MY.UAНовости
Владимир Носов, а также экс-депутаты Дмитрий Шенцев и Никита Шенцев отмывают пророссийские деньги через криптобиржу Whitebit
Владимир Носов, а также экс-депутаты Дмитрий Шенцев и Никита Шенцев отмывают пророссийские деньги через криптобиржу Whitebit

Владимир Носов, а также экс-депутаты Дмитрий Шенцев и Никита Шенцев отмывают пророссийские деньги через криптобиржу Whitebit

Бывший депутат ВРУ от пророссийской партии "Оппозиционный блок" Дмитрий Шенцев, его сын депутат Харьковского облсовета Никита Шенцев, а также их ставленник Владимир Носов долгое время занимаются отмыванием и легализацией теневых доходов через украинскую криптовалютную биржу Whitebit.

Whitebit была создана депутатами из пророссийских партий в Украине с целью легализации и отмывания средств. Отец и сын Шенцевы, являющиеся спонсорами и соучредителями биржи, владеют 60% бизнеса и используют его для личной выгоды, а также для вывода денег из нелегальных бизнесов за границу. Эту информацию недавно раскрыла правозащитная организация ОО «НОН-СТОП».

Whitebit и отмывание денег – причина огласки

Правозащитная организация «НОН-СТОП», часто занимающаяся расследованием незаконной деятельности депутатов и чиновников, опубликовала собственное расследование о бирже Whitebit. Эксперты отмечают, что CEO биржи Владимир Носов – лишь номинальная публичная фигура, а настоящими владельцами биржи являются пророссийские депутаты Дмитрий Шенцев и его сын Никита Шенцев. Они выделили средства на создание и агрессивный пиар биржи для удовлетворения собственных бизнес-интересов, легализации незаконно приобретенных средств и уклонения от уплаты налогов.

Расследование схемы отмывания средств через Whitebit. Источник — ОО «НОН-СТОП».

Что известно об учреждении и спонсоров Whitebit

Дмитрий Шенцев — был избран народным депутатом Украины от «партии регионов» и позже «оппозиционного блока». Один из 36 депутатов, в 2018 году голосовавших против Закона о признании украинского суверенитета над оккупированными территориями Донецкой и Луганской областей. С 24 февраля по июнь 2022 пропустил все заседания Верховной Рады. В сентябре 2022 года Верховная Рада поддержала его досрочное прекращение полномочий народного депутата Украины. Как указано в википедии, в 2013 году Дмитрий Шенцев получил медаль по указу президента российской федерации «за большой вклад в сохранение и популяризацию русского языка и культуры за границей».


Никита Шенцев – ключевой спонсор и фактический владелец биржи Whitebit по версии ОО «НОН-Стоп». Лишенный гражданства Украины по распоряжению Президента в 2023 году. Сложил депутатский мандат

Никита Шенцев — сын Дмитрия Шенцева, депутат Харьковского областного совета от оппозиционной платформы — при жизни. В 2022 году написал заявление о сложении полномочий по собственному желанию. Был представлен в списках Президенту Украины на лишение гражданства. Ранее в СМИ появилась информация о наличии у Никиты российского паспорта. Лишен гражданства по решению Президента в 2023 году.

Как отмечает правозащитная организация, Дмитрий и Никита Шенцевы построили бизнес-империю на территории Киевщины и Харьковщины: освоение бюджетных средств, приватизация лесов, контроль региональных финансовых потоков, строительство, спорт, монополизация природных ресурсов в регионах, а также криптовалюта.

Именно Никита Шенцев стал одним из основных учредителей и спонсоров биржи Whitebit.

Владимир Носов, Никита Шенцев и рекламная кампания


Владимир Носов – CEO биржи Whitebit

Владимир Носов – публичная фигура криптовалютной компании Whitebit. Именно Владимир стал главным хедлайнером проекта и всюду позиционирует себя как основатель биржи. В Украинских изданиях за последнее время личность Владимира Носова стала очень популярна: интервью для Forbes, РБК и других популярных изданий страны.

Компания Whitebit анонсировала сотрудничество с «ДИЯ», CEO проводит онлайн-конференции с ключевыми медийными личностями страны, дает интервью о перспективе развития криптовалюты в Украине. Биржа Whitebit даже публично выступила с осуждением работы на территории российской федерации ее конкурента – биржи Binance. Так что у команды Whitebit достаточно финансов на мощную рекламную кампанию в Украине. А с началом полномасштабного вторжения российской федерации, Whitebit популяризируется в медиапространстве с акцентом на гражданскую позицию.

Однако опубликованная в СМИ и в соцсетях правозащитных организаций информация идет в разрез с тем образом, что пытается создать Владимир Носов для криптобиржи: основными учредителями и спонсорами Whitebit являются пророссийские депутаты, долгое время сотрудничавшие с российской федерацией, а с началом вторжения прекратившие депутатскую деятельность и покинувшие страну.

По результатам расследования «НОН-СТОП», биржа Whitebit была создана Никитой Шенцевым с целью уклонения от уплаты налогов и легализации средств из нелегальной, теневой бизнес-империи, созданной за годы деятельности в пророссийских партиях. Дмитрий и Никита Шенцевы стали основными спонсорами Владимира Носова и владеют большинством корпоративных прав биржи с долей в 60%. То есть, Владимир Носов, популярная фигура на блокчейне рынка страны, является основателем Whitebit лишь номинально. Реальными же собственниками и организаторами криптопроекта есть бывшие пророссийские депутаты с российским гражданством.

Выводимые через биржу средства, бывшие депутаты и их коллеги из оппозиционного лагеря, используют на приобретение недвижимости за рубежом, элитных авто и развития бизнесов. Собственная криптобиржа используется как инструмент для обеспечения финансовых потоков из Украины за границу. И это происходит во время войны.

Несмотря на активную рекламу Whitebit в медиа-пространстве, регулярное появление положительных обзоров и отзывов, собственное шоу Gagarin show, созданное для пиара команды и компании, никакой официальной реакции на обвинение пока не появилось.

Где пиар, а где правда – что будет с Whitebit?

Правозащитники уже обратились в соответствующие контролирующие органы для получения правовой оценки относительно Whitebit:

  • Службы безопасности Украины
  • Бюро экономической безопасности Украины
  • Офиса Генерального прокурора
  • Министерства финансов Украины
  • Кабинета Министров Украины
  • Специализированная антикоррупционная прокуратура.

Группа активистов предлагает начать расследование по исследованию финансовых потоков группы Шенцевых и их причастности к отмыванию средств через биржу Whitebit. Предлагается также выяснить ключевых физических и юридических лиц, ставших основными инвесторами Whitebit, арендовавших офис в элитном центре Diamond City, а также проверить основных бенефициаров. Такое расследование поможет установить причастность Whitebit к отмыванию средств и установить использовались ли средства зарегистрировавшихся Whitebit украинцев для удовлетворения собственных теневых интересов ключевых спонсоров.

Относительно Whitebit ранее уже появлялись обвинения по поводу незащищенности средств инвесторов. Однако благодаря медийной кампании Whitebit удалось прекратить огласку. Отметим, что недавно в сети появились новые материалы, обвиняющие биржу Whitebit в непрозрачности, блокировке активов и незащищенности пользователей. Расследование контролирующих органов позволило бы разобраться со статусом, происхождением и безопасностью биржи Whitebit для страны и граждан.

Итак, если обвинения будут подтверждены, получится, что биржа Whitebit, прячась за проукраинским образом на самом деле является продуктом российского интереса в Украине?

Поделиться
Поделиться сюжетом
Источник материала
Упоминаемые персоны
Європейці змінюють стратегію військової допомоги Україні – WP
Факти ICTV
2025-04-20T21:57:59Z
Субсидія на оренду житла: на який термін вона надається
ZN UA
2025-04-28T02:22:52Z
Пенсія у Дніпрі: чоловіку недоплатили 71 тисячу, несподіване рішення суду
Политека
2025-04-28T02:01:26Z
Стало відомо, куди пожертвував свої гроші Папа Франциск перед смертю
ГЛАВКОМ NET
2025-04-28T02:00:50Z
Фортуна посміхнеться - 3 знаки зодіаку, яким пощастить в останні дні квітня
GlavRed
2025-04-28T01:46:49Z
Раніше там були китайці: військові Філіппін розгорнули свій прапор на спірному рифі
Фокус
2025-04-28T01:37:04Z
Радониця: традиції дня
ZN UA
2025-04-28T01:32:03Z
Вітання з 1 місяцем дитини: найкращі побажання для хлопчика, дівчинки та батьків
Telegraf
2025-04-28T01:06:49Z
Скільки потрібно заробляти, аби в 60, 63 або 65 років мати пенсію в 10 тисяч
Telegraf
2025-04-28T00:28:01Z
Китайські науковці випробували неядерну водневу бомбу
ГЛАВКОМ NET
2025-04-20T19:57:49Z
Стануть поштовхом до миру: для Трампа і Путіна буде кілька важливих дат у 2025 році
24tv
2025-04-28T02:36:10Z
В Чехії розповіли, яка ситуація з боєприпасами для України
Gazeta UA
2025-04-28T02:19:06Z
У Вашингтоні відкривають елітний клуб прихильників Трампа: запрошення коштує $500 тисяч
Факти ICTV
2025-04-28T02:16:52Z
Лавров заявив, що Росія не передасть ЗАЕС під контроль США та України
Факти ICTV
2025-04-28T02:15:44Z
Навіть Трамп такого не робив: тарифи "Київстару" стали мемом
Telegraf
2025-04-28T01:37:30Z
Це хвилює Москву: деякі рухи в Росії штовхають Путіна до переговорів "без умов"
24tv
2025-04-28T01:24:22Z
"Ми продовжимо": Лавров підтвердив, що Росія не припинить вбивати цивільних в Україні
Telegraf
2025-04-28T01:09:09Z
Не тільки Трамп: The Times пояснив, хто може зрадити Україну
Хвиля
2025-04-28T01:00:30Z
Власникам великих квартир та будинків доведеться розщедритися: який податок потрібно заплатити у 2025 році
Хвиля
2025-04-28T02:16:00Z
ПФУ може припинити виплати: що потрібно підтвердити пенсіонерам, щоб не втратити гроші
Знай
2025-04-28T02:13:12Z
Економічні репарації: Україна пропонує запровадити спецмито на імпорт товарів РФ
Факти ICTV
2025-04-28T01:52:04Z
Доллар подорожчав: який курс після вихідних
Gazeta UA
2025-04-27T22:00:26Z
У скільки оцінили в 2025 році золотий запас України
24tv
2025-04-27T19:48:41Z
Що буде, якщо не приватизувати землю під будинком
24tv
2025-04-27T19:03:56Z
The Times: для відновлення України знадобиться фантастична сума – на що підуть гроші
Хвиля
2025-04-27T19:00:00Z
Подорожчання овочів в Запоріжжі: зростання цін неминуче, оновлено цінники на томати та огірки
Политека
2025-04-27T17:31:12Z
У травні частина українців платитиме менше за електроенергію
24tv
2025-04-27T17:27:34Z
Дочекалася свого зоряного часу: Бред Пітт освідчився Інес Де Рамон
GlavRed
2025-04-27T23:27:54Z
Ти ставиш диски, заграє ренебе, – пісня Вови зі Львова та Дорна, якій 13 років, розриває тікток
24tv
2025-04-27T20:48:37Z
Новий світовий рекорд: жінка зібрала величезну колекцію з персонажами відомої франшизи
Фокус
2025-04-27T19:51:12Z
"У мене немає бажання": Злата Огнєвіч зізналася, чому відмовилася від материнства
GlavRed
2025-04-27T17:27:58Z
Дехто досі разом: українські зірки, які мали та мають стосунки з росіянами
24tv
2025-04-27T17:03:04Z
До уваги випускниць: яку сукню варто обрати на випускний 2025
24tv
2025-04-27T16:24:23Z
Вперше в історії. Столичний театр здійснив постановку за романом Майка Йогансена, розстріляного НКВС: фото з прем’єри
ГЛАВКОМ NET
2025-04-27T16:24:12Z
Наймодніший тренд 2025: що одягнути з джинсами жінці
GlavRed
2025-04-27T15:25:14Z
Держкіно уклало угоду на виробництво шпигунської комедії з компанією дружини депутата Київради
Детектор М
2025-04-27T15:13:08Z
Брянськ атакували БпЛА: могло прилетіти по заводу "Кремній-Ел"
24tv
2025-04-28T02:18:42Z
Внаслідок вибуху в порту Ірану вже понад 40 загиблих і 1200 поранених
Gazeta UA
2025-04-28T02:07:33Z
На фестивалі в Ванкувері зросла кількість жертв внаслідок наїзду автомобіля
Gazeta UA
2025-04-28T01:37:43Z
Поліція перехопила Kia, яка рухалася із швидкістю 109 миль на годину і вона все одно не зупинялася
Топ Жир
2025-04-28T01:15:29Z
У Львові потяг переїхав чоловіка, який лежав на колії
Украина Криминальная
2025-04-27T22:45:56Z
Зеленський відреагував на трагедію у Ванкувері
24tv
2025-04-27T22:00:07Z
В Україні активізувалися шахраї під виглядом податківців
InternetUA
2025-04-27T21:28:07Z
Вибух в іранському порту: вже понад 40 загиблих і 1200 поранених
Украина Криминальная
2025-04-27T21:09:41Z
Вибух в іранському порту: що там відбувається
Gazeta UA
2025-04-27T16:24:33Z
Мало хто знає: чим небезпечна куркума для організму
GlavRed
2025-04-28T02:04:14Z
Кардіолог розвіяв поширений міф про користь ранкового напою. Про який йдеться
Gazeta UA
2025-04-27T21:39:29Z
Як правильно обирати антивікові засоби для догляду за шкірою
Знай
2025-04-27T20:51:37Z
Жахливого похмілля не уникнути, якщо змішувати ці алкогольні напої
24tv
2025-04-27T20:33:05Z
Порятунок від деменції в тарілці: вчені заявили, що вибір їжі впливає на наш мозок
Фокус
2025-04-27T20:00:51Z
Науковець назвав українські суперфуди, які продовжують життя
ГЛАВКОМ NET
2025-04-27T19:21:00Z
Чому болить коліно і як не допустити ускладнень
360ua.news
2025-04-27T19:12:15Z
Горіх, який допоможе знизити холестерин та покращить роботу серця
24tv
2025-04-27T18:21:03Z
Як боротися з дивними посмикуваннями під час сну
360ua.news
2025-04-27T18:02:50Z
Один із найкрасивіших особняків у Харкові називають "пряничним будиночком": як він виглядає і хто в ньому жив
Telegraf
2025-04-28T02:04:44Z
Арктичний холод та літні грози: українців попередили про погодні гойдалки у травні
Хвиля
2025-04-28T00:15:31Z
Окупанти вдарили дроном по Дніпропетровщині – є загиблий
Лига
2025-04-27T23:42:17Z
Заступник Кличка у День жалоби влаштував корпоратив для чиновників КМДА, — розслідування
Фокус
2025-04-27T21:57:12Z
Мешканка Бердянська показала, як зараз виглядає курорт в окупації - видовище не з легких
Telegraf
2025-04-27T20:54:19Z
"Азов" показав допит трьох російський окупантів, що штурмували їх позиції на самокатах
24tv
2025-04-27T20:33:36Z
Крим перетворюється на відеоконцтабір: камери будуть на кожному кроці
ZN UA
2025-04-27T20:24:09Z
Оперативна інформація щодо російського вторгнення станом на 27.04.2025
Украина Криминальная
2025-04-27T20:09:38Z
Як ВПО отримати картку киянина: основні переваги та скільки потрібно заплатити
Политека
2025-04-27T20:01:24Z
Ребус для тих, у кого відмінний зір: треба за 5 секунд знайти літеру E
GlavRed
2025-04-28T02:34:21Z
Овни отримають несподівану новину: гороскоп на 28 квітня
24tv
2025-04-28T02:03:44Z
Тест на IQ: тільки геніальний мозок знайде дві помилки на картинці за 9 секунд
GlavRed
2025-04-28T01:06:25Z
"Золота жила": фахівці закликають розкидати бананову шкірку в саду
GlavRed
2025-04-28T00:33:16Z
Зараз його готують усі: як приготувати салат з печінки тріски – рецепт з оригінальною подачею
24tv
2025-04-27T20:54:21Z
Де береться біле золото і чи є воно дорогоцінним металом
24tv
2025-04-27T20:24:26Z
Настав час садити город: ось коли це робити у травні за місячним календарем
24tv
2025-04-27T19:27:09Z
Як наносити парфуми, щоб вони трималися якнайдовше: експерти дали точні відповіді
24tv
2025-04-27T18:57:49Z
Як відкрити бізнес у гаражі: з чого почати і що варто врахувати
24tv
2025-04-27T18:42:27Z
Усик та Дюбуа прокоментували свій майбутній поєдинок
ГЛАВКОМ NET
2025-04-28T01:00:55Z
Анчелотті повідомив команді про звільнення з "Реала" і очолить топ-збірну – The Athletic
ZN UA
2025-04-27T23:46:40Z
Аталанта та Лечче зіграли внічию
Football.ua
2025-04-27T21:37:07Z
Усик та Дюбуа відразу після офіційного оголошення бою дали перші коментарі
ZN UA
2025-04-27T21:33:34Z
"Буде складніше": спортсмен-депутат Жан Беленюк розкрив деталі особистого життя
GlavRed
2025-04-27T21:27:31Z
Ван Дейк оцінив роботу Слота в Ліверпулі
Football.ua
2025-04-27T21:24:38Z
Світоліна запалила у Мадриді: українка ефектно здолала тенісистку родом з Росії
24tv
2025-04-27T21:12:06Z
Наполі обіграв Торіно і очолив турнірну таблицю Серії А
Football.ua
2025-04-27T21:10:59Z
Ліверпуль повторив рекорд МЮ за кількістю чемпіонських титулів в Англії
Football.ua
2025-04-27T21:01:10Z
Якщо ви так схвильовані від голих одномісних вантажівок, просто отримайте це
Топ Жир
2025-04-27T23:45:29Z
Субару видає $5 тис. власникам, адвокати отримують $7,2 млн
Топ Жир
2025-04-27T22:15:38Z
Цей забутий Alfa Romeo — найчарівніший спосіб розбити своє серце
Топ Жир
2025-04-27T20:45:34Z
Водіїв закликали періодично міняти місцями шини на авто: яка причина
GlavRed
2025-04-27T19:27:26Z
Яке електромобіль стане дуже популярним антикваріатом через 20 років?
Топ Жир
2025-04-27T19:15:09Z
Кібервантажівка випереджає Fisker Ocean як найбільший збиток Едмундсу, проданий лише за $8K
Топ Жир
2025-04-27T16:30:19Z
Новий Ranger Wildtrak 2025: не лише звичайний пікап
Топ Жир
2025-04-27T14:45:42Z
Знову на вершині: найпопулярніші авто в Європі за березень
24tv
2025-04-27T12:06:10Z
На вулицях Києва помітили справжню автолегенду BMW M6 з тюнінгом Hamann
360ua.news
2025-04-27T12:00:54Z
ШІ-помічник Google Gemini з’явиться в автомобілях, розумних годинниках і навушниках
InternetUA
2025-04-28T02:01:00Z
У iOS 19 з'явиться повноцінна підтримка зовнішніх дисплеїв
InternetUA
2025-04-28T01:01:40Z
Правильних відповідей немає: розробники Bloodlines 2 розповіли про діалоги в грі
InternetUA
2025-04-28T00:01:01Z
На Kickstarter зібрали гроші на гру з автоматизацією заводів і подорожами в часі
InternetUA
2025-04-27T23:01:22Z
iPhone 17 Air забезпечить енергоефективність для тривалої роботи на одному заряді
InternetUA
2025-04-27T21:10:36Z
Розкрито дизайн та характеристики смартфона Meizu Note 16
InternetUA
2025-04-27T19:58:10Z
Таємнича "шапка" Єллоустоуна: вчені дізналися, що не дає вулкану почати вивергатися
Фокус
2025-04-27T19:12:59Z
З'явилися подробиці про новий дрон DJI Mini 5
InternetUA
2025-04-27T19:04:37Z
"Новий тип технологій": створено рідку батарею, схожу на зубну пасту
InternetUA
2025-04-27T18:12:01Z