Швейцарские банкиры предстанут перед судом: помогли «виолончелисту путина» в переводе денег

Швейцарские банкиры предстанут перед судом: помогли «виолончелисту путина» в переводе денег

Прокуратура Швейцарии предъявила обвинение четырем банкирам в помощи скрыть десятки миллионов швейцарских франков от имени владимира путина в одном из первых судебных дел на Западе, которое непосредственно касается активов, якобы принадлежащих российскому президенту. Согласно обвинительному заключению, банкиры подписали декларации о том, что виолончелист путина не является «политически значимым лицом» - формальное определение, которое вызвало бы дополнительную проверку - несмотря на широкое распространение публичных сообщений о его связях с Кремлем и Путиным. Прокуроры требуют тюремного заключения для всех четырех банкиров. Судебный процесс начнется в Цюрихе 8 марта.

Четыре обвиняемых были сотрудниками швейцарской дочерней компании Газпромбанка, в том числе ее исполнительный директор Роман Абдулин, сообщает Financial Times. Сторона обвинения считает, что банкиры проявили преступную халатность, позволив открыть счета в Швейцарии от имени Сергея Ролдугина, виолончелиста и крестного отца дочери Путина, не ставя под сомнение происхождение поступавших через них средств.

«Общеизвестно, что президент Путин официально имеет доход чуть более 100 тысяч швейцарских франков и не является богатым, но на самом деле владеет огромными активами, которыми управляют приближенные к нему люди», - говорится в обвинительном заключении. При этом прокуроры отметили, что Ролдугин был подставным лицом.

Прокуроры утверждают, что в Газпромбанке на Ролдугина была проведена минимальная надлежащая проверка. Представитель Газпромбанка Швейцарии отрицает обвинения против сотрудников банка, но отказался предоставлять дальнейшие комментарии относительно «продолжающегося судебного процесса». Счета, открытые банкирами в Швейцарии, указывали на то, что Ролдугин имел активы по меньшей мере на 50 млн долл и планировал ежегодно переводить в страну более 10 млн долл через сложный водопад подставных компаний и счетов. «Задекларированные активы в целом никоим образом не были похожи на собственные активы Ролдугина», - утверждает прокуратура.

В обвинительном заключении также подробно описано, как компании, созданные на имя Ролдугина, были основаны должностными лицами банка «Россия», который пытался скрыть свою причастность, используя анонимные адреса электронной почты.

Читайте также

• Правительство Швейцарии отказывается конфисковать замороженные русские активы в интересах Украины.