Железную руду на 1,8 млрд грн, принадлежавшую олигарху из окружения Путина, передали АРМА

Почти 170 тыс. тонн железной руды ориентировочной стоимостью 1,8 млрд грн, принадлежащих подсанкционному российскому олигарху из близкого окружения Владимира Путина, Бюро экономической безопасности Украины в соответствии с постановлением суда передало в Национальное агентство по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА).

По данным БЭБ, подпольные склады, на которых хранилось стратегическое сырье, которое Россия пытались нелегально переправить судами на свою территорию, обнаружили в нескольких морских портах Одесской области.

Железная руда косвенно принадлежала приближенному к Путину российскому олигарху через компанию-нерезидента.

Сейчас смотрят

После полномасштабного вторжения России 24 февраля 2022 года на этого прокремлевского миллиардера наложены санкции СНБО, США и ЕС.

Ранее детективы БЭБ разоблачили упомянутую компанию в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах. В течение 2021-2022 годов она задекларировала перемещение железной руды по территории Украины в страны Азии в таможенном режиме Транзит.

Чтобы не платить соответствующие налоги и сборы, должностные лица компании использовали механизм так называемого прерванного транзита. В результате уклонения от уплаты НДС бюджету Украины нанесен ущерб на более чем 118 млн грн.

Сейчас общая стоимость активов граждан РФ и Беларуси, выявленных и арестованных детективами БЭБ, превышает 41 млрд грн, и эта работа продолжается.

Читайте

В Раде спрогнозировали, когда Украина может получить конфискованные $5,4 млрд олигарха Малофеева