MY.UAНовости
По делу ПриватБанка объявлены новые подозрения в растрате – НАБУ
По делу ПриватБанка объявлены новые подозрения в растрате – НАБУ

По делу ПриватБанка объявлены новые подозрения в растрате – НАБУ

Правоохранители обнаружили очередное хищение средств ПриватБанка накануне его национализации на сумму 85,2 млн грн, новые подозрения в растрате объявлены бывшему главе ПриватБанка, его первому заместителю и руководителю департамента межбанковских операций.

Как передает Укринформ, об этом сообщает Национальное антикоррупционное бюро Украины.

По данным следствия, в декабре 2016 года за день до признания ПриватБанка неплатежеспособным экс-председатель правления, его первый заместитель и два руководителя департаментов на основании ложных документов выплатили за счет банка около 223 млн грн в пользу подконтрольных и связанных с учреждением компаний.

Установлено, что средства были перечислены несколькими траншами: 85,2 млн грн – на счет одной связанной с участниками схемы компании, а 136,8 млн грн – в пользу другой.

Относительно последнего эпизода детективы уже сообщали о подозрении в феврале 2021 года. За время расследования НАБУ и САП установили новые факты и выявили дополнительную растрату более 85 млн грн.

Таким образом, общая сумма ущерба по двум эпизодам составляет около 223 млн грн. Эти средства участники схемы впоследствии вывели за границу с целью легализации, отметили в Антикоррупционном бюро.

15 июля НАБУ и Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщили о подозрении руководителю департамента операционного направления банка по ч. 5 ст. 191 (расход имущества путем злоупотребления своим служебным положением в особо крупном размере) и ч.3 ст. 209 (легализация доходов, полученных преступным путем, совершенная организованной группой или в особо крупном размере) Уголовного кодекса Украины.

В этот же день было объявлено об изменении подозрений и новых подозрениях уже установленным участникам схемы по хищению средств ПриватБанка.

В частности, экс-председателю правления ПриватБанка правоохранители сообщили о подозрении по ч. 5 ст. 191 и ч. 1,2 ст. 366 (служебный подлог, повлекший тяжкие последствия) Уголовного кодекса.

Бывшему первому заместителю председателя правления и руководителю департамента финансового менеджмента объявлено подозрение по ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 Уголовного кодекса, экс-руководителю департамента межбанковских операций – по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса.

По состоянию на сегодняшний день в работе правоохранителей находится и другой эпизод, связанный с хищением средств ПриватБанка. Так, в декабре 2016 года накануне национализации экс-председатель правления распорядился перечислить средства с корреспондентского счета, открытого в одном из европейских банков, как погашение задолженности по ранее выданным аккредитивам двум компаниям-агротрейдерам. В результате банку нанесли ущерб на сумму около 315 млн долларов (8,2 млрд грн по курсу Национального банка Украины).

Для прикрытия фактической растраты средств ПриватБанка и придания вида законности этой преступной схеме бывшие чиновники банка подделали банковские документы и провели фиктивное кредитование связанного с учреждением юридического лица. Таким образом, это лицо сделали должником именно на ту сумму, которую вывели путем погашения аккредитивов другим компаниям.

Всего на сегодняшний день к уголовной ответственности по трем эпизодам дела ПриватБанка привлечены шесть человек: бывший председатель правления банка, два его заместителя и три руководителя департаментов.

Экс-глава ПриватБанка является подозреваемым по всем эпизодам, связанным с растратой средств.

Досудебное расследование продолжается. Устанавливаются другие лица, которые могут быть причастны к совершению преступлений.

Как сообщалось, 15 марта 2021 года НАБУ объявило подозрение в растрате 8 млрд гривень трем бывшим чиновникам ПриватБанка – экс-председателю правления Александру Дубилету, его заместителю и руководителю межбанковских операций. В июне количество подозреваемых возросло до пяти.

В том же месяце стало известно, что Специализированная антикоррупционная прокуратура обратилась в Интерпол с просьбой об объявлении в розыск скрывающегося за рубежом Дубилета.

22 декабря в НАБУ проинформировали, что Высший антикоррупционный суд заочно арестовал бывшего председателя правления ПриватБанка.

ПриватБанк был национализирован в декабре 2016 года. Государство докапитализировало его на 155 млрд грн. Портфель нерабочих кредитов ПриватБанка, который связывают с предыдущими собственниками, на 31 декабря 2018 года оценивался в 212,795 млрд грн.

Теги по теме
НАБУПриватБанк
Поделиться
Поделиться сюжетом
Источник материала
Упоминаемые персоны
В Києві вибухи: росіяни атакували столицю балістичними ракетами
Telegraf
2025-04-06T04:33:33Z
Дощ та мокрий сніг: прогноз погоди на 6 квітня
ГЛАВКОМ NET
2025-04-06T04:30:58Z
Командир армії РФ наказав стріляти у своїх ‒ перехоплення ГУР
ZN UA
2025-04-06T03:49:42Z
З'явилися перші кадри руйнувань у Києві: влада повідомила про наслідки ракетного удару
ГЛАВКОМ NET
2025-04-06T03:45:39Z
Зима у квітні: синоптики попередили, коли Україну накриє арктичний холод зі снігом
Хвиля
2025-04-06T03:30:55Z
Подорожчання продуктів у Києві: що найбільше виросте в ціні перед Великоднем
Политека
2025-04-06T03:30:06Z
Похолодання посилиться, вдарять морози і сипатиме сніг: як довго триватиме холоднеча
GlavRed
2025-04-06T03:27:06Z
Столична влада повідомила про постраждалих внаслідок ракетної атаки
ГЛАВКОМ NET
2025-04-06T02:54:53Z
Кохання – головна тема дня: гороскоп на 6 квітня
24tv
2025-04-06T02:03:35Z
Окупанти запустили по Україні "Калібри", балістику й крилаті ракети Х-101
Antikor
2025-04-06T04:27:48Z
Мобілізація в Україні: як відмітка про порушення впливає на дію військового документа
Политека
2025-04-06T04:01:48Z
Яке церковне свято у неділю, 6 квітня: чому сьогодні не можна носити чорний одяг
24tv
2025-04-06T04:00:59Z
Євген і Євгеній – одне ім'я чи різні: вчителька дала однозначну відповідь
GlavRed
2025-04-06T03:27:35Z
Притягнете нещастя: що не можна ламати 6 квітня, прикмети
GlavRed
2025-04-06T03:27:14Z
Пройшли ВЛК, а висновку немає: як змусити ТЦК вчасно внести дані в реєстр
Знай
2025-04-06T03:09:48Z
З Днем геолога України 2025: найгарніші картинки-привітання зі святом
24tv
2025-04-06T03:03:43Z
Яке свято на 6 квітня та як не накликати на себе біду
Факти ICTV
2025-04-06T03:01:59Z
Чому сьогодні заборонено обрізати яблуні: прикмети дня
Gazeta UA
2025-04-06T03:00:52Z
"Батьки відповідають за це, не Путін": реакція мотиваторки Арестовича на удар по Кривому Рогу
GlavRed
2025-04-06T04:36:43Z
Польща підняла у небо військову авіацію через ракетний удар РФ
ГЛАВКОМ NET
2025-04-06T04:36:07Z
Ліквідовано понад 1300 росіян, знищено 56 артсистем: втрати ворога на 6 квітня
24tv
2025-04-06T04:27:23Z
Імпічмент у Південній Кореї: Президент усунений через перевищення повноважень
Gazeta UA
2025-04-06T04:18:49Z
Екс-глава MI-6 закликав Британію "прокинутися" через погрози Путіна
Хвиля
2025-04-06T04:15:34Z
Руки геть від України: в Європі сотні людей також протестували проти Трампа
Лига
2025-04-06T04:09:23Z
Росія атакувала "Шахедами" та запускала ракети по Україні: хронологія 1138 дня війни
24tv
2025-04-06T03:45:04Z
Росія атакувала Україну крилатими ракетами: де було чутно вибухи
Фокус
2025-04-06T03:36:35Z
Український депутат добрався до розкішної вілли Трампа
ГЛАВКОМ NET
2025-04-06T03:24:34Z
Зірковий ювілей: що відомо про життя Ірини Білик, якій виповнилось 55 років
24tv
2025-04-06T04:00:46Z
Чи щасливі у вас стосунки: щоб дізнатися, новий фільм Netflix радить поставити собі 4 запитання
24tv
2025-04-06T03:51:12Z
З Джаредом Лето у головній ролі: у Disney представили новий трейлер фільму "Трон: Арес"
Фокус
2025-04-05T22:12:46Z
Удар по Кривому Рогу: Ротару, Білик, Могилевська та інші зірки відреагували на трагедію
TSN
2025-04-05T21:40:59Z
Учасниця "Холостяка-12" зіграла весілля за кордоном і показала перші кадри з церемонії
TSN
2025-04-05T21:39:47Z
Дзідзьо відреагував на вагітність колишньої дружини та публічно звернувся до неї
TSN
2025-04-05T21:39:22Z
Емінем вперше став дідусем: який вигляд має його онук і як назвали
TSN
2025-04-05T21:39:00Z
Андрій Данилко показав себе 22-річного у Донецьку: продюсер Нікітін відреагував
TSN
2025-04-05T21:39:00Z
Анна Трінчер розкрила приховані сенси нової пісні "Зірочка палай" і звернулася до всіх дівчат
TSN
2025-04-05T21:38:57Z
Пожежі та руйнування: в ДСНС показали моторошні наслідки удару балістикою по Києву
24tv
2025-04-06T04:33:28Z
Росіяни атакували Україну дронами та ракетами: головні новини ночі 6 квітня 2025 року
TSN
2025-04-06T04:33:15Z
Росіяни вдарили КАБом по багатоповерхівці в Куп’янську
TSN
2025-04-06T04:33:14Z
Ракетна атака на Київ: кадри наслідків від ДСНС
ГЛАВКОМ NET
2025-04-06T04:33:10Z
Чоловік займався збутом психотропів через Telegram — як його покарали
InternetUA
2025-04-06T03:16:08Z
Росіяни вдарили по Куп'янську авіабомбою: є влучання у багатоповерхівку
ГЛАВКОМ NET
2025-04-06T03:15:31Z
​У будівлі канадського парламенту забарикадувався чоловік: поліція веде переговори
ГЛАВКОМ NET
2025-04-06T01:09:34Z
У двох будинках вирує пожежа: Миколаїв атакували Шахеди
Факти ICTV
2025-04-05T22:16:08Z
Російські дрони атакували Миколаїв: Кім розповів про пожежі та постраждалих
ZN UA
2025-04-05T22:00:28Z
"Звір" побив "Джаггернаута": у вазі Усика відбувся великий бій
Telegraf
2025-04-05T22:21:45Z
Українські студенти вийшли у фінал світового турніру з міжнародного права
TSN
2025-04-05T21:37:25Z
Вінісіус наздогнав Роналдо в списку бразильських найкращих бомбардирів Реала
Football.ua
2025-04-05T21:31:51Z
Анчелотті – про Куртуа й Луніна: Думаю, на поєдинок з Арсеналом у нас будуть обидва варіанти
Football.ua
2025-04-05T20:58:45Z
Мілан виборов нічию, але залишився позаду Фіорентини
Football.ua
2025-04-05T20:52:36Z
Не вдалося вразити чемпіонів: хто покинув Мастер Шеф 15 у 6-му випуску
Факти ICTV
2025-04-05T20:52:19Z
Парма — Інтер 2:2 Відео голів та огляд матчу Серії А
Football.ua
2025-04-05T20:39:42Z
Схопив керманича Галатасарая за ніс: Моурінью покарали за неспортивну поведінку
Football.ua
2025-04-05T20:18:31Z
ЗСУ ліквідували ексгравця молодіжної збірної України з футзалу
ГЛАВКОМ NET
2025-04-05T20:15:42Z
Долар знову залишається без змін у середині квітня
24tv
2025-04-06T04:36:37Z
М’ясо та яйця стануть розкішшю: в Україну насувається харчова криза
Знай
2025-04-06T04:06:59Z
Більше жодної готівки: українців чекають важливі зміни
Знай
2025-04-06T03:36:49Z
Ціни на квартири у Харкові падають униз: скільки коштує у квітні
Политека
2025-04-06T03:01:17Z
Страхові виплати: за який період обчислюється заробітна плата при їх призначенні
ZN UA
2025-04-05T23:43:01Z
В Україні можуть з'явитися нові монети замість копійок
TSN
2025-04-05T21:41:50Z
Чого очікувати від валютного ринку в квітні: прогноз банкіра
TSN
2025-04-05T21:40:32Z
Великодній кошик 2025: скільки доведеться витратити на продукти
TSN
2025-04-05T21:39:41Z
Експосол Японії в Україні Мацуда Кунінорі приєднався до Дорадчої ради ДТЕК
TSN
2025-04-05T21:38:30Z
Де 3 відмінності між дівчатами: лише одиниці знайдуть їх за 37 секунд
GlavRed
2025-04-06T04:27:04Z
Просто змішайте ці 2 спеції та отримайте оливкові яйця: рецепт благородного кольору для Великодня-2025
Знай
2025-04-06T02:54:14Z
День ангела 5 квітня: кого та як вітати з іменинами
TSN
2025-04-05T22:30:15Z
Що означають кольори кухонних дошок: виявляється це не просто яскравий дизайн
TSN
2025-04-05T21:39:54Z
Так готують в ресторанах: як зробити стейк соковитішим та смачнішим
TSN
2025-04-05T21:38:45Z
Фахівці поділилися порадами, як швидко навести лад в оселі перед Великоднем і зробити процес приємним
TSN
2025-04-05T21:38:03Z
Великодній тренд 2025 року: вітражна глазур для паски — як її зробити
TSN
2025-04-05T21:37:55Z
Стиль Rich Guy: ось секретні інгредієнти повсякденного образу мільйонера з "Білого лотосу"
24tv
2025-04-05T18:51:33Z
Ось коли потрібно сіяти горох навесні: урожаю зберете подвійну кількість
24tv
2025-04-05T17:09:51Z
Microsoft вважає, що ШІ може знижувати рівень критичного мислення
InternetUA
2025-04-06T04:01:30Z
Steam показав "залізо" середнього геймера: RTX 3060 у лідерах, AMD згори, а нові драйвери - катастрофа
Знай
2025-04-06T03:51:30Z
Засновник Arkane Studios розповів про скасовану Half-Life 3 за його авторством
InternetUA
2025-04-06T03:01:08Z
Apple заплатить штраф на 150 мільйонів євро за порушення правил захисту даних
InternetUA
2025-04-06T02:01:26Z
Samsung розробляє альтернативний спосіб заряджання кільця Galaxy Ring
InternetUA
2025-04-06T01:01:35Z
Творець Dishonored заявив, що не проти зробити третю частину
InternetUA
2025-04-06T00:01:32Z
Пошук Максима Кріппи: як зникає те, що не можна пояснити
Взгляд
2025-04-05T23:42:22Z
Microsoft розширює функціональність Copilot Vision на Windows та мобільні пристрої
InternetUA
2025-04-05T23:03:03Z
Римське поселення знайшли за межами імперії
Gazeta UA
2025-04-05T22:39:11Z
Комунальні пільги: які передбачені для пенсіонерів-медиків в сільській місцевості
ZN UA
2025-04-06T02:24:55Z
Рецепт тіста для пасок з найнасиченішим смаком та ароматом: ввечері замісили, вранці спекли
TSN
2025-04-05T21:39:59Z
Дієтологи назвали найкорисніші сири, які обов’язково слід додати до щоденного раціону
TSN
2025-04-05T21:39:37Z
Вихованці житимуть довше: за розумні гроші новий препарат для собак продовжить життя на 4 роки
Знай
2025-04-05T18:51:24Z
Що ефективніше для схуднення: інтервальне голодування чи дієта
24tv
2025-04-05T17:45:57Z
Гарячі та холодні обгортання: що ефективніше у боротьбі з целюлітом і як правильно їх робити
Знай
2025-04-05T15:51:15Z
Рання полуниця: не купуйте ягоди, якщо побачите ці ознаки
24tv
2025-04-05T13:36:25Z
В Україні скасують паперову медичну довідку для водіїв
360ua.news
2025-04-05T13:30:37Z
Як приготувати сирну каву: що для цього потрібно
24tv
2025-04-05T13:15:16Z
Агресори на водіїв Tesla забувають, що їх вчинки знімаються на камеру
Топ Жир
2025-04-06T01:30:32Z
Експерт назвав п'ять найкращих вживаних авто, які варто купити у 2025 році
GlavRed
2025-04-06T00:27:16Z
Гучний, жовтий і дивно привабливий Hertz Corvette ZHZ
Топ Жир
2025-04-05T23:30:20Z
Який автомобіль найкраще підходить для таксі або каршерінгу?
Топ Жир
2025-04-05T22:00:34Z
Dodge Charger все ще живе в минулому: змагання з найшвидшим електрокаром від Ford довели це безперечно
Топ Жир
2025-04-05T18:30:26Z
Як може виглядати Toyota Corolla Cross 2027: зовні електромобіль, усередині — розуміння як у Prius
Топ Жир
2025-04-05T16:45:03Z
Огляд Nissan Pathfinder Rock Creek 2025: 3-рядний позашляховик, що плаває між двома стільцями
Топ Жир
2025-04-05T15:15:50Z
В Україні в паливо додаватимуть спирт: має містити щонайменше 5% біоетанолу
Antikor
2025-04-05T15:12:15Z
В Японії представили роботизованого "мото-коня", на якому можна їздити
InternetUA
2025-04-05T14:31:08Z