Ліквідовано великий «міксер» криптовалют ChipMixer

По данным Агентства Европейского Союза по сотрудничеству между правоохранительными органами, более известного как Европол, 15 марта агентство конфисковало активы «миксера» криптовалюты ChipMixer за его предполагаемую причастность к деятельности по отмыванию денег.

Власти отключили инфраструктуру этой площадки, получив доступ к 4 серверам и 7 терабайтам данных (в том числе пользователей и их операций). Позднее «миксеру» было предъявлено официальное обвинение в отмывании 152 000 BTC (это свыше $45 млн в фиатном эквиваленте по актуальному курсу). За версією обвинувачів, через платформу загалом «пройшло» близько $3,8 млрд «чорних» грошей, пов’язаних із ринками даркнета, програмами-здирниками, незаконним обігом товарів та послуг, матеріалами інтимного характеру та крадіжкою криптовалюти.

Загальна сума вилучених активів включає понад 1900 BTC на суму 44,2 мільйона євро (46 мільйонів доларів США). Аналітик децентралізованих фінансів ZachXBT раніше стверджував, що хакери біржі, що обрушилася, криптовалют FTX відмили 360 BTC (5,9 мільйона доларів) за допомогою ChipMixer після експлойту на 372 мільйони доларів.

«ChipMixer, неліцензійний міксер криптовалюти, створений у середині 2017 року, спеціалізувався на змішуванні чи заплутуванні слідів, пов’язаних з активами віртуальної валюти. Програмне забезпечення ChipMixer приховувало слід коштів у блокчейні, що зробило його привабливим для кіберзлочинців, які прагнуть відмивати незаконні доходи від злочинної діяльності» – йдеться у заяві правоохоронних органів.

Вкладені кошти в ChipMixer перетворювалися на “фішки” або невеликі токени з еквівалентною вартістю, які потім змішувалися разом, щоб анонімізувати початковий слід коштів.

Суб’єкти програм-здирників, такі як Zeppelin, SunCrypt, Mamba, Dharma або Lockbit, використовували цей сервіс для відмивання отриманих викупів. Можна відзначити, що це успіх для силових структур країн. Однак це не означає, що в кіберзлочинці скористаються іншими міксерами для того, щоб відмивати отримані кошти незаконними способами.