Нацполиция совместно с Госфинмониторингом разоблачила мошенников, которые при закупке военной амуниции завладели средствами Минобороны

Как сообщает пресс-служба Национальной полиции, мероприятия по разоблачению проводились совместно с Государственной службой финансового мониторинга.

Разоблачили мошенническую схему и ее участников следственные управления расследования коррупционных преступлений Главного следственного управления и оперативники Департамента стратегических расследований Национальной полиции Украины под процессуальным руководством прокуроров Офиса Генерального прокурора. По данным следствия, к ее организации причастны два гражданина Украины - основатели оффшорной компании на территории Королевства Бахрейн. Один из них – действующий адвокат.

Указанные граждане являлись представителями Министерства обороны. Во исполнение поручения Минобороны они нашли за границей поставщика товаров военного назначения для нужд Вооруженных сил Украины и организовали заключение договора между оборонным ведомством и турецкой компанией на общую сумму более 16 млн. евро.

Для завладения средствами фигуранты убедили руководство турецкой компании заключить договор с подконтрольным обществом на закупку 1000 военных баллистических жилетов IV уровня защиты для их срочной поставки на нужды ВСУ. В результате оффшорная компания получила 580 000 долларов США. На самом деле, никаких поставок продукции военного назначения не было, а полученные мошенническим путем средства злоумышленники распределили между собой.

На основании собранных доказательств следователи сообщили трем участникам преступной группы о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Среди подозреваемых – соучредители и директор бахрейнской компании.

Кроме того, полицейские провели санкционированные обыски и изъяли 17 млн грн, 400 000 дол. США, 100 000 евро, черновые записи, документацию. Проводятся дальнейшие мероприятия по привлечению к ответственности других участников преступной схемы.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы до 12 лет с конфискацией имущества.