В Киеве задержали владельца донецких ломбардов, дистанционно финансировавшего «днр»

Как передает Укринформ, об этом ГБР сообщает в Телеграме.

Сотрудники ГБР сообщили о подозрении владельцу сети ломбардов в Донецке. Он после 2014 года выехал в Киев, но продолжал дистанционно вести коммерческую деятельность на временно оккупированной россией территории Донецкой области.

"Злоумышленник решил не закрывать сеть ломбардов на временно оккупированной территории, а наоборот – поддерживал и расширял этот бизнес. Он перерегистрировал ломбарды по российскому законодательству и открыл счета в подконтрольном террористам местном банке. Корпоративные права подозреваемый передал своей матери – гражданке рф", - сообщении.

Женщина вместе с сообщниками предоставляла кредиты местному населению под залог имущества, скупала золото и драгоценные изделия. Она официально их не учитывала, но "пополняла кассу" так называемого казначейства "днр".

В течение 2015-2018 годов компания подозреваемого уплатила налогов и сборов на сумму более 10 млн грн в бюджет террористической организации.

Мужчине сообщено о подозрении в финансировании терроризма, то есть действий, совершенных с целью финансового обеспечения террористической организации, по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 258-2 Уголовного кодекса Украины).

Санкция статьи предусматривает лишение свободы до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.

В настоящее время подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Досудебное расследование продолжается, устанавливаются все лица, причастные к противоправной схеме.

Как сообщал Укринформ, правоохранители завершили досудебное расследование в отношении бывшего главного государственного инспектора таможенного поста "Купянск" Харьковской таможни, который во время временного захвата Купянского района добровольно работал на российских захватчиков, обвинительный акт направлен в суд.