В Кремле начали осваивать новые компьютерные технологии

Россию невозможно представить без коррупции. Удивительно, как такой способ заработка еще не узаконили. Может для российских политиков это своего рода азарт? Как бы там ни было, а после введения санкций, отмывать “грязные” деньги привычным способом для власть имущих в России стало невозможно. Поэтому, на помощь пришли “новокомпьютерные технологии”, а именно – криптовалюта.

Сперва следует прояснить, как с помощью международных крипто-бирж вообще можно переводить деньги. На данный момент, далеко не все страны мира легализовали криптовалюту. Для того чтобы завести деньги на криптокошелек в России, необходимо найти криптотрейдера. Человек приносит ему наличные деньги, тот, в свою очередь, переводит эти деньги в криптовалюту. Затем, криптовалютные рубли клиента покупает другой человек и продает криптовалюту в USDT или BUSD (криптовалюта привязанная к доллару 1 к 1). После совершенной сделки, криптотрейдер выводит криптовалюту на физический заграничный счет клиента. Если же у человека нет счета за границей, криптовалюту можно обменять в криптообменнике, которые не сложно найти в любом большом европейском городе. Примечательно, что такая схема не запрещена санкциями, так как фактически, переводы с российских банков за границу не запрещены. В тоже время, процедура перевода с российских банков за границу напрямую стала очень длительной, сложной и ненадежной, так как европейские и прочие банки перестраховываются и проверяют любые переводы по несколько дней или даже месяцев, а иногда деньги и вовсе могут пропасть. Поэтому, взаимодействие с криптовалютой стало главным способом коррупционеров выводить “грязный нал” за границу.

Самым крупным в России подпольным криптообменником наличных является компания «Bankoff». Ее офис расположен в «Москва-Сити» в башне «Федерация Восток», блок № 6503, 65-й этаж. Схема такая же, как описана выше: человек с наличными деньгами неизвестного происхождения связывается на криптобирже с трейдером из «Bankoff», на бирже открывается сделка, за полчаса человек должен успеть принести наличные в офис, после чего трейдер переводит оговоренную сумму в криптовалюте на кошелек клиента и забирает наличные себе. О происхождении денег никто не спрашивает. Стоит отметить, что, в подавляющем большинстве случаев, схема P2P (peer to peer или человек человеку) торговли на криптобиржах не подразумевает использование наличных денег. Оплата происходит с помощью банковской карты, либо уже имеющейся криптовалюты на кошелке физлица. Однако «Bankoff» специализируется исключительно на наличных расчетах в крупных суммах, за что берет комиссию на 3-4% выше, чем трейдеры за работу с рублями по безналичному расчету. Понятно, что те, кто хотят вывести ворованные деньги готовы немного переплатить.

Связываясь с оператором из «Bankoff» на бирже «Binance», оператор называет точный адрес, куда необходимо прийти, чтобы купить криптовалюту

Это же помещение недавно было выставлено на продажу – башня «Федерация Восток», 65 этаж, офис 6503.

Объявление о продаже офиса в комплексе «Москва Сити», где сейчас находится P2P криптообменник «Bankoff»

Согласно данным Росреестра, с площадью 2674 кв.м. есть только одно помещение в этом здании. Оно принадлежит фирме «Братские электрические сети» (БЭС), которая занимается продажей электроэнергии в Иркутской области. К слову, БЭС имеет собственную нелегальную криптоферму на приватизированном участке земли в Братске. Совладелицей БЭС является Ксения Луговая, супруга депутата Госдумы Андрея Лугового, известная также под поп-псевдонимом KAYA. Она в большей степени занята своей творческой деятельностью – выпуском песен и клипов – однако для формальной маскировки нелегального бизнеса, ее муж оформил на нее долю в БЭС, квартиру, машину и т.д.

О криптоферме Лугового писали местные СМИ в Братске и Иркутске. Местные жители жаловались на исходящий от нее шум, напоминающий пролетающий вертолет. Иркутск считается “крипто-столицей” России из-за дешевой электроэнергии, необходимой для работы вычислительной техники, добывающей виртуальные монеты.

Луговой – это тот самый бывший сотрудник ФСО и СБП (служба безопасности президента), который в 2006 году отравил полонием своего друга, бывшего сотрудника ФСБ Александра Литвиненко в Лондоне. За это, Путин наградил Лугового орденом, дал место в Госдуме и, очевидно, не препятствует его незаконной деятельности, связанной с криптофермой и криптообменником. Кроме того, некоторые источники утверждают, что скандальный депутат связан с ФСБ из Братска, а его услуги по отмыванию денег ценятся среди высокопоставленных чиновников со всей России.

Депутат-убийца Андрей Луговой

Кроме фирмы Лугового, в «Москва-Сити» есть и множество других криптообменников. Все они специализируются на “черном нале” и работают по той же схеме, что и «Bankoff». То есть, официально, компании занимаются переводом наличных денег в криптовалюту, но сам факт того, что у клиента не требуют истории происхождения финансов (а во многих случаях речь идет о десятках, а то и сотнях тысяч долларов), явно говорит об осведомленности обменных пунктов в “отмывании” чьих-то украденных денег.

В тоже время, криптообменники знают о “грязных деньгах” не понаслышке. Сами нелегальные фирмы должны где-то брать криптовалюту. Конечно, «Bankoff» Лугового, к примеру, имеет собственную криптоферму, где добывается криптовалюта (процесс генерации стейбл-блоков конкретных монет это отдельная история, не имеющая отношения к расследованию). Вероятно, другие компании также имеют свои криптофермы, однако определенно точно, российские P2P обменники покупают часть криптовалюты у хакеров, которые, в свою очередь, обворовывают счета рядовых пользователей, занимаются вымогательством у крупных компаний, снимают деньги с чужих банковских карт и т.д.

Так, платформа «Chainalysis», оказывающая услуги правительству США по отслеживанию криптовалюты полученной хакерами, посвятила отдельную большую статью именно «Москва-Сити». Лидером по закупке “сомнительной” криптовалюты стала компания «Bitzlato». Общая сумма нелегально полученных монет оценивается в 966 млн долларов. Офис обменника находится также в башне «Федерация Восток». Однако, чтобы провести с ними сделку, необходимо иметь как минимум 100 тыс. долларов наличными или (по сегодняшнему курсу) приблизительно 7 млн рублей. «Bitzlato» выросла с телеграмм-бота, с помощью которого за криптовалюту россияне могли покупать наркотики в печально известном даркнет-магазине «Hydra».

Другой известной в крипто-кругах фирмой, занимающейся обменом наличных в «Москва-Сити» является «Garantex». Изначально, деятельность компании задумывалась как легальная. Она даже получила лицензию поставщика виртуальной валюты в ЕС. Однако после ряда событий, перешла под контроль околоправительственных структур РФ. После этого, «Garantex» начала получать криптовалюту с “грязных” и “сомнительных” счетов, была замечена за “отмыванием” российских коррупционных денег и попала под санкции США. По словам сотрудника «Chainalysis», все переводы с «Garantex» (более 100 тыс. счетов) отслеживаются сотрудниками платформы и любое использование этих адресов может привести к введению санкций. Тем не менее, «Garantex» продолжает работать, а в 2022 году ее криптооборот вырос в несколько раз. Схема примерно та же, что и в других обменниках: занос наличных денег в офис в башне «Федерация Восток», зачисление монет на криптокошелек клиента, перевод в платежную систему (например «Wise»), отправка в любой банк мире, в том числе США.

Таким образом, российские государственные воры без особых проблем продолжают выводить награбленные деньги за границу. Каким образом происходит их “отмывание” уже за пределами России другой вопрос. Однако с помощью нелегальных криптообменников, которые, очевидно, “крышуются” силовиками и государственным аппаратом, перевести их теперь не проблема.