/https%3A%2F%2Fs3.eu-central-1.amazonaws.com%2Fmedia.my.ua%2Ffeed%2F209%2Fb14d91fa6d6716e86093264c85000560.jpg)
Нацбанк отозвал лицензии четырех компаний, занимающихся обменом валют
Как передает Укринформ, об этом сообщает пресс-служба Нацбанка.
Отмечается, что НБУ аннулировал лицензии ООО "ФК "КОНСТАНТА М", ООО "ДСД ФИНАНС", ООО "24 ОНЛАЙН" и ООО "ФИНАНСОВАЯ ГАРАНТИЯ". Эти компании охватывают около 15% рынка наличного обмена валют и имеют более 600 пунктов обмена валют.
Две компании – ООО «ФК «ФИНОФИС» и ООО «24 ОНЛАЙН» – оштрафованы. Размер штрафа составляет 151 000 грн в любое учреждение за выявленные нарушения закона «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» и закона «О валюте и валютных операциях». Также к этим двум финансовым компаниям применены письменные оговорки.
По состоянию на 4 августа 2022 года Национальный банк провел 40 проверок структурных подразделений 15 небанковских финансовых учреждений.
По результатам таких проверок установлены факты недопущения членов инспекционной группы к проведению внеплановой выездной проверки, препятствования проведению таких проверок, осуществления валютно-обменных операций без их документального оформления и другие нарушения.
В то же время, по результатам безвыездного надзора за небанковскими финансовыми учреждениями, имеющими лицензии Национального банка на осуществление валютных операций, выявлен ряд грубых нарушений, заключавшихся в совершении операций вопреки ограничениям, которые НБУ ввел для валютного рынка 24 февраля.
Проверки небанковских финансовых учреждений, осуществляющих торговлю валютными ценностями, продолжаются.
Как сообщал Укринформ, 29 июля Национальный банк ужесточил требования к небанковским учреждениям, осуществляющим торговлю наличной валютой. Курсы валют можно узнать только в помещениях обменников, а сам процесс купли/продажи будет осуществляться с обязательным видеонаблюдением.