Найбільша криптобіржа світу під загрозою у США через серйозні претензії регуляторів

Американський регулятор припускає, що криптобіржа Binance може працювати у США незаконно. У позові Комісії з торгівлі товарними ф'ючерсами вказали, що компанія розвивала свій бізнес в країні, але без належної реєстрації.

Binance у фокусі уваги регуляторів США

Регулятор заявляє, що компанія Binance порушила низку фінансових законів США. Зокрема, йдеться про норми, які спрямовані на перешкоджання відмивання грошей. А також спеціально використовувала "непрозору корпоративну структуру" для того, щоб уникнути нагляду.

Ще одна претензія до криптобіржі – відсутність протягом тривалого періоду вимог до своїх клієнтів про надання будь-якої інформації, яка необхідна для підтвердження особи перед торгівлею на платформі.

Також у 2021 році у Binance заявили про посилення своїх правил. Проте американський регулятор наголошує, що компанія паралельно консультувала клієнтів у США про те, як уникнути цього контролю з використанням підставних фірм та VPN.

За даними Комісії з торгівлі товарними ф'ючерсами, криптобіржа намагалася уникати правил та регулювання, аби отримати максимальні корпоративні прибутки. Очільник регулятора заявив, що уряд порушив цю справу з кількох причин:

• Захист американських інвесторів;
• Попередження для тих, хто працює в крипто-секторі.

Позиція Binance

У криптобіржі заявили, що ці претензії стали для них несподіванкою та розчаруванням. Компанія додала, що співпрацює з Комісією з торгівлі товарними ф'ючерсами уже понад два роки.

Попри все ми прагнемо й надалі співпрацювати з регуляторами у США та світі,
– йдеться у заяві Binance.