/https%3A%2F%2Fs3.eu-central-1.amazonaws.com%2Fmedia.my.ua%2Ffeed%2F226%2F7f1c5b5c2814836b988f0901b24a4a4b.jpg)
США звинуватили Медведєва у відмиванні 150 млн доларів
Росіянина Фелікса Медведєва, який проживає в американському штаті Джорджія, звинуватили у відмиванні 150 млн доларів та веденні бізнесу без ліцензій.Всього в обвинувальному висновку - 40 пунктів обвинувачення.
Як пише Мін'юст США, 41-річний Медведєв зареєстрував у штаті Джорджія вісім компаній. Й через них переказав 150 млн доларів. На що знадобилося 1,3 тисячі транзакцій. Самі компанії мали ознаки фіктивних - не проводили стандартних ділових витрат і не мали співробітників.
«Медведєв використав американську банківську систему для незаконного переказу понад 150 мільйонів доларів. Ці види злочинних дій становлять серйозну небезпеку для цілісності нашої фінансової системи», - заявив прокурор США Раян К. Б'юкенен.
Всього в обвинувальному висновку - 39 пунктів обвинувачення у відмиванні грошей та один пункт про нелегальне ведення бізнесу.
Також за даними прокуратури, 65 млн доларів було використано для покупки іноземних золотих злитків.