MY.UAНовини
Одна з найбільших схем за час війни: гральний бізнес викрили на несплаті мільярдів податків
Одна з найбільших схем за час війни: гральний бізнес викрили на несплаті мільярдів податків

Одна з найбільших схем за час війни: гральний бізнес викрили на несплаті мільярдів податків

Український гральний бізнес під час повномасштабної війни не платить десятки мільярдів гривень податків у державний бюджет. Такого висновку дійшла спеціальна парламентська Тимчасова cлідча комісія.

Факти ICTV поспілкувалися з керівником ТСК, головою парламентського податкового комітету і директором Бюро економічної безпеки про цю ситуацію та схему, яка понад рік діяла на українському гральному онлайн-ринку.

Гральний бізнес загрався: керівник Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради Ярослав Железняк оприлюднив на її засіданні перші результати. І ці цифри, схема та її масштаби реально вражають.

Зараз дивляться

У держави вкрали, я не боюся сказати це слово вкрали, бо тут це дорівнює крадіжці з бюджету армії (всі податки ідуть на армію) більш ніж 20 млрд. Ми бачимо, що частина цих грошей, на жаль, пішла в бюджет компаній, які пов’язані з РФ. Ми бачимо з кримінальних справ, що мінімум 45 осіб, які зокрема обіймали або державні посади, або посади в державних банках, або в приватному секторі, були задіяні в цій історії, – розповів Ярослав Железняк.

Фото: Depositphotos

За даними ТСК, у цій схемі, окрім операторів азартних онлайн-ігор, також були задіяні 9 банків, один із яких –  державний. Гроші, які гравці різноманітних онлайн-казино та букмекерських контор перераховували організаторам, не надходили на їхній рахунок, а залишалися на транзитному рахунку банку. Тобто, їх не оподатковували.

Ця схема називається “міскодинг”, пояснює голова парламентської ТСК. Далі ці так звані “транзитні” гроші йшли не лише на виплату виграшів, а й на зарплати у конвертах організаціям, ніяк не пов’язаним із гральним бізнесом.

– Головне, на жаль, ми бачимо, що дуже довгий час цим ніхто не займався. Добре, що десь із вересня декілька регуляторів і правоохоронних органів звернули на це увагу. Добре, що винесли це на ТСК – країна знає масштаби цієї схеми. Але той факт, що 2021 року та 2022-го на це не звертали уваги, досить кричущий, – зазначив Железняк.

Читайте
Слідча Комісія ВРУ: Нелегальні онлайн-казино виводять з України десятки млрд грн

За словами нардепа, щойно розпочалася боротьба з “міскодингом”, тобто основною схемою, коли гроші грального бізнесу держава не бачила й не оподатковувала, в лютому цього року надійшло 312 млн грн податків.

Железняк визнає, що це мало, однак у 1,5 разу більше, ніж обсяг податків, які вдалося зібрати з грального бізнесу за весь 2021 рік. І майже половина від того, що отримала держава минулого року.

Це не єдине зловживання на цьому ринку, але воно дуже яскраво демонструє масштаби, наскільки ігнорування такої проблеми призвело до втрат державного бюджету. У парламентській ТСК дивуються: чому контролюючі та правоохоронні органи не побачили масштабної схеми?

Нардепи вважають, що недопрацювали всі: податкова, Служба безпеки України, Національний банк, Фінмоніторинг, а особливо Бюро економічної безпеки.

– Це відповідальність керівника цього органу. Це ми бачимо й зі статистики. Умовно, їм надходило від КРАІЛ, організації, яка регулює гральний бізнес в Україні, 1 700 заявок про нелегальні сайти, але кримінальних справ, тим більше обвинувальних актів, подання в суд не було.

Щоправда, з вересня там ситуація змінилася. Прийшов новий заступник, який хоча б зайнявся цим. Але доти – великий період їхньої бездіяльності, як і податкової міліції, як державної фіскальної служби, – пояснив Ярослав Железняк.

Читайте
Закриває схеми на десятки мільярдів: Зеленський пояснив санкційний крок проти грального бізнесу

У Бюро економічної безпеки, своєю чергою, запевняють, що працюють над цією проблемою разом із іншими правоохоронними органами. Спільно із СБУ з жовтня минулого року вже порушили та розслідують понад чотири десятки кримінальних проваджень.

Директор БЕБ Вадим Мельник розповів, що тіньовий ринок незаконного грального бізнесу будувався роками і має складні схеми. А тому їхнє виявлення та документування є складним і довготривалим процесом.

– Чому вони існували? Напевно, є недопрацювання певних органів. БЕБ досліджує всю інфраструктуру цього кримінального явища. Ми зрозуміли, хто в цьому бере участь: які сайти, як вони працюють. Далі – прикриття, яке здійснюють банківські установи, фінансові установи. Які використовуються ними суб’єкти господарювання для прикриття їхньої діяльності та для ухилення від сплати податків.

І ми сьогодні всю цю інфраструктуру розклали для себе, розуміємо й ведемо комплексну та системну роботу в цьому напрямку, – зазначив Мельник.

Фото: ДФС

Поки триває досудове розслідування, назв операторів, сайтів, банківських установ і прізвищ називати не можна. Але певні цифри директор БЕБ таки озвучив. Окрім банків, перевіряють майже 80 організацій, 500 рахунків і майже 2 мільйони банківських карток.

Сама схема складна й масштабна – тож і розслідувати її потрібно комплексно.

– Ми маємо встановити, чому цей ринок працював. Чи це корупційна складова, чи прогалина в законодавстві. Зараз детективи Бюро економічної безпеки спільно з СБУ з’ясовують це під час проведення слідчих дій.

І далі вже аналітики підключаться і зроблять висновок. Як вчинити, щоб це далі не працювало? Яким чином прибрати цю корупційну складову? Ми ж не будемо постійно розслідувати кримінальні провадження. Навіщо? Треба зробити умови, щоб цього більше не траплялося. І податки ці – 10-15 чи 20 млрд – постійно надходили в бюджет. Це основне завдання і кінцева наша мета, – наголосив Вадим Мельник.

Читайте
Паріматч, Лео та інші: Зеленський ввів санкції РНБО проти букмекерських компаній з РФ та України

Голова парламентського податкового комітету Данило Гетманцев оцінює цю схему як одну із наймасштабніших з ухилення від сплати податків за весь період повномасштабної війни. Річний оборот азартного онлайн ринку в Україні – 180 млрд грн, але податків минулого року до держбюджету від нього надійшло менше від 2 млрд, навіть враховуючи плати за ліцензії.

Ба більше, гральний бізнес ще й мав до лютого цього року пільгове 2% оподаткування, наголошує Данило Гетманцев. Саме тому зараз важливо не лише притягнути до кримінальної відповідальності винних, а й повернути гроші до держбюджету.

– Я б радив іти на угоду зі слідством, сплачувати в бюджет гроші, повертати вкрадене в бюджет, платити штрафи за несвоєчасну сплату податків. І уникати кримінальної відповідальності. Бо так чи інакше кримінальна відповідальність буде застосована до кожного учасника цих шахрайських схем, – запевнив Данило Гетманцев.

Нардеп вважає, що для тих, хто брав участь у цих шахрайських схемах, – і для банківських установ, і для операторів азартних ігор – є лише два шляхи.

Перший – укласти угоду зі слідством. І, відповідно до ч. 4 ст. 212 Кримінального кодексу, сплатити збитки у розмірі 25 млрд грн до державного бюджету. Другий – сісти до в’язниці.

– Не хотів би, щоб те, що ми робимо, здавалося якоюсь черговою піар-акцією з гучними обшуками і без будь-якого результату. І хочу звернутися до цих шахраїв, щоб вони навіть не думали десь там “зарішати”, якимось чином уникнути відповідальності, перебуваючи за кордоном.

Ми знаємо, що фактично все керівництво великих операторів азартних ігор – за кордоном. Є міжнародні слідчі доручення. Є абсолютно прозорі та швидкі процедури видачі злочинців, – уточнив Гетманцев.

Нардеп пояснив, що, згідно з ч. 4 ст. 212 ККУ, якщо особа вперше притягається до кримінальної відповідальності за ухилення від оподаткування й відшкодовує збитки, то кримінальна відповідальність до неї не застосовується.

– Тому в законі є шлях, як це зробити. Якщо це не буде зроблено – то вони і сплатять гроші, і будуть притягнуті до відповідальності. Але це просто займе трішки більше часу, – заявив Гетманцев.

Нардеп нагадав, що ці гроші потрібні Україні та українській армії в умовах повномасштабної війни.

Читайте
Рада підтримала скасування податкових пільг для грального бізнесу
Теги за темою
розслідування
Поділитися
Поділитися сюжетом
Джерело матеріала
Згадувані персони
Іспанія офіційно припинила програму "золотих віз"
Европейская правда
2025-04-03T14:31:22Z
Плутанина і марні очікування: чому не всі пенсіонери можуть отримати доплати у 65 років
Фокус
2025-04-03T14:30:51Z
Білоруска в Польщі поскаржилася на відмову оператора спілкуватися російською мовою
Antikor
2025-04-03T14:30:47Z
Депутат Кіровоградщини організував схему постачання фальшивої військової форми: завдано збитків на понад 11 мільйонів гривень
Antikor
2025-04-03T14:28:13Z
Корупція у ТЦК: військовий звернув увагу на важливу проблему
TSN
2025-04-03T14:19:27Z
Дружина Тімура Мірошниченка пожалілася на проблеми зі здоров’ям: "Мало мені ускладнень"
TSN
2025-04-03T14:18:37Z
Вчителі у школі зайнялися сексом: пікантні кадри побачило все місто
TSN
2025-04-03T14:18:33Z
З окупації повернули 11-річного хлопчика, матір якого вбили росіяни на його очах
TSN
2025-04-03T14:18:05Z
Неможливо зламати: у Лондоні показали абсолютно безпечне сховище для мільярдерів
Фокус
2025-04-03T14:12:33Z
ЗСУ нанесли чотири контрудари: аналітик повідомив про провал РФ біля Покровська
GlavRed
2025-04-03T14:28:38Z
Київрада розширила повноваження Кличка та урізала їх для Київської військової адміністрації
Antikor
2025-04-03T14:21:38Z
Сніг та заморозки: у Києві та області різко зміниться погода
TSN
2025-04-03T14:18:40Z
Київрада проголосувала за розширення повноважень Віталія Кличка. У КМВА вже прокоментували рішення
ZN UA
2025-04-03T14:13:46Z
Оперативна інформація щодо російського вторгнення станом на 16.00 03.04.2025
Украина Криминальная
2025-04-03T14:12:49Z
Вісім громад-форпостів Миколаївщини отримали партнерів за проєктом «Пліч-о-пліч»
УкраинФорм
2025-04-03T14:10:40Z
На Україну насувається циклон з півночі Європи - синоптики попередили про негоду
Комсомольская правда
2025-04-03T14:07:14Z
Окупанти намагаються прорватися на трасу "Покровськ – Костянтинівка", - ОСУВ "Хортиця"
Antikor
2025-04-03T14:03:20Z
Нові правила оплати лікарняних у Києві з 4 квітня: хто зможе отримати більше грошей
Политека
2025-04-03T14:01:25Z
ЦПД: Російська пропаганда ширить фейк про використання Україною хімзброї у Курській області
Детектор М
2025-04-03T14:31:03Z
Путін не може сам впоратися з тиском Трампа: Китай зробив демонстративний крок у бік США
24tv
2025-04-03T14:30:38Z
Венс заявив, що Маск залишиться радником Трампа після звільнення з DOGE
Лига
2025-04-03T14:30:05Z
Зеленський розповів про «червоні лінії» України на переговорах про завершення війни
УкраинФорм
2025-04-03T14:28:56Z
В Україні заочно оголосили підозру шістьом російським офіцерам, які командували захопленням ЗАЕС
УкраинФорм
2025-04-03T14:28:43Z
The Economist: Тарифи Трампа спричинять хаос, але решта світу може втриматися
ZN UA
2025-04-03T14:28:43Z
Шольц каже, що "не може уявити" арешт Нетаньягу у Німеччині
Европейская правда
2025-04-03T14:28:36Z
Андрій Миселюк. США готуються до війни з Іраном?
Новости Украины
2025-04-03T14:27:10Z
Деякі території Україна може повернути тільки дипломатично, – Зеленський
24tv
2025-04-03T14:24:44Z
Висока і довговолоса: старша донька Джолі та Пітта стала справжньою красунею
GlavRed
2025-04-03T14:28:37Z
В Україні з’явилася газета під назвою «Театральна халепа!»
Детектор М
2025-04-03T14:25:26Z
Більше питань, ніж відповідей: Slavia показалася вагітною у кліпі
Факти ICTV
2025-04-03T14:19:27Z
Від творців "Ключів від правди": 1+1 Україна покаже серіал з Цимбалару в головній ролі
GlavRed
2025-04-03T14:19:22Z
Якщо ви хочете мати молодший вигляд, зверніть увагу на ці стрижки
TSN
2025-04-03T14:18:30Z
Зізнання про Данилка і сльози мами: усі подробиці концерту Дмитра Волканова в Києві
TSN
2025-04-03T14:18:23Z
Анна Алхім мала роман з одруженим бізнесменом: як на скандальну історію реагують у тіктоці
24tv
2025-04-03T14:09:02Z
Бездушний фастфуд? Як захистити творчість від ШІ та чому всі фанатіють від нового тренду ChatGPT
24tv
2025-04-03T14:03:59Z
«Гомер пишався б»: Universal назвала «Одіссею» Нолана «шедевром нашого покоління» і не показала жодного кадру на CinemaCon
ITC
2025-04-03T13:40:10Z
Юна українка задала новий тренд у художній гімнастиці
Telegraf
2025-04-03T14:27:51Z
Ньюкасл продовжив контракт з Шером
Football.ua
2025-04-03T14:25:38Z
Президент ФІФА прагне повернути Росію у міжнародний футбол
Факти ICTV
2025-04-03T14:16:55Z
"Дайте йому жити": відомий промоутер відмовився говорити про можливе повернення Ф'юрі
24tv
2025-04-03T14:15:03Z
Габріел пропустить залишок сезону через травму
Football.ua
2025-04-03T14:01:15Z
Шевченко програв вибори до виконкому УЄФА
Football.ua
2025-04-03T13:45:36Z
18 гандболісток заявлені на матчі збірної України проти Чехії у плей-офф ЧС-2025
УкраинФорм
2025-04-03T13:37:57Z
Президент УЄФА повідомив, коли російські команди повернуться на міжнародну арену
ГЛАВКОМ NET
2025-04-03T13:33:32Z
Кертіс Джонс: Я можу грати на будь-якій позиції
Football.ua
2025-04-03T13:25:39Z
Подорожчання молочних продуктів в Одесі: на що підскочать ціни
Политека
2025-04-03T14:31:14Z
Україна отримає 432 мільйони доларів на відновлення доріг
360ua.news
2025-04-03T14:30:51Z
Франція скорочує залежність агросектору від імпорту
AgroPortal
2025-04-03T14:30:01Z
Ціна злетіла на 28%: скільки зараз коштує борщовий набір
GlavRed
2025-04-03T14:28:58Z
TikTok загрожує штраф у розмірі понад 500 мільйонів євро за дані ЄС, надіслані до Китаю
InternetUA
2025-04-03T14:28:31Z
Мита Трампа вдарять не тільки по сталі та металу: що ще США отримує з України
Telegraf
2025-04-03T14:27:13Z
Від 36 гривень за літр: АЗС оновили ціни на бензин, дизель та автогаз на Київщині
Хвиля
2025-04-03T14:21:30Z
Великодній кошик: скільки треба буде витратити на продукти в 2025 році
УкраинФорм
2025-04-03T14:19:16Z
Криптовалюти почали падати після глобальних тарифів Трампа
УкраинФорм
2025-04-03T14:19:16Z
Як полагодити пробку у ванній: поради для самостійного ремонту
24tv
2025-04-03T14:30:48Z
Що думає кішка про свого господаря - де і як спить пухнастик розповість багато про що
GlavRed
2025-04-03T14:28:34Z
Супертест на IQ: знайдіть 3 відмінності в картинках хлопчика, який малює, за 19 сек
GlavRed
2025-04-03T14:28:13Z
Подружжя виграло кругленьку суму у лотерею: вчинок дружини обурить кожного
24tv
2025-04-03T14:21:12Z
Будь-хто може опинитись у списку: кому вже у квітні пророкують втрату роботи
24tv
2025-04-03T14:12:04Z
Трамп запровадив мита на острови, де з жителів тільки пінгвіни: що про них відомо
24tv
2025-04-03T13:48:53Z
Прекрасно ростуть у тіні: посадіть під деревами ці кущі та квіти
24tv
2025-04-03T13:48:01Z
Якби "Титанік" вирушив у рейс зараз: скільки б довелося заплатити за квитки сьогодні
24tv
2025-04-03T13:45:56Z
15 варіантів, як пофарбувати яйця на Великдень у 2025 році
VGorode
2025-04-03T13:39:39Z
На центральній площі Амстердаму спалахнуло авто, є постраждалий
Европейская правда
2025-04-03T14:30:39Z
Вибух на ринку «Юність» у Києві стався через підрив гранати - поліція
УкраинФорм
2025-04-03T14:24:27Z
Чоловік у Києві задушив власну дружину: подробиці моторошного вбивства
Telegraf
2025-04-03T14:19:48Z
Вибух на ринку в Деснянському районі Києва: є загиблі
VGorode
2025-04-03T13:51:45Z
Вибух у Києві на ринку "Юність": поліція встановила причину
24tv
2025-04-03T13:45:13Z
Правоохоронці викрили колаборанта, який хвалив політику рф у соцмережах
InternetUA
2025-04-03T13:37:56Z
Одеські поліцейські затримали іноземця, який вербував українок для сексуальної експлуатації за кордоном
Украина Криминальная
2025-04-03T13:36:52Z
У Хмельницькій області чоловік вдарив військкома стільцем по голові: суд оштрафував його на 850 гривень
Antikor
2025-04-03T13:36:38Z
На Закарпатті судитимуть угруповання за схеми ухилення від служби та виїзду за кордон
Antikor
2025-04-03T13:28:38Z
6 найкорисніших вправ, які допоможуть вам покращити поставу
24tv
2025-04-03T14:24:41Z
Як прискорити метаболізм та покращити настрій — лише кілька розумних змін у графіку
TSN
2025-04-03T14:18:12Z
Названо несподіваний фрукт, який виявився утричі кориснішим, ніж банани та цитрусові
TSN
2025-04-03T14:18:07Z
Сім ознак які можуть вказувати на психічне нездоров’я людини
360ua.news
2025-04-03T14:06:43Z
На Закарпатті психіатри ставили фіктивні діагнози ухилянтам
1News
2025-04-03T12:48:44Z
Названо найшкідливіший суп: він дуже популярний в Україні
TSN
2025-04-03T12:46:45Z
Чому не виходить схуднути: найпоширеніші помилки
TSN
2025-04-03T12:45:41Z
Наче зернятко рису: у США розроблено найменший у світі кардіостимулятор
Факти ICTV
2025-04-03T12:37:38Z
В Охматдиті відкрили стаціонарне відділення фізичної та реабілітаційної медицини
УкраинФорм
2025-04-03T12:30:32Z
Акумулятор під ногами: знайдено спосіб використовувати землю для зберігання енергії
InternetUA
2025-04-03T14:22:51Z
Ретроградна Венера 2025: 10 езотеричних маніфестацій, щоб розірвати прив’язаності
TSN
2025-04-03T14:18:26Z
Альтернатива Starlink на підході: що відомо про запуск нових інтернет-супутників
Фокус
2025-04-03T14:13:29Z
ChatGPT досі не має тек, але ці розширення допоможуть вам виправити ситуацію
24tv
2025-04-03T14:09:50Z
У телеграмі активізувалася шахрайська схема з проханнями нібито проголосувати за «родичку» в конкурсі, — ЦПД
Детектор М
2025-04-03T14:01:00Z
Обсидіан приховував секрети: вчені знайшли докази доконтактної торгівлі серед корінних народів Канади
Фокус
2025-04-03T14:00:00Z
Rakuten Viber запускає Viber Dating в Україні
Детектор М
2025-04-03T13:55:33Z
Свідчить про високий статус: у Помпеях розкопали унікальний поховальний рельєф
Фокус
2025-04-03T13:30:18Z
OnlyFans пропонує купити TikTok, але китайський уряд може заблокувати угоду
GlavRed
2025-04-03T13:28:35Z
Дилер відмовив у $45 тис. за цей позашляховик Hertz Mustang Shelby для оренди “Гонщика”
Топ Жир
2025-04-03T14:30:40Z
Skoda поповнила сімейство RS електрокросом Elroq
AutoCentre
2025-04-03T14:25:35Z
Розкриті технічні характеристики американської самохідної гаубиці M109A7 Paladin
InternetUA
2025-04-03T14:01:39Z
У Києві засвітився дуже рідкісний 850-сильний спорткар Mercedes Brabus
Фокус
2025-04-03T14:00:33Z
Hyundai витратила $21 млрд у США і все одно може підвищити ціни
Топ Жир
2025-04-03T13:45:08Z
Чому нове авто – це інвестиція у вашу безпеку та комфорт: переваги над вживаними автомобілями
Топ Жир
2025-04-03T13:33:26Z
Маловідома кнопка може зробити авто холоднішим у спеку та зекономити пальне
GlavRed
2025-04-03T13:27:12Z
Водій Lexus демонструє агресивну поведінку на дорозі в бік Cybertruck
Топ Жир
2025-04-03T13:15:23Z
Електричний седан Hyundai Ioniq 6 пережив рестайлінг: нова зовнішність та спортивна версія
AutoGeek
2025-04-03T13:12:37Z