СБУ вилучила на кордоні валізи з готівкою

 

Правоохоронці заблокували транснаціональний канал незаконного ввезення в Україну готівки, викраденої на тимчасово окупованій території. Про це повідомляє СБУ у понеділок, 13 березня.

 

Усього було викрито п’ятьох учасників схеми, у яких вилучили майже 37 млн у гривневому еквіваленті. Вони намагалися потай провезти гроші до Чернівецької області через пункт пропуску Порубне під виглядом туристів рейсовим автобусом. Частину готівки вони сховали у валізи, а частину – примотали собі до тіла.

 

“За попередньою інформацією, ці гроші були викрадені на тимчасово окупованих територіях України. Надалі отримані злочинним шляхом кошти вивозили до однієї з країн Близького Сходу, а потім через європейські країни до митного кордону нашої держави”, – йдеться у повідомленні.

 

На вилучені кошти накладено арешт. При цьому вивчається версія, що гроші, що незаконно ввозяться, могли призначатися для фінансування російської агентури в Україні.

 

“Також у співпраці з Державною службою фінансового моніторингу відстежуються всі маршрути нелегального каналу та причетні до цієї особи. Частина коштів, вилучених у “транзитній” країні ЄС раніше, зараз заблокована. Вирішується питання про їхнє стягнення на користь України”, – додали в СБУ.

 

 

Раніше на Одещині прикордонники виявили чоловіка, який примотав до тіла 2,2 млн гривень. Він намагався потрапити до України з Румунії.

На Вінниччині прикордонники знайшли у схованці машини $57 тисяч