MY.UAНовини
Відмивали гроші в підпільних онлайн-казино: СБУ розкрила деталі обшуків в Ibox Bank
Відмивали гроші в підпільних онлайн-казино: СБУ розкрила деталі обшуків в Ibox Bank

Відмивали гроші в підпільних онлайн-казино: СБУ розкрила деталі обшуків в Ibox Bank

Служба безпеки спільно з Бюро економічної безпеки ліквідували в Україні масштабну схему «відмивання» тіньових прибутків грального бізнесу. До організації оборудки причетне керівництво одного зі столичних банків, який спеціалізувався на послугах з електронних грошових переказів. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Встановлено, що посадовці банку налагодили механізм «легалізації» грошей неліцензованих онлайн-казино та букмекерських контор під виглядом надання інноваційних платіжних послуг. Таким чином ділки «обслуговували» нелегальний гральний бізнес, загальний обіг якого становить 180 млрд грн на рік.

Тіньовий прибуток банку від незаконних фінансових операцій щорічно складав більше 2,5 млрд грн.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Для реалізації схеми її організатори створили розгалужену платіжну інфраструктуру, до якої залучили понад 20 підконтрольних комерційних структур. Їхні рахунки використовували для зарахування коштів від поповнення ігрових акаунтів на сайтах азартних ігор.

Потім переведені гроші виводили у тінь через мережу афілійованих фірм і розподіляли серед організаторів оборудки.

Крім того, правоохоронці задокументували численні факти проведення платежів з карток російських банків. Це відбувалося уже після повномасштабного вторгнення рф, в обхід відповідної заборони Національного банку України.

4 фото
На весь екран
  • Відмивали гроші в підпільних онлайн-казино: СБУ розкрила деталі обшуків в Ibox Bank - Фото 1

Співробітники СБУ спільно з детективами БЕБ проводять обшуки в офісах банку та підконтрольних йому компаніях. Ці дії відбуваються у межах кримінального провадження, розпочатого за двома статтями Кримінального кодексу України:

Будь ласка, читайте текст після реклами
  • ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів);
  • ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем).

Слідчо-оперативні дії здійснюють за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора та Львівської обласної прокуратури у взаємодії з Національним банком України.

Я раніше повідомляв «Главком» 8 березня, правоохоронці прийшли з обшуками у приміщення Ibox Bank.

Нагадаємо, Національний банк України вирішив відкликати банківську ліцензію в  акціонерного товариства «Айбокс Банк» (Ibox Bank) та ліквідувати його з 7 березня 2023 року. 

Зазначається, що рішення ухвалено у зв’язку із систематичним порушенням банком вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (ПВК/ФТ).

Джерело матеріала
Официально: EA покажет стратегию во вселенной «Звездных войн» в апреле
GameMag
За застрявшими на МКС астронавтами отправился корабль
Корреспондент
Не самый большой куш: Обзор Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii
GameMag
У Monster Hunter Wilds появился легендарный босс: фаны разделились в восторге и возмущении
Знай
Играть качеством, но в рассрочку: Sony и PlayStation запустили сервис проката консолей
Знай
AirPods станут переводчиками в реальном времени
Comments UA
Луна кровавого червя и затмение: сегодня на небе можно увидеть настоящее шоу
Фокус
Sony представила систему отображения "нового поколения" для телевизоров
Корреспондент
Silent Hill f адаптируют под PlayStation 5 Pro — в PlayStation Store упомянуты улучшения для мощной консоли
GameMag
Гороскоп на 15 марта: кого в субботу ждут финансовые проблемы, конфликты и неожиданные шансы
Знай
Овощной отвар для комнатных цветов: секретное удобрение для пышного цветения
Знай
Счастливчики выходных: три знака Зодиака, которым повезет 15-16 марта 2025 года
Фокус
Как правильно почистить себя яйцом: тайны древнего ритуала, теперь к бабке идти не придется
Знай
Самый вкусный постный десерт: рецепт морковного торта с орехами и апельсиновым кремом
Comments UA
Если вы слышите эти фразы, это значит, что вами манипулируют
TSN
Высевайте промидоры уже в марте: для хорошего урожая, чтобы защитить от болезней
TSN
Так вы крабовые палочки еще не ели: хрустящая закуска за 20 минут, исчезает со стола за секунды
Знай
Простой, вкусный крем из трех ингредиентов за три минуты: хозяйки поблагодарят за рецепт
TSN
Ночью БпЛА атаковали Староконстантинов - Воздушные силы
TSN
Столкновение в Северном море: капитану-россиянину предъявили обвинение
Корреспондент
НПЗ в Туапсе был атакован или "Паляницей", или "Пеклом". ВИДЕО момента атаки
Новости Украины
Мошенник выдурил у украинцев более 800 тысяч грн: как он это сделал
TSN
Украинские водители за рубежом: в каких странах происходит больше всего ДТП
Comments UA
Горит более 14 часов: в сети публикуют кадры атакованной нефтебазы в Краснодарском крае
Апостроф
Пассажиры спаслись на крыле: самолет загорелся в аэропорту Денвера
Фокус
Киевлянина, застрелившего пенсионера на АЗС, будут лечить в психбольнице
Корреспондент
В Нидерландах начался суд над подозреваемыми в смертельном взрыве в Гааге
Европейская правда
Бывший футболист "Динамо" не выходит на связь на фронте под Покровском - СМИ
ZN UA
Лидер Лиона Фонсеки установил рекорд Лиги Европы
Корреспондент
Фьюри отреагировал на назначение боя Усика против Паркера
Корреспондент
Жена Усика призналась, что сейчас с их домом в Ворзеле, который оккупировали россияне
TSN
Жена Усика впервые рассказала, как расставалась с боксером, и назвала причину: "Я бросила его"
TSN
Усик заявил, что рассматривал вариант смены спортивного гражданства
ZN UA
Англия огласила состав на стартовые матчи квалификации ЧМ-2026
Корреспондент
"Мне стало его жаль": жена Усика рассказала о его первом подарке за 5 гривен
Comments UA
Украинские хоккеисты устроили массовую драку после окончания матча
ZN UA
Украина находится под атакой вражеских БпЛА: куда направляются цели
TSN
Закончилась отсрочка: могут ли сразу вручить боевую повестку и отправить на фронт
Знай
В Одессе почтили память убитого активиста и установили личность задержанного стрелка
ZN UA
На важнейшем направлении ВСУ переняли инициативу на поле боя
Новости Украины
Таро-гороскоп завтра: какая судьба ждет твой знак зодиака
Comments UA
После "успешного" ремонта спуска за 70 млн Одесса потратит еще 30 млн на дом, который от него пострадал
Знай
Бесконтрольное перемирие: почему дроны усложняют режим прекращения огня
Фокус
ВСУ "подрезали" плацдарм россиян на правобережье реки Оскол
Новости Украины
Идут пешком: солдатам РФ запрещают преследовать ВСУ под Курском, — соцсети
Фокус
"Танет, высохла": известная российская певица очень похудела
Comments UA
Блондинка с новой стрижкой: как сегодня выглядит Катя Пушкарева
Comments UA
Популярную российскую актрису и звезду сериала "Каменская" экстренно госпитализировали
Comments UA
Павел Зибров растрогал важным обещанием маме перед ее смертью: "Благодарю ее за это"
TSN
"Было немного страшно": вокалист "ТНМК" Фагот рассказал о первых днях в добровольческом батальоне "Реванш"/Олег Михайлюта показал фотографию с первых дней службы на защите страны
Апостроф
Зомби, бункеры и страшное советское наследие: в Киеве снимают хоррор "Каховский объект"
Знай
Вэнс пришел с женой на концерт и был жестко освистан: вирусное ВИДЕО
Новости Украины
Вышел трейлер продолжения Чумовой пятницы
Корреспондент
Вышел первый трейлер фильма Лило и Стич
Корреспондент
Во Флориде курьер не смог доставить пиццу: ему препятствовала огромная рептилия
Фокус
Помощь по безработице: как оформить выплаты
ZN UA
День ангела 15 марта: кого и как поздравлять с именинами
TSN
Все про 15 марта: какой сегодня праздник, день ангела и что нельзя делать
Лига
15 марта 2025 года: мученика Агапия и семерых других - что сегодня нельзя делать
Фокус
Денежная помощь для безработных: на какие выплаты могут надеяться украинцы
Знай
В Сумской области российские штурмовики сразу попадают в «мясорубку»
Новости Украины
В Берлине случился новый скандал из-за использования россиянами лица украинца, потерявшего из-за удара РФ семью
Апостроф
Женщина сожгла кошку заживо из-за суеверия: детали шокирующего инцидента
TSN
Год без секса: что будет с организмом от длительного воздержания
Comments UA
Последствия работы: ортопед рассказала о причинах боли в ногах и способах борьбы с ней
Фокус
Возвращение забытой болезни: США столкнулись с кризисом заболеваний на корь
Фокус
Помогли 75 процентам опрошенных: ученые выяснили, насколько эффективны препараты от депрессии
Фокус
Как убрать кислоту из борща: не только сахаром
TSN
Унитаз засияет как новый: добавьте к воде доступные ингредиенты и немного подождите результата
TSN
Привкус смерти во рту: популярные напитки оказались причиной развития рака ротовой полости
Фокус
207 миллионов на медицину: как Украина изменяет систему здравоохранения
Comments UA
Что делать, чтобы рассада не болела черной ножкой: рассыпьте на земле один ингредиент
TSN
Россия готовится к возобновлению работы газопровода "Северный поток" — СМИ
TSN
Канада выделила еще более 33 миллионов евро на восстановление энергетики Украины
ZN UA
Банковская система наращивает запас ликвидности: сбережения украинцев увеличились
Хвиля
Украинцам подставили тарифную "подножку": платежки подорожали почти на 20%
Знай
Курятина дорожает: обзор мартовских цен в супермаркетах Украины
Хвиля
Соседи удивятся небывалому урожаю: на какой глубине сажать картошку
GlavRed
Масштабное строительство анонсировал Кабмин: сколько денег выделили на 60 проектов
Comments UA
«Наша задача – ускорить импорт LNG из США» – гендиректор ДТЭК
TSN
На одну пенсию не выжить: супермаркеты повышают цены на гречку, хлеб и сливочное масло
Знай
Mercedes-Benz представила третье поколение CLA
Корреспондент
Водителя оштрафовали на ошеломляющие 4,5 млн гривен за опасную дистанцию
TSN
Поставки Cybertruck приостановлены из-за отпадания металлических панелей
Корреспондент
Конфетка от чемпиона "Formula-1": в Киеве засветился редкий спорткар Zeekr на 1300 "лошадок"
Знай
Брэд Питт покоряет гоночные треки и женские сердца в трейлере фильма "Формула-1"
GameMag
Toyota показала новый гибридный универсал в Японии
Корреспондент
Электромобили смогут ездить дольше: ученые создают аккумуляторы на основе никеля
Фокус
Скорость и адреналин: стартует 75-й сезон Формулы-1 – где смотреть
TSN
Toyota представила три новых электромобиля для европейского рынка
Корреспондент
Россия не может восстановить силы после ударов ВСУ — Ягун
TSN
США объявили посла ЮАР персоной нон грата
Корреспондент
В США пояснили политику по целостности Украины
Корреспондент
Не дать Путину второго шанса: стало известно, не останется ли Украина без оружия во время перемирия, — DW
Фокус
Сенат США со скандалом проголосовал за предотвращение шатдауна
Корреспондент
В Германии снимут "долговой тормоз": Мерц договорился с "Зелеными"
ZN UA
Беларусь принимает участие в производстве гиперзвуковых комплексов «Орешник»
ZN UA
Россия тянет время. СМИ о прекращении огня
Корреспондент
Путин заставил посланика Трампа ждать восемь часов – СМИ
Корреспондент