АРМА получила 3 млн долларов активов, хранившихся в банке президента российского "ЦСКА"

Украинский суд наложил арест на около 3 миллионов долларов США, которые находились на счету принадлежащего Михаилу Воеводину - гражданину РФ, находящегося под санкциями. Деньги хранились в украинском банке, принадлежавшем также гражданину РФ и президенту российского футбольного клуба "ЦСКА" Евгению Гиннеру. Об этом говорится в сообщении Государственного бюро расследований.

– В ходе досудебного расследования Бюро также проверяет информацию о правомерности получения и использования финансовых преференций в сумме свыше 1,6 млрд грн банковским учреждением, бенефициарным собственником которого был гражданин РФ, – отметили в ДБР.

Офис генерального прокурора подчеркнул, что Воеводин является бенефициаром этого предприятия и связан с государственной корпорацией "РОСТЕХ", занимающейся поставкой оружия, военной техники и боеприпасов для нужд вооруженных сил РФ. При этом некоторые "вливания" были получены учреждением "после начала активной фазы боевых действий".

- Полученная сумма составляет более 50% активов самого банка и более чем в 5,5 раза превышает размер уставного капитала, - отметили в ведомстве.

В ДБР отметили, что банк совершал финансовые операции с аффилированными российскими предприятиями после получения рефинансирования на миллионы долларов. А также напомнили, что в Украине Гинер, Воеводин и Александр Бабаков непубличные совладельцы компании, владевшей несколькими облэнерго, гостиницами, ТЦ, аграрным бизнесом и банком.

В свою очередь, в Офисе генпрокурора добавили, что ранее, по материалам правоохранительных органов, решением Высшего антикоррупционного суда Украины активы гражданина РФ - 88,89% акций украинского банка взысканы в доход государства.

Досудебное расследование по фактам пособничества государству-агрессору и мошенничеству с финансовыми ресурсами осуществляется ГСУ ДБР при оперативном сопровождении ТУ ДБР в г. Киеве (ч. 1 ст. 111-2, ч. 2 ст. 222 УК Украины).

Напомним, что Евгений Гинер находится под санкциями СНБО с октября 2022 года. СМИ называют его совладельцем компании VS Energy с активами в энергетике и недвижимости в Украине. Также Гинер напрямую владеет Первым инвестиционным банком (PIN банк).