АРМА и автоматизация

Главная задача АРМА – это розыск и выявление активов, которые могут быть арестованы, а также прямо или косвенно могут принадлежать лицам, указанным в обращении правоохранительного органа, а также других лиц, которые могут быть связаны с ними. Это требуется пп.5 п.2 Раздела III Совместного Приказа АРМА, ГПУ и других органов от 20.10.2017 №115/197, другими Совместными Приказами АРМА.

Такая постановка задач предусматривает анализ истории имущества, приобретенного преступным путем, истории его преобразования и много другой информации.

Агентству нужна цифровизация

Без автоматической обработки информации это сделать почти невозможно. На примере собственного опыта (по созданию и наполнению Государственного реестра прав на недвижимое имущество) в ЗУ "О Государственном Земельном Кадастре", было предусмотрено нормы о том, что и Государственный земельный кадастр и ГРРП с помощью программных средств обеспечивают в режиме реального времени получения Госгеокадастром, полной информации с Госреестра имущественных прав. При этом данная информация  может храниться и использоваться Госгеокадастром для выполнения своих полномочий.

Госбюджет недополучает сотни миллионов от деятельности АРМА в части управления активами

Это пример того, что не обеспечено в АРМА. Агентство не проводит автоматическую обработку полученной информации. Возможность такой обработки предусмотрена п.2 ч.1 ст.10 Закона и ч.5 ст.34 ЗУ "О публичных электронных реестрах", но реализация этого занимает время, поскольку только получение разрешения на использование компьютерных программ в органах власти – достаточно сложная процедура, предусмотренная прежде всего Постановлением КМУ от 10.09.2003 №1433.

Вижу несколько путей решения вопросов, связанных с автоматическим доступом и обработкой информации.

В первую очередь, необходимо осуществить инвентаризацию собственных компьютерных систем и по возможности обеспечить дополнительное их приобретение.

Далее – создать (приобрести) собственные программы, которые дадут возможность обрабатывать всю полученную информацию, в т.ч. из открытых источников.

Обеспечить Экспертизу компьютерных систем и собственных программ в сфере защиты информации (п.4 Постановления 1433).

АРМА должна обеспечить совершенствование электронного взаимодействия с публичными реестрами и расширить объем получаемой информации – вплоть до полной копии данных реестров, что, например, осуществляет Госгеокадастр по ГРРП.

Автоматизация доступа – это когда работники агентства получают специальный (прямой) доступ к автоматизированным базам, предусмотренный ст. 34 Закона О Реестрах, прежде всего, в режиме чтения, получения извлечений (доступ с помощью прикладного программного интерфейса – API доступ). Минюст позволяет такой доступ к своим реестрам на основании совместных решений оформленных протоколом. Сейчас на сайте АРМА указано, что АРМА имеет автоматизированный доступ ко всем реестрам Минюста. Но из ответа Минюста на запрос следует, что АРМА не использует права, предоставленные ей с 01.01.2022 Законом о Реестрах. АРМА имеет доступы в электронном режиме "запрос-ответ" с 15.02.2022 – к Наследственному Реестру, с 04.03.2020 – к ЕГРПОУ. API доступа к ГРРП АРМА еще не имеет. Есть подписанный протокол от 01.04.2019, но до сих пор подключение не произошло.

Проблема российского аммиака: в АРМА оправдались за "низкие" цены на торгах

Автоматизированный доступ, о котором отмечаю, у АРМА есть только с МВД. Так, в соответствии с совместным Приказом с МВД от 19.09.2018 №291/771, АРМА получило непосредственный доступ к ЕИС МВД.

Акцентирую внимание, что до сих пор автоматизация доступа не осуществлена с ГНС по получению налоговой информации, которая даст возможность анализа круга лиц связанных с преступниками в экономических преступлениях. До сих пор действуют совместные приказы с Минфином от 20.09.2018 №293/769 и №294/770, согласно которым налоговую информацию предоставляет ГФС, которой уже не существует, путем запроса-ответа, только по нескольким налогоплательщикам и в очень ограниченном объеме.

Кроме этого отсутствуют на сайте АРМА:

• Совместный Приказ с Офисом Генерального Прокурора о порядке доступа к ЕРДР (это предусмотрено абз.1 п.2 ч.1 ст.10 Закона);
• Совместные приказы с разведывательными, контрразведывательными органами и Госфинмониторингом о порядке доступа к их базам данных (абз. 2 п.2 ч.1 ст.10 Закона). При этом, с целью соблюдения норм конфиденциальности такие приказы должны быть размещены на сайте АРМА в течение 5 рабочих дней с момента их утверждения – без текста с указанием ДСП.

Все изложенные выше недостатки возможно достаточно быстро устранить и получить автоматизированный доступ ко всем публичным реестрам. В первую очередь, необходимо получить доступ к публичным реестрам через систему "Трембита".

На сайте АРМА указано, что АРМА использует в своей работе функционал "Трембиты".

С целью урегулирования информационного обмена между АРМА и другими органами государственной и местной власти по состоянию на сегодня заключены договоры с Минцифры, Минюстом, ГСА и Минсоцполитики об информационном взаимодействии..."

Эксперт рассказал, чем опасен "пузырь" на депсертификатах НБУ для карманов украинцев

Обидно, но на самом деле взаимодействие с Минсоцполитики имеет совсем другие форму и содержание. Так, согласно Совместного Приказа №413/600 взаимодействие не осуществляется в автоматическом режиме. Сведения предоставляются на запросы исключительно по одному физическому лицу, без доступа к реестрам Минсоцполитики в режиме чтения.

"Нужно просто выполнять закон, а не создавать алгоритмы"

Стоит отметить и о положительных действиях АРМА. Это работа по реализации проекта по созданию новой профессии "Цифровой детектив" (Digital Detectives). Реализуется проект благодаря сотрудничеству с Главным офисом Консультативной миссии ЕС. Проект реализуется благодаря международным партнерам, которые предоставили возможность реализовать обучение по программе OSINT Pathfinder.

Такие возможности АРМА получила еще в 2021 году совместно с правоохранительными органами в рамках получения МТП, проект № 3922-10 (на общую сумму 5,2 млн Евро) по передаче специализированного оборудования и программного обеспечения OSINT – где, среди бенефициаров кроме АРМА есть – ГСА, ГПУ, НАБУ, СБУ, ГБР, МВД, НПУ.

Но, необходимо обратить внимание на другие действующие проекты МТП, над которыми необходимо активно работать. В 2019 году было подписано Соглашение между Правительством Украины и Европейской Комиссией о финансировании мероприятия "Антикоррупционная инициатива ЕС в Украине – фаза II". Установлен этап выполнения 2021-2024 годы. При этом, на сайте АРМА есть информация об утвержденном рабочем плане сотрудничества при реализации Фазы II только на 2021-2022 годы (утвержден Приказом АРМА от 13.07.2019 № 254).

"Репетитор в кармане": в США запустят обучающую программу с искусственным интеллектом

С учетом стоимости проекта в 22 400 000 евро и наличия среди бенефициаров и реципиентов АРМА, целесообразно срочно вносить коррективы в работу, в частности по Плану до 2024 года с целью усиления потенциала АРМА в сфере ИТ и усиления автоматизации всех процессов.

Это должно быть также проведение ІТ аудита АРМА, подготовка и имплементация Стратегии ІТ развития АРМА. Итак, нужно просто выполнять закон, а не создавать алгоритмы для специалистов.