Справа Укргазбанку: САП підозрює 10 фігурантів

 

Повідомлено про підозру ще 10 фігурантів справи щодо протиправної діяльності посадових осіб Укргазбанку. Про це 14 лютого повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

 

Зазначається, що організовану групу очолювала екс-голова правління АБ Укргазбанк, яка незаконно вивела із фінансової установи 206 млн грн.

 

За версією слідства, співробітники банку саме з цими фігурантами, які нібито були “агентами” банку та залучили до нього великих клієнтів, забезпечили укладання договорів для отримання від банку “винагороди”.

 

Як з’ясувалося, більшість із цих суб’єктів (фізичні особи-підприємці, самозайняті та юридичні особи) були зареєстровані виключно для участі у цій схемі та після отримання коштів припиняли свою діяльність.

 

Повідомляється, що п’ятеро фігурантів перебувають за кордоном.

 

За даними САП, на сьогодні загальна кількість учасників схеми становить 15 осіб, серед яких і екс-голова правління Укргазбанку.

 

У відомстві нагадали, що керівництво банку, володіючи інформацією про укладені з великими клієнтами договори на розміщення коштів, використало її для розкрадання грошей. Протягом 2014 – 2019 років за цією схемою 52 таким агентам безпідставно перераховано кошти державного банку у сумі понад 206 млн. гривень.

 

У жовтні минулого року у зазначеному кримінальному провадженні про підозру було повідомлено п’ятьом основним фігурантам цього злочину, серед яких – екс-глава правління Укргазбанку, колишні та чинні чиновники.

 

Нагадаємо, суд заарештував колишнього топ-чиновника Укргазбанку.

 

Екс-глава Нацбанку Кирило Шевченко став одним із головних фігурантів у справі Укргазбанку.

 

Як повідомлялося, Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду відхилила понад 40 клопотань захисту та залишила в силі рішення про безстрокове тримання під вартою без права внесення застави екс-голови НБУ Кирила Шевченка, обвинуваченого НАБУ у розтраті коштів державного Укргазбанку.