MY.UAНовости
Одна из наибольших схем за время войны: игорный бизнес разоблачили на неуплате миллиардов налогов
Одна из наибольших схем за время войны: игорный бизнес разоблачили на неуплате миллиардов налогов

Одна из наибольших схем за время войны: игорный бизнес разоблачили на неуплате миллиардов налогов

Украинский игорный бизнес во время полномасштабной войны не платит десятки миллиардов гривен налогов в государственный бюджет. К такому выводу пришла специальная парламентская временная следственная комиссия.

Факты ICTV пообщались с руководителем ВСК, главой парламентского налогового комитета и директором Бюро экономической безопасности об этой ситуации и схеме, которая более года действовала на украинском игорном онлайн-рынке.

Игорный бизнес заигрался: руководитель Временной следственной комиссии Верховной Рады Ярослав Железняк обнародовал на ее заседании первые результаты. И эти цифры, схема и ее масштабы реально поражают.

Сейчас смотрят

У государства украли, я не боюсь говорить это слово украли, потому что в данном случае это равно краже из бюджета армии (все налоги идут на армию) более 20 млрд. Мы видим, что часть этих денег, к сожалению, пошла в бюджет компаний, которые связаны с РФ. Мы видим из уголовных дел, что по меньшей мере 45 человек, в том числе занимавших либо государственные должности, либо должности в государственных банках, либо в частном секторе, были задействованы в этой истории, – рассказал Ярослав Железняк.

Фото: Depositphotos

По данным ВСК, в этой схеме, кроме операторов азартных онлайн игр, также были задействованы 9 банков, один из которых – государственный. Деньги, которые игроки различных онлайн-казино и букмекерских контор перечисляли организаторам, не поступали на их счет, а оставались на транзитном счете банка. То есть их не облагали налогом.

Эта схема называется “мискодинг”, объясняет глава парламентской ВСК. Дальше эти так называемые “транзитные” деньги шли не только на выплату выигрышей, но и на зарплаты в конвертах организациям, никак не связанным с игорным бизнесом.

– Главное, к сожалению, мы видим, что очень долгое время этим никто не занимался. Хорошо, что с сентября несколько регуляторов и правоохранительных органов обратили на это внимание. Хорошо, что это вынесли на ВСК – страна знает масштабы этой схемы. Но тот факт, что в 2021 году и в 2022-м на это не обращали внимания, достаточно вопиющий, — отметил Железняк.

Читайте
Следственная Комиссия ВРУ: Нелегальные онлайн-казино выводят из Украины десятки млрд грн

По словам нардепа, как только началась борьба с “мискодингом”, то есть основной схемой, когда деньги игорного бизнеса государство не видело и не облагало налогом, в феврале этого года поступило 312 млн грн налогов.

Железняк признает, что это мало, однако в 1,5 раза больше, чем объем налогов, которые удалось собрать с игорного бизнеса за весь 2021 год. И почти половина того, что получило государство в прошлом году.

Это не единственное злоупотребление на данном рынке, но оно достаточно ярко демонстрирует масштабы, и насколько игнорирование такой проблемы привело к потерям государственного бюджета. В парламентской ВСК удивляются: почему контролирующие и правоохранительные органы не увидели масштабную схему?

Нардепы считают, что недоработали все: налоговая, Служба безопасности Украины, Национальный банк, Финмониторинг, а особенно Бюро экономической безопасности.

– Это ответственность руководителя этого органа. Это мы видим и по статистике. Условно, им поступало от КРАИЛ, организации, регулирующей игорный бизнес в Украине, 1 700 заявок о нелегальных сайтах, но уголовных дел, тем более обвинительных актов, представлений в суд не было.

Правда, с сентября там ситуация изменилась. Пришел новый заместитель, хотя бы занявшийся этим. Но до этого был большой период их бездействия, как и налоговой милиции, как и государственной фискальной службы, — объяснил Ярослав Железняк.

Читайте
Закрывает схемы на десятки миллиардов: Зеленский объяснил санкционный шаг против игорного бизнеса

В Бюро экономической безопасности, в свою очередь, уверяют, что работают над этой проблемой вместе с другими правоохранительными органами. Совместно с СБУ с октября прошлого года уже открыли и расследуют более четырех десятков уголовных производств.

Директор БЭБ Вадим Мельник рассказал, что теневой рынок незаконного игорного бизнеса строился годами и имеет сложные схемы. Поэтому их обнаружение и документирование является сложным и длительным процессом.

– Почему они существовали? Наверное, есть недоработка определенных органов. БЭБ исследует всю инфраструктуру этого криминального явления. Мы поняли, кто в этом участвует: какие сайты, как они работают. Далее – прикрытие, осуществляемое банковскими учреждениями, финансовыми учреждениями. Используемые ими субъекты хозяйствования для прикрытия их деятельности и для уклонения от уплаты налогов.

И мы сегодня всю эту инфраструктуру разложили для себя, понимаем и ведем комплексную и системную работу в этом направлении, – отметил Мельник.

Фото: ДФС

Пока идет досудебное расследование, названия операторов, сайтов, банковских учреждений и фамилий озвучивать нельзя. Но некоторые цифры директор БЭБ все же озвучил. Кроме банков, проверяют почти 80 организаций, 500 счетов и почти 2 миллиона банковских карточек.

Сама схема сложная и масштабная – поэтому и расследовать ее нужно комплексно.

– Мы должны установить, почему этот рынок работал. То ли это коррупционная составляющая, то ли пробел в законодательстве. Сейчас детективы Бюро экономической безопасности совместно с СБУ выясняют это в ходе проведения следственных действий.

И далее уже аналитики подключатся и сделают вывод. Как сделать, чтобы она дальше не работала? Как убрать эту коррупционную составляющую? Мы же не будем постоянно расследовать уголовные производства. Зачем? Надо создать условия, чтобы этого больше не происходило. И налоги эти – 10-15 или 20 млрд – постоянно поступали в бюджет. Это основная задача и конечная наша цель, – подчеркнул Вадим Мельник.

Читайте
Париматч, Лео и другие: Зеленский ввел санкции СНБО против букмекерских компаний из РФ и Украины

Глава парламентского налогового комитета Даниил Гетманцев оценивает эту схему как одну из самых масштабных по уклонению от уплаты налогов за весь период полномасштабной войны. Годовой оборот азартного онлайн-рынка в Украине – 180 млрд грн, но налогов в прошлом году в госбюджет от него поступило менее 2 млрд, и это учитывая плату за лицензии.

Более того, игорный бизнес еще и имел до февраля этого года льготное 2% налогообложение, отмечает Даниил Гетманцев. Именно поэтому сейчас важно не только привлечь к уголовной ответственности виновных, но и вернуть деньги в госбюджет.

– Я бы советовал идти на соглашение со следствием, платить в бюджет деньги, возвращать украденное в бюджет, платить штрафы за несвоевременную уплату налогов. И избегать уголовной ответственности. Поскольку так или иначе уголовная ответственность будет применена к каждому участнику этих мошеннических схем, — заверил Даниил Гетманцев.

Нардеп считает, что для тех, кто принимал участие в этих мошеннических схемах – и для банковских учреждений, и для операторов азартных игр есть только два пути.

Первый – заключить соглашение со следствием. И согласно ч. 4 ст. 212 Уголовного кодекса уплатить ущерб в размере 25 млрд грн в государственный бюджет. Второй – сесть в тюрьму.

– Не хотел бы, чтобы то, что мы делаем, выглядело как какая-то очередная пиар-акция с громкими обысками и без какого-либо результата. И хочу обратиться к этим мошенникам, чтобы они даже не думали где-то там “зарешать”, каким-то образом избежать ответственности, находясь за границей.

Мы знаем, что фактически все руководство крупных операторов азартных игр – за границей. Есть международные следственные поручения. Есть абсолютно прозрачные и быстрые процедуры выдачи преступников, – уточнил Гетманцев.

Нардеп объяснил, что, согласно ч. 4 ст. 212 УКУ, если лицо впервые привлекается к уголовной ответственности за уклонение от налогообложения и возмещает ущерб, то уголовная ответственность к нему не применяется.

– Поэтому в законе есть путь, как это сделать. Если это не будет сделано – они и уплатят деньги, и будут привлечены к ответственности. Но это просто займет немного больше времени, – заявил Гетманцев.

Нардеп напомнил, что эти деньги нужны Украине и украинской армии в условиях полномасштабной войны.

Читайте
Рада поддержала отмену налоговых льгот для игорного бизнеса
Теги по теме
расследование
Поделиться
Поделиться сюжетом
Источник материала
Упоминаемые персоны
Больше не дом: одна из стран ЕС оставит украинцев без помощи на жилье и денег
Знай
2025-04-24T19:12:14Z
Молодая девушка постоянно жаловалась на усталость: через семь месяцев она умерла
Comments UA
2025-04-23T14:54:38Z
”Дима Комаров – г*вноед”: продюсер-военный ВСУ нашел у телеведущего русскоязычный контент
Апостроф
2025-04-15T18:33:12Z
Опоздание не простят: украинцам дали три месяца, иначе пенсии не ждите
Знай
2025-04-21T04:30:57Z
Пенсия – более 10 тыс. грн: что нужно успеть, чтобы не бедствовать в старости
Знай
2025-04-28T08:12:08Z
Сопровождение родственников за границу: в каком случае может выехать военнообязанный
ZN UA
2025-04-28T08:04:36Z
Тайна с деньгами Папы Франциска для ВСУ: историк анонсировал новые интересные подробности
Апостроф
2025-04-21T14:27:08Z
Спасти жизнь только через минуту: украинцев предостерегли от смертельной опасности
Знай
2025-04-16T18:30:54Z
Дроны прошли российскую ПВО: попадание в завод по производству "Шахедов"
Новости Украины
2025-04-24T07:45:11Z
Путин получил «подарок судьбы» и теперь хочет полностью уничтожить Украину
Comments UA
2025-04-23T08:39:37Z
В Кремле заявили, при каких условиях могут прекратить огонь в Украине
Comments UA
2025-04-27T18:27:28Z
Путин ответил на предложение Зеленского не бить по гражданским объектам и вспомнил удар по Сумам
Comments UA
2025-04-21T17:31:01Z
Тело журналистки Виктории Рощиной вернули в Украину
ZN UA
2025-04-24T12:09:43Z
Из США в Гондурас депортировали двухлетнюю американку: детали громкого скандала
Comments UA
2025-04-28T08:06:41Z
Трамп ненавидит ЕС — Bloomberg
ZN UA
2025-04-28T08:04:20Z
Трамп обратился к Путину после удара по Киеву: Стоп
Comments UA
2025-04-24T19:51:18Z
Шойгу заявил о готовности России применить ядерное оружие
ZN UA
2025-04-24T10:12:30Z
Крым никто не отдаст, а членство в НАТО можно заменить. Официальная позиция Украины на переговорах по войне
Telegraf
2025-04-23T13:16:18Z
Минсоцполитики назвало самую большую пенсию в Украине
Корреспондент
2025-04-22T14:27:08Z
Бычки, сардины и шпроты переходят в категорию деликатесов: как изменились цены
Знай
2025-04-28T03:52:35Z
Ціна на газ з 1 травня 2025: чого очікувати споживачам
AgroNews
2025-04-21T07:13:32Z
Будьте готовы вернуть "лишнее": Пенсионный фонд может потребовать деньги
Знай
2025-04-22T09:30:00Z
Гривна дешевеет в обменниках в начале недели
Корреспондент
2025-04-28T08:03:00Z
Украина закупит 1 млрд кубов газа на деньги ЕБРР
Корреспондент
2025-04-28T07:42:25Z
Ситуация изменилась: какой теперь дают прогноз роста экономики Украины
Comments UA
2025-04-17T13:57:33Z
Звонок "из банка" обернется потерей 34 600 гривен: клиентов Приватбанка предупредили
Знай
2025-04-21T20:10:23Z
"Добрый вечер, мы из ПриватБанка": украинцев заставляют добровольно перечислять деньги в россию - новая мошенническая схема
Знай
2025-04-27T12:12:52Z
Вячеслав Соломка после публичной ссоры с Камалией раскрыл правду об их отношениях
TSN
2025-04-26T20:46:39Z
”Обменять на наших подонков”: смелая речь россиянки Дарьи Козыревой натолкнула украинскую актрису на идею
Апостроф
2025-04-20T09:30:34Z
80-летний Майкл Дуглас разводится с Кэтрин Зетой-Джонс: что разрушило 25-летний брак — СМИ
TSN
2025-04-21T04:25:04Z
Екатерина Кузнецова сказала, что произошло с ее квартирой в Москве
Gazeta UA
2025-04-17T16:36:17Z
Нет желания: Злата Огневич заговорила о рождении ребенка
Факти ICTV
2025-04-28T07:55:11Z
Джастин Бибер сообщил о горе в семье
Корреспондент
2025-04-28T07:06:44Z
После смерти Папы Франциска стремительно выросли просмотры этого фильма
Comments UA
2025-04-24T09:21:11Z
Джон Траволта растрогал фото с покойным сыном и довел до слез обращением к нему
TSN
2025-04-14T22:18:17Z
Возвращение Декстера Моргана на первых кадрах сериала "Декстер: Воскрешение"
GameMag
2025-04-16T02:16:13Z
Россиянину, который изнасиловал жительницу Киевской области, и сообщнику дали по 12 лет
Лига
2025-04-21T08:03:33Z
Врачи были удивлены, когда на рентгене увидели, что проглотил 11-летний мальчик
Comments UA
2025-04-20T10:45:09Z
В Польше загорелся дом: есть жертвы, среди эвакуированных - украинцы
Корреспондент
2025-04-14T19:25:45Z
Месть за Сумы продолжается: какая область РФ содрогалась от взрывов
Comments UA
2025-04-17T06:15:22Z
Жертва ровенского рецидивиста: Он хотел отметить жуткий юбилей – 10 лет назад убил девочку
Комсомольская правда
2025-04-28T08:04:06Z
Шокирующая трагедия в Ванкувере: водителю грозит пожизненное заключение
Gazeta UA
2025-04-28T07:12:49Z
В Подольском районе Киева произошла стрельба: полиция установила причастных – фото
Лига
2025-04-24T13:31:15Z
Ночная атака россиян на Днепр унесла жизни трех человек
Gazeta UA
2025-04-17T04:36:05Z
В Киеве обнаружили крупный схрон с оружием
Корреспондент
2025-04-16T13:03:02Z
Ночные перекусы: почему возникает голод после позднего ужина
Gazeta UA
2025-04-27T17:51:43Z
Когда лучше пить магний — утром или вечером
TSN
2025-04-21T04:25:33Z
Можно ли засыпать с включенным телевизором: эксперты шокировали ответом
Gazeta UA
2025-04-20T16:15:00Z
Уменьшает холестерин, улучшает сон и лечит кишечник: невероятные свойства обычного хумуса
Знай
2025-04-24T07:51:58Z
Впервые в Украине: житель Запорожья заразился ботулизмом у косметолога
Факти ICTV
2025-04-28T07:39:00Z
Меньше стресса и подальше от токсичных людей: как сохранить молодость на долгие годы
Gazeta UA
2025-04-28T07:33:43Z
Украинцам приходится экономить на еде, чтоб хватило на лекарства: в селах ситуация критическая
Знай
2025-04-20T17:30:52Z
Почему с возрастом портятся зубы: главные факторы
Comments UA
2025-04-19T15:45:54Z
Стоматолог назвал топ-5 полезных продуктов, которые убивают ваши зубы
Comments UA
2025-04-28T06:00:40Z
Бойцы Азова захватили троих россиян на самокатах
Корреспондент
2025-04-27T18:06:09Z
В Николаеве СБУ задержала российского информатора
Корреспондент
2025-04-22T13:06:50Z
РФ обстреляла КАБами регионы Украины сразу после "Пасхального перемирия"
Корреспондент
2025-04-21T05:42:14Z
"Пасхальное перемирие": Зеленский рассказал, держит ли слово Путин
Telegraf
2025-04-20T13:18:19Z
Вот эти города РФ хочет захватить, прежде чем «заморозить» войну
Comments UA
2025-04-28T08:18:58Z
Гороскоп для знаков зодиака на 29 апреля 2025 года
Корреспондент
2025-04-28T08:15:36Z
Несмотря на объявленное перемирие, российские войска продолжают обстрелы по всем направлениям - ЦПД
Gazeta UA
2025-04-19T17:54:31Z
Одесса раньше была защищена лучше - Зеленский
Корреспондент
2025-04-16T00:03:09Z
Российские силы пытаются прорвать линию обороны ВСУ в Запорожской области
Gazeta UA
2025-04-15T06:39:31Z
Восемь пород собак, которых считают самыми спокойными
Gazeta UA
2025-04-20T14:46:29Z
Пасхальный гороскоп: какая вы паска по знаку зодиака
Comments UA
2025-04-21T05:51:26Z
Редиска, которая не потеряет хруст: как правильно хранить популярный овощ
Знай
2025-04-27T13:51:25Z
Обязательно пересадите в новый горшок: какие комнатные растения любят весеннее "обновление"
Апостроф
2025-04-21T15:06:19Z
Полнолуние в мае 2025: когда эмоциональный накал может достичь пика
Факти ICTV
2025-04-28T08:00:01Z
Струдель в лаваше с полезной начинкой: рецепт от шеф-повара
Gazeta UA
2025-04-28T06:45:06Z
Те самые ириски из детства: рецепт конфет, вкус которых мы потеряли, но можем вернуть
Знай
2025-04-16T04:51:06Z
В апреле или мае? Когда сеять огурцы и как сделать урожай богатым
Telegraf
2025-04-28T06:01:42Z
Любовный гороскоп на понедельник, 28 апреля: кому звезды подарят страсть, а кого разочаруют
Знай
2025-04-28T04:10:09Z
В Кривом Роге задержали известного украинского боксера: подробности
Telegraf
2025-04-26T15:27:45Z
Буяльский прокомментировал яркий гол Ярмоленко
Корреспондент
2025-04-19T05:46:00Z
В Руане Свитолина обыграла всех, не проиграв ни единого сета
Корреспондент
2025-04-20T20:36:04Z
Наполи победил Торино и вышел на вершину Серии А
Корреспондент
2025-04-28T07:42:36Z
25-летний Ретеги из Аталанты повторил рекорд легендарного нападающего
Корреспондент
2025-04-28T07:27:19Z
НБА: итоги плей-офф 27 апреля - победители и сюрпризы
Корреспондент
2025-04-28T07:09:18Z
Свитолина оценила победу над Рыбакиной
Корреспондент
2025-04-28T06:15:23Z
Свитолина установила новый рекорд в своей карьере
Корреспондент
2025-04-28T05:54:40Z
Неоспоримая истина: легенда МЮ о чемпионстве Ливерпуля в АПЛ
Корреспондент
2025-04-27T23:36:45Z
Самый маленький и дешевый кроссовер Mazda показали до презентации
Фокус
2025-04-19T09:42:29Z
Мощность — 1000 сил: конкурента Porsche Taycan от Mercedes показали до премьеры
Фокус
2025-04-28T07:45:03Z
Почему в жару не стоит заправлять полный бак: основные причины
Gazeta UA
2025-04-28T00:33:45Z
Специалисты объяснили, почему опасно ездить с пустым баком
Gazeta UA
2025-04-27T19:09:03Z
Забудьте про C9: концепт Chevrolet Corvette повертає ретро славу
Топ Жир
2025-04-27T17:45:29Z
В Киеве заметили очень редкий спорткар BMW 2000-х с интересным тюнингом
Фокус
2025-04-27T08:27:18Z
Как открыть стиральную машину, если дверца заклинила: простая и понятная инструкция
TSN
2025-04-26T20:42:48Z
5%, 18% и военный сбор: как не влететь на налоги при продаже авто
Знай
2025-04-26T18:51:40Z
Электромобиль и вода: что будет, если заехать в лужу на "электричке"
UAToday
2025-04-26T11:03:50Z
От внешности зависело все: ученые выяснили, какие бороды вызывают больше доверия
Фокус
2025-04-19T15:45:55Z
ИИ посоветовал готовиться к концу света
Корреспондент
2025-04-21T02:12:41Z
S.T.A.L.K.E.R. 2 получил официальную «дорожную карту» — новое оружие, лут из мутантов и многое другое
ITC
2025-04-14T14:25:37Z
Огромные крокодилы, пожирающие динозавров, появлялись на Земле несколько раз: почему они возвращались
Фокус
2025-04-28T08:15:51Z
Солнце пока спокойное, хотя на нем 9 групп пятен. Когда ожидать новых магнитных бурь
Telegraf
2025-04-28T08:06:45Z
Двухсторонний скотч: невидимый помощник в быту и ремонте
Gazeta UA
2025-04-28T07:48:38Z
В Канаде обнаружили уникальную бабочку, изолированную более 40 тысяч лет
Корреспондент
2025-04-28T07:21:31Z
Українці можуть самостійно збільшити свою пенсію на понад 50%
AgroNews
2025-04-28T07:10:15Z
Експерт назвав найкращі сорти картоплі для виробництва та зберігання
AgroNews
2025-04-28T06:13:00Z