MY.UAНовини
Одна з найбільших схем за час війни: гральний бізнес викрили на несплаті мільярдів податків
Одна з найбільших схем за час війни: гральний бізнес викрили на несплаті мільярдів податків

Одна з найбільших схем за час війни: гральний бізнес викрили на несплаті мільярдів податків

Український гральний бізнес під час повномасштабної війни не платить десятки мільярдів гривень податків у державний бюджет. Такого висновку дійшла спеціальна парламентська Тимчасова cлідча комісія.

Факти ICTV поспілкувалися з керівником ТСК, головою парламентського податкового комітету і директором Бюро економічної безпеки про цю ситуацію та схему, яка понад рік діяла на українському гральному онлайн-ринку.

Гральний бізнес загрався: керівник Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради Ярослав Железняк оприлюднив на її засіданні перші результати. І ці цифри, схема та її масштаби реально вражають.

Зараз дивляться

У держави вкрали, я не боюся сказати це слово вкрали, бо тут це дорівнює крадіжці з бюджету армії (всі податки ідуть на армію) більш ніж 20 млрд. Ми бачимо, що частина цих грошей, на жаль, пішла в бюджет компаній, які пов’язані з РФ. Ми бачимо з кримінальних справ, що мінімум 45 осіб, які зокрема обіймали або державні посади, або посади в державних банках, або в приватному секторі, були задіяні в цій історії, – розповів Ярослав Железняк.

Фото: Depositphotos

За даними ТСК, у цій схемі, окрім операторів азартних онлайн-ігор, також були задіяні 9 банків, один із яких –  державний. Гроші, які гравці різноманітних онлайн-казино та букмекерських контор перераховували організаторам, не надходили на їхній рахунок, а залишалися на транзитному рахунку банку. Тобто, їх не оподатковували.

Ця схема називається “міскодинг”, пояснює голова парламентської ТСК. Далі ці так звані “транзитні” гроші йшли не лише на виплату виграшів, а й на зарплати у конвертах організаціям, ніяк не пов’язаним із гральним бізнесом.

– Головне, на жаль, ми бачимо, що дуже довгий час цим ніхто не займався. Добре, що десь із вересня декілька регуляторів і правоохоронних органів звернули на це увагу. Добре, що винесли це на ТСК – країна знає масштаби цієї схеми. Але той факт, що 2021 року та 2022-го на це не звертали уваги, досить кричущий, – зазначив Железняк.

Читайте
Слідча Комісія ВРУ: Нелегальні онлайн-казино виводять з України десятки млрд грн

За словами нардепа, щойно розпочалася боротьба з “міскодингом”, тобто основною схемою, коли гроші грального бізнесу держава не бачила й не оподатковувала, в лютому цього року надійшло 312 млн грн податків.

Железняк визнає, що це мало, однак у 1,5 разу більше, ніж обсяг податків, які вдалося зібрати з грального бізнесу за весь 2021 рік. І майже половина від того, що отримала держава минулого року.

Це не єдине зловживання на цьому ринку, але воно дуже яскраво демонструє масштаби, наскільки ігнорування такої проблеми призвело до втрат державного бюджету. У парламентській ТСК дивуються: чому контролюючі та правоохоронні органи не побачили масштабної схеми?

Нардепи вважають, що недопрацювали всі: податкова, Служба безпеки України, Національний банк, Фінмоніторинг, а особливо Бюро економічної безпеки.

– Це відповідальність керівника цього органу. Це ми бачимо й зі статистики. Умовно, їм надходило від КРАІЛ, організації, яка регулює гральний бізнес в Україні, 1 700 заявок про нелегальні сайти, але кримінальних справ, тим більше обвинувальних актів, подання в суд не було.

Щоправда, з вересня там ситуація змінилася. Прийшов новий заступник, який хоча б зайнявся цим. Але доти – великий період їхньої бездіяльності, як і податкової міліції, як державної фіскальної служби, – пояснив Ярослав Железняк.

Читайте
Закриває схеми на десятки мільярдів: Зеленський пояснив санкційний крок проти грального бізнесу

У Бюро економічної безпеки, своєю чергою, запевняють, що працюють над цією проблемою разом із іншими правоохоронними органами. Спільно із СБУ з жовтня минулого року вже порушили та розслідують понад чотири десятки кримінальних проваджень.

Директор БЕБ Вадим Мельник розповів, що тіньовий ринок незаконного грального бізнесу будувався роками і має складні схеми. А тому їхнє виявлення та документування є складним і довготривалим процесом.

– Чому вони існували? Напевно, є недопрацювання певних органів. БЕБ досліджує всю інфраструктуру цього кримінального явища. Ми зрозуміли, хто в цьому бере участь: які сайти, як вони працюють. Далі – прикриття, яке здійснюють банківські установи, фінансові установи. Які використовуються ними суб’єкти господарювання для прикриття їхньої діяльності та для ухилення від сплати податків.

І ми сьогодні всю цю інфраструктуру розклали для себе, розуміємо й ведемо комплексну та системну роботу в цьому напрямку, – зазначив Мельник.

Фото: ДФС

Поки триває досудове розслідування, назв операторів, сайтів, банківських установ і прізвищ називати не можна. Але певні цифри директор БЕБ таки озвучив. Окрім банків, перевіряють майже 80 організацій, 500 рахунків і майже 2 мільйони банківських карток.

Сама схема складна й масштабна – тож і розслідувати її потрібно комплексно.

– Ми маємо встановити, чому цей ринок працював. Чи це корупційна складова, чи прогалина в законодавстві. Зараз детективи Бюро економічної безпеки спільно з СБУ з’ясовують це під час проведення слідчих дій.

І далі вже аналітики підключаться і зроблять висновок. Як вчинити, щоб це далі не працювало? Яким чином прибрати цю корупційну складову? Ми ж не будемо постійно розслідувати кримінальні провадження. Навіщо? Треба зробити умови, щоб цього більше не траплялося. І податки ці – 10-15 чи 20 млрд – постійно надходили в бюджет. Це основне завдання і кінцева наша мета, – наголосив Вадим Мельник.

Читайте
Паріматч, Лео та інші: Зеленський ввів санкції РНБО проти букмекерських компаній з РФ та України

Голова парламентського податкового комітету Данило Гетманцев оцінює цю схему як одну із наймасштабніших з ухилення від сплати податків за весь період повномасштабної війни. Річний оборот азартного онлайн ринку в Україні – 180 млрд грн, але податків минулого року до держбюджету від нього надійшло менше від 2 млрд, навіть враховуючи плати за ліцензії.

Ба більше, гральний бізнес ще й мав до лютого цього року пільгове 2% оподаткування, наголошує Данило Гетманцев. Саме тому зараз важливо не лише притягнути до кримінальної відповідальності винних, а й повернути гроші до держбюджету.

– Я б радив іти на угоду зі слідством, сплачувати в бюджет гроші, повертати вкрадене в бюджет, платити штрафи за несвоєчасну сплату податків. І уникати кримінальної відповідальності. Бо так чи інакше кримінальна відповідальність буде застосована до кожного учасника цих шахрайських схем, – запевнив Данило Гетманцев.

Нардеп вважає, що для тих, хто брав участь у цих шахрайських схемах, – і для банківських установ, і для операторів азартних ігор – є лише два шляхи.

Перший – укласти угоду зі слідством. І, відповідно до ч. 4 ст. 212 Кримінального кодексу, сплатити збитки у розмірі 25 млрд грн до державного бюджету. Другий – сісти до в’язниці.

– Не хотів би, щоб те, що ми робимо, здавалося якоюсь черговою піар-акцією з гучними обшуками і без будь-якого результату. І хочу звернутися до цих шахраїв, щоб вони навіть не думали десь там “зарішати”, якимось чином уникнути відповідальності, перебуваючи за кордоном.

Ми знаємо, що фактично все керівництво великих операторів азартних ігор – за кордоном. Є міжнародні слідчі доручення. Є абсолютно прозорі та швидкі процедури видачі злочинців, – уточнив Гетманцев.

Нардеп пояснив, що, згідно з ч. 4 ст. 212 ККУ, якщо особа вперше притягається до кримінальної відповідальності за ухилення від оподаткування й відшкодовує збитки, то кримінальна відповідальність до неї не застосовується.

– Тому в законі є шлях, як це зробити. Якщо це не буде зроблено – то вони і сплатять гроші, і будуть притягнуті до відповідальності. Але це просто займе трішки більше часу, – заявив Гетманцев.

Нардеп нагадав, що ці гроші потрібні Україні та українській армії в умовах повномасштабної війни.

Читайте
Рада підтримала скасування податкових пільг для грального бізнесу
Теги за темою
розслідування
Поділитися
Поділитися сюжетом
Джерело матеріала
Згадувані персони
Больше не дом: одна из стран ЕС оставит украинцев без помощи на жилье и денег
Знай
2025-04-24T19:12:14Z
Молодая девушка постоянно жаловалась на усталость: через семь месяцев она умерла
Comments UA
2025-04-23T14:54:38Z
”Дима Комаров – г*вноед”: продюсер-военный ВСУ нашел у телеведущего русскоязычный контент
Апостроф
2025-04-15T18:33:12Z
Опоздание не простят: украинцам дали три месяца, иначе пенсии не ждите
Знай
2025-04-21T04:30:57Z
Германия полностью ограничила въезд в свою страну многим украинцам
UAToday
2025-04-28T17:57:26Z
Венгерский кардинал Петер Эрде: биография и церковная карьера
Факти ICTV
2025-04-28T17:54:49Z
Тайна с деньгами Папы Франциска для ВСУ: историк анонсировал новые интересные подробности
Апостроф
2025-04-21T14:27:08Z
Спасти жизнь только через минуту: украинцев предостерегли от смертельной опасности
Знай
2025-04-16T18:30:54Z
Дроны прошли российскую ПВО: попадание в завод по производству "Шахедов"
Новости Украины
2025-04-24T07:45:11Z
Путин получил «подарок судьбы» и теперь хочет полностью уничтожить Украину
Comments UA
2025-04-23T08:39:37Z
Путин ответил на предложение Зеленского не бить по гражданским объектам и вспомнил удар по Сумам
Comments UA
2025-04-21T17:31:01Z
В Кремле заявили, при каких условиях могут прекратить огонь в Украине
Comments UA
2025-04-27T18:27:28Z
Тело журналистки Виктории Рощиной вернули в Украину
ZN UA
2025-04-24T12:09:43Z
В мире может начаться еще одна война между ядерными державами через 2-4 дня
Comments UA
2025-04-28T19:27:28Z
FT: в Европе и Украине опасаются, что Трамп ищет повод выйти из "мирных переговоров"
Европейская правда
2025-04-28T19:21:33Z
Трамп обратился к Путину после удара по Киеву: Стоп
Comments UA
2025-04-24T19:51:18Z
Глава правительства Канады назвал главную угрозу миру
Корреспондент
2025-04-19T10:09:43Z
Шойгу заявил о готовности России применить ядерное оружие
ZN UA
2025-04-24T10:12:30Z
Минсоцполитики назвало самую большую пенсию в Украине
Корреспондент
2025-04-22T14:27:08Z
Ціна на газ з 1 травня 2025: чого очікувати споживачам
AgroNews
2025-04-21T07:13:32Z
Бычки, сардины и шпроты переходят в категорию деликатесов: как изменились цены
Знай
2025-04-28T03:52:35Z
Будьте готовы вернуть "лишнее": Пенсионный фонд может потребовать деньги
Знай
2025-04-22T09:30:00Z
Уже 82 гривны: в Украине подскочили цены на подсолнечное масло, хлеб и гречку
Хвиля
2025-04-28T19:09:43Z
Курс доллара в мае: что может значительно повлиять на валюту
Знай
2025-04-28T18:30:39Z
МАГАТЭ бьет тревогу: украинские АЭС работают в условиях постоянной опасности
Gazeta UA
2025-04-25T13:27:20Z
В 2025 году не будут повышать цены на газ
Gazeta UA
2025-04-23T11:21:19Z
Денежная помощь мобилизованным в Харькове: названы суммы и кому принадлежат
Политека
2025-04-22T20:00:28Z
Старый костюм Зеленского изжил себя: специалист по этикету назвала причину
Telegraf
2025-04-28T16:04:40Z
Вячеслав Соломка после публичной ссоры с Камалией раскрыл правду об их отношениях
TSN
2025-04-26T20:46:39Z
”Обменять на наших подонков”: смелая речь россиянки Дарьи Козыревой натолкнула украинскую актрису на идею
Апостроф
2025-04-20T09:30:34Z
80-летний Майкл Дуглас разводится с Кэтрин Зетой-Джонс: что разрушило 25-летний брак — СМИ
TSN
2025-04-21T04:25:04Z
MOLODI рассказали, что с ними сделал Нацотбор Евровидения
GlavRed
2025-04-28T19:25:23Z
"Берешь прут и бьешь": актер Бенюк рассказал, как заставить детей забыть русский язык
Фокус
2025-04-28T17:51:50Z
Екатерина Кузнецова сказала, что произошло с ее квартирой в Москве
Gazeta UA
2025-04-17T16:36:17Z
Тизер сериала «Чужой: Земля» показал беременную «ксеноморфиню» и 4-х новых монстров
ITC
2025-04-28T08:25:18Z
После смерти Папы Франциска стремительно выросли просмотры этого фильма
Comments UA
2025-04-24T09:21:11Z
Россиянину, который изнасиловал жительницу Киевской области, и сообщнику дали по 12 лет
Лига
2025-04-21T08:03:33Z
Врачи были удивлены, когда на рентгене увидели, что проглотил 11-летний мальчик
Comments UA
2025-04-20T10:45:09Z
Месть за Сумы продолжается: какая область РФ содрогалась от взрывов
Comments UA
2025-04-17T06:15:22Z
В Подольском районе Киева произошла стрельба: полиция установила причастных – фото
Лига
2025-04-24T13:31:15Z
Столкновение вертолета армии США и пассажирского лайнера: стало известно, что привело к трагедии
Gazeta UA
2025-04-28T19:21:45Z
Блэкаут в Европе. Коллапс Испании и Португалии
Корреспондент
2025-04-28T18:30:30Z
Удар по Киеву 24 апреля: количество жертв возросло
UAToday
2025-04-24T06:46:13Z
В Индии боевики убили около двадцати человек
Корреспондент
2025-04-23T08:13:28Z
В Германии взорвался аккумулятор электросамоката, пять человек получили ранения
Известия Киев
2025-04-22T09:28:14Z
Когда лучше пить магний — утром или вечером
TSN
2025-04-21T04:25:33Z
Ночные перекусы: почему возникает голод после позднего ужина
Gazeta UA
2025-04-27T17:51:43Z
Можно ли засыпать с включенным телевизором: эксперты шокировали ответом
Gazeta UA
2025-04-20T16:15:00Z
Уменьшает холестерин, улучшает сон и лечит кишечник: невероятные свойства обычного хумуса
Знай
2025-04-24T07:51:58Z
В Украине зафиксирован случай ботулизма после инъекции красоты
Корреспондент
2025-04-28T17:54:07Z
Для крепкого сна: что лучше есть вечером
Gazeta UA
2025-04-28T17:45:41Z
Украинцам приходится экономить на еде, чтоб хватило на лекарства: в селах ситуация критическая
Знай
2025-04-20T17:30:52Z
Почему с возрастом портятся зубы: главные факторы
Comments UA
2025-04-19T15:45:54Z
Ультраобработанные продукты стали причиной более 124 тысяч смертей в США
Корреспондент
2025-04-28T17:30:40Z
Владелец украинских издательств "Кредо" и "Беби Бук" торгует детскими книгами в рф: теперь еще и бизнесмен в "ДНР"
Знай
2025-04-28T07:00:08Z
В Николаеве СБУ задержала российского информатора
Корреспондент
2025-04-22T13:06:50Z
Бойцы Азова захватили троих россиян на самокатах
Корреспондент
2025-04-27T18:06:09Z
Россияне атаковали жилую застройку в густозаселенном районе Одессы, детали
Фокус
2025-04-21T23:27:56Z
Российские оккупанты признались, что бросают тела на поле боя: новый перехват ГУР
Апостроф
2025-04-28T18:51:44Z
"Не спешите расстраиваться": военный блогер о продвижении противника
Апостроф
2025-04-28T18:42:35Z
Россияне атаковали поселок под Купянском, загорелся дом
Корреспондент
2025-04-21T07:06:54Z
РФ обстреляла КАБами регионы Украины сразу после "Пасхального перемирия"
Корреспондент
2025-04-21T05:42:14Z
"Пасхальное перемирие": Зеленский рассказал, держит ли слово Путин
Telegraf
2025-04-20T13:18:19Z
Восемь пород собак, которых считают самыми спокойными
Gazeta UA
2025-04-20T14:46:29Z
Пасхальный гороскоп: какая вы паска по знаку зодиака
Comments UA
2025-04-21T05:51:26Z
Обязательно пересадите в новый горшок: какие комнатные растения любят весеннее "обновление"
Апостроф
2025-04-21T15:06:19Z
Редиска, которая не потеряет хруст: как правильно хранить популярный овощ
Знай
2025-04-27T13:51:25Z
Никотиновый спрут меняет обложки: как детей заманивают яркими вейпами
Знай
2025-04-28T18:51:42Z
Почему коты спят в разных частях дома: пять неожиданных причин
Gazeta UA
2025-04-28T16:57:33Z
Те самые ириски из детства: рецепт конфет, вкус которых мы потеряли, но можем вернуть
Знай
2025-04-16T04:51:06Z
Как навести порядок перед сном: четыре простые вечерние привычки, которые создают уют
Gazeta UA
2025-04-28T16:42:05Z
Этим знакам Зодиака очень повезет в мае
Comments UA
2025-04-28T16:09:44Z
В Кривом Роге задержали известного украинского боксера: подробности
Telegraf
2025-04-26T15:27:45Z
Буяльский прокомментировал яркий гол Ярмоленко
Корреспондент
2025-04-19T05:46:00Z
В Руане Свитолина обыграла всех, не проиграв ни единого сета
Корреспондент
2025-04-20T20:36:04Z
Потеря защитника, возвращение нападающего: Интер готовится к полуфиналу ЛЧ
Корреспондент
2025-04-28T19:12:19Z
Стоит верить: Дончич желает победы Лейкерс в НБА вопреки проигрышам в серии
Корреспондент
2025-04-28T17:48:02Z
"Нельзя нарушать правила":Усик высказался о возможном отказе Украины от территорий
Gazeta UA
2025-04-28T17:42:15Z
Манчестер Юнайтед возьмет форварда из Вулверхэмптона
Корреспондент
2025-04-28T17:24:18Z
Чувствую, верю, знаю: Усик предвкушает победу в бою с Дюбуа
Корреспондент
2025-04-28T16:42:22Z
Усик считает, что завершить карьеру после реванша с Фьюри было бы упущением
Корреспондент
2025-04-28T16:12:05Z
Самый маленький и дешевый кроссовер Mazda показали до презентации
Фокус
2025-04-19T09:42:29Z
Владелец брошенного BMW, для которого в Польше оставили "островок" на стройке, нашёлся
Европейская правда
2025-04-28T17:18:10Z
Назвали самые надежные китайские автомобили
Gazeta UA
2025-04-28T13:16:28Z
Настоящие комментаторы Формулы-1 примут участие в фильме Хэмилтона
Корреспондент
2025-04-28T10:48:58Z
Мощность — 1000 сил: конкурента Porsche Taycan от Mercedes показали до премьеры
Фокус
2025-04-28T07:45:03Z
Почему в жару не стоит заправлять полный бак: основные причины
Gazeta UA
2025-04-28T00:33:45Z
Специалисты объяснили, почему опасно ездить с пустым баком
Gazeta UA
2025-04-27T19:09:03Z
Забудьте про C9: концепт Chevrolet Corvette повертає ретро славу
Топ Жир
2025-04-27T17:45:29Z
В Киеве заметили очень редкий спорткар BMW 2000-х с интересным тюнингом
Фокус
2025-04-27T08:27:18Z
От внешности зависело все: ученые выяснили, какие бороды вызывают больше доверия
Фокус
2025-04-19T15:45:55Z
ИИ посоветовал готовиться к концу света
Корреспондент
2025-04-21T02:12:41Z
Как часто нужно перезагружать смартфон и на что это влияет
Gazeta UA
2025-04-28T19:12:34Z
Энергетики раскрыли секрет экономии на счетах за свет: простой и эффективный "лайфхак"
Знай
2025-04-28T18:12:02Z
КНР запустила в космос новый спутник-ретранслятор
Корреспондент
2025-04-28T17:57:21Z
GigaIO выпустила первый в мире ИИ-суперкомпьютер "в чемодане"
Корреспондент
2025-04-28T17:27:50Z
В Україні впадуть ціни на брухт після обвалу на світових ринках
AgroNews
2025-04-28T17:16:13Z
Ученые нашли жидкость на крупнейшем спутнике Сатурна Титане, но кое-что их смущает
TSN
2025-04-28T14:51:31Z
Май начнется с новой магнитной бури: эксперты опубликовали график
Апостроф
2025-04-28T14:27:55Z