MY.UAНовости
По делу ПриватБанка объявлены новые подозрения в растрате – НАБУ
По делу ПриватБанка объявлены новые подозрения в растрате – НАБУ

По делу ПриватБанка объявлены новые подозрения в растрате – НАБУ

Правоохранители обнаружили очередное хищение средств ПриватБанка накануне его национализации на сумму 85,2 млн грн, новые подозрения в растрате объявлены бывшему главе ПриватБанка, его первому заместителю и руководителю департамента межбанковских операций.

Как передает Укринформ, об этом сообщает Национальное антикоррупционное бюро Украины.

По данным следствия, в декабре 2016 года за день до признания ПриватБанка неплатежеспособным экс-председатель правления, его первый заместитель и два руководителя департаментов на основании ложных документов выплатили за счет банка около 223 млн грн в пользу подконтрольных и связанных с учреждением компаний.

Установлено, что средства были перечислены несколькими траншами: 85,2 млн грн – на счет одной связанной с участниками схемы компании, а 136,8 млн грн – в пользу другой.

Относительно последнего эпизода детективы уже сообщали о подозрении в феврале 2021 года. За время расследования НАБУ и САП установили новые факты и выявили дополнительную растрату более 85 млн грн.

Таким образом, общая сумма ущерба по двум эпизодам составляет около 223 млн грн. Эти средства участники схемы впоследствии вывели за границу с целью легализации, отметили в Антикоррупционном бюро.

15 июля НАБУ и Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщили о подозрении руководителю департамента операционного направления банка по ч. 5 ст. 191 (расход имущества путем злоупотребления своим служебным положением в особо крупном размере) и ч.3 ст. 209 (легализация доходов, полученных преступным путем, совершенная организованной группой или в особо крупном размере) Уголовного кодекса Украины.

В этот же день было объявлено об изменении подозрений и новых подозрениях уже установленным участникам схемы по хищению средств ПриватБанка.

В частности, экс-председателю правления ПриватБанка правоохранители сообщили о подозрении по ч. 5 ст. 191 и ч. 1,2 ст. 366 (служебный подлог, повлекший тяжкие последствия) Уголовного кодекса.

Бывшему первому заместителю председателя правления и руководителю департамента финансового менеджмента объявлено подозрение по ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 Уголовного кодекса, экс-руководителю департамента межбанковских операций – по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса.

По состоянию на сегодняшний день в работе правоохранителей находится и другой эпизод, связанный с хищением средств ПриватБанка. Так, в декабре 2016 года накануне национализации экс-председатель правления распорядился перечислить средства с корреспондентского счета, открытого в одном из европейских банков, как погашение задолженности по ранее выданным аккредитивам двум компаниям-агротрейдерам. В результате банку нанесли ущерб на сумму около 315 млн долларов (8,2 млрд грн по курсу Национального банка Украины).

Для прикрытия фактической растраты средств ПриватБанка и придания вида законности этой преступной схеме бывшие чиновники банка подделали банковские документы и провели фиктивное кредитование связанного с учреждением юридического лица. Таким образом, это лицо сделали должником именно на ту сумму, которую вывели путем погашения аккредитивов другим компаниям.

Всего на сегодняшний день к уголовной ответственности по трем эпизодам дела ПриватБанка привлечены шесть человек: бывший председатель правления банка, два его заместителя и три руководителя департаментов.

Экс-глава ПриватБанка является подозреваемым по всем эпизодам, связанным с растратой средств.

Досудебное расследование продолжается. Устанавливаются другие лица, которые могут быть причастны к совершению преступлений.

Как сообщалось, 15 марта 2021 года НАБУ объявило подозрение в растрате 8 млрд гривень трем бывшим чиновникам ПриватБанка – экс-председателю правления Александру Дубилету, его заместителю и руководителю межбанковских операций. В июне количество подозреваемых возросло до пяти.

В том же месяце стало известно, что Специализированная антикоррупционная прокуратура обратилась в Интерпол с просьбой об объявлении в розыск скрывающегося за рубежом Дубилета.

22 декабря в НАБУ проинформировали, что Высший антикоррупционный суд заочно арестовал бывшего председателя правления ПриватБанка.

ПриватБанк был национализирован в декабре 2016 года. Государство докапитализировало его на 155 млрд грн. Портфель нерабочих кредитов ПриватБанка, который связывают с предыдущими собственниками, на 31 декабря 2018 года оценивался в 212,795 млрд грн.

Теги по теме
НАБУПриватБанк
Поделиться
Поделиться сюжетом
Источник материала
Упоминаемые персоны
Більше не блондинка: Памела Андерсон змінила зачіску та колір волосся
Фокус
2025-09-30T10:57:15Z
Ірина Федишин показала рідкісне фото з мамою і приголомшила їхньою схожістю
TSN
2025-09-30T10:48:55Z
Блогерка Сімбочка розсекретила, чи отримує гонорар у гурті Kalush
24tv
2025-09-30T10:45:32Z
Що покаже Національна опера України у жовтні - репертуар, прем’єри, замовлення квитків
Известия Киев
2025-09-30T10:36:48Z
На 30-му Будапештському книжковому фестивалі працюватиме український стенд
УкраинФорм
2025-09-30T10:30:25Z
"Американська" донька Фреймут заговорила про повернення в Україну
GlavRed
2025-09-30T10:27:40Z
"Це жахливо": Надя Дорофєєва сіла на складну дієту та відмовилась від улюблених страв – що сталось
Фокус
2025-09-30T10:27:36Z
Потап залишив Настю Каменських і поїхав - що у них відбувається
GlavRed
2025-09-30T10:27:23Z
Ірина Білик показала молодшого сина в культовому місці: який вигляд має 10-річний Табріз зараз
TSN
2025-09-30T10:21:12Z
Зростаюча залежність Москви від Пекіна: РФ продає газ Китаю дешевше, ніж Європі
ГЛАВКОМ NET
2025-09-30T10:48:38Z
У Китаї масово відмовляються від сонячних панелей: чому їх більше не хочуть використовувати
Фокус
2025-09-30T10:45:34Z
Ціни на пальне в Україні можуть зрости вже у жовтні, що відомо
360ua.news
2025-09-30T10:45:13Z
На заході України виставлено на продаж спиртзавод за $12,5 млн
ГЛАВКОМ NET
2025-09-30T10:36:20Z
Нова грошова допомога з 1 жовтня у Дніпропетровській області: кому доступна підтримка
Политека
2025-09-30T10:30:51Z
Прострочені продукти з супермаркетів переробляють на біопальне
InternetUA
2025-09-30T10:30:36Z
Агросектор лідирує за обсягами кредитування з портфельними держгарантіями
AgroPortal
2025-09-30T10:30:08Z
Сума в платіжках зміниться: тарифи на електроенергію в Україні з 1 жовтня
GlavRed
2025-09-30T10:27:37Z
Фонд держмайна залучив за тиждень від приватизації 532 мільйони
УкраинФорм
2025-09-30T10:24:35Z
Сибіга розповів, що Навроцький скоро може приїхати до Києва
Европейская правда
2025-09-30T10:57:49Z
ЗМІ: у Польщі затримали українця, якого Німеччина підозрює у підриві "Північних потоків"
Европейская правда
2025-09-30T10:57:24Z
"Хочуть об'єднатися": в Росії заговорили про референдуми в Одесі та Миколаєві
GlavRed
2025-09-30T10:57:16Z
У Польщі затримано двох українців, які мали фальшиві печатки про перетин кордону
ГЛАВКОМ NET
2025-09-30T10:54:58Z
Під час атаки Росії по Києву 28 вересня загинув громадянин Туреччини - ЗМІ
УкраинФорм
2025-09-30T10:51:22Z
Сибіга: Якщо Україну атакує 500-600 дронів та ракет, така ж кількість має атакувати Росію
Лига
2025-09-30T10:51:22Z
Келлог каже, що США не наївні щодо режиму Лукашенка
УкраинФорм
2025-09-30T10:51:17Z
У Кремлі бідкаються через "долю" мешканців Одеси та Миколаєва
TSN
2025-09-30T10:48:58Z
Росія може спробувати заслати диверсійні групи на територію Польщі - ЦПД
УкраинФорм
2025-09-30T10:45:54Z
У Києві водій жорстоко побив велосипедиста за зауваження про паркування і кинув непритомного на узбіччя
УкраинФорм
2025-09-30T10:57:46Z
Викрито братів з Одещини, які обманом заволодівали коштами звільнених з російського полону військовослужбовців
Украина Криминальная
2025-09-30T10:36:58Z
Вбив, розчленував і намагався спалити: чоловіка харківської балетмейстерки Марії Холодної засуджено до 15 років ув’язнення
Мій Харків
2025-09-30T10:33:54Z
Жінка, що загинула від російського дрону на Сумщині, була вагітна двійнею
Комсомольская правда
2025-09-30T10:33:01Z
На Буковині викрили схему продажу довідок про непридатність до служби
Хвиля
2025-09-30T10:12:33Z
На Харківщині внаслідок ДТП загинула жінка
Мій Харків
2025-09-30T10:06:47Z
В Обухові мікроавтобус збив на тротуарі двох дівчат-підлітків
УкраинФорм
2025-09-30T10:00:41Z
На Львівщині невідомі побили ветерана, поліція почала розслідування
ГЛАВКОМ NET
2025-09-30T09:57:51Z
В Одесі крадії зробили діру в стіні складу та винесли товару на чверть мільйона гривень
Украина Криминальная
2025-09-30T09:54:59Z
"Небезпечна тенденція": частина українців повертається до спілкування російською
24tv
2025-09-30T10:51:38Z
У Києво-Могилянській академії проходить всеукраїнська конференція «Journalism Next: освіта, ШІ та нові виклики»
Детектор М
2025-09-30T10:48:54Z
"Не може рухатися, плаче": син Тимура Мірошниченка опинився в лікарні
GlavRed
2025-09-30T10:48:50Z
ВМС США отримають новий ударний безпілотник дальністю 18 тисяч км
InternetUA
2025-09-30T10:48:46Z
Вікна, бензин і детектори FPV: "Флеш" розповів, як цивільним захиститиcя від ударних БпЛА
ZN UA
2025-09-30T10:48:23Z
Вчителька зґвалтувала 11-річного учня, поки її чоловіка не було вдома: жінку суворо покарали
TSN
2025-09-30T10:48:23Z
Мати була вагітна двійнею: нові подробиці вбивства цілої родини "Шахедом"
TSN
2025-09-30T10:48:01Z
Переплатили ₴4 мільйони: ДБР викрило нові махінації із закупівлею ліжок для військових
УкраинФорм
2025-09-30T10:33:44Z
Дайте можливість бити ворога ефективніше – легалізуйте підрозділи воєнних винахідників
Лига
2025-09-30T10:27:53Z
Дитина проковтнула ковпачок від ручки: лікарі провели складну операцію у Львові
24tv
2025-09-30T10:18:47Z
З жовтня в програму «Доступні ліки» включать препарати для лікування раку молочної залози
УкраинФорм
2025-09-30T10:00:28Z
В Україні змінили правила реалізації ліків у фельдшерських пунктах
Хвиля
2025-09-30T09:45:24Z
Ця звична поза уві сні може підвищувати ймовірність розвитку деменції: вчені
TSN
2025-09-30T09:36:04Z
Нехитрий трюк для озимого часнику: головки "з кулак" без хімії — лише 2-3 ложки цього на грядку в жовтні
TSN
2025-09-30T08:33:35Z
Штормитиме по декілька днів: у жовтні українців очікує серія магнітних бур - дати
Знай
2025-09-30T07:36:42Z
У Хмільницькій лікарні забезпечили відповідність закладу стандартам безбар’єрності
УкраинФорм
2025-09-30T06:48:19Z
Справжня печінкова насолода: рецепт неймовірно смачної страви за 20 хвилин
GlavRed
2025-09-30T03:27:30Z
Близнюкам варто засвоїти важливі уроки, а Левам – проявити рішучість: гороскоп на 30 вересня
24tv
2025-09-30T02:03:46Z
DS Automobiles виступає партнером Paris Fashion Week
AutoCentre
2025-09-30T10:45:33Z
Що означають сині вогні на дзеркалі в авто: сигнал, який розуміють одиниці
GlavRed
2025-09-30T10:27:45Z
Це не справжній Ferrari, але його ціна відповідає справжньому Ferrari
Топ Жир
2025-09-30T10:21:28Z
На фоні спаду продажів: електромобіль Renault Megane може отримати спортивну версію
AutoGeek
2025-09-30T10:21:27Z
Повноприводний Peugeot E-3008 прямує в Україну
AutoCentre
2025-09-30T10:07:36Z
Hyundai вивів на тести оновлений седан
AutoCentre
2025-09-30T10:07:03Z
Найвигідніша версія Honda CR-V не поставляється до американського ринку
Топ Жир
2025-09-30T09:51:29Z
Електричний мінівен Mercedes-Benz EQV розкрив нові подробиці: опубліковане свіже фото
AutoGeek
2025-09-30T09:42:28Z
Italdesign представив ефектний електромобіль на базі Volkswagen ID. Polo
AutoGeek
2025-09-30T09:03:52Z
Загибель сім'ї в Сумській області через удар ЗС РФ: жінка чекала двійню
Фокус
2025-09-30T10:57:38Z
"Містична атмосфера": як Карпати другий день поспіль засипає снігом
24tv
2025-09-30T10:57:35Z
Російські війська перекидають підрозділи із Придніпровського на Донецький напрямок - Трегубов
УкраинФорм
2025-09-30T10:51:22Z
ГУР ліквідувало у Ставропольському краї підполковника Росгвардії та ще двох військових РФ
УкраинФорм
2025-09-30T10:51:17Z
Росіяни посилили удари дронами "Молнія" та "Ланцет" у районі Лиману
ZN UA
2025-09-30T10:42:08Z
Росіяни вдарили дроном по приватному будинку в Краматорську
УкраинФорм
2025-09-30T10:33:06Z
Судитимуть одну з головних організаторок незаконних виборів на окупованій Луганщині
Украина Криминальная
2025-09-30T10:27:17Z
Засипає снігом і вдарив мороз -3°C: де в Україні лютує сильна негода
GlavRed
2025-09-30T10:27:15Z
"Русскій воєнний корабль": завдяки кому цю легендарну фразу почув світ
24tv
2025-09-30T10:21:09Z
Який закинутий палац на Хмельниччині колись був місцем зустрічі політиків, магнатів і військових
24tv
2025-09-30T10:57:33Z
Не садіть ці рослини біля троянд: 5 найгірших сусідів, що перешкоджають цвітінню
24tv
2025-09-30T10:45:13Z
Кришталь із бабусиного серванта: як дати нове життя вінтажному посуду
GlavRed
2025-09-30T10:27:06Z
30 вересня – день жувальної гумки: несподівані факти про відомий продукт
Фокус
2025-09-30T10:12:42Z
Унікальний пляж, де замість піску попкорн: де розташований і який має вигляд
24tv
2025-09-30T09:57:13Z
Рахунки за комуналку зменшаться: змініть лише одне налаштування пральної машини
TSN
2025-09-30T09:36:37Z
Модні дров’яні печі для дому можуть нашкодити легеням, як і куріння
TSN
2025-09-30T09:36:05Z
Осінній відпочинок у Європі: експертка порадила чотири бюджетні варіанти
ГЛАВКОМ NET
2025-09-30T09:33:28Z
Там народилася Леся Українка: ось 10 причин відвідати Звягель
24tv
2025-09-30T08:45:08Z
Кіберполіція попереджає громадян про небезпеку фішингових листів від «партнерів»
Украина Криминальная
2025-09-30T10:51:54Z
"Відправте Новою Поштою!": БашА кухня стала трендом у TikTok – не дивитися голодним
24tv
2025-09-30T10:45:44Z
Не підключайте в жодному разі: гаджети, які можуть назавжди зіпсувати ваш ноутбук
Фокус
2025-09-30T10:45:04Z
Пояс астероїдів повільно зникає: чому так відбувається і що це означає для Землі
24tv
2025-09-30T10:42:15Z
Sweet.tv запустив конкурс для пошуку ідей для сценаріїв
Детектор М
2025-09-30T10:42:01Z
Просто з немовлям на руках: новоспечена мама виграла кіберспортивний турнір з Mortal Kombat
24tv
2025-09-30T10:39:52Z
Apple випустила iOS 26.0.1: які помилки виправили і чому варто оновитися
InternetUA
2025-09-30T10:33:07Z
Залізний вік почався випадково: знахідка віком 3 тис. років переписує історію
Фокус
2025-09-30T10:30:06Z
Зворотний бік Місяця ще більш дивний, ніж передбачалося: там інша температура
Фокус
2025-09-30T10:27:18Z
Український голкіпер відбив пенальті у ворота «Реала» в Юнацькій лізі УЄФА
УкраинФорм
2025-09-30T10:57:48Z
Визначились претенденти на бій з Усиком за титул чемпіона світу
24tv
2025-09-30T10:54:49Z
Форма Альвареса лише підсилює інтерес Барселони
Football.ua
2025-09-30T10:51:27Z
Українські параплавці стали першими за кількістю нагород на ЧС-2025
УкраинФорм
2025-09-30T10:42:51Z
Тест на IQ: знайдіть 3 відмінності на зображенні спортсмена за 37 секунд
GlavRed
2025-09-30T10:27:23Z
Боксери билися за титул найстарішої ковбаски: кулачний бій вирішив столітню суперечку
Фокус
2025-09-30T10:21:13Z
Луїс Діас міг опинитися в іспанському суперклубі
Football.ua
2025-09-30T10:18:00Z
Французький захисник підписав новий контракт з Арсеналом
Football.ua
2025-09-30T10:06:32Z
Там грала збірна України: легендарний стадіон у Дніпрі заріс деревами та бур'янами – сумне відео
24tv
2025-09-30T10:03:32Z