MY.UAНовини
Відмивали гроші в підпільних онлайн-казино: СБУ розкрила деталі обшуків в Ibox Bank
Відмивали гроші в підпільних онлайн-казино: СБУ розкрила деталі обшуків в Ibox Bank

Відмивали гроші в підпільних онлайн-казино: СБУ розкрила деталі обшуків в Ibox Bank

Служба безпеки спільно з Бюро економічної безпеки ліквідували в Україні масштабну схему «відмивання» тіньових прибутків грального бізнесу. До організації оборудки причетне керівництво одного зі столичних банків, який спеціалізувався на послугах з електронних грошових переказів. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Встановлено, що посадовці банку налагодили механізм «легалізації» грошей неліцензованих онлайн-казино та букмекерських контор під виглядом надання інноваційних платіжних послуг. Таким чином ділки «обслуговували» нелегальний гральний бізнес, загальний обіг якого становить 180 млрд грн на рік.

Тіньовий прибуток банку від незаконних фінансових операцій щорічно складав більше 2,5 млрд грн.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Для реалізації схеми її організатори створили розгалужену платіжну інфраструктуру, до якої залучили понад 20 підконтрольних комерційних структур. Їхні рахунки використовували для зарахування коштів від поповнення ігрових акаунтів на сайтах азартних ігор.

Потім переведені гроші виводили у тінь через мережу афілійованих фірм і розподіляли серед організаторів оборудки.

Крім того, правоохоронці задокументували численні факти проведення платежів з карток російських банків. Це відбувалося уже після повномасштабного вторгнення рф, в обхід відповідної заборони Національного банку України.

4 фото
На весь екран
  • Відмивали гроші в підпільних онлайн-казино: СБУ розкрила деталі обшуків в Ibox Bank - Фото 1

Співробітники СБУ спільно з детективами БЕБ проводять обшуки в офісах банку та підконтрольних йому компаніях. Ці дії відбуваються у межах кримінального провадження, розпочатого за двома статтями Кримінального кодексу України:

Будь ласка, читайте текст після реклами
  • ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів);
  • ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем).

Слідчо-оперативні дії здійснюють за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора та Львівської обласної прокуратури у взаємодії з Національним банком України.

Я раніше повідомляв «Главком» 8 березня, правоохоронці прийшли з обшуками у приміщення Ibox Bank.

Нагадаємо, Національний банк України вирішив відкликати банківську ліцензію в  акціонерного товариства «Айбокс Банк» (Ibox Bank) та ліквідувати його з 7 березня 2023 року. 

Зазначається, що рішення ухвалено у зв’язку із систематичним порушенням банком вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (ПВК/ФТ).

Джерело матеріала
Старшая дочь Пугачева попала в большие проблемы: что произошло
Comments UA
От КВН до Банковой: что известно о дружбе Елены Кравец и Елены Зеленской
Telegraf
"Мисс Украина 2023" оконфузилась заявлением о селе
Comments UA
Вячеслав Соломка после публичной ссоры с Камалией раскрыл правду об их отношениях
TSN
Тизер фильма «Каховский объект»
Кино-Театр
Догоняет отца: внебрачный сын Шварценеггера похвастался своими успехами
Фокус
Старый костюм Зеленского изжил себя: специалист по этикету назвала причину
Telegraf
"Это слезы...": жена Виктора Павлика внезапно заговорила о втором ребенке
Знай
София Ротару продала элитную недвижимость в Москве: насколько продешевила певица
Знай
МИД РФ сделал заявление о "возвращении" Украины в границы 1991 года
Comments UA
Когда россияне смогут захватить всю Украину — эксперты назвали дату
TSN
Трамп сделал заявление по поводу войны в Украине
Корреспондент
Кадыров попросил, чтобы его уволили с должности главы Чечни
Comments UA
Сийярто отреагировал на задержание агентов Венгрии
Корреспондент
«Нас ждет долгая война»: Арестович заявил о «падении Трампа» на фоне отношений Путина и Си
Comments UA
72 часа до вероятной опасности: эксперты предсказывают атаки 8–9 мая
Новости Украины
В Кремле заявили, при каких условиях могут прекратить огонь в Украине
Comments UA
"Одноразовые исполнители": как Москва дистанционно управляет поджогом и дестабилизацией Запада
TSN
Украинки не планируют возвращаться домой после войны: результаты опроса
Comments UA
Делал селфи: Зеленский вышел в центр Киева и фотографировался с людьми, — соцсети
Фокус
На каком расстоянии от забора можно сажать дерево в Украине
UAToday
Жители российского города дрались за кашу возле «поезда победы»
Корреспондент
Придется идти в суд? Украинцам подсказали, как в 2025 году добиться увеличения пенсии
Знай
Писательница Ницой призвала ввести штрафы для таких, как блогерша Алхим
Апостроф
Пенсионерам выплатят специальные надбавки: какие суммы обещают
Знай
Военный учет 17-летних: с чем у юношей могут возникнуть проблемы
TSN
Зачем нужно ходить спиной вперед 27 апреля и где нельзя оставлять алкоголь сегодня: приметы и запреты на Стефана
Знай
7 важных открытий о том, как алкоголь влияет на наше тело
UAToday
Ночные перекусы: почему возникает голод после позднего ужина
Gazeta UA
Что лучше для здоровья — горчица или кетчуп: врач дала окончательный ответ
UAToday
Продукты, которые вызывают появление морщин и старение кожи у женщин
UAToday
Выспаться за четыре часа: ученые объяснили, почему некоторые люди так могут
ZN UA
Первые шаги ребенка предопределены: ученые выяснили, что за моментом их начала стоит генетика
Фокус
Фотография раскроет все: ученые создали программу, легко определяющую наш биологический возраст
Фокус
Смарт-логистика лекарств: "БаДМ" обеспечивает бесперебойную доставку 24/7
Корреспондент
Рак до 50 лет: ученые выяснили, какие типы онкологии стремительно молодеют
Факти ICTV
Над Москвой гремят взрывы
Корреспондент
Учительница физики из Прикарпатья получила десять лет заключения за распространение наркотиков
Апостроф
В Запорожье возросло число травмированных. В ГСЧС показали последствия атаки 6 мая
ZN UA
Массированная атака РФ на Запорожье: количество раненых резко возросло
Comments UA
В Белгороде дрон атаковал здание правительства
Корреспондент
Россияне нанесли удары УАБами по Сумщине, есть жертва
Корреспондент
На Львовщине кот спас семью от смертельного пожара
TSN
Экс-начальнику Ровненского ТЦК грозит до восьми лет тюрьмы за платную помощь уклонистам
Известия Киев
Полиция перекрыла наркотрафик из Украины в Молдову
Корреспондент
"Добрый вечер, мы из ПриватБанка": украинцев заставляют добровольно перечислять деньги в россию - новая мошенническая схема
Знай
Пенсии заморожены, но не навсегда: власти назвали условия для повышения
Знай
Бычки, сардины и шпроты переходят в категорию деликатесов: как изменились цены
Знай
Внешняя разведка назвала "маловероятным" укрепление рубля
Корреспондент
ОПЕК+ принял решение, звучащее как приговор для экономики России
Корреспондент
Льготы в поездах для пенсионеров: кто может рассчитывать
Фокус
Что будет с ценами на мясо в Украине: как и почему дорожает курятина и свинина
UAToday
Повышение тарифов на газ в Днепре: как получить скидку в мае
Политека
Вторая криптовалюта мира за день выросла на 20%: что произошло
Comments UA
Водителям объяснили, чем грозит авто добавление спирта в бензин
Хвиля
На складе Tesla накоплено более 10 тысяч непроданных пикапов Cybertruck
Корреспондент
Шлем пилота Формулы 1 продан за рекордную сумму
Корреспондент
Культовый итальянский суперкар 70-х за $150 000 простоял 20 лет в гараже
Фокус
Как быстро и безопасно открыть дверь автомобиля, когда забыли ключи внутри
Знай
Эксклюзив на "бляхах": в Киеве заметили заряженный 800-сильный кроссовер Mercedes
Фокус
Штраф за драгер: когда водитель может обжаловать показатели и что делать
Знай
Hyundai показала новый электрический кроссовер Elexio в Китае
Корреспондент
Ветеран Второй мировой переехал танком авто Tesla
Корреспондент
В России жалуются на массированную атаку БПЛА
Корреспондент
Владелец украинских издательств "Кредо" и "Беби Бук" торгует детскими книгами в рф: теперь еще и бизнесмен в "ДНР"
Знай
Новое наступление ВСУ? Бои в Курской области
Корреспондент
Бойцы Азова захватили троих россиян на самокатах
Корреспондент
Сільськогосподарські землі Чорнобиля придатні для ведення сільського господарства
AgroNews
Лето будет аномальным: синоптик прогнозирует 40-градусную жару
Апостроф
На Донбассе четыре города остались без воды
Корреспондент
Возле Путина на параде заметили якута, который убил украинского воина в рукопашном бою
Апостроф
Вместе с легендарным защитником Азовстали: в Запорожье открыли «Ветеран ПРО» при поддержке Метинвеста
Апостроф
Муравьи исчезнут с участка раз и навсегда: просто смешайте сахар с этим средством
Telegraf
Покупка ранних овощей: что нужно знать, чтобы не принести домой "нитратную бомбу"
Знай
Китайский гороскоп на май 2025 года: время перемен и внутреннего роста, кому из знаков нужно готовиться
Знай
Туристы случайно нашли 7-килограммовый клад золота и серебра в горах Чехии
Апостроф
Аромат специй и колоритная архитектура: какой город считают настоящим кладом Африки
Gazeta UA
Где нельзя хранить банковскую карту: четыре запрещенных места
Gazeta UA
Редиска, которая не потеряет хруст: как правильно хранить популярный овощ
Знай
Правила выбора куриных яиц: на что обратить внимание, чтобы не купить опасный продукт
Знай
Пятна на белой одежде исчезнут за секунды: 2 лучших способа, как от них избавиться
GlavRed
В Кривом Роге задержали известного украинского боксера: подробности
Telegraf
Папа Римский оказался поклонником клуба с украинцем в составе
Корреспондент
Повторил рекорд Анри: Салах в очередной раз стал лучшим игроком года в АПЛ
Корреспондент
Один из главных соперников Реала нацелился на Лунина
Корреспондент
МЮ - это новый Реал: легендарный футболист сравнил выступления команд
Корреспондент
Экс-тренер Шахтера попал в поле зрения Тоттенхэма
Корреспондент
Держались 80 минут: тренер Атлетика прокомментировал поражение от МЮ
Корреспондент
В Реале окончательно определились с главным тренером
Корреспондент
Футболист "Манчестер Юнайтед" забил гол с центра поля в Лиге Европы
ZN UA
Microsoft объяснила подорожание новых игр для Xbox Series X|S
GameMag
Ученые разгадали геном единорога, которого никогда не видели: животные могут появиться вновь
Фокус
Kingdom Come: Deliverance 2 получит платное DLC о чудаковатом художнике — трейлер и дата выхода
ITC
Пользователи понятия не имеют о полезном приложении Google, хотя у него миллиарды загрузок
Фокус
Elden Ring выйдет на новую Nintendo и получит два свежих класса
Знай
Ученые выяснили, как Земля реагирует на вспышки на Солнце
Корреспондент
Rheinmetall будет производить спутники
Корреспондент
На Земле совсем не останется кислорода: ученые высчитали время, когда это произойдет
Фокус
Нечто усугубило катастрофическое наводнение в апреле: ученым удалось найти виновника
Фокус