MY.UAНовости
Криптобиржу Whitebit обвиняют в отмыве российских денег: причина скандала, создатели биржи и финансовые потоки
Криптобиржу Whitebit обвиняют в отмыве российских денег: причина скандала, создатели биржи и финансовые потоки

Криптобиржу Whitebit обвиняют в отмыве российских денег: причина скандала, создатели биржи и финансовые потоки

Согласно сообщению правозащитной организации ОО "НОН-СТОП", криптовалютная биржа Whitebit, несмотря на свою известность, на самом деле была создана для того, чтобы депутаты из пророссийских партий, поддерживающие связи с россией, могли легализовать и отмыть деньги, запрещенные в Украине. Депутаты Дмитрий и Никита Шенцевы являются основными спонсорами и учредителями биржи, контролируя более 60% бизнеса. По информации организации, они используют компанию для личного обогащения и вывода денег из нелегальных бизнесов за границу.

Настоящие владельцы биржи Whitebit

В своем расследовании правозащитники выяснили, что реальным владельцем является вовсе не Владимир Носов, популярное медийное лицо биржи, а Дмитрий и Никита Шенцевы. Так как они удерживают основную долю компании.

Дмитрий Шенцев

Дмитрий Шенцев, пророссийский депутат, избирался в Верховную Раду от "партии регионов" и позже "оппозиционного блока". У него долгая политическая история и тесные связи с Россией. В 2018 году он проголосовал против Закона о признании украинского суверенитета над оккупированными территориями Донецкой и Луганской областей. После вторжения России в Украину пропустил все заседания Верховной Рады и добровольно отказался от депутатского мандата. Шенцев получал российские награды за развитие русской культуры и языка за границей. По информации из различных СМИ, он выехал из Украины и выводит свои средства, в том числе через криптовалютную биржу Whitebit.

Никита Шенцев является вторым совладельцем криптовалютной биржи Whitebit. Сын Дмитрия Шенцева. Бывший харьковский депутат от "оппозиционной платформы - за жизнь". В 2022 году Никита Шенцев написал заявление о сложении полномочий по собственному желанию. Ранее в СМИ появилась информация о том, что у него есть российский паспорт. В 2023 году он был лишен гражданства по решению Президента Украины.

Согласно сообщению правозащитной организации ОО "НОН-СТОП", биржа Whitebit была создана с целью уклонения от уплаты налогов и легализации средств из теневого бизнеса, созданного бывшими пророссийскими депутатами. Основными спонсорами и владельцами биржи с долей в 60% являются Дмитрий и Никита Шенцевы, которые используют компанию для личного обогащения и вывода средств за границу. Популярная фигура на блокчейн-рынке страны Владимир Носов является основателем Whitebit только номинально. Бывшие депутаты и их коллеги из оппозиционного лагеря используют биржу для вывода средств, которые потом тратят на приобретение недвижимости за рубежом, элитных автомобилей и развития бизнеса. И это происходит во время войны.

Ожидание/реальность биржи Whitebit

Владимир Носов, генеральный директор биржи Whitebit, активно формирует проукраинский имидж компании. Биржа заняла удивительно активную гражданскую позицию после 24 числа, переведя свой сайт на украинский язык, выступив против работы биржи Binance в россии, и сотрудничая с известными медиаперсонами Украины, продвигая идею, что только на Whitebit средства украинцев находятся в безопасности.

Однако, опубликованное расследование говорит о том, что это всего лишь маскировка под реалии, сформировавшиеся из-за российского вторжения в Украину. На самом деле, биржа Whitebit сама замешана в отмывании российских денег. Компания была создана депутатами, которые многие годы создавали почву для пророссийских настроений и расшатывания стабильности в стране.

Более того, передовые технологии блокчейна, которые, как указывает Whitebit, должны облегчить жизнь украинцев, на самом деле служат для легализации теневых финансовых операций ее настоящих владельцев.

Схемы отмывания средств. Источник.

Досудебное расследование биржи Whitebit

Правозащитники уже обратились в соответствующие контролирующие органы для получения правовой оценки относительно Whitebit: Офис Генерального прокурора, Министерство финансов Украины, Службы безопасности Украины, Бюро экономической безопасности Украины и др.

Группа активистов просит органы разобраться в деятельности Whitebit:

  • исследовать финансовые потоки через биржу настоящих владельцев

  • выяснить причастность к отмыванию средств через биржу Whitebit других лиц

  • проверить наличие связей компании со странной-агрессором

  • выяснить ключевых физических и юридических лиц, ставших основными инвесторами Whitebit

  • проверить основных бенефициаров, куда уходят финансовые потоки

Расследование контролирующих органов по запросу правозащитников и досудебное расследование Высшего антикоррупционного суда Украины свидетельствуют о серьезности обвинений в адрес биржи Whitebit. В рамках проверки будет выясняться степень причастности биржи к отмыванию денежных средств и использованию средств украинцев для удовлетворения интересов ключевых спонсоров. Также будет проведена проверка наличия связей компании со страной-агрессором, участие в международных транснациональных финансовых каналах, что может быть опасным для национальной безопасности Украины. Все эти меры направлены на защиту интересов граждан и обеспечение безопасности финансовых средств, инвестированных на бирже Whitebit.

Поделиться
Поделиться сюжетом
Источник материала
Упоминаемые персоны
Украинские военные начали массово сдаваться в плен: что известно
Comments UA
2024-11-16T20:00:53Z
Ситуация резко изменилась: что происходит в Купянске после визита Зеленского
Comments UA
2024-11-19T15:18:34Z
Випробування найновішого бомбардувальника B-21 Raider потрапили на відео
Portaltele
2024-11-25T09:52:38Z
Этой зимой оккупанты хотят захватить прифронтовые города: о чем предупреждает ISW
Известия Киев
2024-11-18T18:07:47Z
Воины ССО показали удачную операцию на Курщине
Корреспондент
2024-11-26T08:09:38Z
Солдаты РФ не хотят идти на штурм и не ориентируются на местности: боец ВСУ о боях в Белогоровке
Фокус
2024-11-26T08:09:03Z
В Киеве пробки на дорогах и коллапс в метро
Апостроф
2024-11-21T07:00:32Z
На 12 часов тысячи одесситов останутся без воды: полный список адресов
Comments UA
2024-11-18T09:06:29Z
Блэкаут в Одессе: в городе не могут заживить критическую инфраструктуру, закрывают школы
Фокус
2024-11-17T22:57:29Z
"Двигайтесь быстро!" В ГУР перехватили разговор военных КНДР в Курской области
Апостроф
2024-11-26T08:54:52Z
Молодой фаворитке Путина доверили важное культурное мероприятие в России
Comments UA
2024-11-21T19:57:44Z
Китай отреагировал на удар баллистической ракетой России по Украине
Comments UA
2024-11-22T13:57:41Z
Нарушит еще одну традицию: Мелания Трамп не переедет за мужем в Белый дом
Фокус
2024-11-13T14:35:03Z
"Это очень странно": нардепа удивил поступок коллеги во время угрозы удара "Орешником"
Апостроф
2024-11-26T09:09:12Z
Стимулирует РФ к новым войнам: шеф разведки Чехии объяснил последствия "мира" за счет Украины
Фокус
2024-11-26T08:57:13Z
Маск цинично унизил всех украинцев: что немедленно должна сделать Банковая
Comments UA
2024-11-18T09:03:21Z
«Не дай Бог» — Лукашенка рассказал, кого нельзя избирать президентом
ZN UA
2024-11-14T22:02:11Z
Названы три кандидатуры на должность посла Украины в США
Апостроф
2024-11-12T16:48:41Z
В России умерла звезда фильма "Бриллиантовая рука"
Comments UA
2024-11-16T14:42:23Z
Врачи не давали сроков: любимица публики Ада Роговцева оказалась в больнице
GlavRed
2024-11-14T17:06:51Z
"Такой п**дец, а ты чипсики рекламируешь": ведущий "Орла и решки" рассказал о разговоре с Ивлеевой после вторжения РФ
Апостроф
2024-11-19T09:48:42Z
"Такие бабки": звезда "Женского квартала" оскорбила поклонниц актера Остапа Ступки
Апостроф
2024-11-25T13:51:27Z
"Девушка с жемчужной сережкой": почему женщины с картин Яна Вермеера невероятно популярны
Фокус
2024-11-26T09:00:22Z
Мадонна показалась в объятиях юного бойфренда на фоне слухов о расставании
Фокус
2024-11-26T09:00:20Z
В Facebook сообщили о смерти Виктора Павлика: жена выдала гневную тираду
GlavRed
2024-11-19T16:45:44Z
Тринчер сравнили с россиянкой Бузовой из-за поведения на интервью/Певица ответила на вопросы интервьюера после своего выступления
Апостроф
2024-11-19T10:39:25Z
"Очень хороший муж": Ева Лонгория раскрыла секреты счастливого брака с Хосе Бастоном
Фокус
2024-11-18T11:07:17Z
Дайте мозгу отдохнуть: 5 упражнений для улучшения психического здоровья
Фокус
2024-11-24T12:45:51Z
Женщины, которые стареют медленнее всех: 6 здоровых привычек датчанок
Фокус
2024-11-16T15:00:35Z
Формула "10-3-2-1-0": ученые вывели беспроигрышное уравнение для здорового сна
Фокус
2024-11-13T10:36:35Z
Что предлагают вместо МСЭК: от анонимности пациента до видеофиксации и индивидуальных экспертов
Комсомольская правда
2024-11-19T06:02:12Z
Фольга — опасный выбор: ученые рассказали, как правильно хранить остатки еды
Фокус
2024-11-26T09:00:16Z
Топ-7 жиросжигающих чаев, которые помогут сбросить лишний вес
Фокус
2024-11-26T08:51:25Z
Ученые доказали, что одиночество приводит к деменции: как избежать опасного состояния
Знай
2024-11-18T11:51:03Z
Наперегонки со смертью: ученые представили новый метод спасения жизни при нападении акулы
Фокус
2024-11-16T19:36:35Z
Ночная стража: 5 комнатных растений, которые улучшают сон
Marie Claire
2024-11-16T19:30:52Z
"Боже, какой я была глупой": Ярослава Магучих изменила свои планы по рождению ребенка
Апостроф
2024-11-12T19:06:04Z
Перес раскритиковал обновленный формат Лиги чемпионов и увеличение количест
Корреспондент
2024-11-24T17:00:03Z
Находился в коме: стали известны подробности смерти боксера Вячеслава Узелкова
Комсомольская правда
2024-11-12T10:12:13Z
"Им запретили делать это": раскрыто скандальное условие боя Тайсон - Пол
Корреспондент
2024-11-19T15:36:14Z
Фьюри назвал своего лучшего соперника
Корреспондент
2024-11-26T07:57:50Z
Украинские шпажистки взошли на пьедестал Кубка мира в Ванкувере
ГЛАВКОМ NET
2024-11-26T07:42:33Z
Андрей Ярмоленко проходит восстановление после травмы за границей
Известия Киев
2024-11-26T07:25:02Z
Возлюбленная Роналду показала украшенную елку
Корреспондент
2024-11-26T05:21:47Z
Бывшая звезда мотоспорта прошел босиком более 6 500 км от Испании до Пакистана
Фокус
2024-11-25T21:15:40Z
Украинцы в Норвегии лишатся приюта и защиты: что известно о новых правилах
Comments UA
2024-11-16T19:15:52Z
В Кривом Роге прощаются с погибшей семьей - Еленой Кулик и ее детьми
Апостроф
2024-11-14T13:54:53Z
Российская ракета, которая упала на дома в Одессе, была сбита ПВО, — Воздушные силы
Комсомольская правда
2024-11-18T14:40:19Z
В Курской области удалось вырвать из окружения 16 бойцов ВСУ
ZN UA
2024-11-15T18:54:19Z
Черная пятница без ажиотажа: почему украинцы не верят в скидки
Comments UA
2024-11-26T09:09:08Z
"Начислили незаконно 1800 гривен": украинцы просыпаются с долгами от Yasno, которых у них никогда не было
Знай
2024-11-26T09:06:04Z
В Ассоциации городов заявили об оттоке украинцев на оккупированные территории
Корреспондент
2024-11-12T17:58:17Z
На семью - 18 500 гривен: украинцев регистрируют на новые "зимние" выплаты
Знай
2024-11-15T04:21:06Z
Женщина сделала ДНК-тест: как выяснилось, ее бабушка забрала с собой в могилу секрет
Фокус
2024-11-12T15:27:38Z
Почему в Украине стремительно растут цены: банкир Фурса ошарашил ответом
Comments UA
2024-11-12T15:18:16Z
"Тысяча Зеленского": правительство обнародовало постановление
Корреспондент
2024-11-25T09:08:35Z
Три сценария зимних отключений 2024-2025: эксперты рассказали, чего ждать украинцам
ZN UA
2024-11-25T03:34:28Z
Курс валют на 25 ноября: сколько стоят доллар, евро и злотый
Комсомольская правда
2024-11-25T07:39:47Z
Казахстан решил в обход России увеличить экспорт своей нефти в 13 раз
ZN UA
2024-11-26T09:06:23Z
Больше никаких льгот: пенсионеров заставят платить налог на землю
Знай
2024-11-26T08:36:05Z
В Украине могут установить ветряные турбины общей мощностью 800 МВт: что известно
Фокус
2024-11-18T17:23:42Z
Украинцы могут платить за тепло по "копеечному" тарифу: но есть условие
Знай
2024-11-16T20:12:25Z
Отменены графики отключений света в некоторых регионах
Известия Киев
2024-11-19T18:33:42Z
Российский удар по Киеву: спасатели показали последствия
Апостроф
2024-11-17T07:15:11Z
Норвежские рыбаки "поймали" в свои сети американскую атомную субмарину
Европейская правда
2024-11-15T12:58:02Z
Среди жертв российского удара по Сумам – 14-летняя Анастасия Боровик
Комсомольская правда
2024-11-18T10:52:24Z
В Одессе спасатели сняли с 18-метрового аттракциона четырех детей
ZN UA
2024-11-24T21:31:37Z
Песик вылетел из окна 12-этажного дома: как ему удалось выжить без травм
Фокус
2024-11-26T09:00:39Z
Приехали на вызов и натолкнулись на растяжку: киевлянин хотел взорвать наряд полиции
Comments UA
2024-11-26T08:48:56Z
Очевидец о ракетном ударе в Одессе: взрыв был в 15 метрах от нас
Comments UA
2024-11-18T11:15:47Z
Дания задержала китайское судно по подозрению в повреждении кабелей
Корреспондент
2024-11-20T19:00:44Z
Под Парижем владелец ресторана захватил заложников в своем заведении
Фокус
2024-11-16T19:54:36Z
Срочно делайте, иначе останетесь без винограда: бюджетные средства обработки лозы
Знай
2024-11-12T16:51:31Z
Голубцы с булгуром, вкуснее обычных: судья "Мастер Шеф" дала простой рецепт
Политека
2024-11-19T04:00:53Z
Гороскоп на завтра 14 ноября: Львам - сюрпризы, Весам - большая удача
GlavRed
2024-11-13T07:28:09Z
Любовный гороскоп для всех знаков Зодиака на неделю с 18 по 24 ноября 2024 года
Фокус
2024-11-17T23:15:40Z
Хит праздничного стола: три необычных варианта салата "Оливье"
Фокус
2024-11-26T08:57:39Z
Больше не будете мучаться: как быстро отмыть посуду от присохшего теста
Знай
2024-11-26T07:51:08Z
Как спасти пересоленное блюдо – помогут бабушкины советы/Ситуацию можно исправить!
Апостроф
2024-11-18T11:12:39Z
Вкус будет испорчен: 9 ингредиентов супа, которые можно добавлять только в конце готовки
Marie Claire
2024-11-26T06:01:37Z
Последний Ретроградный Меркурий 2024: каких советов стоит придерживаться в этот период
Фокус
2024-11-26T05:12:21Z
Авторы The Invincible представили антибоевую ролевую игру Dante's Ring — выходит в 2025 году
GameMag
2024-11-24T13:16:07Z
Семейная традиция Комонов: ученые обнаружили следы бальзамирования на телах французских аристократов
Фокус
2024-11-18T11:45:32Z
"Пожалуйста, умри": искусственный интеллект устал от вопросов и нахамил пользователю
Фокус
2024-11-14T15:06:56Z
Черная пятница с пользой: ТОПовые ноутбуки ASUS с уникальными возможностями
VGorode
2024-11-26T09:00:05Z
Вторая Луна: еще один спутник Земли покинул планету, но вернется ли он снова
Фокус
2024-11-26T07:55:20Z
Буданов в стиле игры "S.T.A.L.K.E.R. 2" призвал россиян сдаваться в плен
ZN UA
2024-11-26T07:54:47Z
Сокровище среди кораблекрушений: найден корабль мореплавателя времен Великих географических открытий
Фокус
2024-11-26T07:51:53Z
Земля осушается изнутри: спутники NASA показывают, что континенты планеты становятся суше
Фокус
2024-11-26T07:51:24Z
Самолет NASA обнаружил секретную подземную базу для ядерных ракет в Гренландии
Фокус
2024-11-26T07:06:05Z
Лайфхаки для зимы: как быстро очистить лобовое стекло от льда
Comments UA
2024-11-19T01:00:21Z
Стремительный силуэт и 367 сил: дебютировал стильный спортивный кроссовер Audi
Фокус
2024-11-26T08:57:07Z
Tesla и кроссоверы по шокирующим скидкам: какие автомобили купили украинские министры в 2024 году
Знай
2024-11-26T04:51:23Z
Эксклюзив высшей пробы: на продажу выставили уникальный Mercedes за $55 миллионов
Фокус
2024-11-25T18:15:51Z
Представлений новий BMW 225i Coupe M Sports Night Package
Portaltele
2024-11-25T17:52:13Z
Автомобили за несколько дней могут эвакуировать: в Украине назревает крупный бизнес под крылом Арахамии
Знай
2024-11-25T17:22:57Z
Не горят и увеличат запас хода: электрокары MG получат передовые твердотельные батареи
Фокус
2024-11-25T17:12:54Z
Топ-менеджер Jaguar, отвечающий за радикальный ребрендинг, оказался в центре скандала
Фокус
2024-11-25T12:00:34Z
С тюнингом от McLaren: на аукционе продали винтажный спорткар звезды "Формулы-1"
Фокус
2024-11-25T11:12:19Z