цей Lamborghini настільки унікальний, що його власник не наважився ним керувати
Топ Жир
2025-10-24T00:27:15Z
Форд знову робить ставку на бензинові пікапи, оскільки виробництво Lightning призупинено на невизначений термін
Топ Жир
2025-10-24T00:00:05Z
Amazon розробляє "розумні окуляри" з ШІ для водіїв доставки
InternetUA
2025-10-23T23:18:35Z
Jeep відкликає гібридні автомобілі, які вийшли з ладу після оновлення програмного забезпечення
Топ Жир
2025-10-23T23:12:25Z
Цей Corvette ZR1 розвинув таку швидкість, що почав плавитися
Топ Жир
2025-10-23T22:42:59Z
Керівник Tesla запевняє, що демонстрація Roadster відбудеться цього року
Топ Жир
2025-10-23T21:12:29Z
Гібридний мінівен від Toyota стане розкішнішим і дорожчим у 2026 році
Топ Жир
2025-10-23T20:27:50Z
Які електромобілі мають найдовговічніші акумулятори - визначено 10 лідерів
GlavRed
2025-10-23T20:27:50Z
Вартістю 3,5 млн доларів: львівський чиновник продає свій маєток — один з найдорожчих у місті
Фокус
2025-10-24T01:36:02Z
З Донеччини за тиждень евакуювали й розселили 94 людини
УкраинФорм
2025-10-24T01:18:12Z
У DeepState розповіли, оборона якого міста може розпочатися вже найближчим часом
ZN UA
2025-10-24T00:51:33Z
ЗСУ зупинили механізований штурм в районі Сіверська: як впоралися з "танком-чудовіщем" — DeepState
ZN UA
2025-10-23T23:09:46Z
На Південно-Слобожанському напрямку прикордонники знищили три позиції та техніку росіян
УкраинФорм
2025-10-23T23:09:44Z
Російські спецслужби почали теракти на окупованих територіях, щоб звинуватити Україну
ГЛАВКОМ NET
2025-10-23T22:03:03Z
Війна, день 1338. Європейський Союз затвердив 19-й пакет санкцій проти Росії
Football.ua
2025-10-23T22:00:32Z
"Взяла до руки ніж і вийшла": жінка, яка вижила після розстрілу ЗС РФ родини на Донеччині, розповіла, як це було
Фокус
2025-10-23T21:57:53Z
Унаслідок російського обстрілу в Херсоні пошкоджена синагога
УкраинФорм
2025-10-23T21:57:42Z
Доля готує подарунок: трьох знаків зодіаку скоро чекає сплеск достатку
GlavRed
2025-10-24T00:33:26Z
Будуть такими ж смачними, як у бабусі: 3 рецепти ідеального тіста для вареників
24tv
2025-10-23T20:54:36Z
Не викидайте старі газети: їх можна використати в побуті
24tv
2025-10-23T20:15:59Z
Куди заборонено ходити в Карпатах: перелік недоступних місць
24tv
2025-10-23T20:09:32Z
Як часто військовозобов'язані маскуються під туристів для перетину кордон
24tv
2025-10-23T19:48:51Z
Ідеальна втеча від міської метушні: чому Королівські Лазенки треба відвідати вже зараз
24tv
2025-10-23T19:24:44Z
Як швидко після дощу ростуть гриби: коли йти збирати
24tv
2025-10-23T19:06:18Z
Щоб не було навіть найменшого запаху: як запалити піч без диму
24tv
2025-10-23T18:57:57Z
Як оригінально зберігати шарфи: професіонали назвали 4 способи
GlavRed
2025-10-23T18:27:54Z
Неприємний запах зникне з холодильника за три години: що треба зробити
GlavRed
2025-10-24T01:39:39Z
ШІ-консультант “Дії” опрацьовує 85% звернень в підтримку
InternetUA
2025-10-24T01:03:43Z
Apple видалила деякі застосунки для знайомств з App Store: що сталося
InternetUA
2025-10-23T21:48:48Z
Анонсовано Fallout 4 Anniversary Edition: що увійде до святкового видання
24tv
2025-10-23T21:06:16Z
Вагітна розсміялася під час УЗД і реакція малюка підірвала Мережу
TSN
2025-10-23T20:18:00Z
Географічна аномалія: чому 90% території Австралії залишається незаселеною
GlavRed
2025-10-23T19:27:15Z
Невидимі сили, на яких тримається Всесвіт, вперше стали доступними для спостереження
TSN
2025-10-23T19:21:52Z
Після завершення підтримки Windows 10 старий Windows 7 раптово став популярним
InternetUA
2025-10-23T18:12:14Z
Оновлення Counter-Strike 2 спричинило обвал ринку скінів на $2 млрд
InternetUA
2025-10-23T17:51:02Z
Гасла про Львів, Бандеру і Волинь: на матчі "Шахтар" — "Легія" польські вболівальники "дразнили" українців
Фокус
2025-10-23T23:36:55Z
Як зіграли українці? Підсумок третього туру Ліги Європи
ГЛАВКОМ NET
2025-10-23T22:45:50Z
Туран після поразки від Легії: Це була команда, що складалася з нашого майбутнього
Football.ua
2025-10-23T21:51:24Z
Усі результати другого туру Ліги конференцій
ГЛАВКОМ NET
2025-10-23T21:30:59Z
Ліга Конференцій: поразка Крістал Пелес і перемоги андердогів
Football.ua
2025-10-23T21:30:29Z
Челсі може випередити Реал у боротьбі за Упамекано
Football.ua
2025-10-23T21:30:10Z
Ліга Європи: ПАОК перестріляв Лілль, перемоги Селтіка, Сельти та Фрайбурга, невдачі Панатінаїкоса та Лудогорця
Football.ua
2025-10-23T21:27:53Z
Ліга Європи: Рома з Довбиком поступилася Вікторії Пльзень, Ноттінгем Форест із Зінченком обіграв Порту
Football.ua
2025-10-23T21:06:57Z
«Динамо» розгромно поступилося «Самсунспору» у матчі Ліги конференцій УЄФА
УкраинФорм
2025-10-23T21:00:45Z