Как передает Укринформ, об этом сообщает Национальная полиция.
Злоумышленниками оказались жители столицы – двое мужчин, 1985 и 1988 годов рождения, и женщина, 1991 года рождения.
Установлено, что для достижения своих целей псевдоволонтеры зарегистрировали благотворительные организации и создали сайты с информацией о сборе денег на лечение детей.
Фигуранты арендовали помещение, оборудовали его необходимой техникой и организовали там колл-центры, откуда так называемые операторы звонили по телефону гражданам и призывали внести благотворительные взносы.
Для перечисления наличных мошенники указывали реквизиты фейковых благотворительных организаций. Все собранные пожертвования злоумышленники тратили на свои нужды.
Правоохранители ликвидировали три колл-центра и пять арендованных помещений, откуда мошенники совершали свои преступные действия.
В указанных помещениях проведены санкционированные обыски и изъяты доказательства преступной деятельности, в том числе более 600 тысяч гривень, 2,4 тысячи евро, 900 долларов, 124 мобильных телефона, 15 ноутбуков, банковские карты, на которые осуществлялся перевод благотворительных средств, флеш-накопители, сим-карты и большое количество черновых записей и бухгалтерской документации.
Ведомости по этому факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 190 Уголовного кодекса Украины – мошенничество, совершенное в крупных размерах.
Следователи готовят сообщение о подозрении и в дальнейшем ходатайство в суд по избранию меры пресечения. Злоумышленникам грозит лишение свободы на срок от трех до восьми лет.
Продолжаются процессуальные действия по документированию и собранию доказательной базы в отношении других причастных к уголовному правонарушению лиц.
Как сообщал Укринформ, в Винницкой области правоохранители разоблачили преступную группу, которая через фиктивную страховую компанию выманила у граждан почти 11 миллионов гривень.
Фото: Нацполиция