MY.UAНовости
Владимир Носов, а также экс-депутаты Дмитрий Шенцев и Никита Шенцев отмывают пророссийские деньги через криптобиржу Whitebit
Владимир Носов, а также экс-депутаты Дмитрий Шенцев и Никита Шенцев отмывают пророссийские деньги через криптобиржу Whitebit

Владимир Носов, а также экс-депутаты Дмитрий Шенцев и Никита Шенцев отмывают пророссийские деньги через криптобиржу Whitebit

Бывший депутат ВРУ от пророссийской партии "Оппозиционный блок" Дмитрий Шенцев, его сын депутат Харьковского облсовета Никита Шенцев, а также их ставленник Владимир Носов долгое время занимаются отмыванием и легализацией теневых доходов через украинскую криптовалютную биржу Whitebit.

Whitebit была создана депутатами из пророссийских партий в Украине с целью легализации и отмывания средств. Отец и сын Шенцевы, являющиеся спонсорами и соучредителями биржи, владеют 60% бизнеса и используют его для личной выгоды, а также для вывода денег из нелегальных бизнесов за границу. Эту информацию недавно раскрыла правозащитная организация ОО «НОН-СТОП».

Whitebit и отмывание денег – причина огласки

Правозащитная организация «НОН-СТОП», часто занимающаяся расследованием незаконной деятельности депутатов и чиновников, опубликовала собственное расследование о бирже Whitebit. Эксперты отмечают, что CEO биржи Владимир Носов – лишь номинальная публичная фигура, а настоящими владельцами биржи являются пророссийские депутаты Дмитрий Шенцев и его сын Никита Шенцев. Они выделили средства на создание и агрессивный пиар биржи для удовлетворения собственных бизнес-интересов, легализации незаконно приобретенных средств и уклонения от уплаты налогов.

Расследование схемы отмывания средств через Whitebit. Источник — ОО «НОН-СТОП».

Что известно об учреждении и спонсоров Whitebit

Дмитрий Шенцев — был избран народным депутатом Украины от «партии регионов» и позже «оппозиционного блока». Один из 36 депутатов, в 2018 году голосовавших против Закона о признании украинского суверенитета над оккупированными территориями Донецкой и Луганской областей. С 24 февраля по июнь 2022 пропустил все заседания Верховной Рады. В сентябре 2022 года Верховная Рада поддержала его досрочное прекращение полномочий народного депутата Украины. Как указано в википедии, в 2013 году Дмитрий Шенцев получил медаль по указу президента российской федерации «за большой вклад в сохранение и популяризацию русского языка и культуры за границей».


Никита Шенцев – ключевой спонсор и фактический владелец биржи Whitebit по версии ОО «НОН-Стоп». Лишенный гражданства Украины по распоряжению Президента в 2023 году. Сложил депутатский мандат

Никита Шенцев — сын Дмитрия Шенцева, депутат Харьковского областного совета от оппозиционной платформы — при жизни. В 2022 году написал заявление о сложении полномочий по собственному желанию. Был представлен в списках Президенту Украины на лишение гражданства. Ранее в СМИ появилась информация о наличии у Никиты российского паспорта. Лишен гражданства по решению Президента в 2023 году.

Как отмечает правозащитная организация, Дмитрий и Никита Шенцевы построили бизнес-империю на территории Киевщины и Харьковщины: освоение бюджетных средств, приватизация лесов, контроль региональных финансовых потоков, строительство, спорт, монополизация природных ресурсов в регионах, а также криптовалюта.

Именно Никита Шенцев стал одним из основных учредителей и спонсоров биржи Whitebit.

Владимир Носов, Никита Шенцев и рекламная кампания


Владимир Носов – CEO биржи Whitebit

Владимир Носов – публичная фигура криптовалютной компании Whitebit. Именно Владимир стал главным хедлайнером проекта и всюду позиционирует себя как основатель биржи. В Украинских изданиях за последнее время личность Владимира Носова стала очень популярна: интервью для Forbes, РБК и других популярных изданий страны.

Компания Whitebit анонсировала сотрудничество с «ДИЯ», CEO проводит онлайн-конференции с ключевыми медийными личностями страны, дает интервью о перспективе развития криптовалюты в Украине. Биржа Whitebit даже публично выступила с осуждением работы на территории российской федерации ее конкурента – биржи Binance. Так что у команды Whitebit достаточно финансов на мощную рекламную кампанию в Украине. А с началом полномасштабного вторжения российской федерации, Whitebit популяризируется в медиапространстве с акцентом на гражданскую позицию.

Однако опубликованная в СМИ и в соцсетях правозащитных организаций информация идет в разрез с тем образом, что пытается создать Владимир Носов для криптобиржи: основными учредителями и спонсорами Whitebit являются пророссийские депутаты, долгое время сотрудничавшие с российской федерацией, а с началом вторжения прекратившие депутатскую деятельность и покинувшие страну.

По результатам расследования «НОН-СТОП», биржа Whitebit была создана Никитой Шенцевым с целью уклонения от уплаты налогов и легализации средств из нелегальной, теневой бизнес-империи, созданной за годы деятельности в пророссийских партиях. Дмитрий и Никита Шенцевы стали основными спонсорами Владимира Носова и владеют большинством корпоративных прав биржи с долей в 60%. То есть, Владимир Носов, популярная фигура на блокчейне рынка страны, является основателем Whitebit лишь номинально. Реальными же собственниками и организаторами криптопроекта есть бывшие пророссийские депутаты с российским гражданством.

Выводимые через биржу средства, бывшие депутаты и их коллеги из оппозиционного лагеря, используют на приобретение недвижимости за рубежом, элитных авто и развития бизнесов. Собственная криптобиржа используется как инструмент для обеспечения финансовых потоков из Украины за границу. И это происходит во время войны.

Несмотря на активную рекламу Whitebit в медиа-пространстве, регулярное появление положительных обзоров и отзывов, собственное шоу Gagarin show, созданное для пиара команды и компании, никакой официальной реакции на обвинение пока не появилось.

Где пиар, а где правда – что будет с Whitebit?

Правозащитники уже обратились в соответствующие контролирующие органы для получения правовой оценки относительно Whitebit:

  • Службы безопасности Украины
  • Бюро экономической безопасности Украины
  • Офиса Генерального прокурора
  • Министерства финансов Украины
  • Кабинета Министров Украины
  • Специализированная антикоррупционная прокуратура.

Группа активистов предлагает начать расследование по исследованию финансовых потоков группы Шенцевых и их причастности к отмыванию средств через биржу Whitebit. Предлагается также выяснить ключевых физических и юридических лиц, ставших основными инвесторами Whitebit, арендовавших офис в элитном центре Diamond City, а также проверить основных бенефициаров. Такое расследование поможет установить причастность Whitebit к отмыванию средств и установить использовались ли средства зарегистрировавшихся Whitebit украинцев для удовлетворения собственных теневых интересов ключевых спонсоров.

Относительно Whitebit ранее уже появлялись обвинения по поводу незащищенности средств инвесторов. Однако благодаря медийной кампании Whitebit удалось прекратить огласку. Отметим, что недавно в сети появились новые материалы, обвиняющие биржу Whitebit в непрозрачности, блокировке активов и незащищенности пользователей. Расследование контролирующих органов позволило бы разобраться со статусом, происхождением и безопасностью биржи Whitebit для страны и граждан.

Итак, если обвинения будут подтверждены, получится, что биржа Whitebit, прячась за проукраинским образом на самом деле является продуктом российского интереса в Украине?

Поделиться
Поделиться сюжетом
Источник материала
Упоминаемые персоны
Через "Дію" ветерани можуть отримати 1 500 гривень на заняття спортом
Antikor
2025-04-01T18:39:04Z
До проєкту "Контракт 18 – 24" внесли зміни: про що йдеться
24tv
2025-04-01T18:36:50Z
У США сформували перший підрозділ операторів FPV-дронів
Antikor
2025-04-01T18:36:14Z
У Каліфорнії ініціювали законопроєкт, що регулюватиме взаємодію ШІ-компаньйонів з підлітками
Детектор М
2025-04-01T18:33:01Z
Безкоштовне житло для ВПО в Одесі: як знайти тимчасовий будинок
Политека
2025-04-01T18:30:36Z
Україна отримає від Латвії ще 1500 дронів
Европейская правда
2025-04-01T18:27:58Z
Журналіст з Ірану не вступав до Інтернаціонального легіону: заява військових
24tv
2025-04-01T18:27:46Z
Армія РФ накопичує сили на півдні: у ЗСУ назвали цілі окупантів
GlavRed
2025-04-01T18:27:11Z
Вадим Крищенко – 90. Неосяжний берег любові до української пісні
ГЛАВКОМ NET
2025-04-01T18:18:55Z
Зеленський та Путін розчаровують Трампа: в Білому домі розповіли про подальші плани США
Telegraf
2025-04-01T18:33:50Z
Росія передала США перелік «порушень» часткового перемирʼя з боку України
ГЛАВКОМ NET
2025-04-01T18:33:29Z
Німеччина планує змінити політику щодо українських біженців
iPress
2025-04-01T18:31:58Z
Голова МЗС Німеччини закликала "не піддаватися на хитрощі путіна" щодо перемир'я
iPress
2025-04-01T18:31:45Z
Фінляндія вийде з міжнародної конвенції про заборону протипіхотних мін
iPress
2025-04-01T18:31:43Z
Україна може стати членом ЄС до 2030 року – глава МЗС Литви
iPress
2025-04-01T18:31:43Z
Трамп невдоволений заявами рф та України щодо війни – Білий дім
iPress
2025-04-01T18:31:04Z
Украинцы не доверяют Трампу, реакция на приговор Ле Пен, 3.5 млрд от ЕС: новости дня
Европейская правда
2025-04-01T18:25:54Z
Британія візьме на облік усіх, хто співпрацює з російським урядом
ГЛАВКОМ NET
2025-04-01T18:24:02Z
Розвиток без Коломойського: найбільша нафтова компанія повідомила про мільярдні прибутки
24tv
2025-04-01T18:36:32Z
Фон дер Ляйєн збирається досягнути зменшення мит під час переговорів зі США
iPress
2025-04-01T18:31:36Z
Єврокомісія перерахувала Україні €3,5 мільярда у межах Ukraine Facility
УкраинФорм
2025-04-01T18:31:25Z
Пенсіонери отримають надбавку у 2025 році: кому та на скільки підвищать виплати
GlavRed
2025-04-01T18:27:56Z
Швейцарія заморозила 8,38 мільярди доларів російських активів
Antikor
2025-04-01T18:15:19Z
Скільки поколінь гривні існує в Україні: історія національної валюти
Факти ICTV
2025-04-01T18:07:31Z
SpaceX хоче уникнути мит на китайське обладнання для Starlink
360ua.news
2025-04-01T17:54:36Z
В рейтингу найбагатших мільярдерів світу змінився лідер
24tv
2025-04-01T17:51:33Z
Нацбанк скасовує обмеження на грошові перекази
ГЛАВКОМ NET
2025-04-01T17:51:27Z
Загарбники анонсували будівництво житла в окупованому Сєвєродонецьку
Antikor
2025-04-01T18:39:27Z
У Криму розвідка уразила російські катери
ГЛАВКОМ NET
2025-04-01T18:21:34Z
Прогноз погоди у Запоріжжі на 2 квітня: синоптики попередили про негоду
Политека
2025-04-01T18:01:58Z
Російський полонений визнав свої злочини: після обміну хоче знову воювати проти України
Antikor
2025-04-01T18:00:29Z
Таємнича операція в РФ та плани ворога: полковник ЗСУ розповів про успіхи на війні
TSN
2025-04-01T17:54:33Z
Забудовнику ЖК Еврика в Києві загрожує банкрутство
Antikor
2025-04-01T17:51:34Z
Після перерви в один день: попередньо, окупанти запустили "Шахеди"
24tv
2025-04-01T17:48:14Z
Ситуація на фронті: Ворог не припиняє спроб просуватися углиб території України
Antikor
2025-04-01T17:36:16Z
0 градусів, зливи та штормовий вітер: коли в Україні посилиться похолодання
GlavRed
2025-04-01T17:27:19Z
Вишукані парфуми, які пахнуть ваніллю: цей аромат неможливо забути
24tv
2025-04-01T18:39:35Z
Гороскоп на квітень для всіх знаків зодіаку: у житті починається нова ера
GlavRed
2025-04-01T18:27:28Z
Як легко відрізнити вино від порошкової підробки: простий спосіб, який радять сомельє
24tv
2025-04-01T18:18:43Z
Для кого зі знаків зодіаку квітень стане успішним місяцем
24tv
2025-04-01T18:18:08Z
Чому не можна залишати ніж вночі на столі: це треба знати
24tv
2025-04-01T18:06:42Z
Вікна більше не плакатимуть: як проста звичка врятує від конденсату
Знай
2025-04-01T17:51:38Z
5 речей, які ніколи не можна робити на порозі: дізнайтеся їх, щоб не потрапити в пастку
24tv
2025-04-01T17:24:41Z
Потрібен всього один предмет і це не вантуз: чим очистити злив всього за хвилину
GlavRed
2025-04-01T16:27:26Z
Коли садити картоплю у квітні за місячним календарем: точні дати на 2025 рік
24tv
2025-04-01T16:03:01Z
"Відлуння складних часів": Наталія Могилевська показала обличчя без макіяжу
GlavRed
2025-04-01T18:33:50Z
Як виглядати молодше в 50+ років: стиліст розповів, як не перетворитись на "бабусю"
GlavRed
2025-04-01T18:27:43Z
Роман Сасанчин зворушив кадрами, як зустрів 23-річчя з донькою після довгої розлуки
TSN
2025-04-01T17:54:06Z
Як зірка серіалу "Секс і місто" використала трендовий колір 2025 року на своїй кухні
24tv
2025-04-01T17:39:39Z
Треба вчити мову, – Сопонару здивувала, я її чоловік-іноземець вивчив українську за два місяці
24tv
2025-04-01T16:33:17Z
Сергій Притула вперше за довгий час показав підрослих доньок
Gazeta UA
2025-04-01T16:27:43Z
Warner Bros. зніме серіал про справу Лайвлі проти Бальдоні
1News
2025-04-01T16:18:09Z
Тягала за волосся та штовхала: на концерті Волканова побилися фанатки
Факти ICTV
2025-04-01T16:15:10Z
У найбільшому музеї Молдови запрацював українськомовний аудіогід - Зеленська
УкраинФорм
2025-04-01T15:55:34Z
"Золотий хлопець": захисник Роми поділився думкою про Довбика
24tv
2025-04-01T18:24:08Z
Експерт відмовляє Усика від бою в октагоні, назвавши орієнтовний гонорар українця
24tv
2025-04-01T18:15:48Z
Лунін зіграє з перших хвилин кубкового матчу-відповіді проти Реала Сосьєдад
Football.ua
2025-04-01T18:13:11Z
Гласнер – серед головних кандидатів очолити РБ Лейпциг
Football.ua
2025-04-01T17:55:27Z
Боксер, який під час війни виступав у Росії, несподівано помер після поєдинку
ZN UA
2025-04-01T17:52:56Z
Тренер Буковини — про вихід до півфіналу Кубка України: Це була історична гра
Football.ua
2025-04-01T17:34:25Z
Голкіперу видалили перфорацію в тонкій кишці після зіткнення у грі чемпіонату Іспанії
ГЛАВКОМ NET
2025-04-01T17:12:12Z
"Не мала особливого вибору": експерша ракетка Росії пояснила зміну громадянства
24tv
2025-04-01T16:51:44Z
Безсмертний: Дві команди заслуговували на перемогу, але Буковині пощастило більше
Football.ua
2025-04-01T16:49:43Z
Проводили інформдиверсії проти України. СБУ викрила агентів РФ в Київській області
InternetUA
2025-04-01T18:37:00Z
У чоловіка "з Донеччини", який скоїв напад в Амстердамі, підозрюють терористичний мотив
Европейская правда
2025-04-01T18:33:36Z
Прилетіло у двір, – оперний співак шокував, як постраждала його квартира після атаки дронами
24tv
2025-04-01T18:27:57Z
В Ужгороді п'ятикласник приніс до школи підозрілий предмет: усіх евакуювали
24tv
2025-04-01T18:12:35Z
В Україні судитимуть шахрая, який ошукав 24 людей, продаючи неіснуючий товар
InternetUA
2025-04-01T17:37:11Z
Дуейн "Скеля" Джонсон розповів, що ледь не загинув в авіакатастрофі
Фокус
2025-04-01T17:36:45Z
Розкрадання 60 мільйонів гривень, призначених на допомогу тяжкохворим: суд заарештував ще одного фігуранта справи КМДА
Antikor
2025-04-01T17:27:59Z
У Рівному суд відпустив чоловіка, винного в чотирьох зґвалтуваннях
ГЛАВКОМ NET
2025-04-01T16:54:03Z
Литовські митники виявили потужний дрон у поїзді, що прямував з Калінінградської області
InternetUA
2025-04-01T16:49:40Z
Android-смартфони «шпигують» за власниками: як припинити стеження
InternetUA
2025-04-01T18:28:25Z
Asus та Xbox натякнули на спільний випуск портативної консолі
24tv
2025-04-01T18:18:09Z
Вітряк, що звучить як музика: вітрові турбіни відходять у минуле
24tv
2025-04-01T18:15:41Z
Три типи додатків, що найбільше шкодять смартфону
InternetUA
2025-04-01T17:58:19Z
Проблема досі є: власники OLED-телевізорів розповіли, як вони псуються
InternetUA
2025-04-01T17:27:17Z
Чого не зможе навчитись штучний інтелект: які людські якості йому недоступні
24tv
2025-04-01T17:24:20Z
Vodafone запустив технологію xPON для підготовки до 5G: які міста будуть першими
Хвиля
2025-04-01T17:24:19Z
iPhone 5c: як провальний смартфон став важливою віхою в історії Apple
Portaltele
2025-04-01T16:55:37Z
Новий генератор зображень ChatGPT створює неймовірно реалістичні підроблені чеки
ITC
2025-04-01T16:52:02Z
Жувальна гумка може містити тисячі мікропластикових частинок – дослідження
24tv
2025-04-01T17:15:51Z
МОЗ України здешевлює ліки
360ua.news
2025-04-01T17:12:20Z
Ці 5 горіхів найкорисніші для вашого здоров'я: варто додати їх на тарілку
24tv
2025-04-01T16:21:19Z
Харчові добавки, які не працюють: на що не варто витрачати гроші
24tv
2025-04-01T16:06:48Z
Суперкомп’ютери допомагають розкрити секрети відновлення ДНК
Portaltele
2025-04-01T15:55:54Z
Інвестиції в медицину: Україна та Франція підписали сім угод на €51 мільйон
УкраинФорм
2025-04-01T15:07:12Z
Жінка раптом заговорила після 18 років мовчання: яка технологія допомогла
Фокус
2025-04-01T14:30:15Z
Що таке меланома: види, симптоми, діагностика та лікування
24tv
2025-04-01T14:24:02Z
Вчені США створили протизаплідні таблетки для чоловіків з майже стовідсотковою ефективністю
Gazeta UA
2025-04-01T13:12:29Z
Peralta S: Італійські дизайнери представили суперкар майбутнього
Gazeta UA
2025-04-01T18:09:36Z
Першому суперкару Aston Martin з двигуном у середині на половину дешевше, ніж McLaren W1
Топ Жир
2025-04-01T18:00:50Z
Porsche Випустила Незручний Седан На Два Сидіння Просто Для Того, Щоб Обігнати Tesla Швидше, Ніж Ви Прочитаєте Це
Топ Жир
2025-04-01T17:30:16Z
Tesla та BYD, посуньтесь: ZEEKR анонсувала зарядну станцію для авто на 1,2 МВт
ITC
2025-04-01T17:28:01Z
З’явився цікавий аксесуар для економії пального на вантажівці
AutoCentre
2025-04-01T17:15:42Z
Продажі бензинових Mustang скоротилися на 32% у першому кварталі, але Mach-E та Bronco шалено розвиваються
Топ Жир
2025-04-01T16:45:43Z
Putzmeister покаже автобетонозмішувач iONTRON другого покоління
AutoCentre
2025-04-01T16:01:44Z
У Польщі стартувало виробництво Jeep Avenger 4xe
AutoCentre
2025-04-01T15:39:16Z
Культовий спорткар Honda перетворили на двомоторного монстра
Фокус
2025-04-01T15:21:56Z