Україна націоналізувала активи олігарха Усманова

 

Бюро економічної безпеки України передало Національному агентству з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА), майже 170 тисяч тонн залізної руди орієнтовною вартістю 1,8 млрд гривень. Про це повідомляється на сайті БЕБ у вівторок, 7 лютого.

 

 

 

За даними слідства, протягом 2021-2022 років юридична особа-нерезидент, зареєстрована в країні ЄС, разом із компаніями РФ, афілійованими з російським олігархом, задекларувала переміщення залізної руди територією України до країн Азії у митному режимі “транзит”.

 

Насправді ж вони не мали на меті вивезення руди за межі України. Фактично посадові особи компанії відвантажували товар суб’єктам господарювання – резидентам України, не сплачуючи при цьому митні платежі. Таким чином державі було завдано понад 118 млн гривень збитків.

 

Надалі сховану у портах Одеської області сировину представники країни-агресора намагалися нелегально переправити морськими суднами на територію Росії.

 

Раніше співробітники БЕБ викрили цю компанію в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах.

 

“Знайдена партія залізної руди належить компанії російського олігарха, що входить до найближчого оточення вищого військово-політичного керівництва Кремля, Алішера Усманова”, – повідомили раніше в СБУ.

 

Співробітники БЕБ продовжують виявляти активи, які прямо чи опосередковано належать або пов’язані з громадянами Росії та Білорусі. Загальна вартість таких заарештованих активів становить понад 41 млрд гривень.

 

Раніше ЗМІ повідомили, що один із найбагатших росіян – олігарх Алішер Усманов – позбувся чотирьох яєць Фаберже. Їх було виявлено під час обшуку на його віллах на озері Тегернзе у Німеччині.

 

США конфіскують активи російського олігарха Малофєєва