Бывшему руководителю АРМА объявили подозрение в растрате более 400 миллионов

Бывший глава Национального агентства Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА), подозревается в злоупотреблении властью и растрате более 426 миллионов гривень.

Как передает Укринформ, об этом сообщает Национальное антикоррупционное бюро Украины.

О подозрении экс-чиновнику сообщено 12 июля детективами НАБУ под процессуальным руководством Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Действия бывшего руководителя АРМА квалифицированы по следующим статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 5 ст. 191 – присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершенное в особо крупных размерах или организованной группой;

ч. 2 ст. 28 – совершение уголовного правонарушения группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией;

ч. 2 ст. 364 – злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия.

По тем же статьям в деле о растрате правоохранители сообщили о подозрении начальнику управления менеджмента активов центрального аппарата АРМА.

Кроме того, подозреваемыми являются сотрудники учрежденного Министерством юстиции Украины государственного предприятия "Сетам", специализирующегося на организации электронных торгов арестованным имуществом.

Так, специалисту отдела по развитию предприятия cообщено о подозрении по ч. 5 ст. 27 (пособничество), ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28 – ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины.

Оценщику ГП "Сетам" правоохранители сообщили о подозрении по ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28 – ч. 2 ст. 364, а также ч. 2, 3, 4 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов) Уголовного кодекса Украины.

Сообщено о подозрении также учредителю и директору частной компании – ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28 – ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины.

Установлено, что должностные лица АРМА в сговоре с представителями государственного предприятия, частными компаниями и другими лицами организовали схему продажи по заниженной стоимости через торговую площадку "Сетама" имущества, арестованного в рамках уголовных дел, и переданных в управление АРМА.

Согласно следствию, первоначально арестованное имущество передавали АРМА под предлогом выполнения определений следственного судьи. Со своей стороны чиновники АРМА готовили обоснование, что такими активами трудно управлять, хранить или они быстро портятся и могут утратить свою стоимость.

В дальнейшем имущество оценивала компания-участник схемы по существенно заниженной стоимости. По ней имущество выставлялось на электронные торги, организованные "Сетамом". Представители госпредприятия, участники заговора, организовывали торги таким образом, чтобы обеспечить победу заранее определенной частной компании.

НАБУ и САП получили доказательства минимум четырех эпизодов такой противоправной деятельности в течение 2019 года. В частности, речь идет о продаже трех земельных участков в Одесской области, приобретенных в свое время для строительства торговых центров сети "Ашан". Установлено, что участки были реализованы в 18 раз дешевле рыночной стоимости.

Другими эпизодами являются продажа 2,6 тысяч тонн песка речного средней и мелкой крупности в Киевской области с занижением стоимости более чем в шесть раз по сравнению с рыночной, продажа более 4,5 тысяч тонн карбамида почти в пять раз дешевле рыночных цен и продажа зерна, крупы и масличных культур в четыре раза дешевле рыночной стоимости.

По данным НАБУ, в результате продажи арестованного имущества по заниженной стоимости только в этих четырех эпизодах нанесен ущерб более чем на 426 млн грн.

С целью предотвращения дальнейшей реализации преступления инициировано наложение ареста на упомянутые земельные участки и деньги, уплаченные за речной песок.

Детективы исследуют и другие эпизоды коррупционной деятельности при реализации арестованного имущества. Следствие устанавливает иных возможных участников коррупционной схемы.

Как сообщал Укринформ, в конце июня Служба безопасности Украины сообщила о подозрении шести бывшим чиновникам Государственной службы Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра, причастным к масштабной схеме хищения земель.