MY.UAНовости
Крах «Мечты»: как Bank of Cyprus помог Андрею Гуте обанкрутить агрохолдинг
Крах «Мечты»: как Bank of Cyprus помог Андрею Гуте обанкрутить агрохолдинг

Крах «Мечты»: как Bank of Cyprus помог Андрею Гуте обанкрутить агрохолдинг

Более десятилетия образцовой работы, сотни тысяч гектаров земли, миллиардные доходы и безупречная репутация. Агрохолдинг «Мрия» лопнул, как мыльный пузырь, в 2014 году – после того, как его владельцы, члены семьи Гута, вывели более 100 миллионов долларов в фиктивные компании. Как доказало расследование OCCRP, обанкрутить «Мечту» исполнительному директору Андрею Гуте помогли Credit Suisse и Bank of Cyprus, через счета в которых проводили транзакции.

Основанная в 1992 году американо-украинская агропромышленная компания «МРИЯ Агрохолдинг» со штаб-квартирой на Кипре, более 10 лет обрабатывала один из крупнейших земельных банков в Украине (почти 300 тыс. га в 2012 году) и входила топ-5 производителей сахара и зерна, экспортируя продукцию в 20 стран мира.

Расцвет и падение «Мечты»: короткая предыстория

Семейное хозяйство, начинавшее с 50 га пашни пользования земли из фонда госрезерва Тернопольщины, постепенно выросло в вертикально-интегрированный агрохолдинг, имевший не только огромные мощности, но и безупречную репутацию. Именно «Мрія» первой в Украине ввела социальный пакет для крестьян и школу агрономов. Холдинг финансировал ремонт дорог, местных школ, детсадов, больниц. Работать в «Мечте» было почетно – сейчас многие бывшие сотрудники убирают из своих резюме упоминания о причастности к компании.

В 2014 году агрохолдинг "Мрия" объявил о техническом дефолте. Долги компании достигли 1,3 млрд долларов – как выяснило расследование, члены семьи Гутов вывели со счетов холдинга в Credit Suisse и Bank of Cyprus значительные суммы денег в подконтрольные им подставные оффшорные фирмы. Впоследствии часть этих средств была использована для приобретения элитной недвижимости в Европе.

Дело «Мечты» украинские правоохранители расследовали несколько лет. Сначала дело полтора года расследовало главное следственное управление МВД, подозревавшее бывшего гендиректора и экспредседателя наблюдательного совета компании Николая Гуту в мошенничестве. Впоследствии Гуту объявили в международный розыск, а в 2016 году – экстрадировали из Швейцарии в Украину. В том же году руководитель САП передал дело НАБУ, а в 2018-м дело «Мечты» несколько раз меняло подследственность.

В итоге дело лопнуло так же, как и агрохолдинг: обвинения с топменеджера в мошенничестве были сняты, компания – продана, кредиторы – так и не вернули свои средства, а члены семьи Гутов – до сих пор гуляют на свободе.

Причем один из членов семьи – бывший исполнительный директор агрохолдинга Андрей Гута вообще почти избежал упоминаний как по уголовным делам, так и в медиаполе, и продолжает вести жизнь респектабельного бизнесмена.

Кто такой Андрей Гута?

Андрей Иванович Гута – сын основателя агропромышленной корпорации «МРИЯ Агрохолдинг» Ивана Гуты и младший брат Николая Гуты, занимавший пост гендиректора и председателя наблюдательного совета холдинга.

Андрей Гута Фото: Из открытых источников

По данным портала Latifundist.com, Андрей Гута окончил украино-нидерландский факультет экономики и менеджмента Тернопольского национального экономического университета. Также получил степень магистра экономики и бухгалтерского дела в Университете прикладных наук (Утрехт, Нидерланды).

К менеджменту компании "Мрия" Гута-младший присоединился в 2002 году. А в 2008 году был назначен исполнительным директором агрохолдинга. В течение шести лет он руководил бизнес-процессами, помогал отцу формировать холдинг, диверсифицировать бизнес и усовершенствовать его структуру.

Интересно, что в период активного расследования уголовного дела Андрей, единственный из подозреваемых, оставался в Киеве – остальные члены семьи выехали за пределы страны. Впрочем, от комментариев для печати он отказывался.

«Я перевернул эту страницу своей жизни», – заявил он по телефону редактору издания Landlord, обнародовавшему крупный материал «Компания «Мечта»: реквием по мечте», посвященный схемам вывода средств из компании.

Однако, вероятно, говоря о перевернутой странице, Андрей был не совсем искренним. По данным информационно-аналитической платформы YouControl, на июнь 2022 года Гута Андрей Иванович до сих пор является основателем ООО ФХ Научно-производственное объединение «МРИЯ» ООО «Украинская мечта».

Андрей Гута до сих пор является основателем двух предприятий Холдинга Фото: YouControl

Деятельность первого из этих двух предприятий на сегодняшний день прекращена (дата записи о прекращении – 27.05.2019 г.), а вот второе – до сих пор работает, хотя уже несколько лет не показывает выручку и имеет отрицательную рентабельность.

Сам Андрей Гута продолжает вести образ жизни солидного бизнесмена: например, в 2018 году он был замечен на открытии интеллектуального пространства mOre Андрея Ставницера, вместе с представителями политической, культурной и бизнес-элиты.

Как швейцарский и кипрский банки помогли Андрею Гуте вывести деньги из «Мечты»?

Как отмечено выше, в 2014 году один из крупнейших производителей зерна в Украине «Мрия Агро Холдинг Паблик Лимитед» признал, что не может выполнить свои финансовые обязательства и объявил о техническом дефолте. Компания была ликвидирована на Кипре, где и была зарегистрирована.

Как свидетельствуют банковские данные проекта Suisse Secrets, более половины денег были разворованы со счета компании «Мрия» в Credit Suisse, а остальные – со счета в Bank of Cyprus. Эти данные обнародовал в феврале 2022 года проект по расследованию коррупции и организованной преступности ( OCCRP ).

Расследование, проведенное по заказу команды ликвидаторов «Мрии», показало, что с октября 2011 по декабрь 2013 года под руководством исполнительного директора Анлрия Гуты компания заплатила более 100 миллионов долларов за акции восьми кипрских компаний-«прокладок», несмотря на то, что эти фирмы суммарно владели только активами на сумму около 12 тысяч долларов.

Схема вывода средств Фото: James O'Brien/OCCRP

Как отмечают расследователи OCCRP, "Мрия" перечислила средства восьми компаниям на Британских Виргинских островах (БВО), каждая из которых владела акциями одной из кипрских фирм. Все восемь компаний на БВО принадлежали членам семьи Гутов. В большинстве случаев компании БВО даже физически не передавали акции «Мечты».

«Покупка акций действительно была фиктивной и просто способом вытащить миллионы из [Мечты]», – говорится в письме ликвидаторов «Мечты» Криса Якодеса и Андри Антониу к кредиторам в июне 2020 года. «Бенефициарные владельцы компаний-продавцов БВО являлись членами семьи Гута, а уплаченные акции не имели ни одной и/или незначительной стоимости».

Анализ судебных документов и данных Suisse Secrets показал, что Credit Suisse, вероятно, способствовал выведению средств из «Мечты». Организаторы схемы также открыли в Credit Suisse 13 других корпоративных и три личных счета с ноября 2008 года по декабрь 2013 года. Арбитражный документ от декабря 2021 года, приводимый OCCRP, прямо обвиняет Credit Suisse в игнорировании «красных флажков» в соответствии со швейцарским законодательством об отмывании денег.

Согласно судебным документам, полученным OCCRP, на счета в Bank of Cyprus поступила львиная доля денег, которые оставались на корпоративном счете «Мечты» в Credit Suisse. Только последняя из восьми трансакций проходила другим путем: платеж за восьмую кипрскую компанию был направлен на счет в Латвийском региональном инвестиционном банке в Риге, но де-факто было перечислено лишь 8 млн из 30 млн долларов цены кипрской компании.

Отделение Bank of Cyprus в Пафосе, Кипр Фото: Pavtravel/Alamy

«Было мошенничество со стороны компании. Банки должны были задавать вопросы», – комментирует Тон Галс, бывший финдиректор «Мечты», назначенный после дефолта. Он также отметил, что все контракты купли-продажи акций были почти идентичными и в некоторых случаях предусматривали предоплату всей комиссии, «что абсолютно нетипичным для таких банковских операций».

По оценке Галса, которую приводит OCCRP, из-за этой схемы Гута мог вытащить из «Мечты» около 220 млн долларов, из которых 100 млн прошли через Bank of Cyprus, а остальные – через Credit Suisse или другие банки.

Заметим, что ответ на запрос расследователей Credit Suisse отказался отвечать на конкретные вопросы о своих клиентах. Латвийский региональный инвестиционный банк также не дал ответа. В свою очередь Bank of Cyprus опроверг все упреки в противоправных действиях и назвал их «несомненно ложными».

Что происходит с делом «Мечты» на международном уровне?

Напомним, из-за краха «Мечты» деньги потеряли ряд серьезных кредиторов, включая институциональных инвесторов, таких как BNY Mellon, Международная финансовая корпорация Всемирного банка, Deutsche Bank AG и сам Credit Suisse, которому «Мрия» задолжала почти 12,8 миллионов евро.

В 2018 году от имени кредиторов «Мечты» ликвидаторы подали в суд членов семьи Гутов, требуя компенсации более 100 миллионов долларов. Кроме Андрея Гуты и его брата, они судятся также и с его женой. Ликвидаторы предъявили обвинения против восьми кипрских компаний, причастных к мошенничеству, их материнским компаниям на Британских островах и бывшим менеджерам «Мечты», а также двум кипрским поставщикам административных услуг и кипрской юридической фирме.

В 2020 году ликвидаторы подали иск против Bank of Cyprus о возмещении ущерба в размере более 48,5 миллионов долларов, ссылаясь на «нарушение банком законных обязанностей».

В октябре 2021 года Bank of Cyprus был оштрафован на 277 000 евро Центральным банком Кипра – финансовым регулятором острова.

 

Сообщение о штрафе Bank of Cyprus Фото: Центральный банк Кипра, скриншот

 

В 2019 году на Кипре были выданы европейские ордера на арест Андрея Гуты и членов его семьи, а в 2020 году – международное «Красное сообщение», то есть запрос в правоохранительные органы во всем мире с просьбой найти и временно арестовать членов «клана» Гутов, однако этот документ до сих пор находится на рассмотрении в Швейцарии.

Андрей Сичкарь для КП в Украине

Поделиться
Поделиться сюжетом
Источник материала
Упоминаемые персоны
Зберете десятки відер фруктів за сезон: серпневе добриво для яблук та груш
24tv
2025-07-30T16:48:46Z
Ніжні та солодкі: рецепт традиційних коржиків на Маковія
24tv
2025-07-30T16:45:18Z
Ці шашлички здивують навіть гурманів: як приготувати особливу закуску з кабачків
Telegraf
2025-07-30T16:42:57Z
Гороскоп на 31 липня: Овнам - конфлікт, Терезам - одкровення
FaceNews
2025-07-30T16:39:03Z
Якщо у вас на городі є ця рослина - ви легко справитесь з брудом на банках
Telegraf
2025-07-30T16:24:24Z
В Іспанії ухвалили жорстке рішення щодо житла для туристів: що варто знати мандрівникам
24tv
2025-07-30T16:18:17Z
Гніздо кролика у дворі: як розпізнати, що робити та як захистити малят
24tv
2025-07-30T16:03:22Z
Сприятливі дні для риболовлі у серпні: коли краще клює, а коли варто залишитись вдома
Знай
2025-07-30T15:51:51Z
ТОП-5 помилок, які роблять 90% поціновувачів коньяку
Корреспондент
2025-07-30T15:21:27Z
Зрадив Україну: зірка серіалу "Школа" поїхав до Росії зніматися в кіно
24tv
2025-07-30T16:54:55Z
Відома українська співачка оголосила про вагітність первістком і показала помітно округлий животик
TSN
2025-07-30T16:48:30Z
Масштабна виставка Івана Марчука «Пробудження» відкривається в Києві
ГЛАВКОМ NET
2025-07-30T16:45:30Z
У трейлері "Зоотрополіса 2" Нік і Джуді проходять парну терапію через проблеми в команді
Gazeta UA
2025-07-30T16:45:10Z
Співачка ROXOLANA повідомила, що вагітна первістком
Комсомольская правда
2025-07-30T16:40:19Z
Дружина Остапчука посварилася з відомим ведучим: "Поводиться як базарна баба"
TSN
2025-07-30T16:21:20Z
ГУР презентувало фільм «Дорога смерті» про операцію «Легіону Свободи» на Запоріжжі
УкраинФорм
2025-07-30T15:54:31Z
У Бірмінгемі відбулося прощання з Оззі Осборном: прийшли тисячі шанувальників
ГЛАВКОМ NET
2025-07-30T15:48:52Z
Marvel не здається: у наступні роки вийдуть щонайменше 14 фільмів та серіалів MCU
ITC
2025-07-30T15:28:52Z
Понад 20 фахівців із супроводу ветеранів отримали сертифікати державного зразка
УкраинФорм
2025-07-30T15:45:54Z
Ідеально збережеться до весни: де правильно зберігати картоплю у квартирі
GlavRed
2025-07-30T15:27:23Z
Знайшли спосіб запобігти трьом з пʼяти випадкам раку печінки
24tv
2025-07-30T14:48:13Z
Виробник ЗЗР представляє новинку для захисту ріпаку, соняшнику, сої та цукрових буряків
AgroPortal
2025-07-30T14:30:52Z
Олія та спирт – табу: що насправді потрібно робити, якщо укусив кліщ
GlavRed
2025-07-30T14:27:40Z
Як кавун впливає на здоровʼя нирок
24tv
2025-07-30T14:21:07Z
Вчені з’ясували, навіщо ми спимо і як вмикається сон
ITC
2025-07-30T14:12:56Z
Перестаньте це робити: які поширені звички можуть збільшити ризик деменції
Фокус
2025-07-30T14:12:15Z
"Охматдит" отримав нове хірургічне обладнання від Фонду Андрія Матюхи та Good Donations
Политека
2025-07-30T13:12:58Z
Хвиля цунамі після землетрусу на Камчатці досягла узбережжя США
УкраинФорм
2025-07-30T17:00:42Z
На Вінниччині з’їхав у кювет автобус із пасажирами, п’ятеро постраждалих
УкраинФорм
2025-07-30T16:48:10Z
У Хмельницькій області засудили чоловіка за те, що він залмав ніс службовцю ТЦК
24tv
2025-07-30T16:45:27Z
Ракетна атака по передмістю Харкова: одна людина загинула, ще вісім постраждали — серед них рятувальники
Мій Харків
2025-07-30T16:31:54Z
Повідомлено про підозри 13 працівникам Ліси України та ЛІАЦ
1News
2025-07-30T16:27:46Z
Російський дрон атакував жінку на Херсонщині
УкраинФорм
2025-07-30T16:24:13Z
В мегаполісі стався величезний затор через одне авто: за кермом був хаскі
Фокус
2025-07-30T16:00:57Z
У Миколаєві загинув чоловік, який стрибнув з мосту, втікаючи від правоохоронців та ТЦК
УкраинФорм
2025-07-30T15:57:59Z
На Львівщині підлітки цькували однолітка з інвалідністю
УкраинФорм
2025-07-30T15:51:45Z
До побачення, НАБУ? Що насправді криється за масштабною спецоперацією СБУ
ГЛАВКОМ NET
2025-07-21T19:09:39Z
Головне – досягти своїх цілей: у Путіна зробили нову цинічну заяву про війну в Україні
24tv
2025-07-20T09:30:42Z
Ексдепутата Німеччини засудили за підкуп з боку Азербайджану в ПАРЄ
Европейская правда
2025-07-30T17:03:50Z
Коаліція РПР закликає народних депутатів 31 липня відновити інституційну незалежність антикорупційних органів
Детектор М
2025-07-30T17:00:23Z
У Польщі Навроцького назвали політиком, якому найбільше довіряють
УкраинФорм
2025-07-30T16:54:55Z
Орбан каже, що "поважає" Зеленського, але той "припустився помилок"
Европейская правда
2025-07-30T16:54:48Z
Трамп не просто так змінив дедлайн для Путіна: що чекатиме на Росію після його завершення
24tv
2025-07-30T16:48:41Z
ЗМІ дізнались, як Матвієнко потрапила в Женеву попри санкції ЄС
Европейская правда
2025-07-30T16:48:29Z
ЄС закликає Чорногорію відмовитись від суперечливої реформи розвідки
Европейская правда
2025-07-30T16:46:11Z
У Хмельницькому пораненому військовому провели унікальну операцію із застосуванням 3D-імпланту
УкраинФорм
2025-07-30T16:57:05Z
Internews оголосив конкурс грантів для учасників Мапи рекомендованих медіа
Детектор М
2025-07-30T16:51:51Z
На кону $420 тисяч: у Китаї нерідні брат і сестра зчепилися за спадок прийомних батьків
Фокус
2025-07-30T16:45:12Z
В Ужгороді поховали військового Олександра Ануфрія, котрий два роки вважався зниклим безвісти
УкраинФорм
2025-07-30T16:39:50Z
Не лише розважатися: що не можна робити в День жалоби
24tv
2025-07-30T16:33:40Z
Нова стратегія мобілізації: починати пропонують з дитсадка
Знай
2025-07-30T16:30:19Z
Останній день перед Успенським постом: що не можна робити вдома 31 липня, прикмети
GlavRed
2025-07-30T16:30:18Z
Мобілізація на 90% відбувається абсолютно нормально – Шмигаль
ГЛАВКОМ NET
2025-07-30T16:27:52Z
Сміх крізь кров: найдурніші причини воєн, які стали реальністю
GlavRed
2025-07-30T16:27:37Z
Киянин відсудив 17 тисяч гривень сплаченого штраф за порушення військового обліку
24tv
2025-07-30T17:00:40Z
Обмеження руху у Львові: хто зіштовхнеться із незручностями на дорозі
Политека
2025-07-30T17:00:32Z
Чому росіяни стягують елітні війська на Тендрівську косу: у ЗСУ розгадали задум ворога
GlavRed
2025-07-30T16:54:56Z
Сильне похолодання йде в Україну: де влупить +10 та литимуть дощі
GlavRed
2025-07-30T16:45:24Z
Сильні дощі та вітер наробили лиха у чотирьох областях України
ГЛАВКОМ NET
2025-07-30T16:45:19Z
"6 бригад можуть потрапити в оточення": в ЗСУ назвали найбільшу проблему для Покровська
Фокус
2025-07-30T16:27:51Z
Ворог упродовж дня атакував Дніпропетровщину з артилерії та дронами, є пошкодження
УкраинФорм
2025-07-30T16:06:38Z
"Тягнемо покоління": у Києві бодибілдери позували перед банером, присвяченим бійцям з "Азовсталі"
Фокус
2025-07-30T16:06:34Z
"Бєнзіна нєт": паливна криза вдарила по Криму
24tv
2025-07-30T16:03:34Z
UATV і The Gaze у червні: спецоперації СБУ в топ переглядів, зростання у Facebook та YouTube, 80% переглядів UATV.Português з Бразилії
Детектор М
2025-07-30T17:00:56Z
Слава на весь Єгипет: у гробниці невідомого принца знайшли потойбічні двері
Фокус
2025-07-30T16:36:01Z
Давньоримський артефакт виявився скам'янілістю трилобіта віком 453 мільйони років
24tv
2025-07-30T16:33:13Z
Бачить крізь Землю: США та Індія запустили супутник для прогнозування стихійних лих
Фокус
2025-07-30T16:30:25Z
Чому не відключається насосна станція: просте і швидке вирішення проблеми
GlavRed
2025-07-30T16:27:58Z
Виклав чуже фото - заплатив штраф: українців попередили важливу заборону
Знай
2025-07-30T16:12:13Z
"Що ми зробили?": творець ChatGPT зізнався, що оновлений чат-бот почав його лякати
Фокус
2025-07-30T16:00:25Z
Співзасновник Twitter Джек Дорсі створив месенджер, який працює через Bluetooth
Детектор М
2025-07-30T15:45:59Z
З душею СРСР та унікальним стилем: в Україні продають культовий годинник
Telegraf
2025-07-30T15:45:46Z
Бельгія доєднається до скидання з неба гумдопомоги для Гази
Европейская правда
2025-07-30T16:58:23Z
Угорщина готується розмістити в себе американські модульні ядерні реактори
Европейская правда
2025-07-30T16:58:11Z
Був новобудов: в яких областях збудовано найбільше житла у 2025 році
24tv
2025-07-30T16:54:03Z
Дефіцит продуктів у Київській області: українцям розповіли, що опинилося під загрозою
Политека
2025-07-30T16:31:49Z
Ратифікація фінансової угоди між Україною та ЄІБ: з'явився законопроєкт
ГЛАВКОМ NET
2025-07-30T16:27:45Z
Скільки треба мати стажу, щоб отримати пенсію 10 000 гривень
24tv
2025-07-30T16:24:24Z
Водіям розкрили ціни на пальне в різних областях: скільки коштують бензин, дизель та автогаз
Хвиля
2025-07-30T16:15:53Z
Приватбанк проти Коломойського. Лондонський суд ухвалив рішення, але це ще не кінець
ГЛАВКОМ NET
2025-07-30T16:15:15Z
Туреччина у серпні розпочне експорт азербайджанського газу в Сирію
УкраинФорм
2025-07-30T16:06:34Z
«Кубок Моравії»: Ще три подіуми для України!
AutoCentre
2025-07-30T16:51:50Z
Манчестер Юнайтед активізувався в гонитві за Доннаруммою
Football.ua
2025-07-30T16:48:00Z
Кличко чи Усик: хто з українських боксерів заробив найбільше на ринзі
24tv
2025-07-30T16:45:57Z
Санта-Колома — Полісся: цікаві варіанти ставок на поєдинок Ліги конференцій
Football.ua
2025-07-30T16:31:11Z
У Світоліної з'явилася нерухомість у Києві: що купила зіркова тенісистка
24tv
2025-07-30T16:18:46Z
Кадиров грою в шахи відреагував на чутки про свої серйозні проблеми зі здоров'ям
ГЛАВКОМ NET
2025-07-30T16:06:50Z
Климкович встановив рекорд Європи на континентальній першості U17 з важкої атлетики
ГЛАВКОМ NET
2025-07-30T16:06:35Z
Бешикташ придивляється до Манчіні
Football.ua
2025-07-30T16:06:16Z
Руфс — другий найдорожчий голкіпер в історії голландської ліги
Football.ua
2025-07-30T15:40:33Z
Очікується в Україні: Stellantis виводить на ринок електрокросовер за 30 000 євро
Фокус
2025-07-30T16:27:23Z
Гібрид OMODA 9 SHS подолав 1175 км та 9 країн на одному заряді і баку
ITC
2025-07-30T16:13:32Z
Ексклюзив: Nissan підтримує відродження Xterra, про яке мріяли шанувальники
Топ Жир
2025-07-30T15:51:19Z
Співзасновник Tesla назвав Cybertruck сміттєвим баком
24tv
2025-07-30T15:06:50Z
Цей дилер непомітно розпродує десятки майже нових електромобілів від зниклого виробника за ціною б/у Corolla
Топ Жир
2025-07-30T15:06:29Z
Один із найкращих автомобілів BMW серії М ледь не отримав двигун V6
Топ Жир
2025-07-30T14:21:46Z
Honda показала електричний хетчбек N-One
AutoCentre
2025-07-30T14:10:02Z
Внесок Nissan у прибуток Групи Renault за другий квартал 2025 року
AutoCentre
2025-07-30T13:37:37Z
Тусон 2027 року відмовляється від вигнутих форм
Топ Жир
2025-07-30T13:36:05Z