MY.UAНовости
Крах «Мечты»: как Bank of Cyprus помог Андрею Гуте обанкрутить агрохолдинг
Крах «Мечты»: как Bank of Cyprus помог Андрею Гуте обанкрутить агрохолдинг

Крах «Мечты»: как Bank of Cyprus помог Андрею Гуте обанкрутить агрохолдинг

Более десятилетия образцовой работы, сотни тысяч гектаров земли, миллиардные доходы и безупречная репутация. Агрохолдинг «Мрия» лопнул, как мыльный пузырь, в 2014 году – после того, как его владельцы, члены семьи Гута, вывели более 100 миллионов долларов в фиктивные компании. Как доказало расследование OCCRP, обанкрутить «Мечту» исполнительному директору Андрею Гуте помогли Credit Suisse и Bank of Cyprus, через счета в которых проводили транзакции.

Основанная в 1992 году американо-украинская агропромышленная компания «МРИЯ Агрохолдинг» со штаб-квартирой на Кипре, более 10 лет обрабатывала один из крупнейших земельных банков в Украине (почти 300 тыс. га в 2012 году) и входила топ-5 производителей сахара и зерна, экспортируя продукцию в 20 стран мира.

Расцвет и падение «Мечты»: короткая предыстория

Семейное хозяйство, начинавшее с 50 га пашни пользования земли из фонда госрезерва Тернопольщины, постепенно выросло в вертикально-интегрированный агрохолдинг, имевший не только огромные мощности, но и безупречную репутацию. Именно «Мрія» первой в Украине ввела социальный пакет для крестьян и школу агрономов. Холдинг финансировал ремонт дорог, местных школ, детсадов, больниц. Работать в «Мечте» было почетно – сейчас многие бывшие сотрудники убирают из своих резюме упоминания о причастности к компании.

В 2014 году агрохолдинг "Мрия" объявил о техническом дефолте. Долги компании достигли 1,3 млрд долларов – как выяснило расследование, члены семьи Гутов вывели со счетов холдинга в Credit Suisse и Bank of Cyprus значительные суммы денег в подконтрольные им подставные оффшорные фирмы. Впоследствии часть этих средств была использована для приобретения элитной недвижимости в Европе.

Дело «Мечты» украинские правоохранители расследовали несколько лет. Сначала дело полтора года расследовало главное следственное управление МВД, подозревавшее бывшего гендиректора и экспредседателя наблюдательного совета компании Николая Гуту в мошенничестве. Впоследствии Гуту объявили в международный розыск, а в 2016 году – экстрадировали из Швейцарии в Украину. В том же году руководитель САП передал дело НАБУ, а в 2018-м дело «Мечты» несколько раз меняло подследственность.

В итоге дело лопнуло так же, как и агрохолдинг: обвинения с топменеджера в мошенничестве были сняты, компания – продана, кредиторы – так и не вернули свои средства, а члены семьи Гутов – до сих пор гуляют на свободе.

Причем один из членов семьи – бывший исполнительный директор агрохолдинга Андрей Гута вообще почти избежал упоминаний как по уголовным делам, так и в медиаполе, и продолжает вести жизнь респектабельного бизнесмена.

Кто такой Андрей Гута?

Андрей Иванович Гута – сын основателя агропромышленной корпорации «МРИЯ Агрохолдинг» Ивана Гуты и младший брат Николая Гуты, занимавший пост гендиректора и председателя наблюдательного совета холдинга.

Андрей Гута Фото: Из открытых источников

По данным портала Latifundist.com, Андрей Гута окончил украино-нидерландский факультет экономики и менеджмента Тернопольского национального экономического университета. Также получил степень магистра экономики и бухгалтерского дела в Университете прикладных наук (Утрехт, Нидерланды).

К менеджменту компании "Мрия" Гута-младший присоединился в 2002 году. А в 2008 году был назначен исполнительным директором агрохолдинга. В течение шести лет он руководил бизнес-процессами, помогал отцу формировать холдинг, диверсифицировать бизнес и усовершенствовать его структуру.

Интересно, что в период активного расследования уголовного дела Андрей, единственный из подозреваемых, оставался в Киеве – остальные члены семьи выехали за пределы страны. Впрочем, от комментариев для печати он отказывался.

«Я перевернул эту страницу своей жизни», – заявил он по телефону редактору издания Landlord, обнародовавшему крупный материал «Компания «Мечта»: реквием по мечте», посвященный схемам вывода средств из компании.

Однако, вероятно, говоря о перевернутой странице, Андрей был не совсем искренним. По данным информационно-аналитической платформы YouControl, на июнь 2022 года Гута Андрей Иванович до сих пор является основателем ООО ФХ Научно-производственное объединение «МРИЯ» ООО «Украинская мечта».

Андрей Гута до сих пор является основателем двух предприятий Холдинга Фото: YouControl

Деятельность первого из этих двух предприятий на сегодняшний день прекращена (дата записи о прекращении – 27.05.2019 г.), а вот второе – до сих пор работает, хотя уже несколько лет не показывает выручку и имеет отрицательную рентабельность.

Сам Андрей Гута продолжает вести образ жизни солидного бизнесмена: например, в 2018 году он был замечен на открытии интеллектуального пространства mOre Андрея Ставницера, вместе с представителями политической, культурной и бизнес-элиты.

Как швейцарский и кипрский банки помогли Андрею Гуте вывести деньги из «Мечты»?

Как отмечено выше, в 2014 году один из крупнейших производителей зерна в Украине «Мрия Агро Холдинг Паблик Лимитед» признал, что не может выполнить свои финансовые обязательства и объявил о техническом дефолте. Компания была ликвидирована на Кипре, где и была зарегистрирована.

Как свидетельствуют банковские данные проекта Suisse Secrets, более половины денег были разворованы со счета компании «Мрия» в Credit Suisse, а остальные – со счета в Bank of Cyprus. Эти данные обнародовал в феврале 2022 года проект по расследованию коррупции и организованной преступности ( OCCRP ).

Расследование, проведенное по заказу команды ликвидаторов «Мрии», показало, что с октября 2011 по декабрь 2013 года под руководством исполнительного директора Анлрия Гуты компания заплатила более 100 миллионов долларов за акции восьми кипрских компаний-«прокладок», несмотря на то, что эти фирмы суммарно владели только активами на сумму около 12 тысяч долларов.

Схема вывода средств Фото: James O'Brien/OCCRP

Как отмечают расследователи OCCRP, "Мрия" перечислила средства восьми компаниям на Британских Виргинских островах (БВО), каждая из которых владела акциями одной из кипрских фирм. Все восемь компаний на БВО принадлежали членам семьи Гутов. В большинстве случаев компании БВО даже физически не передавали акции «Мечты».

«Покупка акций действительно была фиктивной и просто способом вытащить миллионы из [Мечты]», – говорится в письме ликвидаторов «Мечты» Криса Якодеса и Андри Антониу к кредиторам в июне 2020 года. «Бенефициарные владельцы компаний-продавцов БВО являлись членами семьи Гута, а уплаченные акции не имели ни одной и/или незначительной стоимости».

Анализ судебных документов и данных Suisse Secrets показал, что Credit Suisse, вероятно, способствовал выведению средств из «Мечты». Организаторы схемы также открыли в Credit Suisse 13 других корпоративных и три личных счета с ноября 2008 года по декабрь 2013 года. Арбитражный документ от декабря 2021 года, приводимый OCCRP, прямо обвиняет Credit Suisse в игнорировании «красных флажков» в соответствии со швейцарским законодательством об отмывании денег.

Согласно судебным документам, полученным OCCRP, на счета в Bank of Cyprus поступила львиная доля денег, которые оставались на корпоративном счете «Мечты» в Credit Suisse. Только последняя из восьми трансакций проходила другим путем: платеж за восьмую кипрскую компанию был направлен на счет в Латвийском региональном инвестиционном банке в Риге, но де-факто было перечислено лишь 8 млн из 30 млн долларов цены кипрской компании.

Отделение Bank of Cyprus в Пафосе, Кипр Фото: Pavtravel/Alamy

«Было мошенничество со стороны компании. Банки должны были задавать вопросы», – комментирует Тон Галс, бывший финдиректор «Мечты», назначенный после дефолта. Он также отметил, что все контракты купли-продажи акций были почти идентичными и в некоторых случаях предусматривали предоплату всей комиссии, «что абсолютно нетипичным для таких банковских операций».

По оценке Галса, которую приводит OCCRP, из-за этой схемы Гута мог вытащить из «Мечты» около 220 млн долларов, из которых 100 млн прошли через Bank of Cyprus, а остальные – через Credit Suisse или другие банки.

Заметим, что ответ на запрос расследователей Credit Suisse отказался отвечать на конкретные вопросы о своих клиентах. Латвийский региональный инвестиционный банк также не дал ответа. В свою очередь Bank of Cyprus опроверг все упреки в противоправных действиях и назвал их «несомненно ложными».

Что происходит с делом «Мечты» на международном уровне?

Напомним, из-за краха «Мечты» деньги потеряли ряд серьезных кредиторов, включая институциональных инвесторов, таких как BNY Mellon, Международная финансовая корпорация Всемирного банка, Deutsche Bank AG и сам Credit Suisse, которому «Мрия» задолжала почти 12,8 миллионов евро.

В 2018 году от имени кредиторов «Мечты» ликвидаторы подали в суд членов семьи Гутов, требуя компенсации более 100 миллионов долларов. Кроме Андрея Гуты и его брата, они судятся также и с его женой. Ликвидаторы предъявили обвинения против восьми кипрских компаний, причастных к мошенничеству, их материнским компаниям на Британских островах и бывшим менеджерам «Мечты», а также двум кипрским поставщикам административных услуг и кипрской юридической фирме.

В 2020 году ликвидаторы подали иск против Bank of Cyprus о возмещении ущерба в размере более 48,5 миллионов долларов, ссылаясь на «нарушение банком законных обязанностей».

В октябре 2021 года Bank of Cyprus был оштрафован на 277 000 евро Центральным банком Кипра – финансовым регулятором острова.

 

Сообщение о штрафе Bank of Cyprus Фото: Центральный банк Кипра, скриншот

 

В 2019 году на Кипре были выданы европейские ордера на арест Андрея Гуты и членов его семьи, а в 2020 году – международное «Красное сообщение», то есть запрос в правоохранительные органы во всем мире с просьбой найти и временно арестовать членов «клана» Гутов, однако этот документ до сих пор находится на рассмотрении в Швейцарии.

Андрей Сичкарь для КП в Украине

Поделиться
Поделиться сюжетом
Источник материала
Упоминаемые персоны
Рейтинг кинопремьер: что смотреть в кинотеатрах со 2 по 9 октября
VGorode
2025-10-03T11:42:56Z
Блогер Виктория Маремуха рассказала о проблемах со здоровьем после родов
Комсомольская правда
2025-10-03T11:38:43Z
58-летний Остап Ступка рассказал, планирует ли сыграть свадьбу с молодой возлюбленной
Комсомольская правда
2025-10-03T11:13:52Z
Блогер Виктория Маремуха рассказала о проблемах со здоровьем после родов
Комсомольская правда
2025-10-03T11:13:48Z
58-летний Остап Ступка рассказал, планирует ли сыграть свадьбу с молодой возлюбленной
Комсомольская правда
2025-10-03T11:13:24Z
В Виннице провели встречу IT Meets: Главная тема — будущее сервисного бизнеса и роль CEO
MY.UA
2025-10-02T15:01:25Z
Николь Кидман подтвердила развод: что стало причиной и как экс-супруги поделили имущество
TSN
2025-10-01T09:51:26Z
Порноактриса, известная продажей глиняных моделей своих интимных мест, арестована по делу о двойном убийстве
Comments UA
2025-10-01T09:15:52Z
Известный украинский певец поделился подробностями своего похудения на 40 кг: "Уже разрешаю себе бургеры"
TSN
2025-10-01T09:06:19Z
НБУ начинает изымать монеты по 10 копеек: что с ними делать
UAToday
2025-10-03T11:40:38Z
Ночью россияне совершили самую большую атаку на газодобывающую инфраструктуру с начала войны, - Нафтогаз
Комсомольская правда
2025-10-03T11:39:31Z
Что будет с долларом и евро до конца года
Комсомольская правда
2025-10-03T11:13:47Z
Сибига предупредил, что Россия готовит опасный запуск реактора на ЗАЭС
Комсомольская правда
2025-10-03T11:13:40Z
Ночью россияне совершили самую большую атаку на газодобывающую инфраструктуру с начала войны, - Нафтогаз
Комсомольская правда
2025-10-03T11:13:39Z
Что будет с долларом и евро до конца года
Комсомольская правда
2025-10-03T11:13:17Z
Сибига предупредил, что Россия готовит опасный запуск реактора на ЗАЭС
Комсомольская правда
2025-10-03T11:13:02Z
Доллар подешевел по отношению к мировым валютам из-за шатдауна в США
Корреспондент
2025-10-01T09:51:19Z
Санкции оказались только фикцией: РФ готовится активно поставлять "запретный газ" в Китай
Comments UA
2025-10-01T09:48:12Z
СМИ: ЕС может пойти на уступки Австрии для одобрения 19-го пакета санкций против РФ
Европейская правда
2025-10-03T11:53:40Z
СМИ: Задержанный Францией танкер "теневого флота" и его капитана отпустили
Европейская правда
2025-10-03T11:53:37Z
Монарх Люксембурга отрекся от престола – власть перешла к преемнику
Европейская правда
2025-10-03T11:53:23Z
СМИ: скандального министра культуры, который не говорит, чей Крым, собираются уволить
Европейская правда
2025-10-03T11:53:09Z
В Еврокомиссии прокомментировали появление дронов над Бельгией: "под риском весь ЕС"
Европейская правда
2025-10-03T11:53:03Z
Вашингтон заставил Apple удалить из App Store приложения, разоблачавшие иммиграционные рейды
UAToday
2025-10-03T11:40:06Z
Путин превратил в свой кошмар одну из главных задач "СВО" в Украине: детали
Comments UA
2025-10-01T09:51:42Z
Вступление Украины в ЕС теперь под вопросом: кто готов поддержать вето Орбана
Comments UA
2025-10-01T09:45:34Z
Кремль продолжает блокировать продажу "Райффайзенбанка" в России, но RBI не оставляет попыток — Reuters
ZN UA
2025-10-01T09:42:27Z
Полтава и Днепр среди целей: все о ночной массированной атаке ракетами и дронами
UAToday
2025-10-03T11:40:53Z
Водителя Mercedes, избившего велосипедиста в Киеве, задержали - ему инкреминируют еще одну статью
Комсомольская правда
2025-10-03T11:13:35Z
Водителя Mercedes, избившего велосипедиста в Киеве, задержали - ему инкреминируют еще одну статью
Комсомольская правда
2025-10-03T11:13:18Z
Стихия натворила бед в Одессе: девять погибших, семья с ребенком утонула в собственном доме
Хвиля
2025-10-01T09:21:28Z
Полиция через 50 лет раскрыла загадочное преступление и задержала убийцу
TSN
2025-10-01T09:21:25Z
Разрушенные дома, пожары и пострадавшие: все о ночном обстреле Харькова
UAToday
2025-10-01T09:15:35Z
В Германии неизвестные обстреляли военный самолет пиротехникой на авиабазе Целле - Spiegel
UAToday
2025-10-01T09:15:25Z
Филиппины потрясло мощное землетрясение, десятки погибших
Корреспондент
2025-10-01T08:51:37Z
Страшный ад в Одесской области: жертвами рекордной непогоды стали уже 9 человек, в том числе ребенок
Comments UA
2025-10-01T08:06:15Z
Дания привлекла два F-35 и фрегат для патрулирования на восточном фланге НАТО
Европейская правда
2025-10-03T11:53:39Z
В Бельгии заметили 15 дронов над военной базой
Комсомольская правда
2025-10-03T11:53:18Z
В приложении "Армия+" появится новая функция
UAToday
2025-10-03T11:40:14Z
3 октября - какой сегодня праздник, что нельзя делать, все об этом дне
Комсомольская правда
2025-10-03T11:13:44Z
Россияне ночью били по Украине дронами, «Искандерами» и Х-59
Комсомольская правда
2025-10-03T11:13:37Z
Россияне ночью били по Украине дронами, «Искандерами» и Х-59
Комсомольская правда
2025-10-03T11:13:28Z
Принц Уильям рассказал об увлечениях детей и какого строгого правила они придерживаются
Комсомольская правда
2025-10-03T11:13:20Z
Россияне ночью били по Украине дронами, «Искандерами» и Х-59
Комсомольская правда
2025-10-03T11:13:17Z
Принц Уильям рассказал об увлечениях детей и какого строгого правила они придерживаются
Комсомольская правда
2025-10-03T11:13:16Z
АМКУ начал расследование против пяти аптечных сетей
Корреспондент
2025-10-03T12:03:46Z
Не только похудеете: почему стоит есть тыкву
UAToday
2025-10-03T12:03:29Z
Хватит одной мелочи: какая специя превращает утренний кофе в "супербатарейку"
UAToday
2025-10-03T11:40:17Z
Продукты, которые ухудшают память: их употребляют все украинцы
TSN
2025-10-01T09:51:54Z
Эксперты назвали 5 симптомов рака, которые легко игнорировать, но не стоит
Comments UA
2025-10-01T09:36:06Z
Почему человеку постоянно холодно: эксперт назвала четыре болезни, которые связаны с этим симптомом
UAToday
2025-10-01T09:15:52Z
Стоит ли тренироваться натощак: правда и мифы о влиянии на вес и выносливость
TSN
2025-10-01T08:21:48Z
Ученые обнаружили ужасную связь между солнечными бурями и сердечными приступами
Comments UA
2025-10-01T08:12:44Z
Украинцам, работающим в Польше, могут отказать в больничных выплатах: кто рискует не получить деньги
Знай
2025-10-01T08:06:47Z
С какого возраста ребенку можно сидеть на переднем сиденье автомобиля
Знай
2025-10-01T05:21:42Z
Форд и Дженерал Моторс нашли умный способ сохранить налоговые льготы для электромобилей
Топ Жир
2025-10-01T04:03:30Z
Придется засветить все данные: в Украине ужесточились правила продажи авто
Знай
2025-10-01T03:51:37Z
В Японии Toyota продала всего 18 электромобилей за месяц
Корреспондент
2025-09-30T18:30:46Z
Honda представила гоночный Prelude GT
Корреспондент
2025-09-30T17:21:42Z
Водителям в Украине станет проще выбрать авто: что теперь обязаны сообщать продавцы
Хвиля
2025-09-30T15:36:52Z
Запрещены в Украине: за какие автомобили из США придется постоянно платить штраф
UAToday
2025-09-30T09:30:50Z
Три ловушки на дороге: кто из водителей уступит при развороте и как проехать под знак STOP
Хвиля
2025-09-30T04:45:06Z
Автосалоны под колпаком: новые правила продаж машин, которые заставят дилеров играть по честным правилам
Знай
2025-09-30T03:21:28Z
Министр культуры Литвы не смог ответить, чей Крым
Европейская правда
2025-10-03T11:53:59Z
Дроны атаковали НПЗ в Оренбургской области, это в 1400 км от границы Украины
Комсомольская правда
2025-10-03T11:13:59Z
В Чернигове и Нежине школы переводят на дистанционку, в городах появились проблемы с водой
Комсомольская правда
2025-10-03T11:13:43Z
Дроны атаковали НПЗ в Оренбургской области, это в 1400 км от границы Украины
Комсомольская правда
2025-10-03T11:13:26Z
В Чернигове и Нежине школы переводят на дистанционку, в городах появились проблемы с водой
Комсомольская правда
2025-10-03T11:13:11Z
В Карпатах уже настоящая зима: намело полметра снега и ударил мороз
TSN
2025-10-01T09:51:59Z
Синоптики дали прогноз погоды на сегодня 1 октября в Украине
UAToday
2025-10-01T09:15:49Z
Ситуация на фронте на утро 1 октября 2025 года
UAToday
2025-10-01T09:15:47Z
Генштаб: по состоянию на 1 октября общие потери вражеской армии в личном составе составили 1 111 480 солдат
UAToday
2025-10-01T09:15:40Z
Три женских знака Зодиака, для которых порядок – явно не их стихия
Знай
2025-10-01T09:51:49Z
Тыквенный крем-суп с карри, который согреет в осеннюю непогоду: яркий, ароматный и подходит даже для вегетарианцев, рецепт
Знай
2025-10-01T08:51:09Z
Биолог назвал самый ядовитый гриб в мире, который растет в Украине
TSN
2025-10-01T07:21:10Z
Ускоряет порчу: никогда не храните эти овощи и фрукты вместе
TSN
2025-10-01T07:06:42Z
1 октября — день кофе: в чем разница между арабикой, робустой и купажом
Фокус
2025-10-01T01:51:48Z
Простой и полезный салат из моркови: лайфгаки, которые сделают его шедевром
TSN
2025-09-30T17:51:16Z
Оформление недвижимости на ребенка в 2025 году: что нужно учесть
Знай
2025-09-30T17:51:07Z
Сделайте только одну процедуру осенью и ваши гортензии без проблем переживут зиму
TSN
2025-09-30T17:33:18Z
Хозяйки во Франции поступают так — и масло никогда не портится
TSN
2025-09-30T17:06:31Z
Сильная магнитная буря накрыла Землю: сколько дней еще будет штормить
UAToday
2025-10-03T11:40:23Z
Магнитная буря 1 октября: чего ожидать от активности Солнца
UAToday
2025-10-01T09:15:45Z
Как венерина мухоловка понимает, что пора захлопывать ловушку
Фокус
2025-10-01T08:57:27Z
На Дніпропетровщині врожай зернових та зернобобових перевищив 1,7 млн т
AgroNews
2025-10-01T08:24:52Z
Приближение к идеалу: смартфоны серии Xiaomi 15T с камерами Leica
TSN
2025-10-01T08:21:19Z
Аксессуары для смартфонов: разбираемся и выбираем
Мій Харків
2025-10-01T08:12:17Z
Может это инопланетяне: странный объект в Солнечной системе, возможно, отправил радиосигнал
Фокус
2025-10-01T07:42:39Z
Популярная модель iPhone исчезнет навсегда: какой телефон купить ей на замену
Фокус
2025-10-01T07:27:37Z
Найдено самое первое животное, заселившее Землю: его до сих пор можно найти на планете
Фокус
2025-10-01T07:27:33Z
Два основных футболиста рискуют не сыграть за сборную Украины в октябрьских матчах
ZN UA
2025-10-01T09:42:06Z
Раскрыта сумма призовых Марты Костюк на турнире WTA
Корреспондент
2025-10-01T09:24:35Z
Заседание длилось почти 12 часов: городской совет Милана одобрил снос "Сан-Сиро"
Фокус
2025-10-01T09:15:08Z
"Абердин" – "Шахтер": прогноз букмекеров, где и когда смотреть матч Лиги конференций
ZN UA
2025-10-01T09:12:43Z
Синнер выиграл турнир в Пекине и достиг исторической отметки
Корреспондент
2025-10-01T09:03:54Z
Мбаппе в последний раз не забил в полуфинале КЧМ против ПСЖ
Корреспондент
2025-10-01T08:45:31Z
Лига чемпионов: расписание всех матчей дня 1 октября
ZN UA
2025-10-01T08:12:37Z
50 против 11: дети из Александрии и благотворительная инициатива Павла Журило бросили вызов профессиональным футболистам
BigMir
2025-10-01T08:06:42Z
Украина U-20 на ЧМ: условия для финиша на вершине группы
Корреспондент
2025-10-01T08:00:08Z