MY.UAНовини
Криптобіржу Whitebit звинувачують у відмиванні російських грошей: причина скандалу, власники біржі та фінансові потоки
Криптобіржу Whitebit звинувачують у відмиванні російських грошей: причина скандалу, власники біржі та фінансові потоки

Криптобіржу Whitebit звинувачують у відмиванні російських грошей: причина скандалу, власники біржі та фінансові потоки

Згідно з повідомленням правозахисної організації ГО "НОН-СТОП", криптовалютна біржа Whitebit, незважаючи на свою популярність, була створена для того, щоб депутати з проросійських партій, які підтримують зв'язки з росією, могли легалізувати і відмити гроші, заборонені в Україні. Депутати Дмитро та Микита Шенцеви є основними спонсорами та засновниками біржі, контролюючі понад 60% бізнесу. За інформацією організації, вони використовують компанію для особистого збагачення та виведення грошей із нелегальних бізнесів за кордон.

Підпишись на наш Viber: новини, гумор та розваги!

Підписатися

Справжні власники біржі Whitebit

У своєму розслідуванні правозахисники з'ясували, що реальним власником є ​​зовсім не Володимир Носов, популярна медійна особа біржі, а Дмитро та Микита Шенцеви. Оскільки вони утримують основну частку компанії.

Дмитро Шенцев, проросійський депутат, обирався у Верховну Раду від "партії регіонів" та пізніше "опозиційного блоку". У нього довга політична історія та тісні зв'язки з росією. 2018 року він проголосував проти Закону про визнання українського суверенітету над окупованими територіями Донецької та Луганської областей. Після вторгнення Росії в Україну пропустив усі засідання Верховної Ради та добровільно відмовився від депутатського мандату. Шенцев отримував російські нагороди за розвиток російської культури та мови за кордоном. За інформацією різних ЗМІ, він виїхав з України і виводить свої кошти, в тому числі через криптовалютну біржу Whitebit.

Микита Шенцев є другим співвласником криптовалютної біржі Whitebit. Син Дмитра Шенцева. Колишній харківський депутат від "опозиційної платформи – за життя". У 2022 році Микита Шенцев написав заяву про складання повноважень за власним бажанням. Раніше у ЗМІ з'явилася інформація про те, що він має російський паспорт. 2023 року був позбавлений громадянства за рішенням Президента України.

Згідно з повідомленням правозахисної організації ГО "НОН-СТОП", біржа Whitebit була створена з метою ухилення від сплати податків та легалізації коштів із тіньового бізнесу, створеного колишніми проросійськими депутатами. Основними спонсорами та власниками біржі з часткою у 60% є Дмитро та Микита Шенцеви, які використовують компанію для особистого збагачення та виведення коштів за кордон. Популярна постать на блокчейн-ринку країни Володимир Носов є засновником Whitebit лише номінально. Колишні депутати та їхні колеги з опозиційного табору використовують біржу для виведення коштів, які потім витрачають на придбання нерухомості за кордоном, елітних автомобілів та розвитку бізнесу. І це відбувається під час війни.

Очікування/реальність біржі Whitebit

Володимир Носов, генеральний директор біржі Whitebit, активно формує проукраїнський імідж компанії. Біржа зайняла напрочуд активну громадянську позицію після 24 числа, перевівши свій сайт українською мовою, виступивши проти роботи біржі Binance у росії, та співпрацюючи з відомими медіаперсонами України, просуваючи ідею, що лише на Whitebit кошти українців перебувають у безпеці.

Однак опубліковане розслідування говорить про те, що це лише маскування під реалії, що сформувалися через російське вторгнення в Україну. Насправді біржа Whitebit сама замішана у відмиванні російських грошей. Компанія була створена депутатами, які багато років створювали ґрунт для проросійських настроїв та розхитування стабільності в країні.

Більше того, передові технології блокчейну, які, як зазначає Whitebit, мають полегшити життя українців, насправді є легалізацією тіньових фінансових операцій її справжніх власників.

Схеми відмивання коштів. Джерело.

Досудове розслідування біржі Whitebit

Правозахисники вже звернулися до відповідних контролюючих органів для отримання правової оцінки щодо Whitebit: Офісу Генерального прокурора, Міністерство фінансів України, Служби безпеки України, Бюро економічної безпеки України та ін.

Група активістів просить органи розібратися у діяльності Whitebit:

  • дослідити фінансові потоки через біржу справжніх власників
  • з'ясувати причетність до відмивання коштів через біржу Whitebit інших осіб
  • перевірити наявність зв'язків компанії із країною-агресором
  • з'ясувати ключових фізичних та юридичних осіб, які стали основними інвесторами Whitebit
  • перевірити основних бенефіціарів, куди йдуть фінансові потоки

Розслідування контролюючих органів на запит правозахисників та досудове розслідування Вищого антикорупційного суду України свідчать про серйозність звинувачень на адресу біржі Whitebit. У рамках перевірки з'ясовуватиметься ступінь причетності біржі до відмивання коштів та використання коштів українців для задоволення інтересів ключових спонсорів. Також буде проведено перевірку наявності зв'язків компанії з країною-агресором, участь у міжнародних транснаціональних фінансових каналах, що може бути небезпечним для національної безпеки України. Всі ці заходи спрямовані на захист інтересів громадян та безпеку фінансових коштів, інвестованих на біржі Whitebit.

Поділитися
Поділитися сюжетом
Джерело матеріала
Згадувані персони
Україна подолала нестачу солдатів на фронті – генерал НАТО
ГЛАВКОМ NET
2025-04-03T17:48:36Z
Не лише субсидія: українці можуть отримати міжнародну допомогу на оренду житла
Хвиля
2025-04-03T17:48:35Z
НУБіП у трійці лідерів за зарплатами ректорів
AgroPortal
2025-04-03T17:40:18Z
Привітання з днем народження дитині українською мовою: найкращі побажання для хлопчиків та дівчат
Telegraf
2025-04-03T17:39:36Z
Варто поспішити: 3 важливі справи, що потрібно зробити до Великодня
24tv
2025-04-03T17:30:04Z
"Привчають до крові": росіяни привезли дітей на екскурсію на війну
24tv
2025-04-03T17:24:03Z
Росія використає строковиків з весняного призову для війни проти України – розвідка Британії
Факти ICTV
2025-04-03T17:18:18Z
Лиш кілька десятків майстринь вміють їх писати: що таке бойківська писанка і чому вона унікальна
24tv
2025-04-03T17:12:53Z
Жінка пішла на експеримент, проносивши одну і ту ж сукню 100 днів: навіщо вона це зробила
24tv
2025-04-03T17:09:50Z
Скандал у Київраді: "земельна" комісія планує термінове засідання з суперечливим порядком денним
Antikor
2025-04-03T17:51:10Z
Вибивають плацдарм: Росія може активізуватися на новій ділянці на Донеччині
24tv
2025-04-03T17:30:51Z
Графіки відключення світла в Одесі 4 квітня: кому готуватися до знеструмлень
Политека
2025-04-03T17:30:10Z
Перша полуниця з'явилася на вуличних розкладках у Києві: яка вартість ягід
ГЛАВКОМ NET
2025-04-03T17:27:52Z
Україну засипатиме снігом: коли регіони накриє морозне похолодання
GlavRed
2025-04-03T17:27:27Z
Росія готує ще 150 тисяч солдатів: у Зеленського попередили про новий наступ
GlavRed
2025-04-03T17:27:00Z
Битва за столицю: Київрада обмежила повноваження голови КМВА
ГЛАВКОМ NET
2025-04-03T17:12:45Z
Україну накриє негода: коли будуть сильні дощі, мокрий сніг і похолодання
24tv
2025-04-03T17:03:59Z
Прогноз погоди у Львові на 4 квітня: синоптики розповіли, до яких несподіванок готуватися
Политека
2025-04-03T17:01:11Z
СБУ викрила зрадників, які просувають позицію про «зовнішнє управління» Україною
ГЛАВКОМ NET
2025-04-03T17:51:40Z
Росія не зможе окупувати столицю та великі міста: що вона робить натомість
24tv
2025-04-03T17:51:23Z
Росіяни таємно зраджують Путіну з мертвим політиком, який обіцяв війну з Україною
Telegraf
2025-04-03T17:51:22Z
Кібератака на партію Туска: влада Польщі заявила про слід Росії та Білорусі
ГЛАВКОМ NET
2025-04-03T17:48:51Z
Україна вважає чинними домовленості про енергетичне припинення вогню – Паліса
Факти ICTV
2025-04-03T17:45:37Z
Естонія зміцнює кордон з Росією
360ua.news
2025-04-03T17:42:56Z
У Норвегії кажуть, що тарифи Трампа можуть порушувати статут НАТО
Европейская правда
2025-04-03T17:40:23Z
Принципової згоди не було, – Паліса про пропозиції України, які США намагалися донести росіянам
24tv
2025-04-03T17:39:57Z
Канада відповідає США 25%-ми тарифами на автомобілі
Европейская правда
2025-04-03T17:39:45Z
"Кожна хвилина важлива": Позитив відверто заговорив про доньку і випустив трек, на який чекали 6 років
GlavRed
2025-04-03T17:45:01Z
До Великодня Louis Vuitton представив шоколадну сумочку: скільки коштує та де купити
Telegraf
2025-04-03T17:39:40Z
Щасливі, молоді і в крутих вбраннях. Як Зеленські виглядали в день свого весілля
Telegraf
2025-04-03T17:27:58Z
Дмитро Кулеба та його кохана розповіли, яких українських виконавців слухають
24tv
2025-04-03T17:12:11Z
Спеціальний показ фільму «Підйомна сила» з презентацією вінілу, фотовиставкою й обговоренням у Києві
Вива
2025-04-03T16:06:34Z
"З нормальних людей нах*й нікому не потрібна": Алла Пугачова несподівано випустила пісню про війну
Знай
2025-04-03T15:51:42Z
"Сімпсони" повернуться: телеканал Fox продовжив культовий серіал на чотири сезони
Фокус
2025-04-03T15:30:51Z
Фатальна "Скарлетт": яка актриса розбила серце серцеїду Велу Кілмеру
Фокус
2025-04-03T15:15:22Z
Як мамі з донькою одягнутися в однаковому стилі: вражаючі образи, які можна повторити
24tv
2025-04-03T15:06:53Z
Не стримав емоцій: тенісиста дискваліфікували на турнірі в Італії – відео
24tv
2025-04-03T17:51:24Z
"Миколенко — криптоніт для Салаха". Українець знову перекрив кисень претенденту на ЗМ
Football.ua
2025-04-03T17:46:29Z
Бароні може залишити Лаціо
Football.ua
2025-04-03T17:46:00Z
В УЄФА не розглядали питання повернення РФ на міжнародні турніри – AS
ZN UA
2025-04-03T17:13:16Z
Шевченко програв вибори до виконкому УЄФА
Football.ua
2025-04-03T17:12:54Z
Збільшення кількості команд на чемпіонаті світу: з'явився коментар президента УЄФА
ГЛАВКОМ NET
2025-04-03T17:06:43Z
Пономарьов міг очолити Заглембє
Football.ua
2025-04-03T17:04:48Z
"Бронзовий бомбардувальник" розповів, скільки боїв хоче провести у 2025 році
24tv
2025-04-03T16:57:18Z
Після Усика: відомий боксер назвав наступного Короля хевівейту
24tv
2025-04-03T16:48:39Z
На 30% менше електроенергії: що насправді шкодить вітряним турбінам
Фокус
2025-04-03T17:42:35Z
Укрзалізниця поверне користувачам втрачені після кібератаки квитки
УкраинФорм
2025-04-03T17:36:37Z
Технічний стан ЗАЕС не дозволяє перезапустити об'єкт в умовах окупації - Енергоатом
УкраинФорм
2025-04-03T17:30:46Z
Підрив Каховської ГЕС поставив українських фермерів на коліна, - NYT
FaceNews
2025-04-03T17:27:04Z
Єврокомісія перерахувала Україні 3,5 млрд євро: у Раді пояснили, на що їх спрямують
Подробности
2025-04-03T17:21:27Z
Україна отримала від Польщі ще п'ять тисяч терміналів Starlink
УкраинФорм
2025-04-03T17:15:34Z
Аналітики попереджають про економічні наслідки нових мит Трампа
iPress
2025-04-03T17:13:53Z
Нові мита США можуть підвищити ціни на продукцію Apple
iPress
2025-04-03T17:13:41Z
Stellantis тимчасово скорочує 5 400 робочих місць та припиняє роботу заводів через суворі тарифи Трампа
Топ Жир
2025-04-03T16:30:24Z
Хитрість кулінара: як засолити лосось і не зіпсувати смак
Gazeta UA
2025-04-03T17:18:14Z
Зберігайте і насолоджуйтесь: 3 найпростіші салати з пекінської капусти, які зроблять свято
24tv
2025-04-03T17:09:20Z
Як визначити характер людини за її улюбленим видом кави: психологи розповіли
GlavRed
2025-04-03T16:27:23Z
Не пропустіть момент: що посадити на початку квітня для швидкого врожаю
Telegraf
2025-04-03T15:24:23Z
Яка картопля найкраща для посадки: велика чи дрібна
24tv
2025-04-03T15:09:20Z
Це полегшить життя: що варто додати в оселю на етапі планування
24tv
2025-04-03T15:09:00Z
Коли треба білити дерева перед Великоднем: названо найкращий час
24tv
2025-04-03T14:39:04Z
Знають одиниці: посуд, який категорично не можна ставити в мікрохвильову піч
24tv
2025-04-03T14:36:51Z
Як полагодити пробку у ванній: поради для самостійного ремонту
24tv
2025-04-03T14:30:48Z
Шахраї видурили у жінок понад 95 000 гривень через фальшиві виплати
InternetUA
2025-04-03T17:37:49Z
"Заробив" майже 40 000 гривень: у Чернігівській області ділок обманював покупців дров
InternetUA
2025-04-03T16:37:01Z
Трагедія в Кривому Розі: через російську атаку загинув автомеханік, якого не дочекалась дружина
24tv
2025-04-03T16:36:19Z
У Харкові внаслідок ДТП загинув чоловік та постраждав неповнолітній
Мій Харків
2025-04-03T16:13:30Z
ДТП у Соболівці: У лікарні померла 15-річна дівчина
Antikor
2025-04-03T15:54:45Z
На Київщині викрито PR-агентство, яке активно працювало на користь ворога
InternetUA
2025-04-03T15:37:08Z
Заплив на острів до жителів племені і намагався отруїти їх кока-колою: в Індії затримали туриста
Фокус
2025-04-03T15:30:18Z
В Іркутській області РФ розбився надзвуковий Ту-22М3, який ракетами атакував Україну
Фокус
2025-04-03T15:27:19Z
Жителя Краматорська, який вчинив розбійний напад у Черкасах, засуджено до 8 років ув’язнення
Украина Криминальная
2025-04-03T15:12:12Z
Чому головний біль посилюється при яскравому світлі
Знай
2025-04-03T17:51:50Z
Навіщо насправді в дитячому садку тиха година - справжню причину знають не всі
GlavRed
2025-04-03T17:51:47Z
Чи допоможуть 10 тис кроків на день скинути вагу: експерти дали відповідь
GlavRed
2025-04-03T17:36:33Z
Цвіль, вологість або шум з вулиці: на якому поверсі найкраще купувати квартиру
24tv
2025-04-03T17:09:48Z
Як батьківство впливає на ризик депресії
24tv
2025-04-03T17:03:28Z
Як доглядати за малиною навесні: кущі будуть родити десятки років
24tv
2025-04-03T16:27:35Z
Гайморит, пієлонефрит, алергія: Мірошниченко розповіла про проблеми зі здоровʼям
Факти ICTV
2025-04-03T15:18:22Z
Названо несподіваний фрукт, який виявився утричі кориснішим, ніж банани та цитрусові
TSN
2025-04-03T14:48:44Z
Як прискорити метаболізм та покращити настрій — лише кілька розумних змін у графіку
TSN
2025-04-03T14:48:11Z
Тіктоку загрожує понад €500 млн штрафу за передачу даних європейських користувачів до Китаю, — Bloomberg
Детектор М
2025-04-03T17:48:41Z
Забезпечать будинок "нескінченною" енергією: як працюють незвичайні генератори на воді
Фокус
2025-04-03T17:46:14Z
Intel не визнала наявність вразливостей у старих процесорах
InternetUA
2025-04-03T17:27:56Z
Galaxy A отримує розумні функції Samsung: що таке Awesome Intelligence?
ITC
2025-04-03T17:21:21Z
Датчик LiDAR: Що це, де застосовується і для чого використовується
iPress
2025-04-03T17:13:14Z
Учені збудують новий адронний колайдер, який перевершить знамениту установку в ЦЕРНі
24tv
2025-04-03T17:03:43Z
iPhone 17 Pro отримає унікальні функції камери, яких немає у конкурентів
InternetUA
2025-04-03T16:58:41Z
Nothing готується запустити новий смартфон CMF Phone 2
InternetUA
2025-04-03T16:28:20Z
Steam у березні 2025: Windows 11 та англійська мова знову лідери, українська обійшла італійську, AMD нарощує частку
ITC
2025-04-03T16:10:00Z
VW представляє нову пікап в Південній, але не Північній Америці
Топ Жир
2025-04-03T17:45:23Z
Kia готується до боротьби на Тазманії і не виключає конкуренцію Ford Ranger Raptor
Топ Жир
2025-04-03T17:15:39Z
Шлях одного поршня через шість кордонів, перш ніж він працює у вашому американському вантажівці
Топ Жир
2025-04-03T15:45:41Z
Новий футуристичний електрокросовер Honda 0 вперше показали на публіці
Фокус
2025-04-03T15:36:30Z
Електрифікований Ford Bronco Restomod від Icon 4×4 embrace забирає електромобільну енергію
Топ Жир
2025-04-03T15:15:56Z
Новий Renault Austral: впевнений дизайн, вищий рівень комфорту та гібридна ефективність
AutoCentre
2025-04-03T14:59:52Z
Трирічний рекорд падіння Tesla: Cybertruck провалився, BYD стала лідером ринку
ITC
2025-04-03T14:52:22Z
На продаж виставили раритетний і незвичний електробайк Айртона Сенни
Фокус
2025-04-03T14:51:37Z
Дилер відмовив у $45 тис. за цей позашляховик Hertz Mustang Shelby для оренди “Гонщика”
Топ Жир
2025-04-03T14:30:40Z