MY.UAНовини
Проводили платежі з РФ: у Києві викрили посадовців банку на відмиванні грошей онлайн-казино
Проводили платежі з РФ: у Києві викрили посадовців банку на відмиванні грошей онлайн-казино

Проводили платежі з РФ: у Києві викрили посадовців банку на відмиванні грошей онлайн-казино

В Україні ліквідували масштабну схему відмивання тіньових прибутків грального бізнесу, зокрема, підпільних онлайн-казино. До організації оборудки причетне керівництво одного зі столичних банків, який спеціалізувався на послугах з електронних грошових переказів.

За даними СБУ, нещодавно Національний банк України позбавив цю фінустанову ліцензії та розпочав процедуру її ліквідації через факти численних фінансових махінацій.

У СБУ зазначили, що ділки обслуговували нелегальний гральний бізнес, загальний обіг якого становить 180 млрд грн на рік. Тіньовий прибуток банку від незаконних фінансових операцій щорічно становив понад 2,5 млрд грн.

Зараз дивляться

Фото: СБУ

Організатори схеми створили розгалужену платіжну інфраструктуру, до якої залучили понад 20 підконтрольних комерційних структур. Їхні рахунки використовували для зарахування коштів від поповнення ігрових акаунтів на сайтах азартних ігор. Потім гроші виводили у тінь через мережу афілійованих фірм і розподіляли серед організаторів оборудки.

Водночас задокументували численні факти проведення платежів з карток російських банків. Це відбувалося уже після повномасштабного вторгнення РФ, в обхід відповідної заборони Національного банку України.

За неофіційними даними, йдеться про IBOX Bank, в якого НБУ відкликав ліцензію через систематичне порушення вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та поширенню зброї масового знищення.

СБУ та БЕБ проводять обшуки в офісах банку та підконтрольних йому компаніях у рамках кримінального провадження, розпочатого за фактами ухилення від сплати податків та зборів (ч. 3 ст. 212 ККУ), зловживання владою або службовим становищем (ч. 2 ст. 364 ККУ).

Читайте
Зеленський закликав ЄС ввести санкції проти Росатому та посилити тиск на банки РФ
Теги за темою
СБУДеньги
Поділитися
Поділитися сюжетом
Джерело матеріала
Луна кровавого червя и затмение: сегодня на небе можно увидеть настоящее шоу
Фокус
2025-03-14T18:30:24Z
Sony представила систему отображения "нового поколения" для телевизоров
Корреспондент
2025-03-14T18:27:33Z
Silent Hill f адаптируют под PlayStation 5 Pro — в PlayStation Store упомянуты улучшения для мощной консоли
GameMag
2025-03-14T17:25:34Z
Пошаговая стратегия Teenage Mutant Ninja Turtles: Tactical Takedown выйдет 22 мая на ПК
GameMag
2025-03-14T17:25:16Z
Disco Elysium выйдет на смартфонах — трейлер версии для Android
GameMag
2025-03-14T17:24:09Z
Оприлюднено систему штрафів за спалювання сухостою
AgroNews
2025-03-14T17:21:23Z
Кровавая Луна над Украиной: мифы, приметы и научные объяснения
Comments UA
2025-03-14T16:57:41Z
У наушников Apple AirPods появится функция перевода в реальном времени
Фокус
2025-03-14T16:12:36Z
«Самая позорная форма казни»: в Монголии нашли необычную братскую могилу
ZN UA
2025-03-14T16:04:41Z
Самый вкусный постный десерт: рецепт морковного торта с орехами и апельсиновым кремом
Comments UA
2025-03-14T18:06:29Z
Если вы слышите эти фразы, это значит, что вами манипулируют
TSN
2025-03-14T17:21:10Z
Высевайте промидоры уже в марте: для хорошего урожая, чтобы защитить от болезней
TSN
2025-03-14T16:09:24Z
Так вы крабовые палочки еще не ели: хрустящая закуска за 20 минут, исчезает со стола за секунды
Знай
2025-03-14T14:51:17Z
Простой, вкусный крем из трех ингредиентов за три минуты: хозяйки поблагодарят за рецепт
TSN
2025-03-14T14:36:09Z
Загадочный выбор: почему пассажир выбрал худшее место в первом классе
Фокус
2025-03-14T14:30:02Z
Психологический тест: выберите рисунок и узнайте, в чем ваша главная проблема
TSN
2025-03-14T13:33:47Z
Этот многолетник станет настоящим украшением вашей клумбы: цветет до самых холодов
TSN
2025-03-14T13:33:18Z
Посевной календарь на весну 2025: полезные советы, которые вы не знали
Comments UA
2025-03-14T12:18:29Z
Мошенник выдурил у украинцев более 800 тысяч грн: как он это сделал
TSN
2025-03-14T17:33:57Z
Украинские водители за рубежом: в каких странах происходит больше всего ДТП
Comments UA
2025-03-14T17:30:48Z
Горит более 14 часов: в сети публикуют кадры атакованной нефтебазы в Краснодарском крае
Апостроф
2025-03-14T17:06:46Z
Пассажиры спаслись на крыле: самолет загорелся в аэропорту Денвера
Фокус
2025-03-14T17:00:39Z
Киевлянина, застрелившего пенсионера на АЗС, будут лечить в психбольнице
Корреспондент
2025-03-14T16:57:49Z
В Нидерландах начался суд над подозреваемыми в смертельном взрыве в Гааге
Европейская правда
2025-03-14T16:18:21Z
Глава Нацполиции: Подозреваемый в убийстве Ганула был в розыске за СЗЧ с февраля
Лига
2025-03-14T15:42:48Z
В Харькове совершили самосуд над мужчиной за мешок с луком
Корреспондент
2025-03-14T15:36:06Z
В США питбуль нажал на курок пистолета и пальнул в бедро хозяину
Знай
2025-03-14T13:51:13Z
Лидер Лиона Фонсеки установил рекорд Лиги Европы
Корреспондент
2025-03-14T18:27:59Z
Фьюри отреагировал на назначение боя Усика против Паркера
Корреспондент
2025-03-14T17:33:42Z
Жена Усика призналась, что сейчас с их домом в Ворзеле, который оккупировали россияне
TSN
2025-03-14T16:24:20Z
Жена Усика впервые рассказала, как расставалась с боксером, и назвала причину: "Я бросила его"
TSN
2025-03-14T15:36:08Z
Усик заявил, что рассматривал вариант смены спортивного гражданства
ZN UA
2025-03-14T15:10:41Z
Англия огласила состав на стартовые матчи квалификации ЧМ-2026
Корреспондент
2025-03-14T13:00:14Z
"Мне стало его жаль": жена Усика рассказала о его первом подарке за 5 гривен
Comments UA
2025-03-14T12:33:51Z
Украинские хоккеисты устроили массовую драку после окончания матча
ZN UA
2025-03-14T11:13:37Z
Жена Усика призналась, где живут их дети и почему подростки растут в разных странах
TSN
2025-03-14T10:51:20Z
На важнейшем направлении ВСУ переняли инициативу на поле боя
Новости Украины
2025-03-14T18:33:57Z
Таро-гороскоп завтра: какая судьба ждет твой знак зодиака
Comments UA
2025-03-14T18:30:44Z
После "успешного" ремонта спуска за 70 млн Одесса потратит еще 30 млн на дом, который от него пострадал
Знай
2025-03-14T17:21:41Z
Бесконтрольное перемирие: почему дроны усложняют режим прекращения огня
Фокус
2025-03-14T17:21:29Z
ВСУ "подрезали" плацдарм россиян на правобережье реки Оскол
Новости Украины
2025-03-14T16:33:40Z
Идут пешком: солдатам РФ запрещают преследовать ВСУ под Курском, — соцсети
Фокус
2025-03-14T16:27:19Z
ССО уничтожили десяток россиян на Курщине
Корреспондент
2025-03-14T16:18:44Z
Генштаб рассказал, где россияне наиболее активно штурмуют
Корреспондент
2025-03-14T15:48:33Z
Погода готовит неприятный сюрприз: прогноз на выходные
Апостроф
2025-03-14T15:30:14Z
"Было немного страшно": вокалист "ТНМК" Фагот рассказал о первых днях в добровольческом батальоне "Реванш"/Олег Михайлюта показал фотографию с первых дней службы на защите страны
Апостроф
2025-03-14T18:30:42Z
Зомби, бункеры и страшное советское наследие: в Киеве снимают хоррор "Каховский объект"
Знай
2025-03-14T17:51:22Z
Вэнс пришел с женой на концерт и был жестко освистан: вирусное ВИДЕО
Новости Украины
2025-03-14T17:21:46Z
Вышел трейлер продолжения Чумовой пятницы
Корреспондент
2025-03-14T17:18:14Z
Вышел первый трейлер фильма Лило и Стич
Корреспондент
2025-03-14T17:01:07Z
Премьеры недели: Барских ради клипа решился на социальный эксперимент, а Мюсли UA спели о Трампе
Комсомольская правда
2025-03-14T16:04:40Z
"Потап уже заигрывание с укршоубизом оставил": Каменских анонсировала песню, которую написал не ее муж/Трек стал скандальным еще до релиза
Апостроф
2025-03-14T16:00:31Z
Стало известно, какой город чаще всего упоминается в кино
Comments UA
2025-03-14T14:51:40Z
«Украинский авангард. Эволюция. Пополнение коллекции 3.0»: в Киеве пройдет новая выставка
Знай
2025-03-14T14:42:40Z
Законное право потребителя: адвокат назвал случаи, когда можно не платить за отопление
Знай
2025-03-14T18:36:22Z
Американцы не одобряют работу департамента Маска - опрос
Корреспондент
2025-03-14T18:36:22Z
Особенности увольнения пенсионера: обязаны ли старики отработать еще полмесяца
Знай
2025-03-14T18:06:16Z
У этих знаков Зодиака весной возникнут проблемы в семье
Comments UA
2025-03-14T17:45:19Z
Звезду "Американского пирога" задержали в США и бросили в тюрьму для нелегалов
Фокус
2025-03-14T17:12:39Z
Памяти защитников: в Киеве почтили погибших добровольцев
ZN UA
2025-03-14T16:52:29Z
Конфискация телефонов в школе: имеют ли право запрещать учащимся гаджеты
Знай
2025-03-14T16:21:12Z
Испания и Украина подписали соглашение о подготовке военных
Корреспондент
2025-03-14T15:54:13Z
Громкое разоблачение: мужчине предлагали $2 миллиарда за молчание об инопланетянах
Фокус
2025-03-14T15:27:59Z
Помогли 75 процентам опрошенных: ученые выяснили, насколько эффективны препараты от депрессии
Фокус
2025-03-14T17:06:41Z
Как убрать кислоту из борща: не только сахаром
TSN
2025-03-14T17:06:15Z
Унитаз засияет как новый: добавьте к воде доступные ингредиенты и немного подождите результата
TSN
2025-03-14T16:33:08Z
Привкус смерти во рту: популярные напитки оказались причиной развития рака ротовой полости
Фокус
2025-03-14T16:21:53Z
207 миллионов на медицину: как Украина изменяет систему здравоохранения
Comments UA
2025-03-14T15:42:44Z
Что делать, чтобы рассада не болела черной ножкой: рассыпьте на земле один ингредиент
TSN
2025-03-14T15:36:10Z
Топ витаминов, которые необходимы организму весной
Comments UA
2025-03-14T15:36:08Z
Исследование показало, что три чашки этого напитка в день могут предотвратить деменцию
TSN
2025-03-14T14:36:26Z
Этот распространенный продукт приводит к преждевременному старению
Comments UA
2025-03-14T14:33:12Z
«Наша задача – ускорить импорт LNG из США» – гендиректор ДТЭК
TSN
2025-03-14T18:39:31Z
В ЕС говорят, что для снижения торговой напряженности с США нужна большая работа
Европейская правда
2025-03-14T18:30:54Z
Коллекционеры объявили охоту на украинские 5 копеек: дают большие деньги
Знай
2025-03-14T18:21:22Z
Цены на хлеб: супермакеты установили новую стоимость, но можно сэкономить вдвое
Знай
2025-03-14T17:06:34Z
Получали мало, а будет совсем мизер: кому могут урезать пенсию
Знай
2025-03-14T16:36:38Z
Времени осталось мало: что нужно сделать ФЛП до 17 марта
Фокус
2025-03-14T16:06:06Z
В Украине стремительно выросло количество владельцев элитных авто
Корреспондент
2025-03-14T16:03:11Z
Газ разразится новыми ценами: ждать ли украинцам заоблачных платежек
Знай
2025-03-14T15:30:17Z
Объем мировой торговли вырос до рекордных $33 трлн. Но будет сбой из-за тарифов — ООН
Лига
2025-03-14T15:00:08Z
Mercedes-Benz представила третье поколение CLA
Корреспондент
2025-03-14T17:12:21Z
Водителя оштрафовали на ошеломляющие 4,5 млн гривен за опасную дистанцию
TSN
2025-03-14T15:36:50Z
Поставки Cybertruck приостановлены из-за отпадания металлических панелей
Корреспондент
2025-03-14T13:57:45Z
Конфетка от чемпиона "Formula-1": в Киеве засветился редкий спорткар Zeekr на 1300 "лошадок"
Знай
2025-03-14T04:51:10Z
Брэд Питт покоряет гоночные треки и женские сердца в трейлере фильма "Формула-1"
GameMag
2025-03-14T00:19:45Z
Toyota показала новый гибридный универсал в Японии
Корреспондент
2025-03-13T19:28:35Z
Электромобили смогут ездить дольше: ученые создают аккумуляторы на основе никеля
Фокус
2025-03-13T15:57:20Z
Скорость и адреналин: стартует 75-й сезон Формулы-1 – где смотреть
TSN
2025-03-13T13:06:24Z
Toyota представила три новых электромобиля для европейского рынка
Корреспондент
2025-03-12T17:45:51Z
Вступление Украины в НАТО больше не рассматривается: что не так с заявлением генсека Альянса
Comments UA
2025-03-14T18:37:49Z
Трамп поставил крест на американской науке: Китай уже воспользовался этим
Comments UA
2025-03-14T18:36:41Z
Новый премьер Канады рассчитывает поговорить с Трампом "в надлежащее время"
Европейская правда
2025-03-14T18:30:54Z
Зеленский объяснил, как будут контролировать перемирие
Корреспондент
2025-03-14T18:30:02Z
Reuters: G7 предупредило Россию о новых санкциях, если та не согласится на перемирие
Лига
2025-03-14T18:16:37Z
Зеленский назвал 3 приоритета для Украины
Хвиля
2025-03-14T18:12:49Z
Ближайшие часы покажут: Медведев начал угрожать ВСУ на Курщине
Comments UA
2025-03-14T18:12:03Z
В Канаде принял присягу новый премьер, Фриланд возвращается в правительство
Европейская правда
2025-03-14T18:09:18Z
Путин требует от ВСУ сдаться, обещает "сохранить жизнь и достойное обращение в плену". ВИДЕО
Новости Украины
2025-03-14T17:45:15Z