MY.UAНовости
Топ-менеджеры "дочки" "Газпромбанка" предстанут перед судом Швейцарии
Топ-менеджеры "дочки" "Газпромбанка" предстанут перед судом Швейцарии

Топ-менеджеры "дочки" "Газпромбанка" предстанут перед судом Швейцарии

Перед судом в Цюрихе 8 марта 2023 года предстанут сразу несколько высокопоставленных сотрудников банка / фото ua.depositphotos.com

На фоне полномасштабного российского вторения в Украину и массовых санкций против агрессора, в суд Швейцарии поступил иск против четырех сотрудников швейцарской "дочки" "Газпромбанка". 

Как сообщает Financial Times, перед судом в Цюрихе 8 марта 2023 года предстанут сразу несколько высокопоставленных сотрудников банка Gazprombank Switzerland.

Прокуратура Цюриха обвиняет главу банка и еще трех сотрудников в отсутствии "должной осмотрительности" при проведении финансовых операций с участием "политически значимых персон". 

Видео дня

Согласно обвинительному заключению банкиры проявили преступную халатность, когда разрешили открыть счета в Швейцарии от имени виолончелиста Сергея Ролдугина, не поставив под сомнение происхождение средств, проходящих по счетам. 

Как говорится в материале, Ролдугин является другом молодости президента РФ Владимира Путина.

Сотрудники банка подписали заявление о том, что виолончелист не является "политически значимым лицом". В противном случае ему пришлось бы пройти дополнительную проверку.

Открытые в Швейцарии счета указывали на то, что Сергей Ролдугин имел активы на сумму не менее 50 миллионов долларов и планировал ежегодно переводить в страну более 10 миллионов. 

Прокуратура запросила для обвиняемых семь месяцев лишения свободы условно.

Читайте также:
Топ-менеджеры "дочки" "Газпромбанка" предстанут перед судом Швейцарии - Фото 1
Украинская "IT-армия" заблокировала системы грузоперевозок в России
Иран и Россия объединили банковские системы из-за отключения от SWIFT
Украинская "IT-армия" получила доступ к архивам "Газпрома"

Война в Украине и "Газпромбанк"

Газпромбанк - один из крупнейших банков агрессора. Включен Банком России в перечень системно значимых кредитных организаций. В составе региональной сети "Газпромбанка" 20 филиалов. В группу "Газпромбанка" входит российский "Кредит Урал Банк" и три зарубежных банка - "Белгазпромбанк" (Белоруссия), "Арэксимбанк" (Армения) и Gazprombank (Switzerland) Ltd в городе Цюрихе (Швейцария)

Контрольны пакет Gazprombank Switzerland принадлежит агрессору.

Роль Ролдугина как "кошелька" для Путина была раскрыта в 2016 году в "Панамских документах" - расследовании, опубликованном Guardian в сотрудничестве с другими СМИ, включая Международный консорциум журналистов-расследователей в Вашингтоне и немецкую газету Sueddeutsche Zeitung.

30 августа 2017 гда в СМИ появилась информация о том, что Путин счел "Панамские документы" нападением на него.

В 2018 году швейцарский регулятор финансовых рынков (FINMA) пришел к выводу, что местная "дочка" "Газпромбанка" серьезно нарушила требования комплексной проверки по борьбе с отмыванием денег в период с 2006 по 2016 год. После этого FINMA подал жалобу в кантональную прокуратуру в Цюрихе, инициировав официальное уголовное расследование в отношении кредитной организации.

В октябре 2022 года Gazprombank Switzerland объявил о сворачивании своей деятельности. 

19 августа 2022 года стало известно о том, что именно через российский "Газпромбанк" оккупанты получают зарплату за ведение войны в Украине.

Вас также могут заинтересовать новости:

  • Нацполиция выявила активы российских корпораций более чем на 7,75 миллиардов гривен
  • Друг Путина передал западу "хотелку" России по Украине
  • Зеленский: шантаж РФ оставляет опасной ситуацию на энергорынке для потребителей ЕС
Поделиться
Поделиться сюжетом
Источник материала
Упоминаемые персоны
От КВН до Банковой: что известно о дружбе Елены Кравец и Елены Зеленской
Telegraf
Старшая дочь Пугачева попала в большие проблемы: что произошло
Comments UA
Вячеслав Соломка после публичной ссоры с Камалией раскрыл правду об их отношениях
TSN
Старый костюм Зеленского изжил себя: специалист по этикету назвала причину
Telegraf
Даша Кацурина заинтриговала обручальным кольцом: фанаты в восторге
GlavRed
Ziferblat на Евровидении-2025: какое место займет Украина в Базеле
Знай
”Обменять на наших подонков”: смелая речь россиянки Дарьи Козыревой натолкнула украинскую актрису на идею
Апостроф
80-летний Майкл Дуглас разводится с Кэтрин Зетой-Джонс: что разрушило 25-летний брак — СМИ
TSN
После смерти Папы Франциска стремительно выросли просмотры этого фильма
Comments UA
Минсоцполитики назвало самую большую пенсию в Украине
Корреспондент
Ціна на газ з 1 травня 2025: чого очікувати споживачам
AgroNews
Пенсии заморожены, но не навсегда: власти назвали условия для повышения
Знай
"Добрый вечер, мы из ПриватБанка": украинцев заставляют добровольно перечислять деньги в россию - новая мошенническая схема
Знай
Отключение света летом: в Раде назвали способы избежания дефицита электричества
Факти ICTV
Пенсионеры могут не платить за доставку газа: украинцам назвали способ
Хвиля
Будьте готовы вернуть "лишнее": Пенсионный фонд может потребовать деньги
Знай
Денежная помощь мобилизованным в Харькове: названы суммы и кому принадлежат
Политека
Звонок "из банка" обернется потерей 34 600 гривен: клиентов Приватбанка предупредили
Знай
Когда россияне смогут захватить всю Украину — эксперты назвали дату
TSN
МИД РФ сделал заявление о "возвращении" Украины в границы 1991 года
Comments UA
Путин получил «подарок судьбы» и теперь хочет полностью уничтожить Украину
Comments UA
Путин ответил на предложение Зеленского не бить по гражданским объектам и вспомнил удар по Сумам
Comments UA
В последней публичной речи уходящий с должности канцлер ФРГ Шольц призвал к миру
ZN UA
Стерненко опубликовал фото с главой СБУ и в футболке с киллершей
Апостроф
Сергей Стерненко показал первое фото из больницы после ранения: как выглядит блогер
Фокус
​"В верхней части списка": Притула прокомментировал покушение на Стерненко
Апостроф
Британская разведка оценила общие потери РФ с начала войны
Факти ICTV
Жители российского города дрались за кашу возле «поезда победы»
Корреспондент
Больше не дом: одна из стран ЕС оставит украинцев без помощи на жилье и денег
Знай
Молодая девушка постоянно жаловалась на усталость: через семь месяцев она умерла
Comments UA
Опоздание не простят: украинцам дали три месяца, иначе пенсии не ждите
Знай
Важный вопрос: как установить отцовство после смерти мужчины
ZN UA
День святых жен-мироносиц: истории и запреты
ZN UA
Пенсионерам выплатят специальные надбавки: какие суммы обещают
Знай
На каком расстоянии от забора можно сажать дерево в Украине
UAToday
Тайна с деньгами Папы Франциска для ВСУ: историк анонсировал новые интересные подробности
Апостроф
Врачи были удивлены, когда на рентгене увидели, что проглотил 11-летний мальчик
Comments UA
Россиянину, который изнасиловал жительницу Киевской области, и сообщнику дали по 12 лет
Лига
Удар по Киеву 24 апреля: количество жертв возросло
UAToday
Массированная атака РФ на Запорожье: количество раненых резко возросло
Comments UA
Враг ударил по Черкассам: горит общежитие
Корреспондент
После атаки дронов в Черкассах пылает общежитие
ZN UA
В Германии взорвался аккумулятор электросамоката, пять человек получили ранения
Известия Киев
В Подольском районе Киева произошла стрельба: полиция установила причастных – фото
Лига
В Индии боевики убили около двадцати человек
Корреспондент
Когда лучше пить магний — утром или вечером
TSN
Уменьшает холестерин, улучшает сон и лечит кишечник: невероятные свойства обычного хумуса
Знай
Ночные перекусы: почему возникает голод после позднего ужина
Gazeta UA
Можно ли засыпать с включенным телевизором: эксперты шокировали ответом
Gazeta UA
Этот чай приобретает невиданную популярность в мире: о его ингредиенте забыли все
Comments UA
Эти популярные таблетки сокращают продолжительность жизни на 12 лет: неожиданное открытие медиков
Comments UA
Украинцам приходится экономить на еде, чтоб хватило на лекарства: в селах ситуация критическая
Знай
Вернуть утраченное зрение: ученые приблизились к восстановлению сетчатки
Фокус
Сколько воды нужно пить в день: вовсе не 1,5 литра
UAToday
Муравьи исчезнут с участка раз и навсегда: просто смешайте сахар с этим средством
Telegraf
Покупка ранних овощей: что нужно знать, чтобы не принести домой "нитратную бомбу"
Знай
Пасхальный гороскоп: какая вы паска по знаку зодиака
Comments UA
Восемь пород собак, которых считают самыми спокойными
Gazeta UA
Пора ехать в Бар! Где в Украине город с таким названием?
Telegraf
Пять действий, которыми легко разрушить брак
Gazeta UA
Китайский гороскоп на май 2025 года: время перемен и внутреннего роста, кому из знаков нужно готовиться
Знай
Туристы случайно нашли 7-килограммовый клад золота и серебра в горах Чехии
Апостроф
Обязательно пересадите в новый горшок: какие комнатные растения любят весеннее "обновление"
Апостроф
Владелец украинских издательств "Кредо" и "Беби Бук" торгует детскими книгами в рф: теперь еще и бизнесмен в "ДНР"
Знай
В Николаеве СБУ задержала российского информатора
Корреспондент
РФ обстреляла КАБами регионы Украины сразу после "Пасхального перемирия"
Корреспондент
"Пасхальное перемирие": Зеленский рассказал, держит ли слово Путин
Telegraf
В Киеве раздаются взрывы: столицу атаковали российские беспилотники
Telegraf
Блестящая операция ВСУ: в Крыму за сутки уничтожены два самолета окупантов
Comments UA
Бойцы Азова захватили троих россиян на самокатах
Корреспондент
Враг массированно атаковал Харьков ракетами
Хвиля
Россияне атаковали жилую застройку в густозаселенном районе Одессы, детали
Фокус
В Кривом Роге задержали известного украинского боксера: подробности
Telegraf
В Руане Свитолина обыграла всех, не проиграв ни единого сета
Корреспондент
УПЛ: Оболонь одолела Верес, поднявшись на 11-е место
Корреспондент
Динамо выбило Шахтер в борьбе за чемпионство
Корреспондент
Президент WBC: Мэнни Пакьяо возвращается в бокс
Корреспондент
Президента ФК Ингулец оштрафовали за сексистские высказывания
Корреспондент
Динамо в гостях побеждает Ингулец с разгромным счетом
Корреспондент
Анчелотти отказывается обсуждать свою карьеру до конца сезона
Корреспондент
Хоккей: Украина не смогла одолеть Японию в решающем матче
Корреспондент
Шлем пилота Формулы 1 продан за рекордную сумму
Корреспондент
Леклер пропустит спринт Гран-при Майами из-за повреждения болида
Корреспондент
Формула 1: 18-летний пилот Мерседес побил рекорд Феттеля
Корреспондент
Монстр на 700 "лошадок": в Украину приехал уникальный пикап Ford за 4,6 млн грн
Знай
Говорить "лобовое стекло" - ошибка. Как правильно на украинском
Gazeta UA
Никогда не отвечайте на эти три вопроса полицейского, иначе могут быть проблемы
Comments UA
Штрафы от ПДД могут обернуться конфискацией авто: юрист объяснил детали
Знай
Дорожный знак, по которому приходят большие штрафы: о чем должны знать водители
Знай
На уровень выше: тест-драйв нового Mitsubishi L200
Фокус
ИИ посоветовал готовиться к концу света
Корреспондент
Фрагменты геймплея MindsEye от создателя Grand Theft Auto V «слили» в сеть за месяц до релиза
GameMag
Код Судного дня: как Библия предсказала будущее - и почему это пугает ученых, пророчества уже расшифровали
Знай
Закат эры науки для всего человечества: Трамп чудовищно урежет расходы на NASA
Фокус
Джейсон Шрайер: Повышение цен на игры до $80 может привести к очень печальным последствиям для крупных издателей
GameMag
Феноменальное открытие: ученые раскрыли невиданный парадокс счастья
Comments UA
Наша Вселенная может быть обычным накопителем данных: физики выдвинули новую теорию
Фокус
«Узметкомбінат» у травні запускає виробництво гарячекатаного прокату
AgroNews
Такое бывает очень редко: Clair Obscur: Expedition 33 обновила свой рекорд по пиковому онлайну в Steam во вторую неделю
GameMag