Чиновники вывезли через границу незаконно полученные наличные деньги на сумму почти $5 млн — НАПК

Нацагентство по предотвращению коррупции (НАПК) выявило факты вывоза через границу публичными служащими незаконно полученных наличных денег на сумму почти 5 млн долларов.

Об этом сообщает пресс-служба НАПК.

Там отмечают, что НАПК проводит мониторинг возможного вывоза публичными служащими и членами их семей незаконно полученных денег во время пересечения государственной границы.

"По результатам мониторинга выявлены факты перемещения через государственную границу почти 5 млн долл США и 100 тыс евро публичными служащими и членами их семей, которые не имели законных источников получения указанных активов. Соответствующие материалы были переданы в правоохранительные органы", — сообщает НАПК.

В результате изучения материалов, полученных в ходе мониторинга образа жизни, органы досудебного расследования приступили к трем уголовным производствам по статьям 368-5 (незаконное обогащение) и 209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) УКУ, добавили в ведомстве.

Как осуществляется мониторинг

НАПК получает информацию о крупных суммах наличных, которые оказываются на границе. Далее Агентство проверяет, являются ли владельцы средств чиновниками и членами их семей.

"Если подтверждается факт, что именно должностное лицо пытается вывезти незаконно полученные наличные деньги, то НАПК начинает мониторинг образа жизни", — отмечает агентство.

Напомним, Зеленский своим указом ввел в действие Положение о реестре олигархов.

Читайте также:

• НАПК инициировало введение санкций против артистов-путинистов Киркорова и Королевой
• Медведчук без заправок "Глуско" – важный экономический удар по кошельку агрессора
• НАПК создало реестр коллаборантов и предателей: в списке — 245 человек