Госфинмониторинг направил четырем странам разведывательную информацию относительно бизнеса связанного с РФ

Об этом сообщает пресс-служба Госфинмониторинга.

Так, Госфинмониторинг, являющийся как подразделением финансовой разведки, направил соответствующую информацию в Алжир, Египет, Нигерию и ЮАР.

В обращении говорится о необходимости усиления финансового надзора за бизнесом, имеющим связи с РФ.

Напомним, в середине марта 2022 года, учитывая наличие разведывательной информации о том, что значительный сегмент финансового сектора Люксембурга является подконтрольным РФ или ее резидентам, Госфинмониторинг направлено письмо в Комиссию по надзору за финансовым сектором Люксембурга (CSSF) относительно усиления финансового надзора за бизнесом, несмотря на имеющиеся риски.

В дальнейшем Госфинмониторингом направлено обращение по усилению финансового надзора за бизнесом, имеющим связи с РФ, к ряду финансовых регуляторов:

• Барбадоса, Белиза, Британским Виргинским Островам, Кипр, Гибралтар, Гернси, а. Мэн, Италия, Джерси, Лихтенштейн, Монако, Панамы, Сейшельских островов, Испании, Швейцарии, ОАЭ, Виргинских островов, Финляндии, Грузии, Турции, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана (март 2022г.);
• Королевства Бельгия, Великобритании, Каймановых островов, Австрии, Греции, Маврикия, Латвии, Литвы, Люксембурга, Эстонии, Канады, Израиля (апрель 2022 г.);
• США (в частности в Комиссию по ценным бумагам и фондовым биржам, управление контролера
  денежного обращения Министерства финансов и Комиссии по торговле товарными фьючерсами
  Управление контролера денежного обращения Министерства финансов) (апрель 2022 г.);
• Польши, Германии, Ирландии, Португалии, Черногории (май 2022 г.);
• Австралии, Новой Зеландии, Китая, Индии, Бразилии, Аргентины, Нидерландов, Франции и Сингапура (июнь 2022 г.).