БЭБ арестовало активы и товары компаний известной российской бизнесвумен

Бюро экономической безопасности арестовало активы на сумму 420 млн грн и более 700 тыс. товаров продукции компаний известной российской бизнесвумен.

Как передает Укринформ, об этом сообщает пресс-служба БЭБ.

"Корпоративные права - 100% долей уставного капитала двух субъектов хозяйствования на сумму 881 тыс. грн, более 700 тыс. единиц продукции и средства, которые находятся на банковских счетах, в размере более 420 млн грн арестовано по инициативе Бюро экономической безопасности Украины. Эти компании через подконтрольные оффшорные предприятия и компанию из россии, согласно структуре собственности, принадлежат известной российской бизнесвумен", - говорится в сообщении.

Основной вид деятельности этих компаний – импорт косметических средств и парфюмерии, которые в дальнейшем реализуются оптом и в розницу через сеть магазинов и интернет. Аналитики Департамента анализа информации и управления рисками БЭБ установили нарушение служебными лицами этих обществ требований налогового, валютного и другого законодательства Украины.

Служебные лица компании, осуществлявшей оптовую и розничную продажу продукции, регистрировали налоговые накладные, занижая цену продажи товара, и не отображали в налоговой и финансовой отчетности фактических объемов реализации продукции. Таким образом умышленно уклонились от уплаты налога на добавленную стоимость на 33 млн грн.

Сотрудники розничного продавца сформировали искусственный налоговый кредит, за рекламные услуги, от упомянутого связанного субъекта хозяйствования. Это привело к занижению суммы налогового обязательства по НДС на 17,8 млн грн.

Общая сумма налогов, которая не поступила в Государственный бюджет от деятельности предприятий, составляет более 50 млн грн.

В рамках досудебного расследования уголовного производства детективы БЭБ провели санкционированные обыски офисных и складских помещений компаний и изъяли неучтенные товарно-материальные ценности в количестве более 700 тыс. единиц.

Как сообщалось, за последние три месяца сотрудники БЭБ проанализировали деятельность более 5 тысяч субъектов хозяйственной деятельности. Выявлено 148 компаний, которые сформировали суммы отрицательного налогового кредита за счет товарных остатков, импортированных в течение 2021 года. Это вызвало у специалистов подозрение в правомерности заявленных к возмещению сумм.