MY.UAНовости
Криптобиржу Whitebit обвиняют в отмыве российских денег: причина скандала, создатели биржи и финансовые потоки
Криптобиржу Whitebit обвиняют в отмыве российских денег: причина скандала, создатели биржи и финансовые потоки

Криптобиржу Whitebit обвиняют в отмыве российских денег: причина скандала, создатели биржи и финансовые потоки

Согласно сообщению правозащитной организации ОО "НОН-СТОП", криптовалютная биржа Whitebit, несмотря на свою известность, на самом деле была создана для того, чтобы депутаты из пророссийских партий, поддерживающие связи с россией, могли легализовать и отмыть деньги, запрещенные в Украине. Депутаты Дмитрий и Никита Шенцевы являются основными спонсорами и учредителями биржи, контролируя более 60% бизнеса. По информации организации, они используют компанию для личного обогащения и вывода денег из нелегальных бизнесов за границу.

Настоящие владельцы биржи Whitebit

В своем расследовании правозащитники выяснили, что реальным владельцем является вовсе не Владимир Носов, популярное медийное лицо биржи, а Дмитрий и Никита Шенцевы. Так как они удерживают основную долю компании.

Дмитрий Шенцев

Дмитрий Шенцев, пророссийский депутат, избирался в Верховную Раду от "партии регионов" и позже "оппозиционного блока". У него долгая политическая история и тесные связи с Россией. В 2018 году он проголосовал против Закона о признании украинского суверенитета над оккупированными территориями Донецкой и Луганской областей. После вторжения России в Украину пропустил все заседания Верховной Рады и добровольно отказался от депутатского мандата. Шенцев получал российские награды за развитие русской культуры и языка за границей. По информации из различных СМИ, он выехал из Украины и выводит свои средства, в том числе через криптовалютную биржу Whitebit.

Никита Шенцев является вторым совладельцем криптовалютной биржи Whitebit. Сын Дмитрия Шенцева. Бывший харьковский депутат от "оппозиционной платформы - за жизнь". В 2022 году Никита Шенцев написал заявление о сложении полномочий по собственному желанию. Ранее в СМИ появилась информация о том, что у него есть российский паспорт. В 2023 году он был лишен гражданства по решению Президента Украины.

Согласно сообщению правозащитной организации ОО "НОН-СТОП", биржа Whitebit была создана с целью уклонения от уплаты налогов и легализации средств из теневого бизнеса, созданного бывшими пророссийскими депутатами. Основными спонсорами и владельцами биржи с долей в 60% являются Дмитрий и Никита Шенцевы, которые используют компанию для личного обогащения и вывода средств за границу. Популярная фигура на блокчейн-рынке страны Владимир Носов является основателем Whitebit только номинально. Бывшие депутаты и их коллеги из оппозиционного лагеря используют биржу для вывода средств, которые потом тратят на приобретение недвижимости за рубежом, элитных автомобилей и развития бизнеса. И это происходит во время войны.

Ожидание/реальность биржи Whitebit

Владимир Носов, генеральный директор биржи Whitebit, активно формирует проукраинский имидж компании. Биржа заняла удивительно активную гражданскую позицию после 24 числа, переведя свой сайт на украинский язык, выступив против работы биржи Binance в россии, и сотрудничая с известными медиаперсонами Украины, продвигая идею, что только на Whitebit средства украинцев находятся в безопасности.

Однако, опубликованное расследование говорит о том, что это всего лишь маскировка под реалии, сформировавшиеся из-за российского вторжения в Украину. На самом деле, биржа Whitebit сама замешана в отмывании российских денег. Компания была создана депутатами, которые многие годы создавали почву для пророссийских настроений и расшатывания стабильности в стране.

Более того, передовые технологии блокчейна, которые, как указывает Whitebit, должны облегчить жизнь украинцев, на самом деле служат для легализации теневых финансовых операций ее настоящих владельцев.

Схемы отмывания средств. Источник.

Досудебное расследование биржи Whitebit

Правозащитники уже обратились в соответствующие контролирующие органы для получения правовой оценки относительно Whitebit: Офис Генерального прокурора, Министерство финансов Украины, Службы безопасности Украины, Бюро экономической безопасности Украины и др.

Группа активистов просит органы разобраться в деятельности Whitebit:

  • исследовать финансовые потоки через биржу настоящих владельцев

  • выяснить причастность к отмыванию средств через биржу Whitebit других лиц

  • проверить наличие связей компании со странной-агрессором

  • выяснить ключевых физических и юридических лиц, ставших основными инвесторами Whitebit

  • проверить основных бенефициаров, куда уходят финансовые потоки

Расследование контролирующих органов по запросу правозащитников и досудебное расследование Высшего антикоррупционного суда Украины свидетельствуют о серьезности обвинений в адрес биржи Whitebit. В рамках проверки будет выясняться степень причастности биржи к отмыванию денежных средств и использованию средств украинцев для удовлетворения интересов ключевых спонсоров. Также будет проведена проверка наличия связей компании со страной-агрессором, участие в международных транснациональных финансовых каналах, что может быть опасным для национальной безопасности Украины. Все эти меры направлены на защиту интересов граждан и обеспечение безопасности финансовых средств, инвестированных на бирже Whitebit.

Поделиться
Поделиться сюжетом
Источник материала
Упоминаемые персоны
Смачні квашені помідори: всі будуть випрошувати у вас цей рецепт
Telegraf
2025-07-30T18:18:43Z
Кабачки ніколи не пропадатимуть: овочеві котлетки, які закохають з першого ж шматочка
24tv
2025-07-30T17:48:52Z
Розтягнутий комір футболки стане як новий: простий лайфхак
24tv
2025-07-30T17:45:16Z
Білизна з пральної машини засліпить чистотою: один натуральний засіб створить диво
GlavRed
2025-07-30T17:27:55Z
Зберете десятки відер фруктів за сезон: серпневе добриво для яблук та груш
24tv
2025-07-30T16:48:46Z
Ніжні та солодкі: рецепт традиційних коржиків на Маковія
24tv
2025-07-30T16:45:18Z
Ці шашлички здивують навіть гурманів: як приготувати особливу закуску з кабачків
Telegraf
2025-07-30T16:42:57Z
Гороскоп на 31 липня: Овнам - конфлікт, Терезам - одкровення
FaceNews
2025-07-30T16:39:03Z
Якщо у вас на городі є ця рослина - ви легко справитесь з брудом на банках
Telegraf
2025-07-30T16:24:24Z
"Воно не працює": Олена Шоптенко розлучилася з чоловіком і назвала причину
GlavRed
2025-07-30T18:12:06Z
Українська художниця перетворила другий поверх столичного вокзалу на арт-студію
ГЛАВКОМ NET
2025-07-30T18:00:12Z
Dodge опублікував щось, що шокувало навіть найвідданіших шанувальників бренду
Топ Жир
2025-07-30T17:51:43Z
58-річна Памела Андерсон почала зустрічатися з 73-річною суперзіркою
GlavRed
2025-07-30T17:36:28Z
Золото прямо на вулиці: дизайнери у захваті від розкішної лаунж-зони Дженніфер Еністон
24tv
2025-07-30T17:30:06Z
Відома співачка шокувала звісткою про вагітність у свій день народження: "Найкращий подарунок"
24tv
2025-07-30T17:27:17Z
Віталій Козловський вперше розповів про розлад, який дістав на війні: "Прощався з життям"
TSN
2025-07-30T17:18:31Z
Українська Кіношкола завершила навчальний рік і випустила 114 нових кінематографістів
Детектор М
2025-07-30T17:12:44Z
Відома українська співачка оголосила про вагітність первістком і показала помітно округлий животик
TSN
2025-07-30T17:06:32Z
Назальні фільтри – порятунок від алергії чи ще один безкорисний винахід
24tv
2025-07-30T17:09:47Z
Понад 20 фахівців із супроводу ветеранів отримали сертифікати державного зразка
УкраинФорм
2025-07-30T15:45:54Z
Ідеально збережеться до весни: де правильно зберігати картоплю у квартирі
GlavRed
2025-07-30T15:27:23Z
Знайшли спосіб запобігти трьом з пʼяти випадкам раку печінки
24tv
2025-07-30T14:48:13Z
Виробник ЗЗР представляє новинку для захисту ріпаку, соняшнику, сої та цукрових буряків
AgroPortal
2025-07-30T14:30:52Z
Олія та спирт – табу: що насправді потрібно робити, якщо укусив кліщ
GlavRed
2025-07-30T14:27:40Z
Як кавун впливає на здоровʼя нирок
24tv
2025-07-30T14:21:07Z
Вчені з’ясували, навіщо ми спимо і як вмикається сон
ITC
2025-07-30T14:12:56Z
Перестаньте це робити: які поширені звички можуть збільшити ризик деменції
Фокус
2025-07-30T14:12:15Z
Стихія не відступає: на Камчатці зафіксували 5 нових землетрусів за 10 хвилин
24tv
2025-07-30T18:06:16Z
Через тропічний шторм у Шанхаї евакуювали 280 тисяч осіб
360ua.news
2025-07-30T17:49:40Z
Неповнолітня водійка загинула за кермом чужого авто: подробиці ДТП на Сумщині
24tv
2025-07-30T17:36:50Z
На Львівщині підлітки цькували однолітка з інвалідністю
УкраинФорм
2025-07-30T17:33:37Z
На Вінниччині з’їхав у кювет автобус із пасажирами, п’ятеро постраждалих
УкраинФорм
2025-07-30T17:33:15Z
З пожежі врятували людей і тварин: в Одесі сталося займання в житловому будинку
24tv
2025-07-30T17:27:22Z
Хвиля цунамі після землетрусу на Камчатці досягла узбережжя США
УкраинФорм
2025-07-30T17:06:57Z
У Хмельницькій області засудили чоловіка за те, що він залмав ніс службовцю ТЦК
24tv
2025-07-30T16:45:27Z
Ракетна атака по передмістю Харкова: одна людина загинула, ще вісім постраждали — серед них рятувальники
Мій Харків
2025-07-30T16:31:54Z
До побачення, НАБУ? Що насправді криється за масштабною спецоперацією СБУ
ГЛАВКОМ NET
2025-07-21T19:09:39Z
Головне – досягти своїх цілей: у Путіна зробили нову цинічну заяву про війну в Україні
24tv
2025-07-20T09:30:42Z
Зеленський заінтригував новими операціями ГУР
ГЛАВКОМ NET
2025-07-30T18:18:42Z
Трамп угрожает Китаю, возможная отставка главы Пентагона, политический кризис в Литве: новости дня
Европейская правда
2025-07-30T18:16:43Z
Профільний комітет рекомендував Раді ухвалити законопроєкт Президента щодо незалежності НАБУ і САП
УкраинФорм
2025-07-30T18:15:21Z
Зеленський заявив, що погодив основні засади угод із США щодо зброї
Комсомольская правда
2025-07-30T18:12:55Z
Українці знову вийшли на протести щодо закону НАБУ і САП – фото
Лига
2025-07-30T18:12:29Z
Трамп тримає у напрузі: як Китай може постраждати від підтримки Росії у війні
24tv
2025-07-30T18:12:01Z
У Молдові заявили про блокування додатка, де транслюють заборонені російські канали
Европейская правда
2025-07-30T18:09:04Z
Які ціни на навчання у Харківському університеті імені Каразіна
24tv
2025-07-30T18:12:47Z
Подружжя з Львівщини посадило лавандове поле, яке внесли до Книги рекордів України
24tv
2025-07-30T18:12:18Z
Розкриті технічні характеристики ізраїльської системи протиракетної оборони Barak MX
InternetUA
2025-07-30T18:10:45Z
Удари РФ по навчальних центрах ЗСУ: Сирський зробив заяву
ГЛАВКОМ NET
2025-07-30T18:06:54Z
Сирський заявив про зміни у базовій загальній військовій підготовці
ГЛАВКОМ NET
2025-07-30T18:06:35Z
25-річним військовозобов’язаним нададуть звання для виклику до ТЦК – Міноборони
ГЛАВКОМ NET
2025-07-30T18:06:20Z
МОН розкрило топ популярних спеціальностей серед абітурієнтів
Хвиля
2025-07-30T17:57:41Z
До 31 липня треба стати на військовий облік: що буде, якщо цього не зробити
Фокус
2025-07-30T17:57:02Z
Термін БЗВП змінили: скільки тепер дають часу на підготовку мобілізованих
TSN
2025-07-30T17:48:41Z
Прогноз погоди у Києві на 10 днів: синоптики розповіли, яких сюрпризів чекати
Политека
2025-07-30T18:00:57Z
Чому росіяни стягують елітні війська на Тендрівську косу: у ЗСУ розгадали задум ворога
GlavRed
2025-07-30T17:27:57Z
Сильне похолодання йде в Україну: де влупить +10 та литимуть дощі
GlavRed
2025-07-30T17:27:17Z
Киянин відсудив 17 тисяч гривень сплаченого штраф за порушення військового обліку
24tv
2025-07-30T17:00:40Z
Обмеження руху у Львові: хто зіштовхнеться із незручностями на дорозі
Политека
2025-07-30T17:00:32Z
Сильні дощі та вітер наробили лиха у чотирьох областях України
ГЛАВКОМ NET
2025-07-30T16:45:19Z
"6 бригад можуть потрапити в оточення": в ЗСУ назвали найбільшу проблему для Покровська
Фокус
2025-07-30T16:27:51Z
Ворог упродовж дня атакував Дніпропетровщину з артилерії та дронами, є пошкодження
УкраинФорм
2025-07-30T16:06:38Z
"Тягнемо покоління": у Києві бодибілдери позували перед банером, присвяченим бійцям з "Азовсталі"
Фокус
2025-07-30T16:06:34Z
Будівельники перемагають програмістів: Microsoft розповіла, які професії замінить штучний інтелект
ITC
2025-07-30T18:19:31Z
Ця маленька деталь змінить смартфони назавжди: що відомо про новий чип Snapdragon 8 Elite 2
Фокус
2025-07-30T18:06:10Z
Яка найдорожча річ у світі та скільки вона коштує
24tv
2025-07-30T18:00:20Z
Meta переманює провідних фахівців зі штучного інтелекту з Apple
InternetUA
2025-07-30T17:43:35Z
Італія провела обшук у філіалі Meta через функцію ШІ у WhatsApp
InternetUA
2025-07-30T17:39:05Z
Google піде на угоду з Євросоюзом щодо контролю штучного інтелекту
ГЛАВКОМ NET
2025-07-30T17:18:59Z
3 головні звички, які вбивають продуктивність телефону
InternetUA
2025-07-30T17:13:51Z
"Що ми зробили?": творець ChatGPT зізнався, що оновлений чат-бот почав його лякати
Фокус
2025-07-30T17:09:53Z
Смартфони Samsung більше не будуть нагріватися: що придумали розробники
Фокус
2025-07-30T17:06:39Z
У Туреччині цьогоріч виявили запаси нафти на $4 мільярди
УкраинФорм
2025-07-30T18:00:49Z
Tata Motors придбає IVECO Group за 3,8 млрд євро
AutoCentre
2025-07-30T18:00:04Z
Неочікуваний бізнес на сарані: продавців можуть покарати штрафами
TSN
2025-07-30T17:51:54Z
Підвищення цін на електроенергію в Одеській області: хто з 1 серпня платитиме більше та наскільки зростуть суми
Политека
2025-07-30T17:30:19Z
Коли в Україні з'явиться Lidl: усе, що відомо на сьогодні
24tv
2025-07-30T17:27:10Z
Бельгія доєднається до скидання з неба гумдопомоги для Гази
Европейская правда
2025-07-30T16:58:23Z
Угорщина готується розмістити в себе американські модульні ядерні реактори
Европейская правда
2025-07-30T16:58:11Z
Був новобудов: в яких областях збудовано найбільше житла у 2025 році
24tv
2025-07-30T16:54:03Z
Дефіцит продуктів у Київській області: українцям розповіли, що опинилося під загрозою
Политека
2025-07-30T16:31:49Z
Львівський феномен: Олександр Свіщов про створення успішної спортивної екосистеми в умовах війни
Комсомольская правда
2025-07-30T18:19:49Z
Загинула олімпійська чемпіонка з біатлону Дальмаєр
УкраинФорм
2025-07-30T18:15:47Z
Влад Рейляну — новий півзахисник львівського клубу
Football.ua
2025-07-30T18:04:00Z
Реал Мадрид жорстко відмовив Ньюкаслу щодо Луніна — Манчестер Юнайтед слідкує за ситуацією
Football.ua
2025-07-30T18:00:24Z
Скільки податків з реваншу проти Дюбуа повинен сплатити Усик: реальні цифри
24tv
2025-07-30T17:51:29Z
«Підтримувала Україну». Гераскевич прокоментував загибель олімпійської чемпіонки Дальмайєр
ГЛАВКОМ NET
2025-07-30T17:48:16Z
Ліверпуль погодив контракт із Ісаком, але переговори з Ньюкаслом ще тривають — Плеттенберг
Football.ua
2025-07-30T17:40:25Z
Офіційно: склад учасників Екстра-ліги затверджено
Football.ua
2025-07-30T17:39:05Z
Манчестер Юнайтед просувається у трансфері Шешка
Football.ua
2025-07-30T17:21:16Z
Правило 80 кілометрів: чому експерти радять не доводити бак до «сухого»
GlavRed
2025-07-30T17:48:37Z
Гарячий електричний хетчбек Kia може мати набагато більше потужності, ніж здається
Топ Жир
2025-07-30T17:06:34Z
Гібрид OMODA 9 SHS подолав 1175 км та 9 країн на одному заряді і баку
ITC
2025-07-30T17:04:05Z
Очікується в Україні: Stellantis виводить на ринок електрокросовер за 30 000 євро
Фокус
2025-07-30T16:27:23Z
Ексклюзив: Nissan підтримує відродження Xterra, про яке мріяли шанувальники
Топ Жир
2025-07-30T15:51:19Z
Співзасновник Tesla назвав Cybertruck сміттєвим баком
24tv
2025-07-30T15:06:50Z
Цей дилер непомітно розпродує десятки майже нових електромобілів від зниклого виробника за ціною б/у Corolla
Топ Жир
2025-07-30T15:06:29Z
Один із найкращих автомобілів BMW серії М ледь не отримав двигун V6
Топ Жир
2025-07-30T14:21:46Z
Honda показала електричний хетчбек N-One
AutoCentre
2025-07-30T14:10:02Z